- 最新幼兒園董事會(huì)會(huì)議記錄 推薦度:
- 相關(guān)推薦
董事會(huì)會(huì)議記錄范文
董事會(huì)會(huì)議記錄范文1
時(shí)間:20xx年x月x日上午9:00正
地點(diǎn):上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會(huì)所206房
出席:
列席:
拓展發(fā)展思路,建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一,工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為,20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好,實(shí)現(xiàn)凈利潤127.07萬元,可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為,公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好,積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng),公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn),取得了市級文明單位“八連冠”成績,成績來之不易。
全體董事認(rèn)為,從指標(biāo)完成和工作情況看,營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題,公司內(nèi)部發(fā)展不平衡,優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識:一是推行“三標(biāo)一體”管理工作,嚴(yán)肅工作質(zhì)量,抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信,完善“延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理,強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度,杜絕上訪現(xiàn)象,確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例,建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度,針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況,做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作,與股東們一起想辦法,訂措施,做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離,將自行工程項(xiàng)目界定為:由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”,按照“先易后難,易難并舉”的方式進(jìn)行,20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促,集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施,即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作,待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組,以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為,公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。1自營承接中標(biāo)項(xiàng)目:三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元,爭取6.5億元,即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元,即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。2完成結(jié)帳工程量:6億元,即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。3實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。4公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元,即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,爭創(chuàng)“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報(bào)名考試,每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增,員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下,20xx年、20xx年、20xx年三年,股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%,力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會(huì)形成以下五項(xiàng)決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》,要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的'基本經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工,充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性,切實(shí)保障職工的切身利益,共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策,創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果,發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神,在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng),采用現(xiàn)在進(jìn)行式,認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題,攻堅(jiān)克難,制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃,為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間,同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》,將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作,強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理,認(rèn)真落實(shí)成本控制措施,化解成本壓力,定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施,切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制,特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作,努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施,加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度,嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡,嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金,嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷,使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理,為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20xx年度績效責(zé)任的考核》,考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意5人,占董事總數(shù)100%;不同意0人,占董事總數(shù)0%;棄權(quán)0人,占董事總數(shù)0%
與會(huì)董事簽字:
20xx年x月x日
董事會(huì)會(huì)議記錄范文2
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
參加人:公司共有董事____名,________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議,________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名),公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容:一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長;
二、聘任公司總經(jīng)理;
三、審議xxx所作的xxxx年度工作報(bào)告;
四、審議xxx所作的xxxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
五、審議xxxx年利潤分配方案的報(bào)告;
六、……。
主持人:
會(huì)議討論要點(diǎn):記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)
會(huì)議表決事項(xiàng):經(jīng)全體董事討論,形成如下決議:
一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表,同意推選xxx為公司副董事長;
二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求,具備任職資格;
四、審議通過xxx所作的xxxx年度工作報(bào)告;
五、審議通過xxx所作的xxxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報(bào)告;
七、……。
(通過議決的表述:“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的`董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述:“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過!蓖瑫r(shí)亦可說明持不同意見的人!癬_______、________(董事姓名)對________(具體事項(xiàng))表示不同意見。”
記錄人:
參會(huì)人員簽字:
年 月 日
【董事會(huì)會(huì)議記錄】相關(guān)文章:
董事會(huì)會(huì)議記錄樣本12-06
董事會(huì)會(huì)議記錄公證書11-29
幼兒園董事會(huì)會(huì)議記錄08-08
最新關(guān)于幼兒園董事會(huì)會(huì)議記錄10-31
董事會(huì)決議12-02
董事會(huì)決定12-06
董事會(huì)決定02-13