董事會(huì)秘書(shū)崗位說(shuō)明書(shū)
董事會(huì)秘書(shū)崗位說(shuō)明書(shū)1
（一）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
�。ㄋ模┗I備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；
�。ㄎ澹﹨⒓佣聲�(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
（六）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
�。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；
�。ň牛┐偈苟聲�(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；
�。ㄊ┳C券交易所要求履行的其他職責(zé)。
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1、做好黨委辦公室秘書(shū)工作。
2、做好日常機(jī)要、保密工作。
3、負(fù)責(zé)機(jī)要保密文件的簽收、送閱、借閱、管理與歸檔；外來(lái)公文、函電的處理。
4、負(fù)責(zé)撰寫(xiě)公文與領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議講話稿。
5、做好黨委發(fā)文、黨委會(huì)紀(jì)要等文件的登記與管理，定期收集、立卷、歸檔；做好黨委辦公室文書(shū)立卷和歸檔工作。
6、負(fù)責(zé)黨委、黨辦公章和介紹信的管理。
7、協(xié)助主任開(kāi)展保密普法宣傳教育，擬寫(xiě)保密工作計(jì)劃和總結(jié)；完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)保密工作任務(wù)。
8、做好“領(lǐng)導(dǎo)接訪日”具體工作。
9、協(xié)助主任做好接待群眾來(lái)訪與各類信件的處理。
10、做好網(wǎng)絡(luò)信息員工作，負(fù)責(zé)黨委辦網(wǎng)頁(yè)的更新與維護(hù)。
11、做好辦公室的日常事務(wù)性工作以及考勤記錄。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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1、日常事務(wù)管理
公司制度的`傳達(dá)、執(zhí)行、監(jiān)督；
做好考勤管理，記錄銷售現(xiàn)場(chǎng)的考勤情況；每周每月按時(shí)提交排班表和考勤統(tǒng)計(jì)表。
現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)備的保管、使用、維護(hù)、保養(yǎng)，出現(xiàn)問(wèn)題報(bào)修及時(shí)；辦公用品領(lǐng)用管理。
做好與各對(duì)接部門(mén)的良好溝通。
突發(fā)事件的及時(shí)上報(bào)并有效處理。
協(xié)助銷售經(jīng)理做好相關(guān)日常管理工作，按時(shí)完成銷售經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)并且保質(zhì)保量。
2、數(shù)據(jù)管理
統(tǒng)計(jì)銷售、回款數(shù)據(jù)，編制銷售報(bào)表，按時(shí)提交日、周、月、年報(bào)。
3、培訓(xùn)管理
統(tǒng)一禮儀規(guī)范的貫徹與做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
專業(yè)培訓(xùn)的輔助組織。
培訓(xùn)情況反饋匯總及時(shí)上報(bào)。
4、文檔管理
5、售樓處日常行文格式正確，文件齊全、內(nèi)容完整，登記及時(shí)。
各類報(bào)表及相關(guān)文件分類、編號(hào)正確，存檔及時(shí)、準(zhǔn)確、完善文件交接、傳送或借閱手續(xù)完備，有詳細(xì)交接記錄。
6、收款管理
根據(jù)公司要求，及時(shí)與甲方進(jìn)行對(duì)賬，為結(jié)款提供依據(jù)。
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1、負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會(huì)決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況；
2、全面負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的各項(xiàng)工作；
3、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)；
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況；
5、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議；
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時(shí)提出修改建議；
7、負(fù)責(zé)綜合性文件、工作計(jì)劃及機(jī)械公司工作總結(jié)等的擬定工作；
8、負(fù)責(zé)董事會(huì)等會(huì)議的組織和準(zhǔn)備工作及計(jì)劃安排，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員和會(huì)議日程，并發(fā)出通知；
9、負(fù)責(zé)做好董事會(huì)辦公會(huì)等的會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)；
10、負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)提出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理。
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在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；
二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要、文件。
三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；
四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；
五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；
六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。在董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出異議；
七、為公司重大決策提供咨詢和建議；
八、處理公司與證管部門(mén)及投資人之間的有關(guān)事宜；
九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。
十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。
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