股東大會通知書

股東大會通知書

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　　股東大會通知書1

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的.議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個人承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機、財務(wù)電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯(lián)系地址:

　　聯(lián)系人:

　　電話:

　　特此通知

　　股東大會通知書2

　　根據(jù)本行xxx年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行xxx年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:

　　一、召開年度股東大會基本情況

　　1、召集人:本行董事會。

　　2、召開日期和時間:xxx年5月30日(星期三)上午9時30分。

　　3、地點:中國xxxx門內(nèi)大街1號xxx總行大廈B2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。

　　4、會議方式:現(xiàn)場會議(香港、xx兩地視像會議)、現(xiàn)場投票方式。

　　二、年度股東大會審議事項

　　(一)普通決議事項

　　1、審議批準(zhǔn)本行xxx年度董事會工作報告

　　2、審議批準(zhǔn)本行xxx年度監(jiān)事會工作報告

　　3、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財務(wù)決算方案

　　4、審議批準(zhǔn)本行xxx年度利潤分配方案

　　5、審議批準(zhǔn)本行xxx年度財務(wù)預(yù)算方案

　　6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任xxxx中天會計師事務(wù)所和羅xxxx會計師事務(wù)所為本行xxx年外部審計師的議案

　　7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執(zhí)行董事的議案

　　(二)特別決議事項

　　8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案

　　香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:

　　1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:

　　(一) 會議主席;

　　(二) 至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;

　　(三)單獨或者合并計算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

　　除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的.依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。

　　以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:

　　“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決。”

　　2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續(xù)進行，討論其他事項，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:

　　“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進行表決。”

　　3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時予以跟進;”

　　4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”

　　5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人�；�核委員會的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)�任。董事會也可以根�?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”修訂為:

　　“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人�；�核委員會、人事和薪酬委員會以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨立董事?lián)�任。董事會也可以根�?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則。”

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