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股東會會議紀要范文
在日常的學習、工作、生活中，我們在很多事務(wù)中使用會議紀要的情況與日俱增，會議紀要是根據(jù)會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應(yīng)圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應(yīng)放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。你所見過的會議紀要是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的股東會會議紀要范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
股東會會議紀要范文1
9月11日臨時股東大會信息：
秦總回答投資者問題
一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產(chǎn)品對高價產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問題：基地的`驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。
三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預(yù)期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!
五，目前控貨結(jié)束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當?shù)卣猩添椖浚硎苷邇?yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實質(zhì)進展會公告。
九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。
股東會會議紀要范文2
時間：20xx年2月15日
地點：文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室
人員：略
會議內(nèi)容：討論并落實增資擴股及有關(guān)事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內(nèi)容如下：
一、現(xiàn)在120平方公里范圍內(nèi)詳細規(guī)劃方案已經(jīng)縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關(guān)村貴陽科技園水田產(chǎn)業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據(jù)陳剛書記及吳軍副市長的指示，現(xiàn)在貴陽市各相關(guān)部門都在全力以赴地協(xié)助貴州XX產(chǎn)業(yè)園工作。
三、國土廳根據(jù)國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現(xiàn)正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產(chǎn)業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關(guān)的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經(jīng)在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協(xié)議。
九、由楊永強帶領(lǐng)的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現(xiàn)在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的`、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網(wǎng)站建設(shè)還應(yīng)再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設(shè)計規(guī)劃費;3、建設(shè)資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉(zhuǎn)土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農(nóng)業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門、銀行及各大機構(gòu)支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據(jù)工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
股東會會議紀要范文3
時間:20xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的`變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。
五、確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:xxx
股東會會議紀要范文4
1、股東人數(shù)18人，實到人數(shù)14人，符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。
A強調(diào):
1、做項目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的`決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運營的項目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓，為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:
20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標，從中找出可操作性強的目標重點抓。
股東會會議紀要范文5
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：
會議氣氛：
參會人數(shù)：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經(jīng)超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應(yīng)該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預(yù)計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專業(yè)業(yè)務(wù))
4、一個放貸員對應(yīng)上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖冢灰酪粌杉抑匾虘舻那闆r，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務(wù)，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的'標桿企業(yè)，已經(jīng)從富國挖了些人，學習他的管理經(jīng)營。
6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點的限制。
7、關(guān)于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預(yù)計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資渠道越來越多。
8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國的金融電子化程度已經(jīng)超過很多發(fā)達國家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒有優(yōu)勢，因為網(wǎng)銀的建設(shè)與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。
9、分紅比例應(yīng)該不會下降。
10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規(guī)模增長率。
股東會會議紀要范文6
會議時間：xxxx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室) 會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況) 會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。 五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。) 全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會會議紀要范文7
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的`股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會會議紀要范文8
會議時間：x年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的.其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
20xx年xx月xx日
股東會會議紀要范文9
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當刪除。)
股東會會議紀要范文10
一、會議時間：20xx年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，
2、總裁/董事長做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
（一）會議審議批準《關(guān)于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的'提案》。
�。ㄈ⿻h決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
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