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      2. 集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式

        時(shí)間:2023-10-01 07:26:53 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿
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        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文1

          xx股份有限公司:

          一、時(shí)間:

          20xx年xx月xx日

          二、地點(diǎn):

          公司會(huì)議室

          三、參加人:

          四、主持人:

          五、議題:

          1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

          2、聘任公司經(jīng)理。

          經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò):

          選舉xx擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),任期三年;

          選舉xx擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),任期三年;

          聘任xx為公司經(jīng)理,任期三年。

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文2

          時(shí)間

          地點(diǎn)

          會(huì)議類別董事會(huì)議

          主持人

          參加人員:

          會(huì)議記錄

          一、開董事會(huì)會(huì)議制度

          二、表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過(guò)該園章程。

          三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人xx向大會(huì)介紹董事候選取人名單,經(jīng)與人員討論后,以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事

          1、選舉孫x為園務(wù)董事長(zhǎng),全票贊成

          2、選舉孫x為園務(wù)副董事長(zhǎng),會(huì)票贊成

          3、選舉xx園長(zhǎng)。

          四、聽取園長(zhǎng)的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃

          1、總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想,把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所,幼教行業(yè)的品牌,兒童成長(zhǎng)的樂(lè)園。

          2、階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

          3、辦園特色:特長(zhǎng)教育全國(guó)發(fā)展

          4、隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度

          5、組織管理:

          a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合,形成管理網(wǎng)絡(luò)

          b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神

          c:管理方法:天下之事,慮之貴詳,行之貴辦,謀在于眾,斷在于獨(dú)。

          宣讀各園(總園長(zhǎng))負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議

          1、保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)

          2、收集家長(zhǎng)的反映,研究市場(chǎng)需求,不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平,促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施

          3、塑造幼兒園形象

          4、決定廣告基調(diào),指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

          5、按董事會(huì)批準(zhǔn)的`模式管理幼兒園

          6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

          7、決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰

          8、保證幼兒園的安全

          9、a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全

          10、b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,保證幼兒安全

          11、c:保證員工在幼兒園的安全

          12、審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法

          13、基本獎(jiǎng)

          未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文3

          根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料:

          1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)界次、臨時(shí)。

          2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定;董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

          3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

          4、議案表決狀況:

          (1)董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的`具體表決結(jié)果,持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

         。2)董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)透過(guò)。

          5、簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。

          代行簽字的,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。

          決議人:

          20xx年xx月xx日

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文4

          會(huì)議時(shí)間:20xx年7月xx日

          會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

          會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

          召集人:王xx會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月xx日

          會(huì)議通知方式:書面通知

          出席會(huì)議股東:xx,xx,xx,xx

          主持人:王xx

          會(huì)議審議事項(xiàng):

          一、罷免和更換公司監(jiān)事;

          二、增加公司注冊(cè)資本;

          三、修改公司章程。

          會(huì)議決議:

          一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表xx%表決權(quán)的股東同意,代表%xx表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李xx監(jiān)事職務(wù),選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

          二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表xx%表決權(quán)的股東同意,代表xx%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

          三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表xx%表決權(quán)的股東同意,代表xx%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

          1、股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

         。1)股東違反出資義務(wù);

         。2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

         。3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);(4)侵害公司商業(yè)秘密;

          (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

          (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

          股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的'出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

          2、考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文5

          時(shí)間:xx年xx月xx日下午2:00

          地點(diǎn):xx集團(tuán)會(huì)議室

          出席人員:xx

          列席人員:xx

          缺席:xx(出差)

          主持人:xx

          記錄整理:xx會(huì)議提要:

          一、xx年工作匯報(bào)

          二、xx年工作打算

          會(huì)議決議:

          1、通過(guò)xx年工作報(bào)告

          2、審議并補(bǔ)充xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

          3、通過(guò)集團(tuán)干部任免:xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

          4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

        集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文6

          首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開,會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加,韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議,F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下:

          一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;

          二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),為中心法人代表;

          三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);

          四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,按程序辦理聘任手續(xù)。

          會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

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