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      2. 股東大會(huì)通

        時(shí)間:2024-05-15 12:04:18 通知 我要投稿
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        股東大會(huì)通知

          在當(dāng)下社會(huì),我們可以使用通知的機(jī)會(huì)越來越多,通知具有使用范圍的廣泛性、文種使用的曉諭性和行文方向的不確定性等特點(diǎn)。相信寫通知是一個(gè)讓許多人都頭痛的問題,下面是小編精心整理的股東大會(huì)通知,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        股東大會(huì)通知

        股東大會(huì)通知1

        恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

          我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知。

        資產(chǎn)管理有限公司

          20xx年6月17日

        股東大會(huì)通知2

        公司全體股東:

          公司定于20xx年1月6、7日晚上8:00,在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳,召開全體股東大會(huì),通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃,請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂,萬事順意!

          股東參會(huì)時(shí)間安排:

          20xx年1月6日晚8:00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

          20xx年1月7日晚8:00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

        xxx

        20xx年xx月xx日

        股東大會(huì)通知3

          根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定,擬召開20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下:

          一、會(huì)議召開的基本情況

          1.屆次:本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

          2.召集人:公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開,審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

          3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

          4.會(huì)議召開的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為:

        (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

        (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

          公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

          5.會(huì)議的召開方式:

          本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

          股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

          6.出席對(duì)象

          (1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件,該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

          (2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

          (3)本公司聘請(qǐng)的律師。

          7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn):xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          本次股東大會(huì)將審議以下議案:

          1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;

          2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

          上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無異議,現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

          三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

          1.登記方式:

          (1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證,授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

          (2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù),或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

          (3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

          2.登記時(shí)間:20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

          3.登記地點(diǎn):xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。

          四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

          在本次臨時(shí)股東大會(huì)上,公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

          (一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

          1.投票代碼:360713;

          2.投票簡(jiǎn)稱:豐種投票;

          3.投票時(shí)間:本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

          4.股東投票的具體程序如下:

          (1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

          (2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

          (3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對(duì),3 股代表?xiàng)墮?quán);

          (4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;

          (5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào),視為未參與投票。

          (二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

          1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

          股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的.方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

          申請(qǐng)服務(wù)密碼的,請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè),填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,如申請(qǐng)成功,系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的,當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的,次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

          2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

          3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

          五、其他事宜

          1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

          2.網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

          六、備查文件

          公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

          特此公告。

          20xx年x月xx日

        股東大會(huì)通知4

        xxx有限責(zé)任公司全體股東:

          我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知

        資產(chǎn)管理有限公司

          x年6月17日

        股東大會(huì)通知5

          本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          一、召開會(huì)議基本情況

          會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

          會(huì)議召開時(shí)間:x年5月13日10:00,會(huì)期半天

          會(huì)議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層股份會(huì)議室

          會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

          出席對(duì)象:

          1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;

          2、x年5月8日下午3:00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;

          3、不能出席會(huì)議的股東,可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決,代理人需持有書面的.股東授權(quán)委托書,該股東代理人不必是本公司股東。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要

          2、公司董事會(huì)工作報(bào)告

          3、公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

          4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

          5、公司x年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

          6、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案

          7、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)土地儲(chǔ)備投資額度的議案

          8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

          三、會(huì)議登記方法

          1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東,必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

          2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬柳中心A座16層董事會(huì)辦公室。

          3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

          四、其他事項(xiàng)

          會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

          聯(lián)系電話:

          傳 真:

          郵 編:

          聯(lián) 系 人:李秀紅

          特此公告。

          附:《授權(quán)委托書》

          xx集團(tuán)股份有限公司

          董 事 會(huì)

          x年四月二十三日

        股東大會(huì)通知6

        股份有限公司全體股東:

          我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東,持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì),通知如下:

          一、會(huì)議時(shí)間:20xx年3月31日16時(shí);

          二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

          三、會(huì)議議題:

          1、變更公司清算組成員;

          2、確定公司法定公章及持有人;

          3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

          4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

          四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。

          特此通知。

          xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

          20xx年xx月xx日

        股東大會(huì)通知7

        xx市建筑工程有限公司:

          x年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》,要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。x年1月23日,該行又向我司發(fā)來《還款通知書》,要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發(fā)來 《核實(shí)函》,廣發(fā)銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書。

          鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng),根據(jù)《公司法》、《xx市欣立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的。相關(guān)規(guī)定,公司執(zhí)行董事決定定于x年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開股東會(huì),會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持,專題商議、決策還貸事宜。

          希望你公司積極行使股東權(quán)利,按時(shí)參會(huì),特此通知!

          xx市欣立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

          20xx年xx月xx日

        股東大會(huì)通知8

        公司全體股東:

          公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00,在醫(yī)科大學(xué)演講廳,召開全體股東大會(huì),通報(bào)相關(guān)情況,請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬事順意!

          xx市天xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

          xx年4月2日

        股東大會(huì)通知9

        各位股東:

          茲定于x年6月25日晚上8:00,在醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳,召開x年第3次全體股東大會(huì),通報(bào)蟠龍住宅小區(qū)建設(shè)工作情況,并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行說明,請(qǐng)各位股東按時(shí)參加。

          xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

          x年6月15日

        股東大會(huì)通知10

        各位股東:

          信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司"),擬定于x年5月6日,召開公司x年度股東大會(huì),會(huì)議具體內(nèi)容安排如下:

          一、 會(huì)議時(shí)間:

          x年5月6日 9:00(8:30開始簽到)

          二、 會(huì)議地點(diǎn):

          xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號(hào)會(huì)議室

          三、 參加人員:

          1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));

          2、公司全體董事、監(jiān)事;

          3、公司全體高級(jí)管理人員。

          四、 會(huì)議審議內(nèi)容:

          1、審議公司《x年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》;

          2、審議公司《x年度利潤(rùn)分配的`議案》;

          3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

          4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

          5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

          五、 其他注意事項(xiàng):

          1、為保證會(huì)議嚴(yán)肅性,請(qǐng)參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;

          2、報(bào)名電話:(工作日9:00-17:00)

          特此通知。

          信息技術(shù)有限公司

          董 事 會(huì)

          x年四月二十五日

        股東大會(huì)通知11

          公司定于XX年X月X日上午9:00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將具體事宜通知如下:

          一、會(huì)議審議議題

          (1)關(guān)于修改公司章程的議案;

          公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

          修改前:董事會(huì)由八名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)二人。

          修改后:董事會(huì)由六至九名董事組成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一至二人。

          (2)關(guān)于辭去本公司董事的議案;

          (3)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;

          (4)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;

          (5)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案;

          (6)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。

          二、參會(huì)資格

          (1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

          (2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的.本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

          三、表決辦法

          1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5:00(以郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

          2、本次股東大會(huì)議題表決票附后,每項(xiàng)議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對(duì)"的選項(xiàng),股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打"√"),多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

          3、地址:xxxx

          單位:股份有限公司董事會(huì)秘書室

          郵編:xxxx

          四、其它事項(xiàng)

          1、會(huì)期半天,郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

          2、聯(lián)系人:xxx、

          3、聯(lián)系電話:xxxx

          4、聯(lián)系傳真:xxxx

          特此公告

          股份有限公司董事會(huì)

          XX年X月X日

        股東大會(huì)通知12

        各位股東:

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于20xx年xx月xx日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

          一、會(huì)議時(shí)間:

          20xx年xx月xx日

          二、會(huì)議地點(diǎn):

          公司南寧會(huì)議室

          三、與會(huì)人員:

          全體股東

          主持人:

          列席人員:

          會(huì)議記錄:

          四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

          1、XXXX議案

          2、XXXX議案

          五、會(huì)議召開和表決方式

          股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決

          六、會(huì)議登記辦法

          1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至月

          日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

          2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東,因故不能出席會(huì)議的''股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的,視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

          3、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

          法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;

          非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議,執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

          七、會(huì)議聯(lián)系方式

          聯(lián)系人:聯(lián)系電話:

          郵箱:傳真:

          請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加,特此通知。

        股東大會(huì)通知13

          xx技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會(huì),會(huì)議相關(guān)事宜如下:

          一、召開會(huì)議的基本情況

          1、會(huì)議屆次:xx技術(shù)股份有限公司x年度股東大會(huì)。

          2、會(huì)議召集人:公司董事會(huì),經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過,決定召開x年度股東大會(huì)。

          3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:公司董事會(huì)已對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容進(jìn)行了充分披露,本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

          4、會(huì)議召開日期、時(shí)間:

          (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:x年4月 21日(星期四)下午14:30

          (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:x年4月20日—x年4月21日,其中:

          通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為: x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

          通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為:x年4月

          20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時(shí)間。

          5、會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

          6、股權(quán)登記日:x年4月18日

          7、會(huì)議出席對(duì)象:

          (1)于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;(授權(quán)委托書式樣附后)

          (2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

          (3)本公司聘請(qǐng)的律師

          8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街46號(hào)xx技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

          9、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的投資者,應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(x年9月修訂)》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          (一)審議的議案:

          1、審議議案一《x年度董事會(huì)工作報(bào)告》

          三位獨(dú)立董事將在本次會(huì)議做x年度獨(dú)立董事工作述職報(bào)告。

          2、審議議案二《x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

          3、審議議案三《x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

          4、審議議案四《x年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

          5、審議議案五《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

          6、審議議案六《x年年度報(bào)告全文及摘要》

          7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

          8、審議議案八《x年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》

          9、審議議案九《關(guān)于續(xù)聘公司x年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的`議案》

          10、審議議案十《關(guān)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金貸款授信、授權(quán)及抵押、擔(dān)保的議案》

          (二)議案審議及披露情況

          以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

          三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

          1、登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

          2、登記時(shí)間:x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時(shí)間外,公司有權(quán)不受理本次股東大會(huì)登記事項(xiàng)。

          3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn):x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室 郵編:

          4、登記手續(xù):

          (1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);

          (2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);

          (3)以上證明文件在辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可,但出席會(huì)議簽到時(shí)需出示相關(guān)證件原件;

          (4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記,股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》,以便登記確認(rèn)。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會(huì)辦公室。信函于 x年4月19日 17:00 前寄至x市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)xx大街 46 號(hào)公司董事會(huì)辦公室,郵編:(信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣)。不接受電話登記。

          5、注意事項(xiàng):

          (1)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

          (2)與會(huì)股東費(fèi)用自理。

          四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

          在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

          五、聯(lián)系方式:

          聯(lián)系人:

          聯(lián)系電話:

          傳真電話:

          E-mail:

          六、備查文件

          1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;

          2、深交所要求的其他文件。

          特此通知!

          xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

          x年3月29日

        股東大會(huì)通知14

        各位股東:

          公司定于xxx年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號(hào)的金河賓館召開股東會(huì),會(huì)議議題是:

          1、審議公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和下步工作安排;

          2、處置公司資產(chǎn);

          3、確定公司其他事項(xiàng)請(qǐng)你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。

          xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司

          xxx年5月12日xxx年1月10日

        股東大會(huì)通知15

        公司全體股東:

          公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00,在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳,召開全體股東大會(huì),通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃,請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂,萬事順意!

          股東參會(huì)時(shí)間安排:

          xxx年1月6日晚8:00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

          xxx年1月7日晚8:00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

          xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

          xxx年12月29日

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