公司內(nèi)部管理制度

公司內(nèi)部管理制度(通用15篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司內(nèi)部管理制度，歡迎大家分享。

公司內(nèi)部管理制度1

　　第一章總則

　　第1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行。

　　第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗5項，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。

　　第3條稽核人員對于所審核的事項應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時，應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。

　　第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴各單位實地稽察，每年稽察次數(shù)視實際需要而定。

　　第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進(jìn)度表，并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報告詳細(xì)研究以作參考。

　　第6條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任，除呈報外，不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。

　　第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門時，應(yīng)會同該部門一起辦理，且應(yīng)做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨(dú)提出，與書面報告一并呈核。

　　第8條稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時，如有疑問，可隨時向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案，必要時還可請其出具書面說明。

　　第9條稽核人員執(zhí)行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌盛氣凌人。

　　第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后，應(yīng)據(jù)實繕寫檢查報告書呈核。

　　第二章賬務(wù)稽核

　　第11條在審核或檢查記賬憑證時，應(yīng)注意下列事項。

　　（1）每一交易行為發(fā)生時，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。

　　（2）會計科目、子目、細(xì)目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。

　�。�3）轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。

　�。�4）應(yīng)加蓋的戳記、編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　�。�5）傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定，是否齊全、確實及手續(xù)是否完備。

　　（6）傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

　�。�7）傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。

　�。�8）傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

　　第12條檢查賬簿時，應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核；每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。

　�。�2）現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。

　　（3）各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按時或定期核對。比較科目之余額是否相符，有無遺漏現(xiàn)象。

　�。�4）各種賬簿表示錯誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。

　�。�5）各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。

　�。�6）各種賬簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。

　　（7）活頁賬頁的編號及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺號。

　�。�8）舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁，有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。

　�。�9）各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

　　第13條庫存檢查時，須注意下列事項。

　�。�1）檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點，如在營業(yè)時間之后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷手續(xù)。

　�。�2）現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。

　�。�3）有無庫存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。

　�。�4）托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財物，應(yīng)同時檢查，并核對有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。

　�。�5）檢查庫存除查點數(shù)目、核對賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。

　�。�6）金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當(dāng)。

　�。�7）匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。

　�。�8）內(nèi)部往來賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表，查對賬單是否依序保管。

　　（9）內(nèi)部往來或外縣市單位往來賬是否經(jīng)常核對。

　�。�10）營業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。

　　（11）檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)，有無零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。

　　第14條報表檢查，應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無缺漏。

　　（2）各種報表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。

　�。�3）數(shù)字計算是否正確，簽章是否齊全。

　�。�4）報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。

　�。�5）報表保存方法及放置地點是否妥善。

　　第三章財務(wù)稽核

　　第15條檢查有價證券時，應(yīng)與有關(guān)賬表核對，并注意下列事項。

　�。�1）購入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn)，手續(xù)是否齊備。

　�。�2）證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

　　（3）債券附帶的息票是否齊全并與賬冊相符。

　　（4）本息票有無到期或是否齊全并與賬冊相符。

　　第16條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核，看是否相符及有無漏記，如有另存其他地點者，應(yīng)查詢原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。

　　第17條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。

　　第四章總務(wù)人事稽核

　　第18條檢查各項費(fèi)用時，應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）總公司各單位各項費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷。

　�。�2）各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無需要的開支，各項費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。

　　（3）各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

　　第19條檢查儲藏物品，應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）儲藏物品的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短少。

　�。�2）儲藏物品的保管是否妥善。

　　（3）儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。

　�。�4）領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。

　�。�5）已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。

　�。�6）有無損壞待報廢物品，賬簿是否注明，所存應(yīng)報廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。

　　第20條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項設(shè)備登記卡時，應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。

　　（2）各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。

　�。�3）核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

　　（4）登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項。

　�。�5）檢查人員如認(rèn)為必要時，可依據(jù)登記卡或財務(wù)登記有關(guān)賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。

　　第21條營業(yè)用品器具是否編號、設(shè)簿登記，并查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。

　　第22條人事檢查應(yīng)注意下列事項。

　�。�1）各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公并在簽到簿上簽到及有無遲到、早退現(xiàn)象。

　�。�2）各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現(xiàn)象。

　�。�3）各單位目前業(yè)務(wù)繁簡狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。

　�。�4）各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。

　　（5）各單位人員上班時間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。

　�。�6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進(jìn)行資產(chǎn)價值評估。

　　第五章附則

　　第23條本制度呈董事長核準(zhǔn)后施行，修正時亦同。

公司內(nèi)部管理制度2

　　材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)

　　撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

　　3.0 調(diào)撥管理原則

　　3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。

　　3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。

　　第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進(jìn)行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認(rèn)，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點入庫并確認(rèn)。

　　1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定

　　2.1 原則上，調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，

　　由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

　　收項目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費(fèi)，但維保

　　費(fèi)用由封存項目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

　　4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團(tuán)各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。

　　5.0 高周材調(diào)撥管理流程

　　第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理

　　1.0 設(shè)備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程

　　下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經(jīng)理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團(tuán)現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。

公司內(nèi)部管理制度3

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負(fù)責(zé)人（公司股東在公司擔(dān)任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理職務(wù)）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經(jīng)董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負(fù)責(zé)人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據(jù)，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務(wù)行為的準(zhǔn)則，并接受違反該制度所規(guī)定的處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節(jié)假日按照國家和北京市統(tǒng)一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：30－11：30

　　下午：14：00－17：30為工作時間

　　11：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達(dá)辦公室后，自覺打掃辦公室衛(wèi)生。

　　二、考勤

　　1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發(fā)半天工資；

　　無故早退者，扣發(fā)當(dāng)天工資；

　　無故曠工者，扣發(fā)當(dāng)天雙倍工資。

　　3 、請假

　�。�1）病假

　　員工病假須致電公司負(fù)責(zé)人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫(yī)院證明，每月病假不超過3天者當(dāng)月工資照常發(fā)放。

　�。�2）事假：緊急突發(fā)事件可由員工自己或委托他人告知公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)事假，事假期間不計發(fā)工資。

　　4 、休假

　　公司負(fù)責(zé)人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負(fù)責(zé)人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負(fù)責(zé)人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費(fèi)用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費(fèi)用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負(fù)責(zé)人確定。

　　6、婚假、產(chǎn)假和探親假遵照國家的規(guī)定，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

公司內(nèi)部管理制度4

　　為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┤諈R報溝通

　　公司建立內(nèi)部日匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報。

　　分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報。

　　公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長各自逐級匯報。

　　2、匯報內(nèi)容

　　當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，講求實際。

　　3、匯報時間

　　部門、分（子）公司匯報在當(dāng)日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。

　　4、匯報形式及要求

　�。�1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；

　�。�2）公司匯報通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應(yīng)及時上報，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補(bǔ)報。

　　（二）工作計劃及工作總結(jié)報送

　　1、上報對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

　　2、上報內(nèi)容

　　工作計劃及工作總結(jié)分為月度和年度。

　　月度：本月度工作計劃及上月度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間

　　每月的1日前；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報年度總結(jié)和計劃。

　　4、上報內(nèi)容

　　總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進(jìn)展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。

　　5、上報形式

　　報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計劃”中。

　�。ㄈ�）信息溝通

　　通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通。各單位要加強(qiáng)網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。

　　1、主要功能

　　公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。

　　2、上報內(nèi)容

　　以下信息要求事后次日前上報：

　�、偕婕肮�司領(lǐng)導(dǎo)外事活動和上級領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動的部門供稿；

　　②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)；

　　③項目申報成功，由主要申報單位供稿；

　　④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動態(tài)和產(chǎn)品、人員責(zé)任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式

　　各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式

　　總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

　�。ㄋ模﹥�(nèi)部報紙

　　內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營動態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營管理團(tuán)隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

　　為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經(jīng)營管理團(tuán)隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團(tuán)隊成員進(jìn)行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎罰。同時，對先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎勵。

　　撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡(luò)、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動態(tài)、榮譽(yù)稱號等非文學(xué)、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負(fù)責(zé)人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　�。ㄎ澹�會議溝通

　　見公司有關(guān)會議制度方面要求。

　　二、行文要求

　�。ㄒ唬�標(biāo)題格式

　　各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期。

　�。ㄈ�）編號格式

　　一級編號采用“一、二、三……”的形式書寫；

　　二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；

　　三級編號采用“1、2、3……”的形式書寫；

　　四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；

　　五級編號采用“①、②、③……”的形式書寫。

　　文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。

　　三、文件報送及建議（意見）回復(fù)時限要求

　　公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的`，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)單位給予通報批評。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù)。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

公司內(nèi)部管理制度5

　　1、組織加強(qiáng)全處室工作人員定期進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及江澤民同志的“三個代表”，樹立全心全意為公司教學(xué)服務(wù)的思想，培養(yǎng)出一支適應(yīng)現(xiàn)代化教育教學(xué)需要的后勤隊伍。

　　2、遵守公司的規(guī)章制度，按時到崗，樂于奉獻(xiàn)，發(fā)揚(yáng)不怕苦和累、不計個人得失的主人翁思想作風(fēng)，認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實實地干好自己的本職工作。

　　3、全處室工作人員應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到勤動手、勤動腿、勤動腦，隨叫隨到，以保證教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行。

　　4、管理好公司的固定資產(chǎn)，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用的效益，更好地為教學(xué)服務(wù)。

　　5、搞好公司的基本建設(shè)、總體規(guī)劃，確保公司的工程質(zhì)量一流，建筑風(fēng)格獨(dú)樹一幟。

　　6、抓好公司校內(nèi)門面房的水電管理，保證所有上、下水的暢通和照明條件的不斷改善，做到常檢查、常維修，防微杜漸。

　　7、做好校園的綠化、美化、凈化、教育現(xiàn)代化的工作，改善教學(xué)條件和學(xué)習(xí)環(huán)境，努力把徐高中建成具有一定特色的花園式公司。

　　8、管理好后勤人員的業(yè)務(wù)進(jìn)修和技術(shù)培訓(xùn)，本著熱情關(guān)心又嚴(yán)格要求的目的，充分的用其所長，人盡其才。

　　9、管理好教學(xué)用品的采購、供應(yīng)、發(fā)放，采購應(yīng)本著“貨比三家不吃虧”的思想，禁止吃回扣。

　　10、宣傳督促各處室人員、學(xué)生要有勤儉節(jié)約、愛護(hù)公物的思想意識，進(jìn)一步提高后勤人員的服務(wù)意識，真正地體現(xiàn)出全心全意為教師、為學(xué)生服務(wù)的思想，讓“滿意服務(wù)在總務(wù)”的服務(wù)意識在徐高中校園里綻放。

公司內(nèi)部管理制度6

　　現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會計控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

　　一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

　�。ㄒ唬╋L(fēng)險意識不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱

　　伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高，缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。

　　（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

　　能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識，影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

　�。ㄈ�）內(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

　　在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中，內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計制度缺乏獨(dú)立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次，對內(nèi)部審計的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

　　二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

　�。ㄒ唬┙�立安全風(fēng)險評估機(jī)制

　　公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對各自的風(fēng)險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系，通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)報、識別、分析等，從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運(yùn)營風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。

　�。ǘ�）提高管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

　　提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn)，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān)，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象，確保管理隊伍的整體素質(zhì)。

　　三、結(jié)束語

　　公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。

公司內(nèi)部管理制度7

　　一、現(xiàn)金的日常管理

　　(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。

　　(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

　　(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。

　　(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。

　　(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

　　(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。

　　二、現(xiàn)金的收入管理

　　(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。

　　(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。

　　(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

　　(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

　　(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細(xì)賬。

　　三、現(xiàn)金支出管理

　　(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。

　　(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

　　(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。

　　(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。

　　四、現(xiàn)金盤點制度

　　(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

　　(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

　　(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

　　五、檢查與監(jiān)督

　　(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。

　　(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。

　　(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。

　　六、獎罰規(guī)定

　　(一)盤點工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎勵。

　　(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部人事調(diào)動工作，保證公司內(nèi)部各部門的員工調(diào)動工作能夠有序、及時的完成，適應(yīng)公司的發(fā)展需要，特制定本辦法。

　　第二條本管理辦法適用于各部門及分支機(jī)構(gòu)，但不包括臨時工、返聘員工和兼職人員等人員調(diào)動。

　　第二章調(diào)動類別

　　第三條調(diào)崗

　　當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時，除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外，亦考慮平級調(diào)崗。公司有關(guān)部門及員工本人可提出調(diào)崗（詳見招聘管理辦法第五章十四條）：

　　A、公司提出調(diào)崗的，由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，取得調(diào)出與調(diào)入部門經(jīng)理的同意后，填制《工作調(diào)動表》，按人員招聘權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　B、員工提出的調(diào)崗，應(yīng)由本人提出書面調(diào)崗申請，填寫“工作調(diào)動表”并報所在部門經(jīng)理同意后，填寫“工作調(diào)動表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。

　　第四條借調(diào)

　　由于某項工作需要，各個車間之間臨時借入人員，在完成某項工作或借調(diào)期滿時需返回原部門。被借調(diào)人的勞動合同關(guān)系情況不變，有下面兩種：

　　1)調(diào)動人的工資及考核仍在原部門，由原部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)動人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行；

　　2)調(diào)動人的勞動關(guān)系仍在原部門，工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)入方的規(guī)定執(zhí)行。

　　借調(diào)不需要填寫調(diào)動表，但須借調(diào)部門與調(diào)動部門經(jīng)理協(xié)調(diào)好，借調(diào)工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)的需向人力資源部報備，發(fā)生問題由借調(diào)雙方部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　第三章任命及調(diào)動

　　第五條公司內(nèi)部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動、公司會議中形成的調(diào)動員工的會議決議，部門主管級以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進(jìn)行任命，部門主管級以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動通知，由人力資源部通知本人及調(diào)入、調(diào)出部門（借調(diào)不發(fā)通知，長期借調(diào)或職能部門借調(diào)將發(fā)）。

　　第四章職位升遷

　　第六條員工職位升遷，部門內(nèi)部升遷不調(diào)離原崗位的不填寫調(diào)動表，除此以外由本人填寫工作調(diào)動表，并由人力資源部按照升遷職位的聘用權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并根據(jù)級別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門。

　　第五章員工調(diào)動工作原則

　　第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請在公司內(nèi)部調(diào)配人員。非工作需要或無特殊原因的人員調(diào)動一律不予辦理。

　　第八條人員調(diào)動審批手續(xù)必需報公司人力資源部審核后，再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第九條調(diào)動人員審批手續(xù)辦理完畢，按規(guī)定辦理完調(diào)離原工作崗位手續(xù)后，方可到調(diào)入部門報到，否則不得離開原部門和工作崗位。

　　第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調(diào)動的，或調(diào)動雙方自行私下調(diào)動的，一律視為無效調(diào)動，公司將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處分。

公司內(nèi)部管理制度9

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內(nèi)部周匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。

　　公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。

　　2、匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計劃，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實情況說明等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點。

　　3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。

　　4、匯報形式及要求：

　�。�1）各部門內(nèi)部匯報均采用內(nèi)部口頭匯報；

　�。�2）各部門向公司匯報均采用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能及時上報，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補(bǔ)報。

　�。ǘ�）月/季工作計劃及工作總結(jié)報送

　　1、上報對象：各部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、上報內(nèi)容：工作計劃及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作計劃及本月度工作總結(jié)；

　　季度：下季度工作計劃及本季度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和計劃。

　　4、上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進(jìn)展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。

　　5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。

　�。ㄈ�）信息溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達(dá)到溝通。各部門要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。

　　1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進(jìn)度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。

　　2、黑板報內(nèi)容：

　�、俟�司各部門要踴躍供稿，公司將對部門提供的稿件，仔細(xì)認(rèn)真閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報表彰。

　�、谥卮蠡顒�、決定、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行及時報道。

　�、劭偨�(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。

　�、芟冗M(jìn)部門和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎勵。

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式：各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。

　�。ㄋ模�會議溝通

　　1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。

　　2、會議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。

　　二、行文要求

　�。ㄒ唬�標(biāo)題格式

　　各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標(biāo)題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作計劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。

　�。ㄈ�）編號格式：見公司有關(guān)方面要求。

　　三、文件報送及建議（意見）回復(fù)時限要求

　　1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　2、要求報送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

　　3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格按照公文模板書寫。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

公司內(nèi)部管理制度10

　　我公司創(chuàng)建“五型團(tuán)隊”活動已經(jīng)進(jìn)入到整改落實階段，為了確保公司精細(xì)化管理、規(guī)范化服務(wù)、高效化辦公落到實處，力求創(chuàng)建活動取得實效，為建立可行的長效機(jī)制打好基礎(chǔ)，公司將對各部門規(guī)章制度進(jìn)行修訂與完善并匯編成冊。具體實施制度如下：

　　一、規(guī)章制度制定原則與要求。

　　制定原則：嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)，保障勞動者的勞動權(quán)利，體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)一致、獎勵與懲罰結(jié)合，督促勞動者認(rèn)真履行勞動義務(wù)，確保各項工作有序開展。

　　制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實際操作與細(xì)節(jié)要求。力求部門責(zé)任具體，工種分工明確，辦事程序精簡，部門之間協(xié)調(diào)一致，管理操作性強(qiáng)，最大限度讓用戶滿意。

　　二、規(guī)章制度的內(nèi)容。

　　各部門（包括黨、政、工、團(tuán)等公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)）工作制度、各工種崗位職責(zé)、操作規(guī)程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、實施細(xì)則、上級下發(fā)參照執(zhí)行的管理規(guī)定及有關(guān)制度等。

　　三、規(guī)章制度的統(tǒng)一格式。

　　各類型規(guī)章制度以簡要的條款為主，格式力求統(tǒng)一（見附件2）。各部門可根據(jù)工作實際按格式作適當(dāng)調(diào)整，做到條款簡明、表達(dá)準(zhǔn)確、講究細(xì)節(jié)、便于操作。

　　四、規(guī)章制度建立健全步驟與要求。

　　1、收集與完善。

　　此項工作由部門負(fù)責(zé)人抓落實，時間為4月20日至5月15日。

　　各部門對正在執(zhí)行的相關(guān)制度進(jìn)行歸總、清查，在原規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，針對目前工作實際進(jìn)行修改、完善，鼓勵創(chuàng)新。對尚無制度約束的工種、辦事程序、管理漏洞等進(jìn)行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協(xié)調(diào)會進(jìn)行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現(xiàn)管理空白區(qū)。

　　2、審核與修改。

　　此項工作由部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，時間為5月15日至30日。

　　各部門負(fù)責(zé)人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)進(jìn)行斟酌，并廣泛聽取職工和用戶意見，以公司發(fā)展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對制度初稿進(jìn)行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。

　　3、定稿。

　　所有規(guī)章制度的修改稿交辦公會研究通過之后匯編成冊，并下發(fā)各科室嚴(yán)格執(zhí)行。時間為6月1日至6月20日。

　　五、組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　建立健全規(guī)章制度是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實與貫徹，公司成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長：謝天信

　　副組長：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川

　　成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛

　　領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在副書記室，由何春梅同志負(fù)責(zé)日常工作。

公司內(nèi)部管理制度11

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準(zhǔn)備

　　4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

　　4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

　　內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據(jù);

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預(yù)備會議

　　內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

　　審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

　　審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現(xiàn)場審核

　　a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

　　b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

　　c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結(jié)

　　審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

　　4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

公司內(nèi)部管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步促使公司經(jīng)營管理者全面、認(rèn)真、合法履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)隊伍建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司高級管理人員以及實際履行相關(guān)職責(zé)的人員在履行職責(zé)過程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為；或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問題，雖然該人員不是直接當(dāng)事人也沒有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責(zé)，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。

　　第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人。本制度所稱公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營、決策、管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員，包括董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等。

　　第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。

　　第五條 本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認(rèn)定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。

　　第六條 責(zé)任追究堅持下列原則：

　　1、制度面前人人平等原則

　　2、責(zé)任與權(quán)利對等原則

　　3、有錯必究原則

　　4、誰主管誰負(fù)責(zé)原則

　　5、過錯與責(zé)任相適應(yīng)原則

　　6、實事求是、客觀、公平、公正原則

　　第二章 責(zé)任追究的執(zhí)行

　　第七條 公司辦公室同公司審計部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第八條 公司審計部負(fù)責(zé)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第三章 責(zé)任追究的范圍

　　第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人責(zé)任：

　　1、在經(jīng)營決策中違反黨的路線、方針、政策和國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；

　　2、經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會、總經(jīng)理辦公會或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；

　　3、違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的；

　　4、違反財務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的；

　　5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資發(fā)生決策失誤的；

　　6、失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費(fèi)的；

　　7、定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的；

　　8、接受他人財物損害公司利益的。

　　第十條 對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責(zé)任事故的追究，按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。

　　第十一條 按照董事會議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會相關(guān)規(guī)則討論通過的事項，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的個人除外。

　　第十二條 對定期報告、臨時報告等信息披露中，出現(xiàn)重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應(yīng)按照有關(guān)要求如實披露重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)的情況。

　　第四章 追究責(zé)任的形式及種類

　　第十三條 種類

　　1、通報批評：

　　（1）董事會內(nèi)批評

　�。�2）監(jiān)事會內(nèi)批評

　�。�3）經(jīng)理辦公會批評

　　（4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評；

　　2、警告及限期整改；

　　3、記過、降級及處以罰款；

　　4、賠償損失；

　　5、提請免職：

　�。�1）24 個月內(nèi)累計 2 次被中國證監(jiān)會出具警示函或者進(jìn)行監(jiān)管談話

　�。�2）24 個月內(nèi)累計 2 次被深圳證券交易所通報批評或累計 2 次公開譴責(zé)

　　（3）24 個月內(nèi)累計 4 次對公司受到紀(jì)律處分或者被行政處罰負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

　�。�4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾

　　（5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響

　�。�6）擅離職守

　　（7）對公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營管理責(zé)任隱瞞不報

　�。�8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當(dāng)人選代為行使職權(quán)；

　�。�9）拒絕向中國證監(jiān)會提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。

　　第十四條 公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時，公司在進(jìn)行上述行政處罰的同時可附帶經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會、董事會視事件情節(jié)進(jìn)行具體確定。

　　第十五條 根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人在進(jìn)行崗位變動、離任時，由公司法律及審計事務(wù)管理部對其在任職期間對所在部門、單位財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)負(fù)的直接責(zé)任、主管責(zé)任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認(rèn)真履行職責(zé)造成損失，但夠不上追究責(zé)任處理的，由公司辦公室對負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的責(zé)任人進(jìn)行誡勉。

　　第十六條 違反國家法律的交司法機(jī)關(guān)處理。

　　第十七條 因故意造成經(jīng)濟(jì)損失的，被追究人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會同意或股東大會批準(zhǔn)，擅自以公司、子公司名譽(yù)提供擔(dān)保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十九條 相關(guān)責(zé)任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機(jī)關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)暫停相關(guān)人員的職務(wù)。

　　第二十條 因過失造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)按比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

　　1、情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的；

　　2、主動承認(rèn)錯誤并積極糾正的；

　　3、確因意外和自然因素造成的；

　　4、非主觀因素未造成重大影響的；

　　5、因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

　　6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的。

　　第二十二條 有下列情形之一的，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰：

　　1、情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的；

　　2、屢教不改且拒不承認(rèn)錯誤的；

　　3、事故發(fā)生后未及時采取補(bǔ)救措施，致使損失擴(kuò)大的；

　　4、造成重大經(jīng)濟(jì)損失且無法補(bǔ)救的。

　　第五章 責(zé)任追究工作程序

　　第二十三條 責(zé)任追究因內(nèi)部員工、機(jī)構(gòu)舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進(jìn)行調(diào)查核實，依據(jù)制度提出處理意見，并落實總經(jīng)理辦公會、董事會做出的處置意見，形成書面記錄。

　　第二十四條 在對公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位變動、離任審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由公司審計部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司辦公室同審計部按前一條要求開展工作。

　　第二十五條 被追究責(zé)任者對董事會、總經(jīng)理辦公會做出的處理意見有不同意見的，可以提出書面的申訴意見，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書面意見。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十七條 本制度自董事會審議通過之日起施行，修改亦同。

公司內(nèi)部管理制度13

　　1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

　　2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。

　　3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上'的宗旨。

　　4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。

　　5、員工不得在當(dāng)班時間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。

　　6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務(wù),住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。

　　7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。

　　8、不準(zhǔn)挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。

　　10、不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。

　　12、臺風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時當(dāng)班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。

　　13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。

　　14、每個員工都是義務(wù)消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應(yīng)有'召之即來,來之能戰(zhàn)'的職業(yè)素質(zhì)。

公司內(nèi)部管理制度14

　　基本守則

　　xx集團(tuán)公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營發(fā)展，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。

　�。�1） 恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

　　（2） 奉行"奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新"宗旨。

　�。�3） 聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。

　�。�4） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊合作關(guān)系。

　�。�5） 嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機(jī)密。

　�。�6） 鉆研業(yè)務(wù)知識的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參與、積極進(jìn)取的精神。

　�。�7） 愛惜并節(jié)約使用公司的一切財資物品。

　�。�8） 注意保護(hù)自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。

　�。�9） 掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。

　　（10） 在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

　�。�11） 牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。

　　實施細(xì)則

　　1.1 凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必須遵守本細(xì)則規(guī)定。

　　1.2 凡本細(xì)則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。

　　2.1 聘用關(guān)系

　　2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)別。

公司內(nèi)部管理制度15

　　1.目的：

　　公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)公司形象提升公司品牌，為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。

　　2.適用范圍：

　　本制度適用于總公司及各分子公司。

　　3.權(quán)責(zé)說明：

　　3.1成立編委會負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。

　　3.2編委會由各單位指派一名人員組成，并由編委會選出編委會主任一名負(fù)責(zé)編委會的日常事務(wù)。

　　3.3編委會成員在此項工作中的表現(xiàn)將作為個人考核的參考指標(biāo)。

　　4.內(nèi)部資料組織

　　4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作，將此項工作納入自己的工作范圍。

　　4.2各單位指定一名或多名記者，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。

　　5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容

　　5.1反對憲法確定的基本原則的；

　　5.2危害國家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的；

　　5.3危害國家的安全、榮譽(yù)和利益的；

　　5.4煽動民族分裂，侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，破壞民族團(tuán)結(jié)的；

　　5.5泄露國家秘密的；

　　5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；

　　5.7侮辱或者誹謗他人的；

　　5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

　　6.酬勞：

　　內(nèi)部資料鼓勵原創(chuàng)，并經(jīng)編委會確定后予以一定獎勵。

　　7.工作流程

　　7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；

　　7.2各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報送的內(nèi)部資料；

　　7.3將內(nèi)部資料報送編委會；

　　7.4編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；

　　7.5將內(nèi)部資料初稿報送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；

　　7.6匯總定稿；

　　7.7分送公司各單位。

　　8.附則

　　8.1本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。

　　8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

　　8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。

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