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(優(yōu)選)變更董事決議6篇
變更董事決議1
________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議
時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
變更董事決議2
________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的`股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:________
______年______月___日
變更董事決議3
時(shí)間:__________
地點(diǎn):__________
參加人員:__________
主持會(huì)議人:__________
記錄人:__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議應(yīng)___人,實(shí)到___人,由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的`規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決,一致同意達(dá)成如下決議:
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會(huì)議的董事簽名:________________
董事長(zhǎng)姓名:__________ 簽字:________
董事姓名:__________ 簽字:__________
董事姓名:__________ 簽字:__________
變更董事決議4
鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,因此,變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù),選舉_____為公司董事長(zhǎng)。
二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù),會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù),聘任_____為公司經(jīng)理。
三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________________________有限公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
_______年_______月_______日
變更董事決議5
一、會(huì)議時(shí)間:×年×月×日
二、會(huì)議地點(diǎn):××××××?xí)h室
三、會(huì)議主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員:××、××、××、××、××(注:股份公司說明到會(huì)股東人數(shù),代表公司表決權(quán)的比例,以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容:經(jīng)全體股東研究,一致形成如下決議:1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù),增選選舉、為公司董事,公司新一屆董事會(huì)由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù),重新選舉為公司監(jiān)事(注:若有監(jiān)事會(huì),則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條,并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字:
法人股東蓋章:
×年×月×日
變更董事決議6
本次股東會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
一、 決定變更公司名稱,由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊(cè)資本150萬元,即從50萬元增加至200萬元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為:股東名稱上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資,占注冊(cè)資本比例100%,出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬元人民幣和20xx年5月14日增資150萬元人民幣,出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶。
三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證,新證有效期至20xx年5月29日,決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項(xiàng)修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
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