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股東會決議書(實(shí)用15篇)
股東會決議書1
經(jīng)本公司股東會研究,作出如下決議:
1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東名,參加此次會議并進(jìn)行表決的有名持有公司的`x%有表決權(quán)的股權(quán),股東會的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。
股東簽章:
公司蓋章:
法定代表人簽字:
xx年x月x日
股東會決議書2
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。
公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的`同意,因此,股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。
三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元)。
四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東會決議書3
會議時(shí)間:____年____月____日
會議地點(diǎn):____________________
出席會議股東:____________________
公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計(jì)人,代表本公司____%的表決權(quán),出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:
(聯(lián)保體綜合授信適用)
□同意本公司作為(身份證號:________________________)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
(綜合授信下共同受信模式適用)
□同意本公司作為(身份證號:________________________)的'共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實(shí)、合法、有效。
股東(簽名):________________
時(shí)間:____年____月____日
股東會決議書4
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):XX公司會議室
XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
會議由XX主持
本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會決議書5
時(shí)間:xx年x月x日
地點(diǎn):市[ ]
參會股東人員:
議程:經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為xxxx。
全體股東簽字:
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
xx年x月x日
股東會決議書6
時(shí)間:______年______月______日
地點(diǎn):本公司會議室
召集人:xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,本次股東會議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人,實(shí)到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過,做出如下決議:
同意公司增加注冊資本,由原注冊資本150萬元人民幣,增加到250萬元人民幣,增加注冊資本100萬元人民幣。
此次增資中,公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣,該次增資未認(rèn)繳注冊資本,增資后累計(jì)出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的`x%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章:
聲明:以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效,股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
股東會決議書7
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議,于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元,實(shí)收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元,股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資后,公司注冊資本______萬元、實(shí)收資本______萬元。各股東的出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本______萬元,實(shí)繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本______萬元,實(shí)繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本______萬元,實(shí)繳______萬元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會決議書8
______經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立______有限公司,公司基本情況如下:
。薄⒐久Q為:_____
。、公司住所:_____
。场⒔(jīng)營范圍:__________
。、注冊資本:_____
______認(rèn)繳貨幣出資______萬元,于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本公司于______年____月____召開了公司股東會,會議由代表_____%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_____%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,任命______為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_____
_____年_____月_____日
股東會決議書9
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的'股東簽字或蓋章:
股東:___________
股東:___________
___________年___________月___________日
股東會決議書10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東,應(yīng)到會股東6人,實(shí)際到會股東6人,占總股數(shù)100%。會議有出資最多的.股東主持,形成決議如下:
1、通過《________有限公司章程》。
2、決議通過,入股________有限公司。
3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán),形成絕對控股。
4、同意設(shè)立________電子材料有限公司,并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:
同意的,占總股數(shù)100%
不同意的,占總股數(shù) %
棄權(quán)的,占總股數(shù) %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會決議書11
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立_______________有限公司,公司基本情況如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
①修改公司章程;
②增加或者減少注冊資本的決議;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
、茏兏拘问降臎Q議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、公司名稱為:_________________
2、公司住所:_________________
3、經(jīng)營范圍:_________________
4、注冊資本:_________________
_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬元,于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
_______________有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本公司于_______________年__________月__________召開了公司股東會,會議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_____、_______、____
_____年_____月____日
股東會決議書12
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會議室
參會人員:XXXX、XXXX
會議內(nèi)容:變更公司住所的.決定。
經(jīng)公司股東會決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會決議書13
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2:本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
xx年x月x日
股東會決議書14
時(shí)間:_____年____月____日。
地點(diǎn):_____。
出席會議股東:_____。
出席本次會議的股東代表______%的股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請,______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認(rèn)真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說明,公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論,并作如下決議:
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士,批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的`協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中,出資萬元購買______%的股份;出資萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份。
3、鑒于股東的變化,股東會決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事,同時(shí)免去_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。
4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第_____次修改)。
5、會議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。
原股東:_______________
新增股東:_______________
________年______月______日
股東會決議書15
__________年______月______日______時(shí),在______省______市______區(qū)______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時(shí)股東大會。截至過戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的股______份股。出席本次會議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的'規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時(shí)整,會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。
第一個(gè)議題:解散本公司
董事______先生代表董事會向大會報(bào)告,由于______原因,本公司經(jīng)營陷于困境,自______年______月以來實(shí)際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),故建議公司解散。
報(bào)告后,與會者進(jìn)行了認(rèn)真討論。
股東______先生就______問題提出質(zhì)詢,報(bào)告人對質(zhì)詢作了解答。
之后,以舉手方式進(jìn)行了表決。
與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權(quán))通過了解散公司的決議。
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