公司董事會工作報告
公司董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，由董事組成，對內(nèi)負(fù)責(zé)公司的日常管理和決策，對外代表公司。以下是小編為大家整理的公司董事會工作報告（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司董事會工作報告1
一年來，公司董事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在20xx年里，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎(chǔ)。20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
�。ㄒ唬┘匈Y源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進(jìn)來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度，解決經(jīng)營問題。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。
�。ǘ┡嘤碌慕�(jīng)濟(jì)增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場調(diào)研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ)。
�。ㄈ┲鉀Q歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價轉(zhuǎn)讓。
轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務(wù)所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果
我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。
幾年來，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團(tuán)隊負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。
�。ㄋ模┥罨芾砀母�，提高經(jīng)營管理水平20xx年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
1、加強集團(tuán)總部的管理職能，公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時間的強化，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達(dá)成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制20xx年公司出臺了《“十一五”目標(biāo)激勵考核辦法》，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂“十一五”經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，實行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制，建立了長期的激勵機(jī)制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團(tuán)隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。
3、建立和完善績效管理體制20xx年公司進(jìn)一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調(diào)以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。
4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強有力的保障。
�。ㄎ澹┘訌娯攧�(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益
一年來公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)分析為重點，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高。
二、公司治理和規(guī)范運作得到加強
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董事會作為公司的決策機(jī)構(gòu)，20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對股東負(fù)責(zé)，對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。
1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細(xì)則》。
2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。
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公司在20xx年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學(xué)習(xí)和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項規(guī)定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時披露，加強有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性。公司在20xx年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進(jìn)各項管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運作體系。
�。ㄈ┍灸甓葍�(nèi)董事會會議的召開情況
本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內(nèi)召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認(rèn)真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。
董事會在20xx年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸。
2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。
3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒能實現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價的估計不足，應(yīng)對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項目對當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，“以經(jīng)營為中心”的服務(wù)意識。
7、還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
（一）20xx年工作指導(dǎo)思想20xx年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展；堅持“特色、創(chuàng)新、潮流”的經(jīng)營定位策略，重點實現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo)；深化管理改革，以完善責(zé)任制為核心，采取切實可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境，為完成20xx年各項經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。
�。ǘ�20xx年經(jīng)營目標(biāo)20xx年公司的主營業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時不斷加強內(nèi)部采購管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認(rèn)真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。
2、調(diào)動和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。
4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經(jīng)營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質(zhì)量控制，提高“南方”品牌的美譽度，防范質(zhì)量風(fēng)險。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管
7、理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強過程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)工藝，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。
6、嚴(yán)格控制存貨的增長，加強應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財務(wù)費用增長，防范財務(wù)風(fēng)險。
7、加大科技投入，進(jìn)一步提升研發(fā)實力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20xx年要進(jìn)一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。
8、繼續(xù)加強企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營運作進(jìn)一步規(guī)范。
9、繼續(xù)抓好員工隊伍建設(shè)，加強以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點的培訓(xùn)，加強以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。
綜上所述，20xx年，董事會經(jīng)過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量”的經(jīng)營思路，采取行之有效的措施實現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標(biāo)，在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。
公司董事會工作報告2
受公司董事會的委托，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。
20xx年，董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東會賦予的權(quán)力，在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下，克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力，較好的完成各項生產(chǎn)任務(wù)，確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有較大幅度上升。
一、履行職責(zé)情況
�。ㄒ唬⿻h召開情況
20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：
�。�1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議并一致通過了“公司總經(jīng)理年度工作報告、20xx年度財務(wù)決算報告(含20xx年度折舊費使用計劃執(zhí)行情況專題報告)及20xx年財務(wù)預(yù)算報告(含20xx年關(guān)于成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫等9個重要議案”。
（2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會監(jiān)事、20xx年度財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預(yù)算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告”等議案。
�。ǘ┞男泄蓶|會決議情況
1、20xx年度公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財務(wù)報告中闡述，這里不再重復(fù)。
2、董事會、監(jiān)事會成員補助費已按要求發(fā)放。
二、報告期內(nèi)的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況
1、公司供電經(jīng)營狀況
公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現(xiàn)利潤386萬元。
20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬元，凈資產(chǎn)總額為19466萬元；負(fù)債總額4873萬元。公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。
2、主要存在問題
�。�1）近年來電力線路下違章建筑越來越多，老問題未處理好，新的建章建筑繼續(xù)增多，安全隱患突出。
�。�2）公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理，線損率偏高。
三、公司投資情況
20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：
1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修，投資形成固定資產(chǎn)60萬元。
2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。
3、投資28萬元購置公務(wù)用車1輛。
4、購置軟件、電腦共計38萬元，其中24萬元在董事會批復(fù)的固定資產(chǎn)折舊使用計劃表中已列明，另外14萬元，是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購入的。
5、上報區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，咸水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。
6、購石塘房屋一座用于辦公，共支付33萬元。
7、城南變電站給水工程11萬元。
8、對xx電力大廈投資234萬元。
四、公司20xx年度經(jīng)營計劃
20xx年公司的經(jīng)營形較好。根據(jù)公司的實際情況，提出公司20xx年度經(jīng)營目標(biāo)，總體上與去年比漲幅不大，即實現(xiàn)利潤總額168萬元。為實現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作：
1、加強和完善各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度，探索更有效激勵機(jī)制。
2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。
報告完畢，謝謝大家！
公司董事會工作報告3
尊敬的各位股東代表：
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會認(rèn)真履行賦予的職責(zé)，發(fā)揮調(diào)控作用，抓機(jī)遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進(jìn)新目標(biāo)、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，銷售收入xx億元，利稅xx億元，利潤xx億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！
現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
�。�1）強化市場運作
面對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進(jìn)。一是國內(nèi)市場：xx市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品xx億元，資金回籠xx億元；xx市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售xx萬元；xx市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售xx億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上，積極拓展xx、xx、xx市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨xx億元，資金回籠xx億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過xx預(yù)審和產(chǎn)品預(yù)審，并迎來了xx、xx、xx、xx等國際高端石油公司的預(yù)審，xx審核獲95高分，在其供應(yīng)商中名列前茅。
�。�2）堅持科技創(chuàng)新
圍繞石油機(jī)械產(chǎn)品的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，力推技術(shù)創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產(chǎn)品的第三方認(rèn)證，為形成新的經(jīng)濟(jì)增長點奠定基礎(chǔ)。二是新產(chǎn)品xx井口在xx銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
�。�3）狠抓重點項目
按照“科學(xué)調(diào)研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴(kuò)大產(chǎn)能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入xx萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及市場產(chǎn)品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產(chǎn)線設(shè)備進(jìn)行“填平，補齊”。二是啟動xx重點項目前期基礎(chǔ)建設(shè)，三是完成xx項目建設(shè)，緊抓取證，并正式投產(chǎn)運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標(biāo)完成情況與年初制定的方針目標(biāo)差距較大。二是通過xxxx、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是xxx準(zhǔn)備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標(biāo)與主要任務(wù)
圍繞“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，董事會擬訂工作目標(biāo)，20xx年主要任務(wù)是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進(jìn)集團(tuán)與公司又快又好發(fā)展”為總目標(biāo)，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標(biāo)是：集團(tuán)實現(xiàn)開票銷售xx億元，利稅總額 xx億元；公司實現(xiàn)開票銷售xx億元，凈利潤xx億元，重點拓展xx個新市場，開發(fā)xx項重點新產(chǎn)品。
為實現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會將重點做好三個方面工作：
�。ㄒ唬﹫猿质袌鲆I(lǐng)創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團(tuán)制定的方針目標(biāo)，以新的創(chuàng)新理念，引領(lǐng)市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內(nèi)主要繼續(xù)鞏固xx市場和xx市場；提升xx市場；國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機(jī)會，形成最大經(jīng)濟(jì)增長點；xx市場，通過xx金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過xxx的深度代理合作，進(jìn)一步拓展xx市場份額；三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應(yīng)商預(yù)審機(jī)遇，利用技術(shù)優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進(jìn)軍世界一流供應(yīng)商陣營。
�。ǘ﹫猿挚萍紕�(chuàng)新驅(qū)動，提升競爭力，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)升級新局面 扎實推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為高端產(chǎn)品、高端產(chǎn)業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成xxx、xxx、xxx3項重點新產(chǎn)品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎(chǔ)。二是完成xxx項目建設(shè)，以及大件裝配試壓油漆生產(chǎn)線，力爭在xx、xx、xx等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產(chǎn)線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產(chǎn)品做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。四是完成江蘇省重大成果轉(zhuǎn)化項目、國家戰(zhàn)略推進(jìn)項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
�。ㄈ﹫猿止芾韯�(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經(jīng)營行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)ERP信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標(biāo)已經(jīng)確定，希望各位股東秉承“xxx，xxx，xxx，xxx”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標(biāo)不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻(xiàn)。
公司董事會工作報告4
尊敬的各位股東代表、各位董事：
20xx年是xxx公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，以礦井建設(shè)為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項工作目標(biāo)的實現(xiàn)。在此，我謹(jǐn)代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標(biāo)
20xx年，公司董事會嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學(xué)部署，務(wù)實進(jìn)取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn)，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo)，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團(tuán)公司聯(lián)合試運轉(zhuǎn)預(yù)驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準(zhǔn)條件。
二、堅守職責(zé)，發(fā)揮董事會決策作用
一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強與集團(tuán)公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施細(xì)則》等一級制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。
二是切實履行各項職責(zé)。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時，各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。
三、加強交流，規(guī)范公司正常運作
20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
第二部分20xx年工作計劃
20xx年是xxx公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
一、明確年度工作目標(biāo)
一是完成礦井建設(shè)項目全部程序的報批；
二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標(biāo)；
三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元；
四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備，完成重點工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級水平，實現(xiàn)安全年。
六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
二、做好董事會換屆選舉
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會已到期，需及時進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會，并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續(xù)高效。
三、扎實開展董事會工作
20xx年工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)置，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)�；�，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對新的形勢和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
公司董事會工作報告5
尊敬的各位股東、董事、監(jiān)事：
此刻，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20xx年工作總結(jié)
過去的一年，是xx的建立之年，是不平凡之年。應(yīng)對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅克難，扎實推進(jìn)各項工作有序開展。xx人牢牢把握“加快建設(shè)核心競爭力”這個主題和“拳頭產(chǎn)品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進(jìn)取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了用心貢獻(xiàn)，取得了必須成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┙M織建設(shè)基本成型。xx組織機(jī)構(gòu)已初步搭建，人員素質(zhì)、潛力得到必須提升，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得必須成效；核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標(biāo)開始實現(xiàn)。
（二）基地建設(shè)初見成效
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：
（1）“越西縣當(dāng)歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。
（2）“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的'溫室大棚，正在進(jìn)行中藥材品種種植實驗。
�。�3）“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝（其中當(dāng)歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝），處于藥材生長期；
2、“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學(xué)研究院”配套建設(shè)1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設(shè)施設(shè)備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。
3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
（三）軟實力水平初步提升。xx以“務(wù)實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”的態(tài)度和行動在各級政府、機(jī)構(gòu)、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認(rèn)可；在助推項目地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了用心貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選取的方向是正確的、項目是正確的、目標(biāo)是正確的，也顯示了xx團(tuán)隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有xx人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結(jié)果，是xx人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻(xiàn)的結(jié)果，對全體xx人做出的用心貢獻(xiàn)，我深表感激！
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應(yīng)清醒地看到，xx的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進(jìn)行整治，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導(dǎo)力度等，對xx既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決；團(tuán)隊整體種植技術(shù)比較差，不能跟上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的xx發(fā)展理念。從人才看，種植技術(shù)實用型人才嚴(yán)重欠缺；團(tuán)隊人財物的管理理念和水平還有待進(jìn)一步提高。
應(yīng)對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負(fù)政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署
今年是xx發(fā)展最重要的一年，也是最關(guān)鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴(kuò)展，國際植物藥市場份額已達(dá)270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大；國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已到達(dá)1000多億，這為我們發(fā)展中藥帶給了良好發(fā)展機(jī)遇，我們務(wù)必緊緊抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們應(yīng)堅定信心，要運用有利條件和用心因素，團(tuán)結(jié)一切能夠團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切能夠利用的資源，推動xx平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
�。ㄒ唬┘訌娊M織建設(shè)完善各項制度
加強領(lǐng)導(dǎo)班子、管理團(tuán)隊和執(zhí)行隊伍建設(shè)，提升掌控駕馭復(fù)雜局面的潛力，著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問題；公司所有人員要牢固樹立全局意識、職責(zé)意識和憂患意識，做到嚴(yán)格按公司決策辦事，嚴(yán)格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來；充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)板塊，人才制度，信息化建設(shè)；推進(jìn)xx文化建設(shè)，以文化軟實力助推xx發(fā)展。
�。ǘ┘訌娀亟ㄔO(shè)確保起步平穩(wěn)
要用心抓好基地建設(shè)，適時調(diào)整基地建設(shè)規(guī)劃，確�；亟ㄔO(shè)開局良好。雙流境內(nèi)的20畝“道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關(guān)注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性；在育好苗的基礎(chǔ)上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎(chǔ)；越西基地3、4、5月份要指導(dǎo)種植戶抓好當(dāng)歸苗子的移栽及管護(hù)工作，確保苗子的成活率；在抓好基地建設(shè)和管理的同時，要用心與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣缜槊袂�，為做好�?dāng)歸收購工作奠定堅實基礎(chǔ)。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。
�。ㄈ┩七M(jìn)種業(yè)工作有序開展
建設(shè)好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，具有必須競爭力”的目標(biāo)搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植；建設(shè)好貴州種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺；在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
�。ㄋ模┘訌娦星榉治鐾七M(jìn)市場建設(shè)
公司要做大做強，就務(wù)必加強對中藥材市場的分析和掌控。作為xx人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導(dǎo)公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應(yīng)具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進(jìn)行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎(chǔ)。
（五）用心開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠(yuǎn)發(fā)展，就務(wù)必具備前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中藥材品種進(jìn)行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設(shè)，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進(jìn)行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進(jìn)專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領(lǐng)域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機(jī)。
�。⿵娀踩庾R確保安全穩(wěn)定
新一年度公司各項工作的開展，都務(wù)必以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務(wù)必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學(xué)習(xí)、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要思考安全風(fēng)險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進(jìn)行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在那里，我拜托大家了！
新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務(wù)正等待著我們?nèi)ネ瓿�。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團(tuán)結(jié)前進(jìn)，為開創(chuàng)xx新的局面而努力奮斗！
公司董事會工作報告6
尊敬的各位董事：
20xx年，公司在集團(tuán)和董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“努力實現(xiàn)市場經(jīng)營能力穩(wěn)步提升和整體經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升”的根本要求，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。
受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。
一、20xx年度公司經(jīng)營情況
1、xx公司經(jīng)營情況
20xx年度，xx公司實現(xiàn)營業(yè)收入400萬元，實現(xiàn)凈利潤24.73萬元，較20xx年增長21.31%。
xx年公司新項目的開發(fā)計劃沒能有效執(zhí)行，公司的資金依然大量閑置，盈利能力沒能取得實質(zhì)性突破。今年，公司要繼續(xù)加大開發(fā)力度，尋找新項目，實現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長點。
2、xx公司經(jīng)營狀況
20xx年x月，經(jīng)董事會決議，由x公司向國煤建公司增資330萬元，國煤建公司的注冊資本金由670萬元增至1000萬元。公司股東出資額及股權(quán)比例如下：
20xx年公司實現(xiàn)營業(yè)收入2675.7萬元，較20xx年增長了7.75%，實現(xiàn)凈利潤37.59萬元，較20xx年下降了34.74%。
二、董事會工作情況
1、依法認(rèn)真履職，做好日常工作
報告期內(nèi)，董事會共召開x次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事都親自出席了歷次董事會，沒有出現(xiàn)委托出席或缺席會議的現(xiàn)象。
會議議程主要涉及公司董事會換屆選舉、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營計劃、20xx年度公司財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預(yù)算報告、20xx年度利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3、逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)能力向不同管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
4、培育企業(yè)精神，凝聚員工隊伍
在公司的建設(shè)和發(fā)展中，董事會一直領(lǐng)導(dǎo)公司培育員工積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，形成“團(tuán)結(jié)奮斗、拼搏奉獻(xiàn)、樂觀向上、開拓進(jìn)取”的企業(yè)精神，正是因為這種精神，公司員工愛崗敬業(yè)、凝聚一心。20xx年，公司更加深入開拓市場，在艱苦的環(huán)境下，企業(yè)精神發(fā)揮著不可替代的作用，員工們在市場競爭中、在施工現(xiàn)場中拼搏、奉獻(xiàn)，高質(zhì)量、高水平地完成了施工任務(wù)，為公司掙得了效益、贏得了榮譽。
5、董事會費用使用情況。
20xx年公司沒有發(fā)生董事會費用。
公司在集團(tuán)、股東會正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，職工隊伍穩(wěn)定，股東回報權(quán)益也得到了保障。在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，積極貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。
公司董事會工作報告7
現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20xx年的主要成績，二是部署20xx年的工作任務(wù)。請大會審議。
一、20xx年的主要成績
20xx年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：
——生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬元，占年計劃的xxx%，同比增長xx%；實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元，同比增長xx%；利潤xxx萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。
——轉(zhuǎn)換機(jī)制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機(jī)構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。
——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的xxxx傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計標(biāo)定驗證，完全達(dá)到設(shè)計指標(biāo)，并完成振動管密度計2套。對xxxx儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在xxxx的現(xiàn)場安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到xxxx遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)xxxx的協(xié)議。
——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨xxxx萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨xxxx萬元，同比增長xx%；回收貨款xxxx萬元，同比增長x%。xx產(chǎn)品市場有了新的突破，在xxxx簽訂xxxx儀32套100多萬元的合同，xx產(chǎn)品全年訂貨xxx萬元，同比增加了xx萬元。xxx類儀器在xx的銷售形勢較好。xxxx儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨xxxx萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。
——加強管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降�；厥铡⒏闹评脧U舊物資xx萬元，節(jié)約采購資金xx萬元。嚴(yán)格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。
上述成績的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴(yán)峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營機(jī)制還無法一步到位；從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
二、20xx年的工作任務(wù)
20xx年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：xxxx。今后一個時期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：xx。
20xx年公司的經(jīng)營任務(wù)是：實現(xiàn)銷售收入xxxx萬元；利潤xxx萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標(biāo)，董事會就今年的工作做如下部署：
（一）保持經(jīng)濟(jì)總量增長幅度達(dá)到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。xx行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機(jī)遇，但這種機(jī)遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機(jī)，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量的大幅度增長，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴(kuò)大xx類儀器的銷量，力爭達(dá)到xxxx萬元。xx類產(chǎn)品要在20xx年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達(dá)到xxxx萬元。xx類產(chǎn)品以大流量流標(biāo)生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達(dá)到xxxx萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。
（二）以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年x千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術(shù)成熟的xx、xx、xx、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司xx合作項目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強公司發(fā)展后勁。
�。ㄈ┮灾鞴ゴ笥吞餅橹攸c加強市場開拓。今年我們的產(chǎn)品營銷工作要以擴(kuò)大xx市場、重振xx市場、搶占xx市場、拓展xx市場為指導(dǎo)方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設(shè)法打開xx市場，擠進(jìn)xx市場。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調(diào)研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細(xì)分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設(shè)法推銷xx、xx等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實際，積極學(xué)習(xí)招投標(biāo)采購相關(guān)知識，研究投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。五是強化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務(wù)隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
（四）以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強生產(chǎn)保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場需求計劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強應(yīng)急的能力，及時快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn)；二要加強生產(chǎn)部與市場部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時供貨，保障合同履約；三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運轉(zhuǎn)。四要加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責(zé)任事故，促進(jìn)各項任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。
�。ㄎ澹┮砸�(guī)范運行機(jī)制為內(nèi)容加強內(nèi)部管理。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機(jī)制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構(gòu)建一套科學(xué)的現(xiàn)代公司的機(jī)制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉(zhuǎn)機(jī)制，當(dāng)前，公司的管理工作要抓好五點：一是認(rèn)真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項決議，發(fā)揮好公司經(jīng)理層在經(jīng)營活動中的作用，提高決策的科學(xué)性和正確性；二是加強制度建設(shè)，建立和完善公司內(nèi)部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展；三是嚴(yán)格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上；四是提高經(jīng)營活動分析能力，加強公司內(nèi)審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經(jīng)營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責(zé)任，促進(jìn)員工工作績效和各部門管理績效的提高。
各位股東，新的一年任務(wù)雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠(yuǎn)發(fā)展，我們義無返顧；為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！
公司董事會工作報告8
20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持努力實現(xiàn)公司上市提升公司整體水平為目的，以落實生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以回報股東為宗旨，經(jīng)過管理層和全體員工的共同努力，基本完成了公司董事會年初確定的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托，我在此做20xx年度董事會工作報告，請各位董事審議。
1、依法認(rèn)真履職，做好日常工作
報告期內(nèi)，董事會共召開次會議，歷次大會的召集、提案、出席、議事、表決及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)要求規(guī)范運作，公司全體董事基本都親自出席了歷次董事會。
會議議程主要涉及公司高管的任聘、20xx年度工作報告和20xx年度經(jīng)營計劃、20xx年度公司財務(wù)決算報告、20xx年度財務(wù)預(yù)算報告、20xx年度利潤分配預(yù)案等。報告期內(nèi)，公司董事大會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事大會議事規(guī)則》的規(guī)定行使自身的`權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，本屆任期內(nèi)認(rèn)真制訂完善、補充修改了《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》等公司內(nèi)控管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)管工作的職能及運作程序，強化了管理人員和員工在處理公司事務(wù)時應(yīng)“程序合法，操作規(guī)范”的工作職責(zé)意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3、逐步培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)管理和技術(shù)團(tuán)隊
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會始終強調(diào)建設(shè)穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊是企業(yè)不斷成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)與管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的員工獎懲、任用機(jī)制，為優(yōu)秀員工帶給良好的發(fā)展空間，增強公司的整體凝聚力。
第二，用制度培養(yǎng)團(tuán)隊自覺行為。20xx年，公司完善了公司各項規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，用心創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各類組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展與企業(yè)培訓(xùn)需求相統(tǒng)一，努力使管理人員的專業(yè)潛力向不一樣管理職業(yè)方向拓展和提高、專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)潛力向相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域拓展和提高。
在這里，我代表董事會向股東給予的信任與支持，向經(jīng)營班子付出的艱辛和努力表示衷心地感謝，董事會將繼續(xù)勤勉認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，用心貫徹股東大會的決議，推動公司的快速穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)股東的利益。
公司董事會工作報告9
尊敬的各位股東代表：
這天，xx交通科技有限公司在那里召開股東代表大會，借此機(jī)會，我首先向在過去一年里為xx公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx年度工作報告，請予以審議！
20xx年對于xx而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進(jìn)取，各方面的工作都取得了必須的成績。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對公司本年度的各項工作予以匯報。
一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高
20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了必須的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設(shè)施設(shè)計、甘肅省水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)䦟幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項，其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《xx交通科技有限公司管理制度匯編》，資料涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本到達(dá)了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進(jìn)了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心會偏向于機(jī)電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高
一向以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間；在學(xué)習(xí)資料上，不僅僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。資料主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予必須的.獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。
通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個人和部門，公司也給予了必須的物質(zhì)獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的群眾榮譽感得到了加強，同時，xx的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進(jìn)。
四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動xx健康發(fā)展。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20xx年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建xx自行車隊、舉辦xx籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司構(gòu)成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20xx年新春團(tuán)拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們xx公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位xx員工的辛勤努力才促成了xx的不斷發(fā)展。
五、注重增強綜合實力，全面提升xx形象
國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于xx而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。
20xx年，公司在各項資質(zhì)的申辦上用心探索、努力實踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計施工二級資質(zhì)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)以及由國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個資質(zhì)。
20xx年公司承辦了中國公路學(xué)會計算機(jī)應(yīng)用分會20xx年學(xué)術(shù)交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計院乃至全國各省市的勘察設(shè)計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！
六、存在的不足和今后的打算
20xx年我們雖然做了超多的工作，取得了必須的成績，但在工作中仍然存在著必須的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進(jìn)取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。
結(jié)合認(rèn)真學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀精神的貫徹落實，以及20xx年的發(fā)展規(guī)劃，我們今后重點抓好以下幾方面的工作：
一、進(jìn)一步認(rèn)清形勢，抓住機(jī)遇，謀劃企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。大干快上，把加快xx發(fā)展作為第一要務(wù)，努力將xx做大做強；
二、進(jìn)一步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，加大公司制度建設(shè)的力度。使管理逐漸步入規(guī)范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營、抓協(xié)調(diào)、抓隊伍素質(zhì)的提高；
三、進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，用心努力實踐，打造優(yōu)秀團(tuán)隊。切實提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養(yǎng)的力度，嚴(yán)格要求自身，切實提高設(shè)計施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏得信譽，以信譽占領(lǐng)市場；
四、進(jìn)一步加強企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使xx的形象不斷得到提升。
總之，在今后的工作中xx公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮xx公司“將企業(yè)做大做強”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實際出發(fā)，在實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時，本著“著眼未來，務(wù)求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，為xx未來的發(fā)展?fàn)I造一個更加和諧的環(huán)境，使xx公司能夠更好、更快地發(fā)展起來。
多謝大家！
公司董事會工作報告10
尊敬的董事們：
20xx年，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)為主要目標(biāo)，以股東回報為宗旨，努力實現(xiàn)公司上市，提高公司整體水平。通過管理層和全體員工的共同努力，公司基本完成了年初董事會確定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作目標(biāo)。受董事會委托，我在此做20xx年董事會工作報告，供全體董事審閱。
1.依法認(rèn)真履行職責(zé)，做好日常工作
報告期內(nèi)，董事會共召開了次會議，所有會議的召集、提案、出席、審議、表決和會議紀(jì)要均按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)要求進(jìn)行了規(guī)范。公司所有董事基本上都親自出席了所有會議。
會議議程主要涉及高管任命、20xx年工作報告、20xx年經(jīng)營計劃、20xx年財務(wù)報告、20xx年財務(wù)預(yù)算報告、20xx年利潤分配方案等。報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》行使權(quán)利，對公司相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。
2.完善規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為
公司董事會按照規(guī)范運作、科學(xué)決策、穩(wěn)步發(fā)展的.基本要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作。在本屆任期內(nèi)，認(rèn)真制定、完善、補充和修訂了公司章程、內(nèi)部審計制度等內(nèi)部控制管理制度，明確了內(nèi)部監(jiān)督的職能和操作程序，強化了管理層和員工處理公司事務(wù)的責(zé)任“程序是合法的，操作是標(biāo)準(zhǔn)的。工作責(zé)任意識，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
3.逐步培養(yǎng)和建設(shè)一支高素質(zhì)的管理和技術(shù)隊伍
隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，董事會一直強調(diào)建立一支穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊是公司持續(xù)成功的保證。公司有計劃、有重點地培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，主要包括：
第一，是建立公平、公正、透明的員工獎懲機(jī)制，為優(yōu)秀員工提供良好的發(fā)展空間，增強公司整體凝聚力。
第二，利用制度培養(yǎng)團(tuán)隊的自覺行為。在過去的20xx年里，公司完善了規(guī)章制度并有效實施，初步實現(xiàn)了從制度的剛性安排到團(tuán)隊自覺行為的轉(zhuǎn)變。
第三，重視培訓(xùn)，營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制。公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)相結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，鼓勵員工自學(xué)和參加各種組織培訓(xùn)，努力實現(xiàn)個人發(fā)展和企業(yè)培訓(xùn)需求的統(tǒng)一，努力拓展和提高不同管理職業(yè)的管理人員以及相關(guān)專業(yè)和管理領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員的專業(yè)能力。
在此，我謹(jǐn)代表董事會，對管理層的辛勤工作表示衷心的感謝。董事會將繼續(xù)努力工作，認(rèn)真執(zhí)行股東會決議，促進(jìn)公司快速穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)股東利益。
公司董事會工作報告11
尊敬的股東、董事、監(jiān)事：
現(xiàn)在，我謹(jǐn)代表董事會向您匯報我的工作，供您審議和評論。
一、20xx年工作總結(jié)
過去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面對復(fù)雜多變的市場形勢和艱巨的發(fā)展任務(wù)，xx人同心同德，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，克服困難，有序推進(jìn)各項工作。xx人牢牢抓住“加快核心競爭力建設(shè)”這個主題和“拳頭產(chǎn)品的開發(fā)”這條主線是堅定信心，銳意進(jìn)取，加強與各界的交流與合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中醫(yī)藥發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
過去一年，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設(shè)的基本形成。
xx機(jī)構(gòu)初步建立，人員素質(zhì)和能力有所提高，前期磨合基本完成；行業(yè)優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道取得一定成績；核心競爭力開始構(gòu)建，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)；商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸清晰，公司建設(shè)初期設(shè)定的各項建設(shè)指標(biāo)開始實現(xiàn)。
(二)基地建設(shè)取得初步成效。
1、涼山州中藥材種植及試驗基地：
(1)現(xiàn)狀；岳西縣當(dāng)歸種植基地；共2730畝，種植基地處于當(dāng)歸種苗生長期。
(2)岳西縣中草藥實驗基地；位于岳西縣，總面積5畝，有兩個600平米的大棚，正在進(jìn)行中草藥種植試驗。
(3)冕寧縣中藥種植基地現(xiàn)狀；位于冕寧縣，有3個區(qū)，總面積360畝(其中當(dāng)歸100畝，白芷50畝，桔梗210畝)，處于藥材生長期；
2、“正宗四川中藥材種苗示范基地；位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，總面積60畝。第一期20畝，“科學(xué)技術(shù)部自然科學(xué)研究所；配套建設(shè)1000平方米玻璃組培中心、5000平方米育苗溫室等設(shè)施設(shè)備200萬元。目前資金已經(jīng)到位，土地已經(jīng)移交，正在規(guī)劃實施。
3、“貴州中草藥種苗繁育基地現(xiàn)狀；正在組織準(zhǔn)備。
(三)軟實力水平得到初步提高。
xx帶“務(wù)實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)”他們的態(tài)度和行動在各級政府、機(jī)構(gòu)和群眾中樹立了良好的形象，贏得了信任和認(rèn)可；在助推項目所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展、整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、輻射周邊中醫(yī)藥發(fā)展、增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民就業(yè)、增加800多名從業(yè)農(nóng)民收入等方面做出了積極貢獻(xiàn)，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明我們選擇的方向是正確的，項目是正確的，目標(biāo)是正確的。也體現(xiàn)了xx隊的活力和戰(zhàn)斗力，增強了xx人的自豪感和凝聚力。這些成就的取得是所有xx人犧牲自己寶貴的時間和無私奉獻(xiàn)的結(jié)果。我深深感謝所有xx人的積極貢獻(xiàn)！
雖然我們在過去的一年里取得了一些成績，但我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，xx的發(fā)展仍然面臨許多困難和挑戰(zhàn)。從政策上看，國家已經(jīng)開始整頓中藥行業(yè)，行業(yè)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步完善。行業(yè)面臨洗牌，對中醫(yī)藥行業(yè)的支持和引導(dǎo)越來越多，這既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。從行業(yè)來看，由于大宗中藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，供需形勢發(fā)生變化，行業(yè)風(fēng)險加劇。從技術(shù)上看，我們的實力還比較弱，品種培育技術(shù)研究不夠，生產(chǎn)管理粗放；藥材病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題亟待解決；團(tuán)隊整體種植技術(shù)比較差，跟不上xx高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的發(fā)展理念。從人才來看，種植技術(shù)方面的實用人才嚴(yán)重不足；團(tuán)隊人員和財產(chǎn)的管理理念和水平有待進(jìn)一步提高。
面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們應(yīng)該堅定理性信念，以對人類健康和中醫(yī)藥發(fā)展負(fù)責(zé)的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解決存在的問題，努力做好各項工作，永遠(yuǎn)不要辜負(fù)政府和人民的重托。
二、20xx的整體部署工作
瘋狂的一年是xx發(fā)展最重要最關(guān)鍵的一年。中藥產(chǎn)業(yè)正處于大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代。世界范圍內(nèi)掀起的回歸自然的熱潮，使中醫(yī)走向了世界。植物藥國際市場份額達(dá)到270億美元，中草藥和中藥制劑需求快速增長。國內(nèi)中藥市場和調(diào)味品市場對藥材的需求飆升至1000多億元，為我們發(fā)展中藥提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。我們必須牢牢把握重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。要堅定信心，利用有利條件和積極因素，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動xx平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強綜合實力和行業(yè)影響力。
(1)加強組織建設(shè)，完善各項制度
加強領(lǐng)導(dǎo)班子、管理班子和執(zhí)行班子建設(shè)，提高駕馭復(fù)雜局面的能力，著力解決影響和制約xx科學(xué)發(fā)展的突出問題；公司全體人員要牢固樹立大局意識、責(zé)任意識和憂患意識，嚴(yán)格按照公司決策行事，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，切實把自己的思想和行動統(tǒng)一到股東大會的決策和部署中去；充分調(diào)動合作伙伴和員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司的融資戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)板塊、人才體系和信息化建設(shè)；推動xx文化建設(shè)，用文化軟實力推動xx發(fā)展。
(2)加強基地建設(shè)，確保順利啟動
要做好基地建設(shè)，及時調(diào)整基地建設(shè)計劃，確保基地建設(shè)的良好開局。雙流20畝；正宗四川中藥材種苗示范基地；要盡快開始工作，請遵循“標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標(biāo)是做好規(guī)劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。岳西基地要統(tǒng)籌安排，重視種苗前期工作的實施，加強管理，保證種苗的穩(wěn)定可靠；在育苗的基礎(chǔ)上，做好對種植者的調(diào)查了解，建立種植者的種植信息檔案，讓所有種植者都能得到控制；加快中藥材專業(yè)合作社建設(shè)，協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)組織或大種植戶建立中藥材專業(yè)合作社，建立規(guī)章制度，為合作社有效運轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)；3月、4月、5月，岳西基地應(yīng)指導(dǎo)種植者做好當(dāng)歸苗木的移栽和保護(hù)工作，確保苗木成活率；在做好基地建設(shè)和管理的同時，要積極與當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)組織聯(lián)系，了解當(dāng)?shù)厣鐣闆r和民情，為當(dāng)歸收購奠定堅實基礎(chǔ)。越南西部中草藥實驗基地應(yīng)加強研究，及時、全面收集中草藥實驗品種的數(shù)據(jù)和信息，為大規(guī)模推廣種植提供寶貴經(jīng)驗。
(3)促進(jìn)種業(yè)工作有序發(fā)展
在永安鎮(zhèn)建立四川產(chǎn)藥材種苗示范基地；標(biāo)準(zhǔn)要高，品種要好，要有一定的競爭力”目標(biāo)是做好規(guī)劃，讓示范基地有效發(fā)揮示范窗口的作用。建立中藥材種子和種苗交易平臺，促進(jìn)四川中藥材種植；在貴州淳安建設(shè)種苗繁育基地，打造貴州省內(nèi)外大型種苗交易平臺；在全國主要藥材種植區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地增戶模式建立全國種苗交易平臺。
(4)加強市場分析，促進(jìn)市場卡的建立
要做大做強，公司必須加強對中藥材市場的分析和控制。作為一個xx人，大家要隨時牢記市場，透徹分析各種中藥材的市場情況，根據(jù)市場情況指導(dǎo)中藥材種植。今年10月前，公司要開始培養(yǎng)一支專業(yè)的營銷隊伍，這支隊伍要有營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷手段，及時研究營銷環(huán)境和產(chǎn)品市場，有敢于啃硬骨頭的思想和勇氣，有信心讓公司種植的產(chǎn)品暢銷全國各地，創(chuàng)造最佳效益。
該團(tuán)隊在較短的時間內(nèi)建立了穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定了堅實的基礎(chǔ)。
(5)積極開展抗癌抗腫瘤植物的提取研究
公司要想長期發(fā)展，必須有前瞻性的戰(zhàn)略準(zhǔn)備，對中草藥的品種進(jìn)行前期研究，建立頂尖的產(chǎn)品和核心競爭力。今年一方面要搞好基地建設(shè)，另一方面要開始抗癌抗腫瘤植物提取的初步研究。前期可以進(jìn)行初步的理論和調(diào)研，根據(jù)條件及時引進(jìn)專業(yè)的研究人才，通過對抗癌、抗腫瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和發(fā)展這一領(lǐng)域，抓住發(fā)展機(jī)遇。
(6)強化安全意識，確保安全穩(wěn)定
公司在新的一年里的所有工作都必須在安全的前提下進(jìn)行。沒有安全保障，就不可能順利開展所有工作，獲得公司的利益。因此，請務(wù)必收緊“安全”有了這根弦，平時要多學(xué)習(xí)多思考，牢固樹立安全意識，警鐘就會敲響。開展任何工作，如資金流通、政策扶持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等，都要考慮安全風(fēng)險，不能掉以輕心。我們應(yīng)該及時掌握和分析工作中的不安全因素，盡最大努力消除安全隱患，確保我們所有的工作都是安全可靠的。只有每一個人，每一輛車，每一件事，每一件事，每一個環(huán)節(jié)都真正安全了，才能保證公司的整體安全穩(wěn)定。
新的一年已經(jīng)開始，艱巨但重要而光榮的任務(wù)等待著我們?nèi)ネ瓿伞Ｗ屛覀兝^續(xù)攜手共進(jìn)，努力工作，再接再厲，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，努力開創(chuàng)新局面！
公司董事會工作報告12
《中國xx銀行股份有限公司20xx年度董事會工作報告》于20xx年3月25日經(jīng)本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及《中國xx銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告20xx年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、20xx年度董事會工作概況
20xx年，本公司董事會嚴(yán)格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導(dǎo)下，勤勉忠實地履行各項職責(zé)，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，加強風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰(zhàn)略管理，推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和事業(yè)部改革，為“二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標(biāo)，明晰市場定位。
20xx年董事會結(jié)合本公司經(jīng)營管理的實際需要，在前期工作的基礎(chǔ)上，通過行內(nèi)外調(diào)研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進(jìn)一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標(biāo)，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將xx銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標(biāo)、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機(jī)制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標(biāo)，在保持業(yè)務(wù)規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)xx銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，創(chuàng)辦特色銀行。
20xx年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導(dǎo)下，積極推動經(jīng)營層進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，細(xì)分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展；建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，提高對客戶定價能力，建立xx小微金融品牌優(yōu)勢；加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務(wù)水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務(wù)、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持xx銀行的可持續(xù)發(fā)展。
3、進(jìn)一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)。
20xx年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進(jìn)銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經(jīng)驗，緊密結(jié)合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，對事業(yè)部改革的目標(biāo)模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關(guān)條件進(jìn)行了具體設(shè)計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設(shè)共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進(jìn)流程銀行建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。確立公司化、金融整合、多元化團(tuán)隊的三大原則，具體設(shè)計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)部體制優(yōu)化，促進(jìn)事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展；根據(jù)流程銀行建設(shè)總體規(guī)劃，結(jié)合本年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點，啟動了20xx年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進(jìn)改革創(chuàng)新。截至20xx年末，項目和課題全部完成方案設(shè)計，大部分項目已進(jìn)入實施階段。通過強調(diào)統(tǒng)籌推進(jìn)與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設(shè)步入專業(yè)化、科學(xué)化發(fā)展軌道。
4、中間業(yè)務(wù)快速增長,收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。
20xx年度，在董事會推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和資本約束理念的指導(dǎo)下，我公司中間業(yè)務(wù)快速增長，實現(xiàn)了“量增質(zhì)高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機(jī)構(gòu)中位居首位，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得了明顯效果。
5、貫徹集團(tuán)化管理思路，加強對外投資機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和管理。
20xx年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團(tuán)化管理要求，在總結(jié)前期經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略方面的管理，引導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行按照有利于風(fēng)險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經(jīng)營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理和內(nèi)外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范xx品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設(shè)。同時，董事會積極指導(dǎo)并協(xié)助xx金融租賃股份有限公司通過增資擴(kuò)股、發(fā)行金融債、租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展；督促xx加銀基金公司加快完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導(dǎo)作用。
(二)深化風(fēng)險管理，加強對全行風(fēng)險政策指導(dǎo)和風(fēng)險評估，督促落實各項風(fēng)險制度，深入開展風(fēng)險調(diào)研工作。
20xx年，本公司董事會充分發(fā)揮風(fēng)險管理和風(fēng)險監(jiān)督的職能作用，加強風(fēng)險政策的指導(dǎo)與落實，積極開展風(fēng)險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策，進(jìn)一步加強風(fēng)險管理的制度建設(shè)，從整體上加強了對公司經(jīng)營風(fēng)險的控制和管理，提高了董事會風(fēng)險管理工作的深度和廣度，促進(jìn)風(fēng)險管理水平的進(jìn)一步提升。
1、加強風(fēng)險政策指導(dǎo)。為促進(jìn)整體風(fēng)險管控能力和管理水平的提升，在認(rèn)真總結(jié)20xx年《指導(dǎo)意見》的編制經(jīng)驗基礎(chǔ)上，董事會在20xx年初編制了《中國xx銀行20xx年度風(fēng)險管理指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)。《指導(dǎo)意見》緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和銀行風(fēng)險管理工作實踐，從做實、做細(xì)上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風(fēng)險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風(fēng)險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細(xì)化到實處，做到可落實、可評估。
20xx年《指導(dǎo)意見》還首次針對大公司業(yè)務(wù)、中小企業(yè)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等重點業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行了風(fēng)險提示，對全行風(fēng)險管理工作更具指導(dǎo)作用，在國內(nèi)銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了xx銀行公司治理的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。在指導(dǎo)意見的推動下，全行風(fēng)險治理的架構(gòu)逐步形成，全面風(fēng)險管理的思想深入人心，各項風(fēng)險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風(fēng)險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風(fēng)險監(jiān)督職能，20xx年董事會風(fēng)險管理委員會分別在6月下旬和年底開展了全行風(fēng)險狀況和風(fēng)險管理的評估工作。通過行內(nèi)訪談和數(shù)據(jù)資料的調(diào)閱，先后進(jìn)行了風(fēng)險狀況識別、風(fēng)險評估測試、確認(rèn)風(fēng)險評估框架等工作，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險評估的內(nèi)容、組織、時間表以及招標(biāo)流程，最終出具了高質(zhì)量的風(fēng)險評估報告，為我公司不斷完善風(fēng)險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風(fēng)險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風(fēng)險管理委員會在履行風(fēng)險管理、指導(dǎo)與評估職責(zé)，以及完善風(fēng)險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風(fēng)險政策。20xx年，董事會及風(fēng)險管理委員會進(jìn)一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風(fēng)險政策的學(xué)習(xí)整理，并加大力度督促行內(nèi)有關(guān)部門盡快落實。3月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關(guān)流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和科技信息風(fēng)險的管理指引，董事會督促總行有關(guān)部門編制完成《流動性風(fēng)險管理辦法》、《20xx年流動性風(fēng)險控制指標(biāo)》、《聲譽風(fēng)險管理專題報告》和《20xx年信息科技風(fēng)險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風(fēng)險管理體系、控制指標(biāo)體系、制度建設(shè)、信息披露等問題，聲譽風(fēng)險管理體系建設(shè)、授權(quán)建議、培訓(xùn)計劃等問題，以及20xx年度信息科技風(fēng)險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)營效益。
我行董事會大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，20xx年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國xx銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內(nèi)相關(guān)部門編制《中國xx銀行資本管理辦法實施細(xì)則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標(biāo)明確、高效地向經(jīng)營管理層傳導(dǎo)，滿足股東對提高資本使用效率的要求；二是依據(jù)《中國xx銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)體系，增加風(fēng)險調(diào)整后資本收益率考核指標(biāo)，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率；三是督促高級管理層建立以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益；四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于20xx年度1月和6月，分別對20xx年末和20xx年上半年資本狀況進(jìn)行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理；五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關(guān)于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調(diào)研工作，并向銀監(jiān)會調(diào)研組提交《中國xx銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構(gòu)、管理流程進(jìn)行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責(zé)任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。
20xx年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導(dǎo)綠色金融，積極倡導(dǎo)綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中；我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國xx銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評；關(guān)注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”；支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4個定點扶貧縣；公司捐資設(shè)立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展；設(shè)立“xx指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經(jīng)委開展“xx指數(shù)研究”課題項目；持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作；大力支持文化藝術(shù)事業(yè)，積極關(guān)注藝術(shù)流失，喚起社會對文化遺產(chǎn)的保護(hù)意識；捐資建立的上海xx現(xiàn)代美術(shù)館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機(jī)構(gòu)為背景的公益美術(shù)館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔(dān)負(fù)的社會責(zé)任；青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災(zāi)區(qū)居民實際困難；西南旱災(zāi)期間，公司發(fā)起抗旱救災(zāi)“獻(xiàn)愛心找水源”行動，幫助災(zāi)區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題；吉林洪災(zāi)和甘肅舟曲泥石流災(zāi)害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān)。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，為市民和游客奉獻(xiàn)愛心。由于我公司在責(zé)任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、NGO組織和主流媒體的高度評價，進(jìn)一步提高了在業(yè)界的責(zé)任競爭力。20xx年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責(zé)任獎”、“上市公司社會責(zé)任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規(guī)經(jīng)營理念，強化內(nèi)控管理。
20xx年，董事會繼續(xù)健全內(nèi)部控制制度，完善內(nèi)部控制措施，加強內(nèi)控監(jiān)督檢查，加大內(nèi)控文化培育力度。20xx年度，我公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進(jìn)一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，并對原有的內(nèi)控架構(gòu)及制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理和補充完善，在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、資金與資本管理、財務(wù)會計及運營、科技信息風(fēng)險管理、合規(guī)風(fēng)險管理等方面制訂出臺了40多項管理措施，為有效防范風(fēng)險提供了制度保障；全面開展了覆蓋內(nèi)控機(jī)制和制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、強化監(jiān)督檢查、完善責(zé)任追究等多個方面的“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動；采用COSO框架和《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》及《商業(yè)銀行內(nèi)部評價辦法》確定的內(nèi)部控制要素構(gòu)建了內(nèi)部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進(jìn)行了全面內(nèi)控評價；結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》相關(guān)內(nèi)容和本公司內(nèi)控實際狀況，董事會審計委員會在20xx年度開展調(diào)研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內(nèi)控管理的工作職責(zé)。嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求，審核季度內(nèi)審稽核工作情況，監(jiān)督內(nèi)控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風(fēng)險；按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內(nèi)部控制自我評價工作，組織開展對定期財務(wù)編制、代付業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部控制情況調(diào)研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內(nèi)控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內(nèi)控管理活動，董事會進(jìn)一步強化了內(nèi)控管理，促進(jìn)了本公司內(nèi)控文化的升華，提升了合規(guī)經(jīng)營理念，確保風(fēng)險通過內(nèi)部控制得到有效化解。
(六)加強關(guān)聯(lián)交易管理，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。
董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關(guān)聯(lián)交易管理精神，以控制風(fēng)險為導(dǎo)向，以提高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標(biāo)，認(rèn)真履行監(jiān)督管理職責(zé)，著力提升和促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易管理水平。20xx年度，我公司繼續(xù)著力提高關(guān)聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結(jié)合H股上市后關(guān)聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關(guān)聯(lián)交易管理制度為重點，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結(jié)合公司關(guān)聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關(guān)聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關(guān)聯(lián)交易管理制度進(jìn)行修訂完善，包括適應(yīng)公司A股、H股兩地上市的要求，重新修訂了《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國xx銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細(xì)則》等；其次，繼續(xù)督促完善公司關(guān)聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)工作，更新完善關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性及關(guān)聯(lián)交易披露完整性、有效性；再次，嚴(yán)格審批關(guān)聯(lián)事項，監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易信息披露。通過強化關(guān)聯(lián)交易信息報告工作，督促相關(guān)部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關(guān)聯(lián)交易。董事會通過一系列指導(dǎo)、監(jiān)督工作，保證了全年關(guān)聯(lián)交易合規(guī)運行。
(七)高度重視信息科技風(fēng)險治理，充分履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)。
20xx年度，董事會高度重視信息科技風(fēng)險治理，認(rèn)真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》，履行董事會信息科技風(fēng)險管理的職責(zé)，將信息科技風(fēng)險管理納入20xx年操作風(fēng)險管理的重點工作之一。在制度建設(shè)方面，公司制定出臺了《信息科技風(fēng)險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國xx銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(暫行)》、《中國xx銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國xx銀行機(jī)房精密空調(diào)管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風(fēng)險管理的制度體系；持續(xù)推進(jìn)新核心系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)整合；積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機(jī)存儲設(shè)備進(jìn)行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%；進(jìn)一步加強IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了公司骨干網(wǎng)絡(luò)流量控制配置、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)終端分離工作，降低了外部網(wǎng)絡(luò)、病毒的攻擊威脅；實施網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)升級改造，提高生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的安全性；在本年度組織了必要的災(zāi)備和應(yīng)急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；公司內(nèi)審部門進(jìn)一步完善和強化了在信息科技方面的內(nèi)審職能，形成了對信息科技風(fēng)險管理工作的有效監(jiān)督。
(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
1、完善制度建設(shè)，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內(nèi)外的監(jiān)管要求，結(jié)合xx銀行公司治理的實際需要，20xx年董事會進(jìn)一步加強制度建設(shè)，修訂了《公司章程》和《中國xx銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進(jìn)行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進(jìn)一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結(jié)合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國xx銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國xx銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細(xì)則完善了各個董事會專門委員會的職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細(xì)則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎(chǔ)上，董事會在本年度還修訂了《中國xx銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司會計師事務(wù)所聘任辦法》、《中國xx銀行股份有限公司高管風(fēng)險基金管理辦法》、《中國xx銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國xx銀行股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《中國xx銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國xx銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法實施細(xì)則》和《中國xx銀行外包風(fēng)險管理辦法》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機(jī)制，進(jìn)一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。20xx年本公司共召開了8次董事會決策性會議、1次非決策性會議、4次投資者交流會、1次股東大會以及49次董事會專門委員會會議，研究或?qū)徸h本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務(wù)預(yù)決算報告、利潤分配預(yù)案、重大關(guān)聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調(diào)整、村鎮(zhèn)銀行設(shè)立、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的重大議案200多項，其中經(jīng)董事會審議通過了80多項決議。各項議案均先經(jīng)過相應(yīng)的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達(dá)到了高標(biāo)準(zhǔn)的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責(zé)任，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)。為強化我公司董事自律約束，促進(jìn)董事勤勉盡責(zé)，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責(zé)自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國xx銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進(jìn)行一次，董事年度履職評價結(jié)果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內(nèi)部進(jìn)行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送。
4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。報告期內(nèi)本公司董事會6名獨立董事累計到行內(nèi)工作61個工作日，約見管理層及相關(guān)部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。20xx年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風(fēng)險管理委員會召開會議12次、審計委員會召開會議7次、關(guān)聯(lián)交易控制委員會召開會議13次，提名委員會召開會議7次、薪酬與考核委員會召開會議3次，共審議提案155項，為董事會的高效工作和科學(xué)決策打下堅實基礎(chǔ)。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)。根據(jù)《中國xx銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度對總行高管層成員和分行行長20xx年度履職情況進(jìn)行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責(zé)情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準(zhǔn)聘任的高級管理人員的管理，引導(dǎo)其不斷提升勝任能力。20xx年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國xx銀行高管風(fēng)險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風(fēng)險滯后性的特點，進(jìn)一步加強了本公司薪酬支付與風(fēng)險管控的掛鉤機(jī)制建設(shè)，體現(xiàn)了對于風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國xx銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細(xì)則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學(xué)性。20xx年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內(nèi)部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7期、《內(nèi)部參考》48期�！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M(jìn)了董事之間、董事會與經(jīng)營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通；《內(nèi)部參考》為各位董監(jiān)事和經(jīng)營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經(jīng)營決策和獲取資信的效率，有利于構(gòu)建“透明、高效”的公司治理機(jī)制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)的好評。
7、加強投資者關(guān)系管理工作，確保信息披露高效透明。
20xx年度，董事會從投資者關(guān)系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關(guān)系活動，不斷提升投資者對本公司的認(rèn)知，建立完善的投資者關(guān)系管理體系。20xx年度，我公司進(jìn)一步發(fā)揮公司主導(dǎo)的投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演；首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會；舉辦一季報和三季報投資者電話交流會；組織實施事業(yè)部專題調(diào)研；組織實施商貸通專題調(diào)研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。繼續(xù)實施“請進(jìn)來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產(chǎn)等國內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)舉辦17次聯(lián)合調(diào)研，邀國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機(jī)構(gòu)投資策略會17場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調(diào)我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待來我行調(diào)研訪談的分析師及基金經(jīng)理累計達(dá)500人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系網(wǎng)頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關(guān)系�？�，為投資者建立一個高效的溝通平臺，20xx年度本公司共編制投資者關(guān)系�？�12期。
20xx年度，我公司嚴(yán)格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準(zhǔn)確、真實、完整，確保所有股東有平等的機(jī)會獲取本公司信息。20xx年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4份定期報告，27余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60余份公告。
8、組織開展專項調(diào)研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進(jìn)一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導(dǎo)向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內(nèi)生動力，董事會薪酬與考核委員會在20xx年度組成專題調(diào)研組，深入15個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經(jīng)營單位，進(jìn)行了為期3個多月的現(xiàn)場調(diào)研，共計訪談員工100余人，聽取近60條合理化建議，并在此基礎(chǔ)上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調(diào)研報告》，為經(jīng)營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
20xx年，董事會風(fēng)險管理委員會深入開展了一系列風(fēng)險調(diào)研工作，收到較好效果。7月份，董事會風(fēng)險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產(chǎn)類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風(fēng)險管理政策的具體措施及其效果等情況進(jìn)行了全面調(diào)研。委員廣泛參與，調(diào)研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風(fēng)險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展思路”、“當(dāng)前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產(chǎn)質(zhì)量影響情況”等題目進(jìn)行深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果向風(fēng)險管理委員會全體成員進(jìn)行通報。通過采取一系列調(diào)研活動，有利于風(fēng)險管理委員會充分了解我公司風(fēng)險管理狀況，從而更好地履行風(fēng)險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關(guān)要求，結(jié)合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風(fēng)險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風(fēng)險治理，并進(jìn)行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)銀行同業(yè)等方面的IT戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的IT戰(zhàn)略與風(fēng)險管理等問題進(jìn)行了研討。這是董事會首次專門針對IT戰(zhàn)略與風(fēng)險管理問題進(jìn)行的專項調(diào)研，成效顯著，獲得了行內(nèi)外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內(nèi)控建設(shè)情況，倡導(dǎo)內(nèi)控文化，指導(dǎo)內(nèi)控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎(chǔ)，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內(nèi)控評價工作，先后組織了四次工作調(diào)研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研。調(diào)研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設(shè)、風(fēng)險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內(nèi)控狀況，并對進(jìn)一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調(diào)研組現(xiàn)場還對審計部的內(nèi)審工作進(jìn)行指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了內(nèi)審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。為指導(dǎo)年度財務(wù)報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務(wù)的會計處理方法，審計委員會還組織財務(wù)會計部、審計部、貿(mào)易金融部、法律合規(guī)部等對相關(guān)業(yè)務(wù)的會計處理進(jìn)行了專項研討，為公司財務(wù)報告的內(nèi)部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓(xùn)，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經(jīng)營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經(jīng)營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務(wù)的進(jìn)展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機(jī)時代的經(jīng)濟(jì)、市場和銀行經(jīng)營”專題展開討論與交流；充分利用監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的公共教育平臺和培訓(xùn)師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓(xùn)，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司20xx年度董監(jiān)事培訓(xùn)”，圓滿完成了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對董事任職資格的培訓(xùn)要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
20xx年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標(biāo)董事長榮獲“最具社會責(zé)任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關(guān)系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司20xx年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎；獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司20xx年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關(guān)系年會評選中，本公司獲得中國投資者關(guān)系IR創(chuàng)新獎和中國投資者關(guān)系IR公司百強。在上海證券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經(jīng)濟(jì)出版社和《21世紀(jì)商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(20xx)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司20xx年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得ARC的財務(wù)數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內(nèi)容銅獎以及LACP20xx年度年報銀獎。
二、20xx年公司總體經(jīng)營管理情況
(一)主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況。
20xx年度實現(xiàn)凈利潤176.88億元，比上年增加55.80億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81億元，比上年增加54.77億元，增長45.25%；資產(chǎn)總額18,237.37億元，比上年末增加3,973.45億元，增長27.86%；各項存款14,169.39億元，比上年末增加2,890.01億元，增長25.62%；各項貸款(含貼現(xiàn))10,575.71億元，增加1,745.92億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39億元，比上年末減少0.58億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15個百分點；撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41個百分點。凈非利息收入88.95億元，剔除海通股權(quán)處置因素，比上年增加39.77億元，同比增長80.87%；凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權(quán)處置因素，提高3個百分點；成本收入比39.48%，比上年下降2.69個百分點，剔除海通股權(quán)處置因素，則比上年下降8.25個百分點；資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。
1.客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型效果明顯。
一是客戶基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10萬戶(含已結(jié)清)。民企客戶增長明顯，截至20xx年末，對公(含中小)民企貸款客戶達(dá)8192戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14個百分點；民企存款客戶近13萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)模及占比明顯提高，20xx年末，全行民企存貸款余額分別為5453億和3886億元，占一般公司存貸款的46%和51%；中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉(zhuǎn)型效果凸顯，20xx年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%；客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300萬元，比年初下降30%。
2.中間業(yè)務(wù)快速增長,收入結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。
20xx年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7個百分點，推動全行收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造利差收入41.93億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉(zhuǎn)和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務(wù)凈非利息收入突破17億元，較上年翻番，占全行中收近1/5；20xx年共發(fā)行理財產(chǎn)品1836款，規(guī)模達(dá)3396億元，分別是上年的6.9倍和2.47倍；累計發(fā)債386.8億元，比20xx年增長122.94%；發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿(mào)易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢；積極開展走出去、船舶和長單融資等結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)；全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶；先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿(mào)易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿(mào)易銀行目標(biāo)。資產(chǎn)托管規(guī)模突破2000億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。成功中標(biāo)規(guī)模達(dá)6萬戶的山東農(nóng)信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3.公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新思路，加強結(jié)構(gòu)調(diào)整，向集約化和效益化發(fā)展。
面對外部環(huán)境復(fù)雜和內(nèi)部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)。大公司業(yè)務(wù)主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、產(chǎn)品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶；20xx年度我行實現(xiàn)信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓270多億元，銀團(tuán)199億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉(zhuǎn)變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務(wù)服務(wù)，客戶綜合化金融服務(wù)，逐步退出低效益客戶和業(yè)務(wù)，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內(nèi)生存款增長；20xx年實現(xiàn)對公業(yè)務(wù)營業(yè)收入302億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展，20xx年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產(chǎn)品，細(xì)分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產(chǎn)品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質(zhì)量協(xié)調(diào)發(fā)展；截至20xx年末，中小企業(yè)貸款余額796億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)新發(fā)展。
截至20xx年末，全行零售貸款超過2600億元，個人客戶金融資產(chǎn)規(guī)模突破3000億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10萬和40萬戶。建立小微業(yè)務(wù)領(lǐng)先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上；利率加權(quán)平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起xx小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度；截至20xx年末新增發(fā)卡約150萬張，累計發(fā)卡913萬張，全年交易額1076億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領(lǐng)先同業(yè)；大力支持小微業(yè)務(wù)發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67萬通，商貸通網(wǎng)銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達(dá)69.18%。私人銀行打造起私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、信托項目等產(chǎn)品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產(chǎn)品銷售突破100億元的良好業(yè)績。
5.各經(jīng)營單位和附屬機(jī)構(gòu)業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。
存款推動上，地產(chǎn)部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達(dá)到467億元；北京管理部存款新增500億元，且穩(wěn)定性良好；上海分行強化客戶個性化服務(wù)，日均存款增加超過200億元；南京、長沙分行在財政存款業(yè)務(wù)上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達(dá)到56%；冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%；廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務(wù)上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100億元；溫州分行網(wǎng)均小微貸款10億元；太原分行平均利率高達(dá)8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，xx租賃共擁有各類船舶83艘，飛機(jī)21架，總資產(chǎn)414.82億元，凈利潤4.95億元，排名業(yè)界前列。xx基金旗下?lián)碛?只基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為26.3億元，行業(yè)排名進(jìn)一步提前。
6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設(shè)逐步系統(tǒng)化、精細(xì)化。
一是全面規(guī)劃流程銀行建設(shè)，總行確定了流程銀行建設(shè)需要優(yōu)先解決的11個基礎(chǔ)性重點項目和11個亟待解決的課題；由行長與分管行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門簽訂責(zé)任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內(nèi)全部完成項目設(shè)計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務(wù)資源共享、中小企業(yè)業(yè)務(wù)運行體制、金融市場業(yè)務(wù)、交叉銷售、產(chǎn)品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務(wù)發(fā)展、小微業(yè)務(wù)信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關(guān)制度陸續(xù)出臺，20xx年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進(jìn)中后臺管理支持體系精細(xì)化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細(xì)致地梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標(biāo)準(zhǔn)化手冊》；引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經(jīng)營性部門績效指標(biāo)體系及考核制度，并成功實施年度機(jī)構(gòu)績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白；總行崗位標(biāo)準(zhǔn)化項目完成設(shè)計，問責(zé)管理、內(nèi)審管理體系課題完成設(shè)計并實施，新資本協(xié)議等風(fēng)險管理項目也按計劃推進(jìn)。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進(jìn)入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產(chǎn)八個模塊，部分已具備上線條件；制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關(guān)實地測試等工作順利推進(jìn)；認(rèn)真吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，確保現(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
三、20xx年度董事會工作計劃
董事會20xx年度工作指導(dǎo)思想：以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實力”為重點，注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性；依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，突出重點，堅持特色，深化改革，促進(jìn)轉(zhuǎn)型；穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率；優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理，防范流動性風(fēng)險，繼續(xù)提高風(fēng)險管控水平；加強附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)；研究制定更加有效的長期激勵機(jī)制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團(tuán)隊，優(yōu)化公司治理機(jī)制，保障xx銀行持續(xù)健康發(fā)展。
(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持特色，推動深化改革，促進(jìn)“二次騰飛”。
依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場定位，在鞏固公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；以流程銀行建設(shè)為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行；以順應(yīng)形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎(chǔ)。
(二)穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。
隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力，監(jiān)管部門不斷加強了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質(zhì)量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實施xx銀行戰(zhàn)略目標(biāo)，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應(yīng)市場需求，選擇切實可行的籌資方式和募集資金的方案，穩(wěn)步推進(jìn)資本籌集工作，確保資本管理目標(biāo)不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達(dá)到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經(jīng)營管理層精心組織實施《中國xx銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續(xù)大力倡導(dǎo)資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細(xì)化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益為核心的考核體制，開展對分支機(jī)構(gòu)資本收益考核，促進(jìn)各分支機(jī)構(gòu)節(jié)約使用資本，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務(wù)，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)，提高資本收益和整體經(jīng)營效益。
(四)加強流動性風(fēng)險問題的研究和管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風(fēng)險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風(fēng)險管理委員會將加大流動性風(fēng)險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風(fēng)險集中管理機(jī)制，逐步建立流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準(zhǔn)確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風(fēng)險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力；完善流動性風(fēng)險管理政策與流程，強化流動性風(fēng)險限額管理，建立健全流動性應(yīng)急融資機(jī)制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風(fēng)險管理；加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風(fēng)險的沖擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機(jī)制。
長效激勵約束機(jī)制是公司治理機(jī)制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關(guān)鍵途徑之一。20xx年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內(nèi)外已經(jīng)實施了長期激勵計劃的上市公司進(jìn)行典型調(diào)查研究，提出xx銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設(shè)計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機(jī)制。
(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團(tuán)隊建設(shè)。
根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)等標(biāo)準(zhǔn)，選拔優(yōu)秀人才進(jìn)行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實施xx銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經(jīng)驗，牢固樹立領(lǐng)導(dǎo)人才是xx銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內(nèi)部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，促進(jìn)xx銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。
(七)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，強化內(nèi)控管理。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》的最新要求，結(jié)合公司流程銀行改革及全面風(fēng)險管理發(fā)展進(jìn)程，董事會將充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素，按照優(yōu)化改進(jìn)、持續(xù)提高的原則，通過完善內(nèi)控管理體系組織架構(gòu)，擬定內(nèi)控建設(shè)工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行全面梳理，科學(xué)評價內(nèi)部控制現(xiàn)狀；組織整合并匯編公司完整的內(nèi)部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內(nèi)部控制體系，以提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。
(八)強化附屬機(jī)構(gòu)后續(xù)管理，積極推進(jìn)金融控股公司建設(shè)。
將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風(fēng)險管控、資源互通共享、分散靈活經(jīng)營”的思路，進(jìn)一步擴(kuò)大對xx村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設(shè)立方案，在條件成熟時發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行控股公司；突出重點，加強規(guī)劃引導(dǎo)，推進(jìn)租賃公司健康發(fā)展，促進(jìn)xx加銀基金公司盡快渡過生存期；董事會將設(shè)立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討xx銀行控股公司的籌建方式、組織架構(gòu)，積極推進(jìn)組建金融控股集團(tuán)公司的進(jìn)程。
(九)充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)層對投資者關(guān)系管理工作的指導(dǎo)作用，不斷提升投資者關(guān)系工作效率。
20xx年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關(guān)系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領(lǐng)導(dǎo)參與投資者關(guān)系工作。發(fā)揮公司主導(dǎo)的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調(diào)研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心；實施“請進(jìn)來”策略，邀請國內(nèi)外大型基金和分析師參觀調(diào)研我行；實施“走出去”策略，通過實施網(wǎng)上路演、全球路演、參加機(jī)構(gòu)投資策略會等方式，進(jìn)一步提升我行市場形象；繼續(xù)做好投資者關(guān)系�？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺；注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關(guān)系網(wǎng)站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率；結(jié)合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關(guān)系研究工作；注重發(fā)揮媒體引導(dǎo)投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調(diào)查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。
以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結(jié)合公司發(fā)展的實際需要，精選調(diào)查研究課題，開展調(diào)查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學(xué)依據(jù)，為公司經(jīng)營管理提供前瞻性的指導(dǎo)意見；董事會各專門委員會以促進(jìn)“二次騰飛”為目標(biāo)，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責(zé)范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用；編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預(yù)知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的背景下，進(jìn)一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關(guān)條款，繼續(xù)提高公司治理水平。
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