股東會決議

【優(yōu)秀】股東會決議范本

股東會決議范本1

　　（適用于公司設(shè)立登記）

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質(zhì)：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

　　股東簽字、蓋章：

　�。ù�理人______代簽）：

　　年 月 日

股東會決議范本2

　　會議主持人:

　　出席會議股東：×××、×××。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的'占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年 月 日

股東會決議范本3

出席會議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會決議范本4

　　會議時間：200X年XX月XX日

　　會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號（XX會議室）

　　會議性質(zhì)：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XXX主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的`指定代表XXX組成，其中由XXX擔(dān)任組長、由XXX擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營活動）。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：

　�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日

股東會決議范本5

　　XXXXXX公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的'招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

　　1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

　　2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

　　3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

　　蓋章及簽署：

　　XXX年XXX月XX日

股東會決議范本6

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　有限公司股東(董事)會第　　 次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的'股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

　　一、 同意更換董事長……

　　二、 同意修改章程……

　　三、 同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年　月　日

股東會決議范本7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：

　　1、因分立，本公司的.注冊資本由原來的 萬元減至 萬元。

　　2、同意調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子。

　　3、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

　　4、確認(rèn)公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說明”。該說明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。

　　5、

　　××××公司股東 法人股東蓋章：

　　或

　　自然人股東簽字：

　　日期： 年 月 日

股東會決議范本8

　　時間：20xx年X月X日

　　地點：公司會議室

　　主持人：XX

　　出席人：全體股東

　　一、會議主題：

　　1、 討論公司注銷事宜。

　　2、 討論成立清算小組事宜。

　　二、會議決議：

　　1、 全體股東一致同意注銷XXXX公司。

　　2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于45日內(nèi)在報紙上公告，編制清算報告股東會審議。 清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：

　�。�1）、清理公司財務(wù)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；

　　（2）、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

　�。�3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

　�。�4）、清繳所欠稅款；

　　（5）、清理債務(wù)債權(quán)；

　　（6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

　　（7）、代表公司參與民事訴訟活動；

　　全體股東簽字：

　　20xxX年X月X日

　　公司清算注意事項：

　　1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長（或者執(zhí)行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的'時間及方式符合公司章程的規(guī)定（召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東）。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會決議范本9

　　有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前(口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的.股東參加了會議。會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉xx為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股東會一致同意以貨幣出資萬元，共同以貨幣出資萬元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字： 年 月 日

股東會決議范本10

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款。

　　三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：______

　　股東（簽章）：______

　　股東（蓋新公司的公章）：______

　　______年______月______日

股東會決議范本11

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質(zhì)：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應(yīng)到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

股東會決議范本12

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會股東xx人，實際到會股東xx人，占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的'股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會決議范本13

　　股東會決議主持人:xxx

　　出席會議股東：xxxx xxx xxx

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共x人，代表公司股東x%的表決權(quán)；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx ……，xxx為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　x年x月x日

　　二、股東會決議內(nèi)容

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時)。

　　2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。

　　4、會議決議情況：

　　股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

　　股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的`股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。

　　三、股東會決議可以撤銷嗎

　　可以撤銷的股東會決議情形

　　1、會議召集人不適格；

　　2、會議通知或公告瑕疵；

　　3、非股東或非股東代理人參與表決；

　　4、決議未達(dá)法定最低表決權(quán)數(shù)；

　　5、決議內(nèi)容違反公司章程。

　　如果董事會決議存在上述情形，直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認(rèn)無效或撤銷之訴。

股東會決議范本14

　　決議時間： 地點：召集人：參加會議的`股東：

　　依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會議決議如下：

　　一、公司組織機構(gòu)的設(shè)置。

　　1、本公司設(shè)立董事會，選舉xxx等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;

　　2、本公司不設(shè)立董事會，推選為執(zhí)行董事，本屆任期年(不得超過三年);

　　3、本公司設(shè)立監(jiān)事會，選舉xxx為公司監(jiān)事會成員，選舉為監(jiān)事會主席;

　　4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會，選舉為公司監(jiān)事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。

　　四、本公司經(jīng)營期限為年(或長期)。

　　五、全體股東一致表決通過本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

股東會決議范本15

　　××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調(diào)整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔(dān)任公司的執(zhí)行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設(shè)立一個有限公司，即××××××有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年 月 日

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