第一次股東大會(huì)通知

第一次股東大會(huì)通知范文

　　關(guān)于召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知

　　鑒于將依法整體變更為，茲定于X年X月X日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：

　　公司執(zhí)行董事;

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：

　　X年X月X日上午;

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

　　5、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決;

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》;

　　2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》;

　　3、審議《章程》;

　　4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會(huì)的議案》;

　　5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》;

　　6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》;

　　7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》;

　　8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》;

　　9、審議《對(duì)外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;

　　10、審議《關(guān)于在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;

　　11、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的議案》;

　　12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》;

　　13、需要審議的其他事項(xiàng)。

　　三、出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東;

　　2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事;

　　四、參加會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。

　　符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2014年12月10日上午：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系郵編：

　　2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此通知!

　　XXX

　　年 月 日

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