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      2. 企業(yè)股東大會決議書

        時間:2024-06-19 15:13:43 好文 我要投稿
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        企業(yè)股東大會決議書

        企業(yè)股東大會決議書1

          xxx九年x月xxxx日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會決議,在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

          一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

          二、同意公司經(jīng)營期限延期至xxx年xx月x日。

          三、同意修改公司章程第一章第二條。

          四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

          五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

          股東簽名:

        xx年xx月xxx日

        企業(yè)股東大會決議書2

          XX有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:

          1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

          2、(變更住所):______________

          3、(變更經(jīng)營范圍):______________

          4、(變更法定代表人):______________

          5、(變更董事):______________

          6、(變更監(jiān)事):______________

          7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍@夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

          9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

          10、(變更經(jīng)營期限):______________

          11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

          12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

          13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

          14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定,經(jīng)公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)

          15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。

          16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

          全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

        企業(yè)股東大會決議書3

          _____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會全體會議。

          本次股東會會議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

          本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

          股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

          出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。

          會議由公司董事長____先生主持。

          本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

          會議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議:

          一、

          二、

          蓋章及簽署:

          注意事項:

          1、《公司法》第38條規(guī)定,經(jīng)股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會會議直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

          2、《公司法》第39條規(guī)定,首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

          通常情況由董事長召集并主持,特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

          3、《公司法》第44條規(guī)定,修改公司章程、增加或減少注冊資本的'決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

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