股東會(huì)議紀(jì)要
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要如實(shí)地反映會(huì)議內(nèi)容，它不能離開(kāi)會(huì)議實(shí)際搞再創(chuàng)作，否則，就會(huì)失去其內(nèi)容的客觀(guān)真實(shí)性。那么一般會(huì)議紀(jì)要是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家收集的股東會(huì)議紀(jì)要，希望對(duì)大家有所幫助。
股東會(huì)議紀(jì)要1
時(shí)間：20xx年2月15日
地點(diǎn)：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室
人員：
會(huì)議內(nèi)容：討論并落實(shí)增資擴(kuò)股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會(huì)議室召開(kāi)了第四屆全體股東大會(huì)，會(huì)議在嚴(yán)肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個(gè)半小時(shí)。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細(xì)規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽(yáng)科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過(guò)評(píng)審。
二、根據(jù)陳剛書(shū)記及吳軍副市長(zhǎng)的指示，現(xiàn)在貴陽(yáng)市各相關(guān)部門(mén)都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國(guó)土廳根據(jù)國(guó)發(fā)(20xx)2號(hào)文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗(yàn)點(diǎn)。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報(bào)國(guó)家民政部，審批后會(huì)獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項(xiàng)目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號(hào)工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點(diǎn)工程。
七、貴陽(yáng)市在市委會(huì)上把XX項(xiàng)目列為貴陽(yáng)市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過(guò)了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團(tuán)等國(guó)有大型企業(yè)多次到公司對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強(qiáng)帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，在做XX項(xiàng)目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學(xué)的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強(qiáng)和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項(xiàng)目：
1、溫泉勘探費(fèi);
2、設(shè)計(jì)規(guī)劃費(fèi);
3、建設(shè)資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費(fèi)用;
7、臨時(shí)流轉(zhuǎn)土地，共計(jì)26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報(bào)當(dāng)中。并且我們也在申報(bào)第二年的土地指標(biāo)一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國(guó)際度假中心這四大基地，申請(qǐng)國(guó)家政策性的土地用地指標(biāo)。
十三、蘭花館，采用臨時(shí)方案，申請(qǐng)50畝、38畝兩塊地，主要用于停車(chē)場(chǎng)、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營(yíng)銷(xiāo)樓中心)，整個(gè)規(guī)劃已獲烏當(dāng)區(qū)政府審批。
十四、盡量引進(jìn)一些大型專(zhuān)業(yè)公司來(lái)進(jìn)行單獨(dú)性的項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)，群策群力，加速開(kāi)發(fā)進(jìn)程。
十五、盡量爭(zhēng)取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)、銀行及各大機(jī)構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進(jìn)來(lái)，那么根據(jù)工作的進(jìn)展和需要開(kāi)股東會(huì)一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
二〇一X年二月十五日
股東會(huì)議紀(jì)要2
會(huì)議時(shí)間：x年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長(zhǎng)、由擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
股東會(huì)議紀(jì)要3
因公司經(jīng)營(yíng)范圍有所變動(dòng)，由公司法人代表?xiàng)钣逻M(jìn)行修
改，現(xiàn)紀(jì)要如下：
將原經(jīng)營(yíng)范圍：服裝批發(fā)、辦公用品銷(xiāo)售�，F(xiàn)修改為：
服裝生產(chǎn)、批發(fā)、辦公用品銷(xiāo)售。
股東簽名(蓋章)
實(shí)業(yè)有限公司
20xx年x月xx日
股東會(huì)議紀(jì)要4
古交市XXXXXXX有限公司
20xx年第一次股東會(huì)議決議
20xx年XX月XX日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市XXXXXXX有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有XXX、XXX，會(huì)議由股東XXX召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：XXX、XXX。
二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉XXX為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由XXX擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉XXX擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過(guò)太原市XXXXXXX有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東XXX代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托XXX辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。
表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東X人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。
股東簽名：
XXXX年XX月XX日
股東會(huì)議紀(jì)要5
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室
參加人員：全體股東
會(huì)議議題：申請(qǐng)成立公司，選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東，本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到 人，分別是(股東姓名)、(股東姓名)，會(huì)議由(股東姓名)主持，經(jīng)全體股東研究，一致通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議決議：經(jīng)全體股東討論，決定同意申辦公司，擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。
二、股東出資情況：注冊(cè)資本 萬(wàn)元，實(shí)收資本 萬(wàn)元，貨幣出資占注冊(cè)資本的 %，本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。
三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定：
(股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
(股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。
(股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。
五、全體股東一致通過(guò)公司章程。
股東簽字：(蓋章)
年 月 日
股東會(huì)議紀(jì)要6
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49、4149、41%49、4149、41%貨幣出資
xx29、7029、70%29、7029、70%貨幣出資
xx2、002、00%2、002、00%貨幣出資
xx5、005、00%5、005、00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市
三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會(huì)議紀(jì)要7
x有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由xx董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
xx董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1、同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2、不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23、33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1、同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2、不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3、要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64、33%，超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
x有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì)議通過(guò)
20xx年12月1日
全體股東簽名:
股東會(huì)議紀(jì)要8
時(shí)間:XX年3月5日
地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更
六、修改通過(guò)《公司章程》
會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。
六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。
公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三
長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會(huì)議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代行股權(quán)。
會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。
經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬(wàn)
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)
3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì)議通過(guò)。
三、會(huì)議要求董事會(huì)制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
股東會(huì)議紀(jì)要9
一、時(shí)間：
20xx年月日
二、地點(diǎn)：
xxx
三、出席會(huì)議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會(huì)議內(nèi)容：
變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年xx月xx日
股東會(huì)議紀(jì)要10
中寶戴夢(mèng)得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李榮主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。
股東會(huì)議紀(jì)要11
會(huì)議時(shí)間：XX年7月××日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王××
會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月××日
會(huì)議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì)議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊(cè)資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，
代表 %表決權(quán)的股東同意，
代表 %表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務(wù)，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表
%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1、股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東同意，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
股東會(huì)議紀(jì)要12
中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人，代表股份5339、4948萬(wàn)股，占公司總股份的25、54%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議，并采取記名投票方式，通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。
同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339、4948萬(wàn)股，占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%，反對(duì)股數(shù)為0股，棄權(quán)股數(shù)為0股，同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議生效。
二0XX年十一月二十四日
股東會(huì)議紀(jì)要13
一、時(shí)間：
x年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉××、戴××)、彭××、吳××
主持人：王××
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱(chēng)：××廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王××40萬(wàn)元40%貨幣
××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭××20萬(wàn)元20%貨幣
吳××10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
x年10月26日
股東會(huì)議紀(jì)要14
時(shí)間：20xx年2月3日
地點(diǎn)：會(huì)議室
出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____ ，記錄員：_____
會(huì)議內(nèi)容：
一、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;
二、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
三、討論選舉擔(dān)保部副總經(jīng)理
會(huì)議決議：
一、同意推舉_____為公司董事會(huì)成員。
二、同意推舉_____為公司監(jiān)事。
三、同意推舉_____為公司擔(dān)保部副總經(jīng)理。
全體股東簽名：
股東會(huì)議紀(jì)要15
會(huì)議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：
在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：
臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：
股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：
協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)xxx主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)、由xxx擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
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