董事會會議紀要格式
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間:
地點:
議題:1、選舉董事長,任命總經(jīng)理;
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;
3、審定公司預(yù)算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人:XXX,_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事:XXX,_________有限公司副董事
...............
...............
應(yīng)到會董事人數(shù):
實際到會董事人數(shù):
其中:親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人:XXX,________有限公司總經(jīng)理
XXX,________有限公司監(jiān)事會主席
XXX,________有限公司財務(wù)總監(jiān)
記錄人:XXX,_________有限公司辦公室主任
XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX總經(jīng)理;尊敬的XXX主席:今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,通知內(nèi)容如下:會議時間---、地點----、議題---,請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
XX副董事:收到。
XXX董事:收到。
..........
主持人:本次董事會會議應(yīng)到董事 名,實到董事 名,其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會主席XXX先生列席本次會議,公司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事:無異議。
主持人:下面我們正式開會。首先討論第一項議題:根據(jù)公司XX先生的提名,討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。
XXX:---------------------------------------。
主持人:下面請各位董事發(fā)表意見。
A:----------------------。
B:----------------------。
C:----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人:下面討論第二項議題:............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。
D:-------------------------------
主持人:下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。
A:----------------------。
B:----------------------。
C:----------------------。XXX董事同意我的意見。
主持人:下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人:XXX亮先生收票和計票,請XXX女士協(xié)助。
(XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計票)
主持人:請XXX先生唱票。
XXX:第一項議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán) 票;第二項議題,贊成 票,反對 票,棄權(quán)0票;..............
主持人:現(xiàn)在宣布表決結(jié)果:-------------------
主持人:請XX女士草擬董事會決議草案
(XXX草擬董事會決議草案)
主持人:現(xiàn)在宣布董事會決議草案:----------------
主持人:請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
XX(聲明):我同時代表XX董事舉手。
主持人:反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人:棄權(quán)的請舉手。
( 人舉手)
曹:好, 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,本次會議形成董事會決議如下:--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人:請問各位董事還有什么意見?
眾董事:無意見。
主持人:請問各位列席人員還有什么意見?
XXX:服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員:無意見。
主持人:好,請 女士將董事會決議打印成文。
( 打印董事會決議)
主持人:請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人:請XXX女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,原件存檔。好,今天的董事會到此結(jié)束,請各位董事閱讀董事會記錄,確認無誤后簽字,散會。
出席董事簽字:
列席人員簽字:
記錄人:
年 月 日
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