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      2. 董事會(huì)決議書

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        董事會(huì)決議書

        董事會(huì)決議書1

          ___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬(wàn)元(人民幣)。

          二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

          _________________________公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          ______年______月______日

        董事會(huì)決議書2

          鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下:

          一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;

          二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

          三、投資總額:_________萬(wàn)元(人民幣);

          四、投資金額占投資的_________公司的____%。

          _______________公司董事會(huì)成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          ______年______月_______日

        董事會(huì)決議書3

        ________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

        時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

        議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

          1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

          2、(變更住所):______________

          3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

          4、(變更法定代表人):______________

          5、(變更董事):______________

          6、(變更監(jiān)事):______________

          7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨、非專利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

        8、(增加股東):同意增加新股東。

          9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

          10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

          11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

          12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

          13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

          14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

          15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

          16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

          全體股東簽字:______________

        (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

          本公司蓋章:________

          _______年_______月_______日

        董事會(huì)決議書4

          本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議,應(yīng)到董事三名,實(shí)到董事三名,會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的`100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定,本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論,現(xiàn)決議如下:

          1、經(jīng)選舉,由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng),任期三年。

          2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。

          3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定,依法行使職權(quán),并承擔(dān)義務(wù)。

          4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。

        董事簽名:

          20xx年xx月xx日

        董事會(huì)決議書5

          xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng),xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

          二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

          xxx公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          xxx、xxx、xxx

          xx年x月x日

        董事會(huì)決議書6

          鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

          一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

          二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。

          二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

          ________________公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          _____________年  _____________月 _____________ 日

        董事會(huì)決議書7

          根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由______主持,出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議:

          1、同意為________向________借款人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證,直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

          2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

          ______有限公司(簽章):

          年  月  日

        董事會(huì)決議書8

          _________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          一、__________________。

          二、__________________。

          三、__________________。

          _________公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          _________、_________、_________

          _________年_________月_________日

        董事會(huì)決議書9

          ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

          一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

          二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

          三、同意修改公司章程第一章第二條。

          四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

          五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

          股東簽名:________

          ______年______月___日

        董事會(huì)決議書10

          為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的.有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。

          股東會(huì)一致通過(guò)修改公司章程的決議如下:

          一、____________。

          二、____________。

          三、____________。

          ______公司

          股東會(huì)成員(簽字):

          ______、______、______

          ______年______月______日

        董事會(huì)決議書11

          xxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):

          一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。

          二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。

          三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。

          四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。

          董事簽字:

          xx年x月x日

        董事會(huì)決議書12

          公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

          一、成立________獨(dú)資公司。

          一、經(jīng)營(yíng)范圍:________。

          二、注冊(cè)資本:________。

          三、地址:________。

          風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的.經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

          ________公司

          董事會(huì)成員(簽字):________、________、

          ________年____月____日

        董事會(huì)決議書13

          ______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng),______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

          二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。

          ______公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          ______、______、______

          ______年______月______日

        董事會(huì)決議書14

          xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過(guò)以下協(xié)議:

          風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

          一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬(wàn)元;

          二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。

          本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);

          三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬(wàn)元。

          風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

          xxxx公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          xxx、xxx、xxx

          xx年x月x日

        董事會(huì)決議書15

          鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況,經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

          董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

          一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司;

          二、投資總額:_________元。其中人民幣_(tái)________元,設(shè)備_________,折合人民幣_(tái)________元。

          三、投資金額占投資的_________公司的____%。

          _______________公司

          董事會(huì)成員(簽字):

          ____________、____________、____________

          年 月 日

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