公司股東會(huì)決議書
股東會(huì)是由全體股東組成的,股東會(huì)是有限責(zé)任公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。它是由全體股東所組成的表達(dá)公司意思的非常設(shè)的機(jī)構(gòu),是每一個(gè)公司都必需的機(jī)構(gòu)。以下是小編為大家整理的公司股東會(huì)決議書(精選16篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
公司股東會(huì)決議書1
股東會(huì)決議:_______
時(shí)間:________________
地點(diǎn):________________
出席:________________
股東一:________________有限公司
法定代表人:________________
股東二:________________有限公司
法定代表人:________________
主持人:________________(董事長)
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
________年________月________日
公司股東會(huì)決議書2
______經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立______有限公司,公司基本情況如下:
。薄⒐久Q為:_____
。、公司住所:_____
。、經(jīng)營范圍:__________
。础⒆(cè)資本:_____
______認(rèn)繳貨幣出資______萬元,于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于______年____月____召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_____%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_____%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任命______為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_____
_____年_____月_____日
公司股東會(huì)決議書3
出席會(huì)議股東:_________________(股東名字)
根據(jù)《公司法》及公司章程,連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點(diǎn))召開股東會(huì),本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人,全體股東出席會(huì)議,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下:
1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊(cè)資本(減少注冊(cè)資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;如果是減少注冊(cè)資本,請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選,制定章程時(shí),請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容)
2、注冊(cè)資本變更后,股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊(cè)資本__________%,以(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資;股東__________,認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣,實(shí)繳出資額__________萬元人民幣,占注冊(cè)資本__________%,以(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資;
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章:_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì)決議書4
時(shí)間:____年__月__日
地點(diǎn):____
參會(huì)股東人員:____
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為________。
全體股東簽字:____
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
____年__月__日
公司股東會(huì)決議書5
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1、本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2、本公司于____年__月__日在《____商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3、自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
____年__月__日
公司股東會(huì)決議書6
股東會(huì)決議主持人:
出席會(huì)議股東:______
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于____年____月____日以(書面等)形式通知了公司全體股東在____年____月____日(地點(diǎn))召開股東會(huì),出席本次會(huì)議的股東共____人,代表公司股東____%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共____人,代表公司股東____%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的____%通過,棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的____%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:______ ______ ______ ______,______為清算組組長。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
____年__月__日
公司股東會(huì)決議書7
召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì)議基本情況會(huì)議時(shí)間:________年____月____日地點(diǎn):_________公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):第_________次股東會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況________年____月____日召開股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開____日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況執(zhí)行董事_________召集主持會(huì)議。
四、參加人全體股東,無遲到,缺席情況。
五、會(huì)議決議情況如下股東會(huì)決定公司名稱變更為__________________有限公司。
六、會(huì)議討論并通過了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定委托_________辦理公司變更手續(xù)。
全體股東簽字:
________年____月____日
公司股東會(huì)決議書8
會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì)議地點(diǎn):________________
應(yīng)出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________
實(shí)際出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________
缺席股東:_________________
會(huì)議記錄人員:_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長__________主持,實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的.100%通過以下決議事項(xiàng):
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________
三、分公司經(jīng)營場所地點(diǎn):_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章):_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì)決議書9
_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召開了臨時(shí)股東會(huì),根據(jù)和規(guī)定,本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東,各股東都于當(dāng)日收到通知。
會(huì)議應(yīng)到____人,實(shí)到____人,公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議,占公司全部表決權(quán)的____%。
本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定,合法有效。
會(huì)議由______主持,會(huì)議通過表決舉手的方式一致通過以下決議:
1、公司原股東_________、__________退出,增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬元,實(shí)繳______萬元,占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元,實(shí)繳______萬元,占注冊(cè)資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權(quán),原股東________將所持有的全部給新股東___________,原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況:股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況:股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例
2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,成立新的股東會(huì),由_________、__________組成,免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù),選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營范圍不變。
5、全體股東一致通過,持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%,無反對(duì)及棄權(quán)情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款,通過了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
原股東簽字:______________、_______________
現(xiàn)股東簽字:______________
_______________________年____月____日
公司股東會(huì)決議書10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市______公司首次股東會(huì)會(huì)議于____年____月____在召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會(huì)議召開____日以前以____方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東____人,實(shí)際到會(huì)股東____人,占總股數(shù)____%。會(huì)議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市____________公司章程》。
二、選舉______為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、選舉______為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市____________公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章):
____年____月____日
公司股東會(huì)決議書11
時(shí)間:
地點(diǎn):
參會(huì)股東:
因本公司向____銀行申請(qǐng)借款____萬元,期限__年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì),會(huì)議通過了如下決議:
(一)同意本公司向____銀行申請(qǐng)借款____萬元,期限__年,借款用途為____。(如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為__年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用____向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
2、同意以本公司__%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東____名,出席會(huì)議股東____名,表決同意股東____名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的____%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
____公司:(公章)
日期:____
公司股東會(huì)決議書12
時(shí)間:____年___月___日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議
會(huì)議通知方式:在會(huì)議召開15日前已書面通知全體股東 股東到會(huì)情況:共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì); 會(huì)議由公司法定代表人召集并主持,會(huì)議決議如下:
一、同意原股東在本公司投資股權(quán) 1200萬元、原股東在本公司投資股權(quán) 800萬元(兩個(gè)股東共計(jì) ____萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北____有限公司;
二、同意河北____有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由河北____有限公司獨(dú)家出資;
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》;
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議,全體股東100%通過。
全體原股東簽字:
___年___月___日
公司股東會(huì)決議書13
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:
一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《_____》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi),由股東會(huì)授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。
四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字:_________________
申請(qǐng)人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人:_________________
_______年_______月_______日
公司股東會(huì)決議書14
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,__________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于______年_____月_____日,在_____召開。
本次會(huì)議由_____提議召開,執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以_____方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東_____人,實(shí)際到會(huì)股東_____,代表_____表決權(quán)。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:
一、變更股東為:______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為:______________
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營范圍變更登記。
如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司變更登記。
股東(簽字、蓋章):
__________有限公司
_____年_____月_____日
公司股東會(huì)決議書15
出席會(huì)議股東:______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開股東會(huì),
出席本次會(huì)議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,
決議事項(xiàng)如下:
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:_________________
________________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì)決議書16
時(shí)間:_________________
地點(diǎn):_________________
會(huì)議性質(zhì):_________________
會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:_________________
本次會(huì)議已于_____________年_____月_____日,由__________以書面形式通知到每位公司股東,到會(huì)股東__________、__________,應(yīng)到股東兩名,實(shí)際到會(huì)兩名。
會(huì)議主持人:_________________(擬任執(zhí)行董事、法定代表人)
會(huì)議決議:_________________(表決事項(xiàng)):_________________
1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,選舉__________擔(dān)任公司執(zhí)行董,為公司法定代表人,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________
3、公司設(shè)經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,選舉__________擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年,屆滿可連選連任,住所:_________________
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托__________辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。
會(huì)議表決情況:_________________全體股東__________、__________,__________、__________均表決同意,不同意的無,棄權(quán)的無。
股東簽名:_________________
_________年_____月_____日
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