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股東會決議精選(15篇)
股東會決議1
時間:______年______月______日
地點(diǎn):本公司會議室
召集人:xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,本次股東會議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國、劉建利共四人,實(shí)到股東第一次股東會決議書a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過,做出如下決議:
同意公司增加注冊資本,由原注冊資本150萬元人民幣,增加到250萬元人民幣,增加注冊資本100萬元人民幣。
此次增資中,公司股東第一次股東會決議書A原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣,增資后累計出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的`I%;公司股東BBB原出資TT萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本xx萬元人民幣,增資后累計出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊資本YY萬元人民幣,增資后累計出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬元人民幣,該次增資未認(rèn)繳注冊資本,增資后累計出資額為xx萬元人民幣,占增資后公司注冊資本250萬元人民幣的x%。公司股東第一次股東會決議書A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章:
聲明:以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效,股東愿對此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
股東會決議2
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。
公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的`程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。
三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元)。
四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東會決議3
會議時間:200X年XX月XX日
會議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長XXX主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成,其中由XXX擔(dān)任組長、由XXX擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
股東會決議4
會議時間:xxx年xx月xx日
會議地點(diǎn):xxxx
會議性質(zhì):首次股東會議
會議通知方式:本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東
股東到會情況:共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東xxx召集并主持,會議決議如下:
一、確定了公司名稱為:xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;
二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:出資xxxx萬元,占注冊資本的'xx%;出資xx萬元,占注冊資本的xx%;
三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會,選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字:xxx
xxxx年xx月xx日
股東會決議5
各位股東:
經(jīng)公司決定,定于20xx年03月5日,召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
會議時間:20xx年03月5日上午10時,會議時間大約半天。
召開地點(diǎn):總經(jīng)理辦公室
會議召集人:張理盛
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
會議主要議程:關(guān)于股東會決議解散議程
會議注意事項:
全體參會人員必須親自出席本次會議,不得請假、遲到。
寧波澤盛大藥房有限公司
20xx年02月22日
股東會決議6
會議時間:20xx年7月28日
會議地點(diǎn):填寫公司注冊地址
會議性質(zhì):臨時會議
會議通知情況:本次股東會已于25日前以書面方式通知全體股東到會股東情況:股東張三、李四共計2人,全部到會
本次股東會由股東張三召集和主持,會議就設(shè)計新公司有關(guān)事宜,經(jīng)全體股東協(xié)商同意,形成如下決議:
一、審議通過了《邯鄲**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司章程》。
二、同意公司注冊資本為人民幣20萬元,股東出資情況為:
張三以貨幣出資10萬元,占注冊資本的50%
李四以貨幣出資10萬元,占注冊資本的50%
三、同意公司住所為:填寫公司注冊地址
四、選舉張三為公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉李四為公司監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任,聘任張三為公司經(jīng)理。經(jīng)審查,以上人員符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
五、委托張三同志到公司登記機(jī)關(guān)辦理公司注冊登記事宜。
以上決議,持贊同意見股東所代表的`股份數(shù)為100%。
股東簽字(蓋章):
二〇xx年七月二十八日
股東會決議7
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的'股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認(rèn)。清算報告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
2:本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
xx年x月x日
股東會決議8
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于xx年xx月xx日召開了公司股東會,會議由代表xx%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表xx%表決權(quán)的'股東通過,作出如下決議:
1、同意本次增資的總額為xx萬股。
2、xx原擁有本公司xx股股份,現(xiàn)追加投資xx股股份,追加投資方式為xx,前后共出資xx萬股,占注冊資本的xx%;(同意接收xx為本公司新股東,同意該股東對本公司投資xx萬股,投資方式為xx,占注冊資本的xx%)。
3、股東增加注冊資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:出資額為xx萬股,占注冊資本的xx%;
4、同意修改本公司章程,具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,本條是否予以載明由股東自行決定)。
xxx公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章:
自然人股東簽字:
股東會決議9
股東會決議主持人:
出席會議股東:xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的`表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx
xxx,xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會決議10
甲方:____________________
身份證號:____________________
乙方:____________________
身份證號:____________________
現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書,并鄭重聲明共同遵守。
(一)甲方同意乙方向甲方公司注資。
(二)乙方向甲方公司注資(即股權(quán)投資)。
1、注資方式:乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資,注資額為__________元,占該公司__________%股權(quán)。
2、注資期限:乙方可以一次性全額注資或者分批注資,如若分批注資則需符合下列規(guī)定:每月注入_____________元即__________%,注資期限共_____________個月,自本協(xié)議簽訂之日起次月_____________號起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。
3、手續(xù)變更:甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金,且甲方須在乙方注入所有資金后個工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。
4、股權(quán)的排他性和無瑕疵:甲方保證對其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán),保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押,保證股權(quán)未被查封,沒有工商、稅務(wù)問題,并免遭第三人追索,否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起.一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
5、費(fèi)用承擔(dān):在本次股權(quán)投資過程中,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用(如見證、審計、工商變更等),由甲方承擔(dān)。
6、違約責(zé)任:如乙方不能按期支付股權(quán)投資款,每逾期一天,應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的`萬分之______________的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失,乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的,乙方必須另予以補(bǔ)償。
如甲方不能如期辦理變更登記,或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的,甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之____________向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的,甲方必須另予以補(bǔ)償。
(三)甲方的其他責(zé)任。
1、甲方應(yīng)指定專人及時、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。
2、甲方對其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任。
(四)乙方的其他責(zé)任。
1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。
2、乙方對甲方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任,乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。
(五)乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料,甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章,意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況,并對申請材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任,如果因為材料不真實(shí)造成的一切后果,均由甲方承擔(dān),與乙方無關(guān)。
(六)由于不可抗力因素,如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行,雙方不負(fù)違約責(zé)任,根據(jù)事故影響的時間可將協(xié)議履行時間相應(yīng)延長,并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。
(七)本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭議均受中華人民共和國法律的管轄。
(八)甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭執(zhí)應(yīng)通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。
(九)協(xié)議的生效及其它。
1、本協(xié)議簽字蓋章后即時生效。協(xié)議_________式__________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。
甲方(簽字):__________________
乙方:____________________
簽訂地點(diǎn):__________________
_________年__________月__________日
股東會決議11
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務(wù),補(bǔ)選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會成員_____擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會成員是:_____、_____、_____。
2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事,因此,公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。
3、根據(jù)公司章程規(guī)定,董事長為公司法定代表人。
4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會決議12
關(guān)于召開 創(chuàng)立大會暨第一次股東大會的通知鑒于 將依法整體變更為,茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會,現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況
1、會議召集人:公司執(zhí)行董事;
2、會議召開時間: 20xx 年 12 月 10 日上午9:00;
3、會議召開地點(diǎn):
4、會議召開方式:現(xiàn)場會議;
5、會議表決方式:股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決;
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》;
2、審議《關(guān)于 設(shè)立費(fèi)用的報告》;
3、審議《 章程》;
5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;
6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;
7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;
9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;
10、審議xx
11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;
12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;
13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》;
14、需要審議的'其他事項。
三、出席會議的對象
1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人,該代理人不必為公司股東;
2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事;
3、xxx
四、參加會議登記辦法
1、登記時間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20xx年 12 月 10 日上午:00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會議的,該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。
五、其他事項
1、本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址:
聯(lián)系郵編:
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。
特此通知!
xxxx
xx年xx月xx日
股東會決議13
時間:xx年x月x日
地點(diǎn):XX公司會議室
XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
會議由XX主持
本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
股東會決議14
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、通過"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
股東會決議15
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,xxx有限公司股東會于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議,股東xx、xx出席了會議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:
一、公司住所:xx。
二、公司經(jīng)營范圍:xx設(shè)備的銷售、維護(hù)。
三、公司注冊資本:xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間:
xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣,認(rèn)繳出資額480萬元人民幣,占注冊資本的60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
xx:認(rèn)繳出資額240萬元人民幣,占注冊資本的.40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事,任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事,任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字:
20xx年x月x日
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股東會決議書[經(jīng)典]03-14
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