成立子公司議案

成立子公司議案【集錦3篇】

成立子公司議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的`投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業(yè)期限：長期

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

成立子公司議案2

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。公司將根據(jù)信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類型：有限責任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經營范圍：新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依

　　法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　9、關聯(lián)關系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設立公司的基本情況

　　1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的

　　20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區(qū)

　　5、擬從事的主要業(yè)務范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。

　　上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的'風險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產生積極的影響。

　　特此公告。

　　易事特集團股份有限公司董事會

　　年11月28日

成立子公司議案3

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;

　　(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的`選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

　　主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會

　　20xx年5月18日

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