公司項目管理流程制度

公司項目管理流程制度（通用14篇）

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司項目管理流程制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司項目管理流程制度 1

　　為了保證公司項目決策的規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、流程化，提高決策效率，優(yōu)化程序，加強風(fēng)險管控，保障公司資產(chǎn)的保值與增值，特制定本規(guī)范。

　　一、組織設(shè)置及職能

　　1、決策委員會

　　決策委員會承擔(dān)了公司新項目是否開展的最終決策權(quán)，委員會共設(shè)7人，由總經(jīng)理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監(jiān)，市場部總監(jiān)，財務(wù)部總監(jiān)，人力行政部總監(jiān)，市場策劃部總監(jiān)，小記者負(fù)責(zé)人。委員會表決采取多數(shù)決形式，由參與會議的2/3以上表決通過，方可執(zhí)行相關(guān)項目，但總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。

　　2、項目組

　　負(fù)責(zé)項目的立項報告、資金預(yù)算、項目流程、風(fēng)險分析等系列材料的制作、管理及審批。項目組設(shè)項目經(jīng)理，項目成員根據(jù)需要，提請決策委員會審批同意后，由人事統(tǒng)一調(diào)度。

　　二、新設(shè)項目程序

　　1、項目發(fā)起

　　公司部門經(jīng)理及以上人員可發(fā)起新項目，提交至部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人提交至總經(jīng)理處，總經(jīng)理經(jīng)初步審核通過后，召集決策委員會進(jìn)行表決。

　　2、項目立項

　　由決策委員會確立項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)項目的立項工作，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)《立項報告書》的起草，立項報告書應(yīng)包括項目內(nèi)容，可行性分析，項目預(yù)算，項目營利性分析等，報告書提交至決策委員會進(jìn)行評估，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)向委員會進(jìn)行立項匯報。

　　3、項目啟動

　　3.1項目章程：

　　公司每個項目都需要建立相應(yīng)的項目章程，需要包括項目描述，項目組職責(zé)，包括組長職責(zé)與組員職責(zé)，以及相應(yīng)的處罰獎勵權(quán)。通過項目章程指導(dǎo)和約束管理整個項目的運作。由項目經(jīng)理牽頭制定項目管理章程，發(fā)送給決策委員會成員。

　　3.2項目啟動會議：

　　每個項目在啟動時，均需要舉行項目啟動會議，由項目組長組織召開，總經(jīng)理列席參加或派人參加。

　　會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標(biāo)或者目的、項目范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。

　　3.3WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）工作表：

　　通過WBS工作表，明確項目中具體的工作內(nèi)容，以及相關(guān)工作項目之間的.結(jié)構(gòu)關(guān)系。并以此作為項目整體計劃的一個重要組成部分。由項目經(jīng)理牽頭完成WBS工作表后，發(fā)送給決策委員會及項目組全體成員。

　　3.4項目預(yù)算管理：

　　項目預(yù)算的主要依據(jù)應(yīng)按照WBS工作表進(jìn)行制定，初步預(yù)算還應(yīng)包括其他的費用投入，包括項目的整體投入部分。項目預(yù)算作為后期項目實施過程中費用支出的重要參照標(biāo)準(zhǔn)。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項目預(yù)算，發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　3.5項目啟動總結(jié)報告：

　　項目啟動工作完成后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成項目啟動總結(jié)報告，對項目的范圍、預(yù)算和項目工作分解進(jìn)行分析總結(jié)，提出下一步的工作安排。項目啟動總結(jié)報告由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成，發(fā)送給決策委員會及項目組全體成員。

　　4、項目計劃

　　4.1項目計劃書：

　　公司所有項目，必須以甘特圖的形式制定詳細(xì)的項目計劃書，項目計劃中重點體現(xiàn)項目任務(wù)的時間進(jìn)度，資源情況及項目里程碑。將整個項目按進(jìn)度進(jìn)行分解，并對計劃執(zhí)行情況形成控制。項目計劃書由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　4.2項目組培訓(xùn)計劃：

　　制定項目培訓(xùn)計劃，并按照計劃執(zhí)行項目實施過程的培訓(xùn)工作。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭制定項目培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　4.3項目風(fēng)險管理：

　　在整個項目過程中，通過風(fēng)險分析和管理制定出項目實施策略，加強項目風(fēng)險管理，更有利于項目的實施。在項目計劃階段需要對各種風(fēng)險做充分分析。由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行風(fēng)險管理分析，并將風(fēng)險管理表發(fā)送給決策委員會和項目組全體成員。

　　5、項目執(zhí)行和控制：

　　5.1項目過程報告：

　　項目執(zhí)行過程中必須定期提報過程報告，要求所有項目必須每周六下班前提報本周的項目過程報告，項目過程報告的接收方為決策委員會。

　　5.2任務(wù)時間報告：

　　項目計劃中對分解任務(wù)都規(guī)定了完成時間，負(fù)責(zé)任務(wù)的資源（責(zé)任人）必須在到期后24小時內(nèi)，對負(fù)責(zé)任務(wù)進(jìn)行報告，發(fā)送給決策委員會。

　　5.3項目變更管理：

　　對于項目執(zhí)行過程中的變更，必須通過書面形式提報，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，整體調(diào)整項目實施內(nèi)容。項目變更管理申請，由發(fā)起人提報項目經(jīng)理、決策委員會。

　　5.4項目里程碑管理：

　　項目里程碑直接觸發(fā)項目例會，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點組織項目例會，對項目進(jìn)展進(jìn)行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，計劃下一步項目內(nèi)容。

　　6、項目完成

　　項目完成后，由項目經(jīng)理牽頭完成項目結(jié)束報告，對項目工作進(jìn)行總結(jié)。發(fā)送給總經(jīng)理、總經(jīng)理秘書、保證執(zhí)行部經(jīng)理和項目組全體成員。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目的驗收評審工作。

　　公司項目管理流程制度 2

　　隨著科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動態(tài)的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。面對這樣一個大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據(jù)更多的市場份額，同時也為了加強公司內(nèi)部各部門的協(xié)作能力，提高工作效率，開發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。

　　一、項目評審委員會

　　1.成員

　　略

　　2.職責(zé)

　　(1)項目的選擇

　　(2)立項

　　(3)組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)

　　(4)項目總進(jìn)程的監(jiān)控

　　(5)項目的最終審核

　　3.權(quán)利

　　(1)項目經(jīng)理的任命

　　(2)項目監(jiān)理的任命

　　4.義務(wù)

　　(1)為項目部協(xié)調(diào)各種關(guān)系

　　(2)為項目部提供各種支持和保障

　　(3)為項目提供所需的文件和資料

　　二、項目來源

　　1.公司業(yè)務(wù)合同

　　2.公司客戶需求

　　3.市場需求

　　三、項目經(jīng)理

　　1.任期

　　項目經(jīng)理的任期從接管該項目任務(wù)起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的.評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。

　　2.職責(zé)

　　(1)在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。

　　(2)對項目進(jìn)行市場調(diào)研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟性)

　　(3)提交該項目的可行性報告

　　(4)完成公司相應(yīng)項目的合同要求或內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)立項要求

　　(5)采用科學(xué)的管理方法，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負(fù)全責(zé)。

　　(6)貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎勵和精神鼓勵相結(jié)合的辦法，調(diào)動項目內(nèi)全體人員的積極性和創(chuàng)造性。

　　(7)保存項目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。

　　(8)組織編制項目文件、項目小結(jié)，并接受審核。

　　3.權(quán)利

　　(1)項目的經(jīng)營決策和設(shè)計指揮權(quán)。

　　(2)項目管理有對部門設(shè)置和人員編制建議權(quán)，在部門內(nèi)部有對人員工作的分配和調(diào)整權(quán)。

　　(3)有權(quán)建立項目部內(nèi)部的各種崗位經(jīng)濟責(zé)任制，在規(guī)定范圍內(nèi)，有獎金分配的自主權(quán)及項目內(nèi)員工的獎懲權(quán)。

　　(4)接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關(guān)的外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。

　　(5)有項目所需物資的采購權(quán)。

　　4.義務(wù)

　　(1)根據(jù)項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負(fù)責(zé)控制、指揮項目實施的全過程，處理內(nèi)外關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

　　(2)加強經(jīng)濟核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟效益，并提供項目會計資料。

　　(3)積極配合項目監(jiān)理的工作，確保項目按時或提前完成。

　　四、項目監(jiān)理

　　1.任期

　　項目監(jiān)理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協(xié)同項目經(jīng)理處理好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審?fù)戤厱r止。任期期滿后回原部門崗位。

　　2.職責(zé)

　　(1)根據(jù)項目合同的目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對項目部提出的技術(shù)方案、項目管理活動以及系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、集成和實施部署等活動進(jìn)行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項目在預(yù)算范圍內(nèi)按時、按質(zhì)完成，以保護公司的利益，降低項目的風(fēng)險。

　　(2)對項目的實施過程不斷監(jiān)督，對項目集成調(diào)試階段進(jìn)行重點控制和監(jiān)督

　　(3)對項目進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測

　　(4)為優(yōu)化項目管理提出合理化建議。

　　(5)對于項目實施過程中出現(xiàn)問題，要和項目經(jīng)理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。

　　(6)嚴(yán)格控制項目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出處理意見，檢查處理結(jié)果。

　　3.權(quán)利

　　(1)檢查項目進(jìn)度與項目計劃的執(zhí)行情況，當(dāng)項目進(jìn)度滯后于計劃時，有權(quán)要求項目經(jīng)理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。

　　(2)監(jiān)控項目費用，核實項目進(jìn)度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權(quán)提出異議。

　　(3)有權(quán)查閱本項目的全部設(shè)計文件、技術(shù)經(jīng)濟資料，主持或參加本項目的有關(guān)業(yè)務(wù)會議。

　　(4)根據(jù)實際需要，在項目評審委員會授權(quán)的范圍內(nèi)，可對設(shè)計內(nèi)容作局部修改。

　　4.義務(wù)

　　(1)全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。

　　(2)負(fù)責(zé)與合同中的各部門溝通。

　　(3)對該項目提供各種支持。

　　(4)協(xié)助項目部采購該項目所需的物資。

　　五、項目進(jìn)程中各部門的工作匯報流程

　　1.項目部成員每周向項目經(jīng)理做工作匯報。

　　2.項目經(jīng)理要定期(一周)以書面形式通告項目監(jiān)理，其中包括：

　　(1)項目進(jìn)展情況

　　(2)需要解決的問題

　　(3)解決問題的方案

　　3.項目經(jīng)理和項目監(jiān)理每周向項目評審委員會做工作匯報。

　　4.項目經(jīng)理和項目監(jiān)理根據(jù)項目的進(jìn)展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進(jìn)度匯報。

　　公司項目管理流程制度 3

　　第一條制定目的

　　為規(guī)范本公司項目部班組的管理，使生產(chǎn)活動能安全有序順利進(jìn)行，特制定本管理制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于本公司項目部班組成員。

　　第三條班組機構(gòu)人員設(shè)置及其職責(zé)

　　班組機構(gòu)按規(guī)定設(shè)置齊全。班長負(fù)責(zé)班組全面工作，其他組成人員分工明確，職責(zé)明確，如因職責(zé)不清影響工作，分析原因追究當(dāng)事責(zé)任人。具體人員分工及其職責(zé)如下：

　　1.班長職責(zé)

　�。�1）落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，貫徹執(zhí)行上級指示，一切行動聽從指揮，做到令行禁止；組織好班組工作，協(xié)調(diào)完成各項工作任務(wù)；

　�。�2）搞好班組管理，完成各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)，管好所轄設(shè)備、器材及工器具；

　　（3）抓好全班技術(shù)培訓(xùn)和經(jīng)常性安全教育；加強基礎(chǔ)工作，積極推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，開好班前、班后會和安全分析會。

　�。�4）做好考核和獎金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公開”；

　　2.技術(shù)員職責(zé)

　　（1）編制本班組設(shè)備的工藝質(zhì)量卡及規(guī)程；

　　（2）匯編大小修項目的進(jìn)度以及檢修流程，并制定相應(yīng)的安全措施；

　�。�3）編制班組培訓(xùn)計劃，完成各項培訓(xùn)任務(wù)；

　　（4）組織班組成員學(xué)習(xí)所轄設(shè)備的技術(shù)規(guī)范、熟悉設(shè)備情況及規(guī)程制度等。

　　3.安全員職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)本班組的安全臺賬記錄；

　�。�2）監(jiān)督、制止現(xiàn)場作業(yè)中的違章行為；

　　（3）按時進(jìn)行安全周活動；

　�。�4）對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境中出現(xiàn)的不安全問題，準(zhǔn)確匯報班長；

　　4.宣傳員職責(zé)

　�。�1）真實、及時宣傳本班組的先進(jìn)事跡，以及工作成績、活動等；

　�。�2）負(fù)責(zé)班內(nèi)人員的政治學(xué)習(xí)，以及了解新形勢，開拓思想；

　�。�3）積極、主動向宣傳部供稿，每月不少于xx篇。

　　5.材料員職責(zé)

　�。�1）做好本班的工器具、材料的領(lǐng)用發(fā)放；

　　（2）不準(zhǔn)私自挪借、支出工器具及材料，對庫中的材料、工器具一定要妥善保管好；

　�。�3）及時了解掌握現(xiàn)場所需材料、工器具以及本班組的庫存數(shù)量，隨時保證現(xiàn)場檢修所需材料的供應(yīng)。

　　6.考勤員職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)本班人員的考勤登記；

　　（2）協(xié)助班長登記班內(nèi)成員的病事假、加班等；

　　（3）負(fù)責(zé)工資、獎金的領(lǐng)取發(fā)放；工資、獎金表一定要詳細(xì)、正確無誤。

　　第四條具體管理制度

　　一、勞動紀(jì)律管理

　　1.xx嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規(guī)程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。

　　2.上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。

　　3.保質(zhì)保量完成當(dāng)天的下達(dá)任務(wù)，不能完成任務(wù)的扣除xx考勤。

　　4.施工人員不得酗酒打架，發(fā)現(xiàn)一次除在項目部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。

　　二、安全生產(chǎn)管理

　　1.安全教育制度

　　（1）工人上崗前必須通過公司、項目部、班組的三級安全教育；班組應(yīng)針對本工種的安全操作規(guī)程和機械性能及安全勞動保護用品的.使用等進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，然后由分公司統(tǒng)一試卷進(jìn)行考試，合格后方準(zhǔn)上班施工。

　　（2）上班前安全教育：班組長應(yīng)針對當(dāng)班的重要工作內(nèi)容，結(jié)合作業(yè)環(huán)境，氣候條件對本班職工交待操作中各個環(huán)節(jié)應(yīng)注意事項與特殊工種的配合等。

　　（3）上班前安全檢查：每天上班前班組長或安全員檢查每個職工的勞動防護情況，每個崗位周圍的作業(yè)環(huán)境是否無患，各類安全技術(shù)措施的落實情況。

　　2.安全生產(chǎn)檢查制度

　�。�1）根據(jù)公司每月檢查xx次的精神，項目部每個月的xx日、xx日對工地現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全大檢查。

　�。�2）檢查由項目經(jīng)理或安全員組織，施工員、各工種班組長必須參加，根據(jù)實際情況，抽調(diào)特殊工種人員參加各項目檢查。

　�。�3）檢查中發(fā)現(xiàn)隱患必須當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改的做到“定人、定時間、xx定措施”，由安全員落實并做好復(fù)查工作。

　　公司項目管理流程制度 4

　　總則

　　第一條為加強農(nóng)業(yè)項目管理，規(guī)范項目建設(shè)程序和行為，提高項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，根據(jù)農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣農(nóng)業(yè)局實際，制定本制度。

　　第二條本制度適用于由縣農(nóng)業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預(yù)算投資資金、國債資金、納入預(yù)算管理的專項建設(shè)資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權(quán)外債資金、法律法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金)投資建設(shè)的農(nóng)業(yè)項目的申請、安排、實施和監(jiān)督管理。

　　第三條農(nóng)業(yè)項目實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。縣農(nóng)業(yè)局長對局屬農(nóng)業(yè)項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項目建設(shè)單位的法人代表對項目申報、實施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負(fù)總責(zé)�？h農(nóng)業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負(fù)責(zé)局屬農(nóng)業(yè)項目的規(guī)劃布局、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　第四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格遵循基本建設(shè)程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進(jìn)行初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備、建設(shè)實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據(jù)實際需要適當(dāng)合并簡化程序。

　　項目前期工作

　　第五條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須嚴(yán)格按基本建設(shè)程序做好前期工作。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設(shè)計、進(jìn)行建設(shè)準(zhǔn)備等工作。

　　第六條項目建設(shè)單位根據(jù)建設(shè)需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)地點選擇、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應(yīng)由建設(shè)單位或建設(shè)單位委托有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設(shè)單位自行編寫申報材料，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局專家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版?zhèn)浒�，再由項目建設(shè)單位自行申報。

　　第七條項目建議書批準(zhǔn)后，建設(shè)單位在調(diào)查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎(chǔ)上，進(jìn)行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌�(nèi)容包括總論、項目背景、市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設(shè)方案與內(nèi)容、投資估算與資金籌措、建設(shè)期限與實施計劃、組織機構(gòu)與項目定員、環(huán)境評價、效益與新增能力、招標(biāo)方案、結(jié)論與建議等。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目可行性研究報告應(yīng)由具有相應(yīng)工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫。技術(shù)和工藝較為簡單、投資規(guī)模較小的項目可由建設(shè)單位編寫。

　　第八條項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位可組織編制初步設(shè)計文件。項目初步設(shè)計文件根據(jù)項目可行性研究報告內(nèi)容和審批意見，以及有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額進(jìn)行編制，主要包括設(shè)計說明、圖紙、主要設(shè)備材料用量表和投資概算等。項目初步設(shè)計文件批準(zhǔn)后，可進(jìn)行施工圖設(shè)計。初步設(shè)計和施工圖設(shè)計文件均應(yīng)由具有相應(yīng)工程設(shè)計資質(zhì)的機構(gòu)編制，并達(dá)到規(guī)定的深度。

　　第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準(zhǔn)的項目建議書總投資10%以上，或初步設(shè)計概算總投資變更超過批準(zhǔn)的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書或可行性研究報告；施工圖預(yù)算總投資變更超過批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設(shè)計文件。

　　第十條縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)各單位(包括機關(guān)各科室、縣農(nóng)技中心各專業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統(tǒng)稱為局各單位)均有爭取項目的義務(wù)和職責(zé)。局各單位應(yīng)加強與業(yè)務(wù)線上各級主管部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長批準(zhǔn)，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監(jiān)督指導(dǎo)和財務(wù)審計。

　　項目實施管理

　　第十一條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目要嚴(yán)格執(zhí)行項目可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等審批程序，必須獲得農(nóng)業(yè)部或省級主管部門相應(yīng)的批復(fù)文件。同時在實施前，還要辦理相關(guān)職能部門的工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價和土地使用審批等手續(xù)。

　　第十二條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的實施必須嚴(yán)格執(zhí)行“五制”，即法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設(shè)計、再施工的原則，嚴(yán)禁邊勘察、邊設(shè)計、邊施工。

　　第十三條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和與工程建設(shè)有關(guān)的重要儀器、設(shè)備、材料的采購要按照農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定>等法律法規(guī)進(jìn)行招標(biāo)。符合下列條件之一的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須進(jìn)行公開招標(biāo)，確需邀請招標(biāo)或不進(jìn)行招標(biāo)的必須經(jīng)項目審批部門批準(zhǔn)：(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；(三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

　　第十四條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的施工依照有關(guān)規(guī)定由具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，必須由監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。

　　第十五條建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格審查監(jiān)理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規(guī)定確定相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔(dān)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的工程監(jiān)理工作。監(jiān)理機構(gòu)受建設(shè)單位委托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設(shè)進(jìn)度等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)理機構(gòu)必須嚴(yán)格遵守工程建設(shè)和監(jiān)理的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，獨立履行監(jiān)督職責(zé)。

　　第十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約責(zé)任。

　　第十七條建設(shè)單位要按規(guī)定通過招標(biāo)確定施工單位。建設(shè)單位必須將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的`價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。

　　第十八條建設(shè)單位必須在農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目納入農(nóng)業(yè)部年度投資計劃并下達(dá)第一次項目投資計劃后的6個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，必須向農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開工；延期以兩次為限，每次不超過3個月。農(nóng)業(yè)部第一次下達(dá)項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農(nóng)業(yè)部將暫停下達(dá)項目投資計-，責(zé)令限期整改；整改達(dá)不到要求的，撤銷建設(shè)項目，收回已下達(dá)的投資。

　　第十九條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行審批文件，按照規(guī)定的期限完成各項建設(shè)內(nèi)容，不得擅自變更建設(shè)地點、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。確因客觀原因需變更的項目，建設(shè)單位必須盡早向縣農(nóng)業(yè)局提交書面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書面批準(zhǔn)后，方可實施。

　　第二十條建設(shè)單位要督促施工單位和監(jiān)理機構(gòu)履行職責(zé)，加強對施工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，確保工程建設(shè)質(zhì)量。建設(shè)單位要會同監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢制度、重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程質(zhì)量預(yù)檢復(fù)檢制度。建設(shè)單位要建立健全設(shè)備材料質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)禁施工單位使用不合格或不符合設(shè)計和施工規(guī)定的材料和設(shè)備。

　　第二十一條建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定，建設(shè)資金必須按規(guī)定專賬管理，專款專用。局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的財務(wù)管理由財務(wù)審計科負(fù)責(zé)，實行分項目單獨作帳、統(tǒng)一管理的財務(wù)管理模式，對項目資金設(shè)立專戶專賬，做到�？顚Ｓ谩�專人管理，嚴(yán)格按基本建設(shè)程序、支出預(yù)算、投資計劃及工程進(jìn)度撥付資金，所有開支均應(yīng)遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴(yán)格落實一支筆審批制度。

　　第二十二條局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目必須由局黨委明確一名局領(lǐng)導(dǎo)組織項目實施，并從相關(guān)單位抽調(diào)專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負(fù)責(zé)人為項目責(zé)任人，并設(shè)置一名項目聯(lián)絡(luò)員。嚴(yán)格落實“一個項目一名責(zé)任人和聯(lián)絡(luò)員，一個月一次工作進(jìn)度交流例會”的工作機制。

　　第二十三條項目實施過程中，建設(shè)單位必須主動積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實施情況進(jìn)行督查，對項目實施過程中出現(xiàn)問題提出指導(dǎo)意見和建議。

　　第二十四條每個項目的聯(lián)絡(luò)員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書面或者電話報告項目投入和進(jìn)度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當(dāng)月月底向局長匯報全局的項目進(jìn)展情況。

　　項目督查驗收

　　第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農(nóng)業(yè)局以及上級相關(guān)部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結(jié)束后，實施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結(jié)果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門的工作督查和項目驗收。

　　第二十六條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目完工后，建設(shè)單位必須及時向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進(jìn)行竣工驗收，再由縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，向上級申請對項目進(jìn)行正式驗收。

　　第二十七條為了確保局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目一次通過驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)上級相關(guān)部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等；財務(wù)審計科負(fù)責(zé)獲得相關(guān)單位的項目結(jié)算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務(wù)決算報表，整理歸集項目資金使用票據(jù)、賬目等；現(xiàn)場監(jiān)督單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工建設(shè)單位和監(jiān)理單位，提供施工階段的所有施工和監(jiān)理資料，安排布置驗收觀摩現(xiàn)場等。

　　第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目從申報到竣工的各個環(huán)節(jié)和各個方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統(tǒng)一管理。項目順利通過驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定存入檔案室。

　　第二十九條農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目的主要檔案資料包括：

　　申報立項階段：關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告委托編制合同、可研報告文本及批復(fù)文件，項目初步設(shè)計委托編制合同、初步設(shè)計文本及批復(fù)文件，項目施工圖設(shè)計委托編制合同、施工圖文本及批復(fù)文件，下達(dá)投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組文件等。

　　招標(biāo)投標(biāo)階段：建設(shè)工程招標(biāo)代理合同，建設(shè)工程造價咨詢合同，縣發(fā)改局對招標(biāo)方案的批復(fù)文件，招標(biāo)公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標(biāo)通知書，資格預(yù)審文件，中標(biāo)單位投標(biāo)書，中標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)書，公證書等。

　　建設(shè)實施階段：建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同、儀器設(shè)備采購合同(或申請政府采購的文件及批復(fù))，工程規(guī)劃許可批復(fù)文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結(jié)算書，工程監(jiān)理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設(shè)備試運行報告等。

　　竣工驗收階段：項目結(jié)算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續(xù)，項目竣工財務(wù)決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結(jié)，其他有關(guān)審批、調(diào)整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。

　　項目宣傳推介

　　第三十條縣農(nóng)業(yè)局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項目宣傳報道。局各單位應(yīng)認(rèn)真n好項目的包裝工作，策劃設(shè)計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎(chǔ)。

　　第三十一條對通過了可行性論證的項目，應(yīng)積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個人，盡最大努力使項目最終能夠?qū)嵤�。對正在實施或已建設(shè)完成的項目，應(yīng)組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。

　　第三十二條應(yīng)積極主動向上級相關(guān)部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。

　　第三十三條項目宣傳中必須嚴(yán)格財務(wù)開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達(dá)到最大的宣傳效果。

　　附則

　　第三十四條本制度所稱農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目，是指全部或部分使用農(nóng)業(yè)部管理的基本建設(shè)投資，以擴大生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力或新增工程效益、增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續(xù)建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農(nóng)業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)村能源、社會化服務(wù)、市場信息、質(zhì)量安全等項目。

　　第三十五條本制度自公布之日起實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負(fù)責(zé)本制度的實施、監(jiān)督、修訂和解釋。

　　公司項目管理流程制度 5

　　一、項目部質(zhì)量安全例會制度

　　項目部每一周一次進(jìn)行安全、質(zhì)量例會和每周的班前會制度，強化全員安全、質(zhì)量意識，提高防范安全事故和質(zhì)量事故的能力，為確保工程順利進(jìn)行。

　　1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。

　　2、檢查分析工程項目施工進(jìn)度計劃完成情況，提出下一階段進(jìn)度目標(biāo)落實措施。

　　3、檢查分析工程項目質(zhì)量，安全狀態(tài)，針對存在問題提出(整改)措施。

　　4、檢查工程質(zhì)量核定及工程款(人工工資)支付情況。

　　5、解決一些需要協(xié)調(diào)(處理)的有關(guān)事項。

　　二、項目部評比及獎罰制度

　　項目經(jīng)理部按項目工資總額的5%作為質(zhì)量、安全獎勵基金，由項目質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組考核使用，項目考核內(nèi)容為：

　　1、科室質(zhì)量、安全管理考核；

　　2、工段班組質(zhì)量、安全考核；

　　3、質(zhì)量安全事故處罰；

　　4、各單位工程質(zhì)量責(zé)任人考核獎罰。

　　做到職責(zé)明確、獎罰分明，充分調(diào)動全體員工，搞好工程質(zhì)量的積極性，堅持做到獎罰兌現(xiàn)。

　　三、工序三檢及交檢制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢制，層層嚴(yán)把關(guān)，上道工序驗收不合格，不得進(jìn)行下道工序施工。

　　1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達(dá)到合格不予驗收。

　　2、班組自檢合格后，由項目部施工質(zhì)量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術(shù)人員進(jìn)行驗收。

　　3、公司驗收后，通知監(jiān)理，由監(jiān)理組織業(yè)主、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門代表參加驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，整改合格后，方可進(jìn)行下道工序施工，并履行鑒字手續(xù)。

　　4、對連續(xù)作業(yè)的工作，實行交接班制度，各個施工環(huán)節(jié)，上一班人員必須對下接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接(交底)，并做好交接記錄，保證施工質(zhì)量不受影響。

　　四、質(zhì)量與經(jīng)濟掛勾制度

　　為保證工程質(zhì)量、實現(xiàn)計劃目標(biāo)，項目部建立一套工程質(zhì)量管理體系，完善各項管理制度，把各項內(nèi)容，計劃目標(biāo)作為一項硬指標(biāo)，與經(jīng)濟利益掛勾，對目標(biāo)計劃未實現(xiàn)，項目管理人員扣工資總額20%，并全年獎金扣發(fā)，目標(biāo)計劃實現(xiàn)，公司給予表彰，經(jīng)濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負(fù)責(zé)”的原則，明確任務(wù)和目標(biāo)，分清職責(zé)，嚴(yán)格遵循一級抓好一級。

　　項目經(jīng)理由企業(yè)管理部門考核。項目部其它管理人員和班組長由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核，考核的結(jié)果作為分配的依據(jù)。

　　五、設(shè)計交底與技術(shù)交底制度

　　設(shè)計交底與技術(shù)交底是工程施工前一項重要內(nèi)容：

　　1、在開工前建設(shè)單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數(shù)套。

　　2、在設(shè)計技術(shù)交底前，總工程師應(yīng)組織項目部工程技術(shù)人員熟悉設(shè)計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進(jìn)行審閱，對圖紙中存在的問題應(yīng)記錄，以書面形式打字成文。

　　3、為了減少圖紙的`差錯，將圖紙中可能存在的質(zhì)量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現(xiàn)場具體要求。

　　4、設(shè)計技術(shù)交底與設(shè)計圖紙會審，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織召開，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)將設(shè)計意圖、工藝布置、結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝要求、施工技術(shù)要求、施工技術(shù)措施和有關(guān)注意事項進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的交底，并對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進(jìn)行答疑、研究、協(xié)商、擬定解決的問題的方法。

　　5、設(shè)計技術(shù)交底的目的是為了使建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位了解工程設(shè)計特點和設(shè)計意圖，正確掌握關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，保證工程施工質(zhì)量順利進(jìn)展。

　　6、技術(shù)交底：以設(shè)計圖紙施工質(zhì)量計劃、工藝流程、施工工藝。質(zhì)量檢驗評定為依據(jù)，分別以書面形式向班組做交底，并在實施過程中做跟蹤檢查。

　　六、掛牌制度

　　建筑、安裝工程施工項目，必須實行掛牌制度，使整個項目全員都了解國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定制度。了解工程中所使用的機械操作規(guī)程，了解工程中所用建筑材料、技術(shù)指標(biāo)參數(shù)，使用方法和工藝。

　　1、國家有關(guān)政策、方針、法令、法規(guī)、需要上墻掛牌。

　　2、公司有關(guān)規(guī)章、制度、技術(shù)措施，需要上墻掛牌。

　　3、各級人員質(zhì)量、安全職責(zé)、責(zé)任制，需要上墻掛牌。

　　4、建筑材料使用應(yīng)分規(guī)格、分型號、分堆進(jìn)行標(biāo)識掛牌。

　　5、施工機械操作規(guī)程應(yīng)分類掛牌。

　　6、施工區(qū)域易發(fā)生危險地段(部位)應(yīng)標(biāo)識掛牌。

　　七、原材料及施工檢驗制度

　　原材料的好壞直接關(guān)系到工程質(zhì)量關(guān)鍵問題，把好材料供應(yīng)關(guān)，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可采購，并做好驗證工作，嚴(yán)格進(jìn)行檢查驗收，不合格材料嚴(yán)禁使用，并及時進(jìn)行退貨清常

　　1、每進(jìn)一批材料均應(yīng)有出廠合格證(質(zhì)保書)。

　　2、鋼筋、紅磚、水泥進(jìn)場后，必須由監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。

　　3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標(biāo)試驗，試驗不合格，不準(zhǔn)使用。

　　4、塑鋼窗，要用三項指標(biāo)、角強度試驗，其它材料試驗按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、攪拌站管理制度和計量設(shè)施精度控制措施

　　(一)管理制度：

　　1、攪拌站場地周圍應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一圍檔并搭建防雨操作柵。

　　2、攪拌站機體應(yīng)安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設(shè)專人負(fù)責(zé)操作，定期進(jìn)行維護和保養(yǎng)。

　　3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內(nèi)并按級配做好標(biāo)識。

　　4、當(dāng)班作業(yè)完畢后，及時清理干凈，并要確保攪拌站場地內(nèi)排水暢通。配電箱應(yīng)及時關(guān)閉上鎖。

　　5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負(fù)責(zé)監(jiān)護，應(yīng)接受監(jiān)理傍站人員監(jiān)督，并按規(guī)定做好試塊留置工作。

　　(二)、計量設(shè)施精度及控制措施。

　　1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應(yīng)控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內(nèi)，粗、細(xì)骨料在3%以內(nèi)。

　　2、隨時做好水灰比控制，當(dāng)黃沙含水量變化較大時，應(yīng)及時調(diào)整用水量。并做好坍落度測試。

　　3、攪拌時間根據(jù)砼坍落度要求確定，一般不少于60秒。

　　九、現(xiàn)場材料、設(shè)備存放管理辦法

　　(一)鋼筋加工場

　　1、鋼筋機械安裝應(yīng)平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專人負(fù)責(zé)操作定期維護保養(yǎng)，當(dāng)班人作業(yè)完畢后，及時清理干凈，如場地內(nèi)的鋼筋頭和雜物。

　　2、鋼筋堆放應(yīng)搭好堆放架子，按不同規(guī)格，分類堆放，做好標(biāo)識，同時保持場地排水暢通，并有防雨設(shè)施，以免生銹。

　　(二)模板加工場

　　1、各種電動工具的電源配電箱內(nèi)，按操作規(guī)程，加裝漏觸電保護器，并有專人負(fù)責(zé)操作，定期檢查維護。

　　2、凡需加工的模板料應(yīng)按規(guī)格堆放整齊，并做好標(biāo)識，當(dāng)使用完拆模后，應(yīng)及時清理干凈。

　　3、模板加工場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。

　　(三)砂石料堆場：

　　砂石料堆場，統(tǒng)一設(shè)置在攪拌站內(nèi)，并對堆料場地做好硬化地處理。進(jìn)入堆場的砂石料應(yīng)按不同級配，規(guī)格分類堆放，并做好標(biāo)識，確保原材料在使用過程中的質(zhì)量控制。

　　(四)磚塊堆場：

　　進(jìn)入工地的磚塊統(tǒng)一堆放，在各個區(qū)指定場地內(nèi)。并按規(guī)定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用后的磚塊碎屑雜場，保持作業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境整潔。

　　(五)鋼管堆場：

　　凡進(jìn)入工地使用鋼管應(yīng)在各作業(yè)區(qū)指定場地內(nèi)，整齊堆放，不得隨意亂堆。當(dāng)使用完畢后，拆除的鋼管應(yīng)堆放整齊，若不再使用，應(yīng)將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。

　　公司項目管理流程制度 6

　　第一章總則

　　第一條為了實現(xiàn)xx工程建設(shè)集團有限公司(以下簡稱公司)經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范工程項目的管理、控制項目的成本，增強企業(yè)競爭能力，推動公司快速持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。

　　第二條項目是指在一定時間里，在預(yù)算規(guī)定的范圍內(nèi)，需要達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量水平的一項一次性任務(wù)。項目管理是以項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)，對工程項目實行有效地計劃、組織、控制，確保實現(xiàn)項目目標(biāo)的管理體制。

　　第三條凡是公司承接的工程項目均按此制度實施管理。

　　第二章項目經(jīng)理部的組建

　　第四條項目經(jīng)理部是代表公司實施項目管理的臨時組織機構(gòu)，不是常設(shè)的建制單位，項目工程竣工標(biāo)志著其使命已經(jīng)完成，經(jīng)公司批準(zhǔn)后即行解體。項目在建期間，必須接受公司的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

　　第五條項目經(jīng)理部設(shè)項目經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，總工程師1人，上述人員組成項目部領(lǐng)導(dǎo)班子；總工程師可以兼任副經(jīng)理，根據(jù)項目規(guī)模的大小，由經(jīng)營班子決定總工程師是否兼任副經(jīng)理。

　　第六條項目經(jīng)理部從實際出發(fā)，按照精干高效、統(tǒng)一、務(wù)實的原則設(shè)立若干個職能部門并報公司批準(zhǔn)。根據(jù)項目的大小和項目的難易程度，部門負(fù)責(zé)人及人員數(shù)量由人力資源部確定并報公司經(jīng)理辦公會審批。

　　第七條本著德才兼?zhèn)涞脑瓌t，項目經(jīng)理在組織考察基礎(chǔ)上擇優(yōu)選拔，由總經(jīng)理聘任；或由人力資源部組織內(nèi)部競聘的方式產(chǎn)生，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任。

　　第八條項目副經(jīng)理、項目總工等人選由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任；

　　第九條項目部部門負(fù)責(zé)人（項目主辦會計除外）由項目部提出人員聘任方案（人員總數(shù)要在批準(zhǔn)的數(shù)目范圍內(nèi)），報人力資源部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任。

　　第十條項目部主辦會計、項目出納崗位人員由財務(wù)部提出人選，人力資源部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后派出。

　　第十一條項目部其他人員聘任由項目部提出聘任方案，經(jīng)被聘任員工所在部門審核、人力資源部審批后由人力資源部下發(fā)人員調(diào)配通知單。其中對于高級維修工、復(fù)雜機械操作機手、瀝青攪拌站操作員等崗位工資在3000元以上的崗位聘任要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后聘任。

　　第十二條項目部所需臨時工由項目部提出用人計劃，由人力資源部在公司臨時工名單中根據(jù)上一期間考核結(jié)果擇優(yōu)選用，在人員不足的情況下，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)由項目部負(fù)責(zé)組織招聘，新錄用名單應(yīng)及時上報公司人力資源部批準(zhǔn)備案。

　　第十三條項目經(jīng)理部的班子成員及主要部門負(fù)責(zé)人要保持相對穩(wěn)定，除特殊情況外，項目在竣工交驗以前不調(diào)動工作。

　　第三章項目部崗位職責(zé)、職權(quán)和任職條件

　　第十四條項目經(jīng)理部實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，經(jīng)理對項目工程全面負(fù)責(zé)，實行集中統(tǒng)一指揮，領(lǐng)導(dǎo)和帶動員工齊心協(xié)力，實現(xiàn)項目目標(biāo)。

　　第十五條公司對項目部實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制度，由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織公司與項目經(jīng)理簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書（具體格式參見《項目目標(biāo)責(zé)任書》），經(jīng)營目標(biāo)的確定以標(biāo)后預(yù)算為基礎(chǔ)，競聘產(chǎn)生的項目經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)根據(jù)競標(biāo)結(jié)果由經(jīng)營班子確定，任命的項目經(jīng)理經(jīng)營目標(biāo)由經(jīng)營班子確定。

　　第十六條項目經(jīng)理在重大問題決策時，要聽取多方意見，由項目領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定。

　　第十七條項目經(jīng)理應(yīng)按要求制定管理制度和議事制度。

　　第十八條項目經(jīng)理是管理項目的核心，代表公司對工程項目全面負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理是項目的第一負(fù)責(zé)人。

　　第十九條項目經(jīng)理部項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工以及其他人員的崗位職責(zé)、職權(quán)、任職條件見《AB集團崗位說明書》。

　　第二十條項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本項目部成員的績效考核工作，項目經(jīng)理（或委托項目副經(jīng)理、項目總工）應(yīng)按時參加公司績效考核工作會議，并按時完成績效考核工作，不能按時完成績效考核工作，項目經(jīng)理要承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第二十一條項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核，考核前應(yīng)征求項目副經(jīng)理、項目總工的意見和建議，不能以不了解情況對考核出現(xiàn)的問題尋找借口。

　　第二十二條項目經(jīng)理可以委托項目副經(jīng)理、項目總工對員級員工進(jìn)行績效考核，項目經(jīng)理、項目總工應(yīng)征求相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的意見或建議，不能以不了解情況對考核出現(xiàn)的問題尋找借口。

　　第二十三條除崗位說明書中規(guī)定的權(quán)利外，項目經(jīng)理還有以下權(quán)利：

　　1.有權(quán)按程序決定采購在規(guī)定范圍內(nèi)的工程材料和設(shè)備配件，工程用材如瀝青、水泥、鋼材以及機械、設(shè)備由公司統(tǒng)一訂購。特殊情況，因工程項目所在地點原因，需要外購材料、設(shè)備，項目經(jīng)理部應(yīng)提出書面報告，經(jīng)過公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2.有權(quán)根據(jù)工程需要購買單價在2萬元以內(nèi)，總價不超過8萬元的小型機具、設(shè)備、儀器等，購買單價在5000元以內(nèi)的、總價不超過2萬元的辦公用具用品。以上購買的物品必須按公司有關(guān)設(shè)備管理制度及時辦理驗收、建帳、立卡等各種手續(xù)。

　　3.有權(quán)根據(jù)工作需要提出項目部人員的聘用方案，有權(quán)解聘各部門負(fù)責(zé)人級以下人員（項目主辦會計、項目出納除外）。但必須先聘用本單位、本企業(yè)的在職人員；雇用臨時工時，需向公司上報用工計劃、管理辦法等，待批準(zhǔn)后方可實施，勞務(wù)協(xié)作隊伍必須按照程序報批方可使用。

　　4.有權(quán)按照制定的規(guī)章制度對違紀(jì)員工進(jìn)行處罰。

　　第四章項目薪酬績效管理

　　第二十四條項目部成員的薪酬管理依照公司《薪酬管理制度》執(zhí)行。

　　第二十五條項目部成員的績效考核管理依照公司《績效考核管理制度》執(zhí)行。

　　第二十六條項目經(jīng)理若對企業(yè)作出獨創(chuàng)性的、被公認(rèn)并具有科學(xué)測算數(shù)據(jù)，對公司效益作出特別貢獻(xiàn)者，公司可據(jù)具體情況予以特別獎勵。

　　第二十七條由于項目經(jīng)理的個人行為，對項目、企業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失和惡劣影響者，視情節(jié)輕重予以處罰，有下列情形之一者，除了按有關(guān)規(guī)定扣除收入和獎金外，還要視情節(jié)輕重給予一次性罰款、降級、降職處分，直至撤消項目經(jīng)理職務(wù)。被撤消職務(wù)的項目經(jīng)理三年內(nèi)不得安排到同等或高于原職務(wù)的崗位上工作。

　　1、不深入工地加強現(xiàn)場管理，且質(zhì)量、安全制度及機構(gòu)不鍵全、人員未到位、致使項目發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故、重大安全事故，給公司財產(chǎn)、員工生命安全造成嚴(yán)重?fù)p失的；

　　2、連續(xù)兩年完不成責(zé)任目標(biāo)書中規(guī)定的經(jīng)濟指標(biāo)的；

　　3、項目經(jīng)理本人及下屬在業(yè)務(wù)往來中以權(quán)謀私，貪圖享樂、接受回扣、收受賄賂而不交公的；

　　4、弄虛作假，提供隱瞞重要事實的財務(wù)報表的；

　　5、公款高消費、項目業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)準(zhǔn)而又不思悔改的；

　　6、超越權(quán)限，發(fā)放工資獎金（包括實物）、購置設(shè)備、通訊器具、擴大工程成本開支的；

　　7、違反規(guī)定或未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自雇用臨時工隊伍或私自將工程分包給任何第三方的；

　　8、不按公司規(guī)章制度辦事，或者行為違反公司規(guī)章制度的，我行我素的。

　　9、其他不良行為引起職工反映強烈的。

　　第二十八條項目部成員觸犯法律的要依法處置。

　　第二十九條為了加強項目的成本核算，為公司投標(biāo)決策提供客觀依據(jù)，項目部設(shè)備折舊科目數(shù)據(jù)由設(shè)備管理部提供的機械使用費入賬，公司折舊費用由財務(wù)部根據(jù)稅收政策考慮稅務(wù)籌劃要求入帳。設(shè)備在項目部使用期間的經(jīng)常修理費用在項目部入帳，大修理費用在設(shè)備管理部入帳。

　　第三十條為了加強項目的基礎(chǔ)管理，強化項目核算工作質(zhì)量，公司要求各項目部遵照有關(guān)會計核算和成本控制的規(guī)定，嚴(yán)格控制各項費用開支，正確歸集各項成本費用，為公司科學(xué)決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容參見《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》。

　　第五章項目前期準(zhǔn)備

　　第三十一條項目部組建后，項目的前期準(zhǔn)備工作應(yīng)主要包括承包投標(biāo)標(biāo)底和承包議標(biāo)單價確定、合同交底、現(xiàn)場準(zhǔn)備、物資準(zhǔn)備、設(shè)備準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、項目管理制度建設(shè)及施工隊伍準(zhǔn)備。

　　第三十二條標(biāo)后預(yù)算作出后，由招投標(biāo)小組確定各項承包工程采取招標(biāo)還是議標(biāo)等方式，招議標(biāo)小組成員包括公司總經(jīng)理、分管副總、經(jīng)營管理部、采購部、項目經(jīng)理、項目總工、項目財務(wù)負(fù)責(zé)人等。對于招標(biāo)項目由小組確定標(biāo)底，對于議標(biāo)項目的承包單價由公司議標(biāo)小組根據(jù)標(biāo)后預(yù)算的情況討論確定，確定后項目經(jīng)理部無權(quán)更改。具體內(nèi)容見《工程承包管理制度》。

　　第三十三條項目班子及主要部門負(fù)責(zé)人確定后，由經(jīng)營管理部組織人力資源部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部、設(shè)備管理部、財務(wù)部及綜合管理部等部門根據(jù)公司有關(guān)要求及施工合同要求對項目部以會議的形式進(jìn)行交底。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)作好會議記錄。

　　第三十四條經(jīng)營管理部交底內(nèi)容

　　1、工程項目前期開發(fā)的有關(guān)情況；

　　2、對業(yè)主的有關(guān)承諾與主要條款的內(nèi)容說明；

　　3、合同條款的主要內(nèi)容、合同執(zhí)行過程中應(yīng)注意的事項、合同風(fēng)險分析及對策；

　　4、經(jīng)營部在投標(biāo)過程中的操作情況與思路；

　　5、項目預(yù)期受益的設(shè)想；

　　6、項目部制度建設(shè)的要求；

　　7、工程項目主要進(jìn)度目標(biāo)；

　　8、施工隊伍配備要求。

　　第三十五條人力資源部交底內(nèi)容

　　1、項目班子的組成；

　　2、介紹項目部的組織機構(gòu)和人員配備情況；

　　3、項目人員調(diào)動手續(xù)的要求。

　　第三十六條技術(shù)質(zhì)量部交底內(nèi)容

　　1、工程質(zhì)量管理目標(biāo)及質(zhì)量要求；

　　2、實現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)的措施；

　　3、工程中項目部技術(shù)管理的要求；

　　4、質(zhì)量管理體系的建立要求；

　　5、工程安全目標(biāo)及注意事項；

　　6、組建項目實驗室的有關(guān)要求。

　　第三十七條采購部交底內(nèi)容

　　1、項目設(shè)備采購的有關(guān)要求；

　　2、物資材料及周轉(zhuǎn)性材料的準(zhǔn)備情況及要求；

　　3、辦公用品采購的有關(guān)要求。

　　第三十八條設(shè)備管理部交底內(nèi)容

　　1、機械設(shè)備的配置情況及要求；

　　2、機械設(shè)備管理的有關(guān)要求。

　　第三十九條財務(wù)部交底內(nèi)容為公司主要財務(wù)管理規(guī)定及制度。

　　第四十條綜合管理部交底內(nèi)容為項目后勤保障的相關(guān)要求。

　　第四十一條項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。

　　1、工程定位測量

　　由項目測量工程師對工程引用水準(zhǔn)點和導(dǎo)線控制點進(jìn)行校核，校核準(zhǔn)確后由測量員對工程進(jìn)行定位放線，報監(jiān)理復(fù)測，項目部質(zhì)檢員驗收定位，填寫相關(guān)記錄。

　　2、工程現(xiàn)場四通一平（水、電、路、通訊暢通，場地平整）

　　明確合同中業(yè)主提供的現(xiàn)場條件，由項目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行地方協(xié)調(diào)，劃定界線。按文明施工要求實施工程三通一平工作，若遇外部阻力，須及時與業(yè)主、監(jiān)理溝通，通過業(yè)主等方面協(xié)調(diào)共同解決。

　　3、施工臨設(shè)

　　根據(jù)施工組織設(shè)計，由項目經(jīng)理組織完成生產(chǎn)所必須的臨時設(shè)施搭設(shè)，包括辦公室、員工宿舍、堆放砂石的材料場地以及貯存水泥、鋼筋及小型機具、配件等的庫房。

　　4、原材料的試驗

　　由試驗負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對進(jìn)場原材料進(jìn)行試驗檢驗工作。

　　5、上述未提及的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，根據(jù)具體情況由項目經(jīng)理或總工負(fù)責(zé)組織完成。

　　第四十二條物資、設(shè)備準(zhǔn)備

　　項目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)組織施工所需物資、設(shè)備進(jìn)場工作：采購部負(fù)責(zé)工程施工所需材料的采購、進(jìn)場準(zhǔn)備工作；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)所需施工設(shè)備進(jìn)場準(zhǔn)備；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)試驗檢測設(shè)備的進(jìn)場準(zhǔn)備工作。材料入庫時辦理相關(guān)的'入庫手續(xù)，具體執(zhí)行《材料庫管理辦法》。

　　第四十三條技術(shù)準(zhǔn)備

　　1、編制工程施工組織設(shè)計

　　工程施工組織設(shè)計（含安全方案）由項目總工程師在進(jìn)場后一個月以內(nèi)編制完成，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，報技術(shù)質(zhì)量部審批，并報經(jīng)營管理部備案。

　　2、編制專題施工技術(shù)方案

　　分部、分項工程施工技術(shù)方案（含安全方案）由項目經(jīng)理部各專業(yè)工程師組織編制，由項目總工程師審批。重大方案報技術(shù)質(zhì)量部審批。

　　3、具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計及專題施工技術(shù)方案管理辦法和流程》中相關(guān)內(nèi)容

　　第四十四條建立項目管理制度

　　根據(jù)施工項目管理的需要，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫符合公司管理制度的項目管理制度，報各職能部門審批、經(jīng)營管理部備案。

　　第四十五條施工隊伍準(zhǔn)備

　　項目施工隊伍的準(zhǔn)備按施工組織設(shè)計進(jìn)行配備，承包工程的隊伍選擇和承包單價的確定按《工程承包管理制度》執(zhí)行。

　　第四十六條工程開工申請

　　1、當(dāng)技術(shù)和現(xiàn)場準(zhǔn)備充分，已具備正式開工的條件，由項目總工組織編寫開工報告。

　　2、內(nèi)部審查

　　單位工程開工報告由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編寫，必須由公司審定，分項工程、分部工程開工報告，由項目經(jīng)理部自審，涉及到新工藝，新材料、新技術(shù)的施工方案應(yīng)得到公司技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后上報監(jiān)理。

　　3、符合開工條件的主要內(nèi)容有：

　　1）設(shè)計圖紙已具備，施工圖已經(jīng)監(jiān)理工程師（業(yè)主）審查批準(zhǔn)。

　　2）施工組織設(shè)計已經(jīng)批準(zhǔn)，并進(jìn)行了交底。

　　3）設(shè)計文件、施工方案已進(jìn)行技術(shù)交底。

　　4）大型臨時設(shè)施已滿足后期施工要求。

　　5）有關(guān)機械設(shè)備、材料已進(jìn)場，通過驗收。

　　6）施工人員已調(diào)集，關(guān)鍵工種人員已到齊，特殊工種生產(chǎn)人員具有上崗操作證。

　　7）永久性或半永久性測量標(biāo)志已設(shè)置，能滿足施工需要。

　　8）質(zhì)保機構(gòu)已建立，人員到位。

　　9）周圍環(huán)境已得到保護。

　　10）施工放樣已得到驗收。

　　4、項目部收到業(yè)主的開工指令，工程才能正式開工。

　　第六章公司總部的管理控制

　　第四十七條公司總部在對工程項目的控制中，各職能部室應(yīng)圍繞與項目部簽訂的合同條款對項目部進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和服務(wù)。

　　第四十八條資產(chǎn)管理

　　生產(chǎn)類固定資產(chǎn)中機械設(shè)備、生產(chǎn)類低值資產(chǎn)歸口設(shè)備管理部管理，試驗和測量裝置歸口技術(shù)質(zhì)量部管理，非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)中歸口綜合管理部管理，固定資產(chǎn)的帳面價值歸口財務(wù)部管理。

　　第四十九條經(jīng)營管理（歸口經(jīng)營管理部管理）

　　1、按月對項目部各類經(jīng)濟合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；

　　2、履行《工程承包招標(biāo)管理辦法和流程》所規(guī)定的管理職責(zé)；

　　3、按月收集項目部上報的各類統(tǒng)計報表，并進(jìn)行匯總、分析，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時通知項目部進(jìn)行整改，具體執(zhí)行《工程統(tǒng)計管理辦法》；

　　4、按《工程成本控制管理制度》及時調(diào)整工程項目經(jīng)濟指標(biāo)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)項目部的目標(biāo)成本執(zhí)行情況；

　　5、按《工程結(jié)算管理辦法和流程》監(jiān)督檢查項目部內(nèi)外部結(jié)算工作情況。

　　第五十條質(zhì)量管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）

　　1、制訂公司年度質(zhì)量工作目標(biāo)計劃，將質(zhì)量目標(biāo)納入與項目部簽訂的管理合同中；

　　2、匯編各項目部工程質(zhì)量統(tǒng)計報表，分析工程質(zhì)量狀況，對現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查；

　　3、主持分析重大質(zhì)量事故分析會,對事故責(zé)任者進(jìn)行處理；

　　4、協(xié)助省局質(zhì)量監(jiān)督中心站活動；

　　5、考核項目部質(zhì)量完成情況，參與合同兌現(xiàn)。

　　第五十一條進(jìn)度管理（歸口經(jīng)營管理部管理）

　　1、各項目部根據(jù)月度匯報材料的要求上報經(jīng)營管理部，經(jīng)分析、匯總后報分管副總；

　　2、根據(jù)要求召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、解決項目部之間、項目部與施工隊之間、施工隊與施工隊之間需要解決的問題；

　　3、確定項目部檔案資料收集、整理和移交的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和時間。為項目部竣工技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)表格提供樣本，監(jiān)督檢查竣工技術(shù)資料的整理情況。

　　4、負(fù)責(zé)項目部與業(yè)主之間的協(xié)調(diào)工作。

　　第五十二條技術(shù)管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）

　　1、負(fù)責(zé)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等收集及配置，以滿足工程需要；

　　2、按有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，檢查考核項目部技術(shù)管理工作；

　　3、審批重要項目的施工技術(shù)方案；

　　4、協(xié)助項目部解決施工現(xiàn)場遇到的技術(shù)難題；

　　5、與項目部采用的新技術(shù)、工藝、材料等科技項目的實施進(jìn)行跟蹤管理，按季度收集科技項目進(jìn)展情況資料并進(jìn)行檢查、考核；

　　6、負(fù)責(zé)公司技術(shù)方面的培訓(xùn)工作。

　　第五十三條合同管理（歸口經(jīng)營管理部管理）

　　工程合同的管理按照《合同管理制度》執(zhí)行；若施工過程中業(yè)主提出變更要求，內(nèi)容涉及總包合同的變更，由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)按照《設(shè)計變更管理辦法和流程》中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

　　第五十四條材料采購管理（歸口采購部管理）

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)工程的主要原材料的采購和供應(yīng)；

　　2、對輔助材料供應(yīng)分承包方進(jìn)行考察和評審，確定合格分供方，提交合格分供方名單給項目部；

　　3、建立物資采購價格指導(dǎo)、監(jiān)督體系，并及時跟蹤、管理；

　　4、根據(jù)項目部的實際情況，檢查項目部輔助物資的采購工作；

　　5、每季度對項目部的物資管理情況進(jìn)行一次檢查；

　　6、執(zhí)行《采購管理制度》及相關(guān)管理辦法。

　　第五十五條安全管理（歸口技術(shù)質(zhì)量部管理）

　　1、制訂公司年度安全目標(biāo)計劃，將安全目標(biāo)納入與項目部簽訂的管理合同中；

　　2、匯編各項目部月度安全統(tǒng)計報表，定期或不定期召開安全分析會，分析公司安全狀況，每季度對現(xiàn)場進(jìn)行一次安全大檢查；

　　3、主持重大安全事故的分析，對事故責(zé)任者提出處理意見，上報生產(chǎn)副總；

　　4、檢查項目部安全施工管理和年度安全工作計劃執(zhí)行情況；

　　5、協(xié)助上級安監(jiān)部門進(jìn)行各類安全大檢查；

　　6、考核項目部安全目標(biāo)完成情況，參與合同兌現(xiàn)。

　　第五十六條財務(wù)管理（歸口財務(wù)部管理）

　　1、負(fù)責(zé)對各項目部財務(wù)人員的委派；

　　2、不定期的對項目部財務(wù)管理制度、管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；

　　3、每半年對項目部的會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行一次檢查評比；

　　4、匯總編制各項目部的財務(wù)報表，及時掌握各項目部的財務(wù)狀況；

　　5、不定期的對項目部的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)；

　　6、對項目部經(jīng)濟活動進(jìn)行專項分析；

　　7、定期對項目部進(jìn)行審計，執(zhí)行《財務(wù)稽核管理制度》。

　　第五十七條人力資源管理（歸口人力資源部管理）

　　1、按月度、季度組織對項目部員工進(jìn)行績效考核；

　　2、按照《項目人員調(diào)配管理辦法和流程》中相關(guān)要求調(diào)配進(jìn)出項目部的人員；

　　3、每季度對項目部的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查；

　　4、每季度對項目部勞動人事管理工作進(jìn)行檢查。

　　第五十八條后勤保障（歸口綜合管理部管理）

　　1、負(fù)責(zé)項目部與公司行政信息的傳遞，及時傳達(dá)公司有關(guān)的行政指令并督促落實；

　　2、每季度檢查項目部后勤管理工作。

　　第五十九條設(shè)備管理（歸口設(shè)備管理部管理）

　　1、負(fù)責(zé)對項目機械設(shè)備進(jìn)行合理配置，根據(jù)施工要求及資源情況進(jìn)行調(diào)撥；

　　2、負(fù)責(zé)項目大型、特大型機械的租入及租出手續(xù)的辦理，并負(fù)責(zé)費用結(jié)算；

　　3、按月核查項目機械、設(shè)備的分布及數(shù)量，每月1日前要向財務(wù)部、經(jīng)營管理部提供各個項目部的上個月度的機械使用費數(shù)據(jù)；按季檢查項目機械使用狀況，適時安排機械大修理，并負(fù)責(zé)監(jiān)控、驗收工作；

　　4、按季匯總、統(tǒng)計項目部主要機械完好率、利用率，定期對項目部機械設(shè)備的使用和管理進(jìn)行經(jīng)濟分析；

　　5、每季進(jìn)行一次機械設(shè)備的檢查、考核工作，監(jiān)督施工隊組織相關(guān)人員及時對機械缺陷進(jìn)行消除，解決機械設(shè)備使用過程中的技術(shù)性能問題；

　　6、對項目的報廢機械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，辦理有關(guān)手續(xù)并負(fù)責(zé)處理；

　　7、負(fù)責(zé)機械采購計劃、報停、封存、歸庫管理等工作；

　　8、項目結(jié)束時對項目設(shè)備利用進(jìn)行專業(yè)分析；

　　9、執(zhí)行《機械設(shè)備管理制度》相關(guān)內(nèi)容。

　　第六十條信息管理（歸口經(jīng)營管理部管理）

　　1、確定項目工地檔案資料收集、整理和移交的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和時間。為項目工地竣工技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)表格提供樣本，監(jiān)督檢查竣工技術(shù)資料的整理情況；

　　2、負(fù)責(zé)項目工地與公司聯(lián)網(wǎng)、項目軟件等方面的技術(shù)支持，保證信息傳遞通道的暢通。

　　第六十一條精神文明建設(shè)(歸口綜合管理部管理)

　　1、指導(dǎo)和幫助項目部建立健全精神文明建設(shè)的有關(guān)制度，完善精神文明建設(shè)工作機制；

　　2、確定各項目部的精神文明建設(shè)的指標(biāo)；

　　3、按季匯總各項目部精神文明建設(shè)情況并形成資料；

　　4、每季組織有關(guān)部門對項目部的精神文明建設(shè)工作進(jìn)行一次檢查，重點檢查精神文明建設(shè)的有關(guān)制度、規(guī)定的貫徹落實情況、各項指標(biāo)的完成情況、公司安排的有關(guān)精神文明建設(shè)等工作的完成情況。

　　第七章項目部的內(nèi)部管理

　　第六十二條項目部在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格履行與業(yè)主、公司簽訂的合同，及時做好工程計量和結(jié)算、設(shè)計變更及索賠等工作。

　　第六十三條合同管理

　　1、合同是規(guī)范甲乙雙方行為的法律性文件，作為實現(xiàn)項目最基本的條件。

　　2、搞好合同管理必須做到

　　1）項目經(jīng)理部設(shè)置由項目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的合同管理的職能部門，配備業(yè)務(wù)能力強，政治品德好的1～2名專業(yè)技術(shù)人員從事合同管理的具體工作。

　　2）從事本項目工程的全體人員，尤其是中層以上的負(fù)責(zé)人，要努力學(xué)習(xí)合同管理的基本知識，學(xué)習(xí)菲迪克條款，熟悉掌握本合同的基本內(nèi)容，特別是與自己職責(zé)相關(guān)的內(nèi)容，做到對照責(zé)任履行一切承諾，努力利用權(quán)利獲得最大的利益。

　　3）各個職能部門的人員都要按照合同要求，作好各種原始資料的記錄、整理和保管，并按照程序傳遞和交流。

　　4）職能部門的現(xiàn)場工程師要經(jīng)常利用標(biāo)書、圖紙等文件，規(guī)范對照檢查自己所作的工程，如有不符，應(yīng)查明原因，必要時書面報告監(jiān)理工程師，并取得工藝、質(zhì)量、單價、效益及經(jīng)濟利益補償?shù)确矫娴恼J(rèn)可和簽證。

　　5）通過各方面扎實的工作，把問題消滅在萌芽階段，減少合同糾紛，掌握一定的法律知識，聘請法律顧問妥善解決處理合同糾紛。

　　3、合同的管理具體執(zhí)行《合同管理制度》。

　　第六十四條計劃與統(tǒng)計管理

　　1、在項目工程正式開工前，項目經(jīng)理部要按合同要求做好該項目的總體計劃，包括：形象進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)、材料設(shè)備、勞動力配置、資金供應(yīng)、各項費用、成本效益等分項計劃。使一切經(jīng)濟活動在總體計劃的控制下有序地進(jìn)行，避免盲目性造成的管理混亂、資源浪費、形象不佳、效益不好。

　　2、每年年初作好項目年度生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)計劃（綜合經(jīng)營計劃），據(jù)此指導(dǎo)項目施工及各項管理工作，完成責(zé)任目標(biāo)確定的經(jīng)營指標(biāo)，每月底做好下月的施工作業(yè)計劃�？傆媱澕澳甓染C合計劃上報告公司經(jīng)營管理部。

　　3、計劃應(yīng)產(chǎn)生在對合同條款的熟悉，對現(xiàn)場工程進(jìn)度的了解，對人員、機械、材料動態(tài)狀況掌握等基礎(chǔ)，要結(jié)合實際，留有余地，不允許主觀判斷和形式主義。

　　4、計劃職能人員要求會應(yīng)用價值工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、流動計劃等現(xiàn)代管理方法，搞好計劃工作。

　　5、項目部應(yīng)按公司有關(guān)要求及時對施工過程中的工程進(jìn)度、完成產(chǎn)值、計量產(chǎn)值、質(zhì)量狀況、設(shè)備狀況、安全狀況及人工、機械及材料等方面消耗的原始數(shù)據(jù)每日進(jìn)行記錄，每周、月進(jìn)行統(tǒng)計，核算分項工程的成本，月統(tǒng)計報表上報公司經(jīng)營管理部。

　　第六十五條項目的安全管理

　　1、項目必須建立安全保障體系，實行安全負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理為安全管理主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督工作，做到責(zé)任明確層層把關(guān)。

　　2、堅持安全工作以“安全第一，預(yù)防為主”的方針，加強對職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育，不斷提高全員的安全意識，使安全工作做到制度化、經(jīng)�；�。

　　3、對各種車輛、機械設(shè)備執(zhí)行定機定員，所有特殊工種必須持證上崗，嚴(yán)禁任何人員無證操作、嚴(yán)禁違章作業(yè)。

　　4、在施工路段、便道及交通要道，應(yīng)設(shè)置醒目的安全標(biāo)志，在橋涵施工中，應(yīng)設(shè)立必要路障及安全防護措施，確保過往車輛的安全。

　　5、在夜間施工必須設(shè)有照明設(shè)施，施工生活區(qū)配備足夠的消防器材。油庫、材料庫等重點部位夜間應(yīng)安排專人值班。

　　6、項目經(jīng)理部應(yīng)對民用爆炸性物品加強管理，必須嚴(yán)格遵守公安部門對民用爆炸物品的管理條例，并且在現(xiàn)場專人管理，單獨存放，要求進(jìn)出庫必須有嚴(yán)格的記錄和登記手續(xù)。

　　7、項目部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理由，私自帶離施工工地，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有私藏、偷竊爆炸物品者，經(jīng)查實后，將交送公安部門依法處理。

　　8、在施工過程中，一旦發(fā)生各類事故，項目經(jīng)理要迅速作出處理，搶救受傷人員和財產(chǎn)，盡量減少損失，把不利的影響控制在最小的范圍之內(nèi)。并按規(guī)定程序，及時上報公司和有關(guān)部門，不得隱瞞。必要時要保護現(xiàn)場，接受有關(guān)部門的調(diào)查，認(rèn)真進(jìn)行事故處理。

　　9、有下列情形之一者，將給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　1）對因項目主管人員失職、瀆職、玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)等責(zé)任，而引發(fā)的重大事故，造成人員傷亡及財產(chǎn)損失。

　　2）使用不合格的材料和設(shè)備，或在工程施工中不執(zhí)行工藝要求，粗制濫造，偷工減料、偽造施工記錄而造成事故。

　　3）發(fā)生事故而隱瞞不報，在調(diào)查過程中又不如實匯報實情。

　　第六十六條技術(shù)質(zhì)量管理

　　1、項目領(lǐng)導(dǎo)必須牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，以對國家、對人民、對子孫后代高度負(fù)責(zé)的精神，妥善處理好發(fā)展速度、經(jīng)濟效益與工程質(zhì)量的關(guān)系，把工程質(zhì)量的管理工作擺在重要位置，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化管理，采取有力措施確保工程質(zhì)量。

　　2、加強員工隊伍的質(zhì)量教育工作，努力提高職工隊伍的整體素質(zhì)，增強職工的質(zhì)量意識。

　　3、項目實行總工程師負(fù)責(zé)制，總工程師對項目的技術(shù)、質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。在確立項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的前提下，由總工程師主持制訂質(zhì)量目標(biāo)和包括內(nèi)部自檢體系等質(zhì)量保證措施并付諸實施。

　　4、項目在技術(shù)、質(zhì)量管理方面必須做到

　　1）所有技術(shù)人員都要熟悉掌握設(shè)計文件和圖紙，對設(shè)計意圖、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程地質(zhì)等重要技術(shù)資料了如指掌；

　　2）制切實可行的施工組織設(shè)計，認(rèn)真按照技術(shù)要求與操作規(guī)程進(jìn)行施工管理；

　　3）優(yōu)選用新工藝、新技術(shù)、新材料、新定額；

　　4）建立與工程相適應(yīng)的試驗室；

　　5）搞好計量測量，并做好原始記錄；做好施工日志；

　　6）按時提供工程清算和交竣工必備的文件、資料；交工后，搞好技術(shù)總結(jié)；

　　7）實行質(zhì)量一票否決制度，表彰和獎勵質(zhì)量有功的技術(shù)人員。

　　5、具體執(zhí)行《施工技術(shù)管理制度》及相關(guān)管理辦法。

　　第六十七條材料、設(shè)備的管理

　　1、項目機料管理應(yīng)始終貫徹權(quán)衡利弊、購租結(jié)合、保證質(zhì)量、降低成本的原則。

　　2、采購人員要對自己所采購的材料、設(shè)備負(fù)責(zé)到底，嚴(yán)防假冒偽劣產(chǎn)品，若玩忽職守，徇私舞弊，要視情節(jié)輕重給予行政、經(jīng)濟處罰，直至追究刑事責(zé)任，是黨員還要給予黨紀(jì)處分。

　　3、材料進(jìn)場時要按照規(guī)范要求進(jìn)行材料試驗，機械性能試驗，并提供產(chǎn)品出廠合格證，不符合工程要求的材料不允許進(jìn)場。

　　4、材料設(shè)備進(jìn)場后，要進(jìn)行嚴(yán)格的計量和檢驗，履行嚴(yán)格的交接驗收、簽字手續(xù)，屬固定資產(chǎn)的要按程序辦理進(jìn)帳、立卡手續(xù)，納入固定資產(chǎn)管理。

　　5、機械設(shè)備實行機長負(fù)責(zé)制和“三定制”（定人、定崗、定額），把設(shè)備的產(chǎn)量定額、耗油定額、維護定額和完成操作者的個人工資性收入緊密聯(lián)系起來。

　　6、機械操作手在上崗前，項目要嚴(yán)格考核，憑證上崗；大型專用關(guān)鍵設(shè)備必須專人操作，不允許臨時抽調(diào)人員湊合作業(yè)。

　　7、必須按規(guī)程保養(yǎng)和維護機械設(shè)備，經(jīng)理部授權(quán)設(shè)備管理人員，應(yīng)對不愛惜機械設(shè)備的操作手隨時令其離崗，對造成機械設(shè)備損失的，按直接費50％賠償。

　　8、合理利用設(shè)備，優(yōu)化調(diào)度方案，防止空載耗損功率，防止用大型工程機械充當(dāng)運輸工具，提高動力的有效利用率。

　　9、具體執(zhí)行《采購管理制度》、《施工設(shè)備管理制度》及相關(guān)管理辦法。

　　第六十八條成本與支付、結(jié)算管理

　　1、成本控制：執(zhí)行《工程成本控制管理制度》；

　　2、支付與結(jié)算：執(zhí)行《計量業(yè)務(wù)支付管理辦法和流程》、《工程結(jié)算管理辦法和流程》。

　　第六十九條財務(wù)管理

　　1、資金管理：執(zhí)行《財務(wù)管理制度》及相關(guān)管理辦法；

　　2、會計核算：執(zhí)行《財務(wù)管理制度》及相關(guān)管理辦法。

　　第七十條人力資源管理

　　1、項目必須接受公司職能部門的職能管理，考核資料要按時上報公司人力資源部。

　　2、項目管理要逐步向管理型過度，按項目規(guī)模組織精干人員，不搞照顧、搭配，不允許拖家?guī)Э凇?/p>

　　3、項目所需人員優(yōu)先從公司現(xiàn)有員工中選拔，不足部分可通過調(diào)劑解決。外聘人員，需經(jīng)公司人力資源部批準(zhǔn)后方可錄用，項目部不得以種種理由拒絕接收內(nèi)部職工，而私自安排和聘用外來人員。

　　4、項目部所有人員的調(diào)配以人力資源部的人員調(diào)動單為準(zhǔn)，退場后分別回到原屬的公司職能部門。

　　5、項目部要關(guān)心專業(yè)技術(shù)人員的職稱評定和晉升，按公司相關(guān)職能部門的通知及時申報。

　　6、項目人員的調(diào)配及動態(tài)管理，執(zhí)行《項目人員調(diào)配管理辦法和流程》。

　　7、項目人員的薪酬、考核執(zhí)行公司的《薪酬管理制度》，《績效考核管理制度》。

　　第七十一條后勤保障

　　項目部的后勤保障工作參照公司綜合管理部相關(guān)制度和要求執(zhí)行。

　　第七十二條精神文明建設(shè)

　　按公司及上級有關(guān)相關(guān)文件要求執(zhí)行并落實。

　　第七十三條環(huán)境控制

　　1、施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行國家《環(huán)境保護法》

　　2、采取切實措施盡可能減少施工對周圍環(huán)農(nóng)田、水利建設(shè)，居民生活的影響。

　　第七十四條外部關(guān)系

　　項目部要保持與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理及其他相關(guān)方的良好關(guān)系，保持工程施工現(xiàn)場周邊良好的環(huán)境，保證工程施工的正常進(jìn)行。

　　第七十五條其他方面的管理

　　1、項目不僅要注重物質(zhì)文明建設(shè)，同時還要注重精神文明的建設(shè)，根據(jù)情況配備娛樂器具，提倡高雅文明的娛樂活動。

　　2、嚴(yán)禁任何人員組織邪教傳播，杜絕賭博行為和封建迷信活動的存在。

　　3、項目要嚴(yán)肅查處各種類型的違紀(jì)行為，特別是黃、賭、毒、打架斗毆、酗酒鬧事等現(xiàn)象，對違紀(jì)當(dāng)事人，必要時要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。

　　4、項目要尊重當(dāng)?shù)氐拿褡屣L(fēng)俗習(xí)慣，遵守鄉(xiāng)規(guī)民約，要與當(dāng)?shù)鼐用�、政府、駐軍互相尊重、友好相處。

　　5、項目部要搞好衛(wèi)生和疾病的防治工作，保證職工隊伍具有良好的精神風(fēng)貌，為企業(yè)樹立優(yōu)良形象。

　　第八章竣工驗收階段

　　第七十六條項目部在竣工驗收前必須作好以下工作

　　1、合同工程已經(jīng)實質(zhì)上竣工；

　　2、工程質(zhì)量通過驗收，并得到工程檢驗認(rèn)可書；

　　3、完成質(zhì)量評定工作；

　　4、編制竣工文件并移交業(yè)主。

　　第七十七條項目部必須作好質(zhì)量評定工作

　　1、質(zhì)量評定程序：施工單位自評，監(jiān)理復(fù)評，業(yè)主終評，評定結(jié)果。

　　2、質(zhì)量評定工作由總工負(fù)責(zé)，技術(shù)質(zhì)量部組織施工單位自檢員進(jìn)行自評；

　　3、質(zhì)量評定工作應(yīng)按業(yè)主要求和執(zhí)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》。

　　第七十八條竣工資料編制

　　1、竣工文件資料應(yīng)包括施工檢驗資料、施工原始記錄、有關(guān)照片、錄像、竣工圖、施工總結(jié)等；

　　2、竣工文件的編制應(yīng)由項目總工組織有關(guān)施工技術(shù)人員成立專門編制小組集中編制；

　　3、竣工文件具體編制辦法按行業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　　4、竣工文件編制應(yīng)在業(yè)主規(guī)定的時間內(nèi)完成并移交，資料移交應(yīng)有交接清單，雙方簽字認(rèn)可。

　　第七十九條項目部必須按程序竣工驗收工作

　　1、項目部向監(jiān)理工程師提出申請，監(jiān)理工程師審核并報業(yè)主，業(yè)主組織竣工驗收；

　　2、竣工驗收對竣工資料進(jìn)行檢查驗收，項目經(jīng)理部按合同要求向業(yè)主移交全套竣工資料，按相關(guān)要求辦理移交手續(xù)，另項目經(jīng)理部應(yīng)按《項目檔案管理制度》歸集整理工程檔案資料，向經(jīng)營管理部交驗。

　　3、竣工驗收小組根據(jù)《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》對工程實體全面驗收，進(jìn)行質(zhì)量評定。

　　4、項目經(jīng)理部與業(yè)主會簽竣工證書，工程正式移交，合同終止。

　　竣工驗收不合格或存在問題即返工或補救，整修后重新申報。

　　第八十條在工程項目移交的同時，項目部須編制退場計劃并報公司經(jīng)營管理部審查批準(zhǔn)后，項目部負(fù)責(zé)按計劃有步驟地組織人員、機械設(shè)備等的撤離。公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)驗收。

　　第八十一條項目部人員、機械、設(shè)備、物資等遷移基本完畢，由項目經(jīng)理提出項目部解體報告及項目留守工作組的成立報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究通過后，公司下達(dá)撤消項目部并成立以項目經(jīng)理為首的留守工作組文件；

　　第八十二條留守工作組主要負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理以及解決與業(yè)主等各方的有關(guān)遺留事宜；

　　第八十三條留守工作組負(fù)責(zé)工程結(jié)算、價款回收及工程分包、材料采購等債權(quán)債務(wù)的處理。

　　第八十四條技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出質(zhì)量回訪計劃，由項目總工組織人員進(jìn)行質(zhì)量回訪工作。

　　第八十五條技術(shù)質(zhì)量部組織項目部等參與進(jìn)行工程的總結(jié)及創(chuàng)優(yōu)資料的整理。

　　第八十六條竣工驗收結(jié)束后，項目總工負(fù)責(zé)組織相關(guān)技術(shù)人員編寫施工總結(jié)報告，并提交經(jīng)營管理部。

　　第八十七條工程移交三個月內(nèi)，由項目部留守工作組配合財務(wù)部出具工程財務(wù)決算報告。

　　第八十八條項目效益審計

　　債權(quán)債務(wù)清理完畢，由財務(wù)部承辦，經(jīng)營管理部配合，再對項目的效益情況進(jìn)行審計。審計結(jié)果報公司總經(jīng)理辦公會通過，具體執(zhí)行《財務(wù)稽核管理制度》及《工程成本控制管理制度》、《工程項目核算管理制度》相關(guān)內(nèi)容。

　　第八十九條解散留守工作組

　　在項目債權(quán)、債務(wù)清理完畢、項目審計結(jié)束后，留守工作組解散。

　　第九十條目標(biāo)責(zé)任書的兌現(xiàn)

　　項目經(jīng)審計驗收后，由人力資源部負(fù)責(zé)組織項目考核工作，經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)提供項目的實際毛利等數(shù)據(jù)，設(shè)備管理部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部、綜合管理部負(fù)責(zé)提供其他考核相關(guān)數(shù)據(jù)，人力資源部負(fù)責(zé)提出考核兌現(xiàn)意見，報公司總經(jīng)理辦公會審批。

　　第九章附則

　　第九十一條本制度由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　第九十二條經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)本制度的修改。

　　第九十三條本制度總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自公布之日起實施。

　　公司項目管理流程制度 7

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強對公司財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，理順公司本部與工程項目部的財務(wù)關(guān)系，明確其各自的工作職責(zé)和管理權(quán)限，根據(jù)公司建立“大財務(wù)” 的基本思路，特制定工程項目財務(wù)管理暫行規(guī)定。

　　第二條 本辦法適用于公司本部及各工程項目部。

　　第二章機構(gòu)與職責(zé)

　　第三條 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置：

　　（一）公司設(shè)財務(wù)部，負(fù)責(zé)全公司財務(wù)工作管控；

　�。ǘ�）各工程項目部設(shè)相應(yīng)財務(wù)機構(gòu)，負(fù)責(zé)所在項目財務(wù)工作；

　�。ㄈ�）各工程項目部財務(wù)機構(gòu)人員由公司統(tǒng)一委派，并接受所在項目部行政領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　第四條 公司財務(wù)部管理職責(zé)：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)擬定會計核算和財務(wù)管理制度和流程，健全公司財務(wù)控制體系；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)公司本部會計核算和財務(wù)報表編制工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)需要對項目部資金進(jìn)行調(diào)度 ；

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)擬定、審核項目融資方案和相關(guān)文件， 并組織實施；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)公司金融風(fēng)險，建立財務(wù)風(fēng)險管理和風(fēng)險預(yù)警機制，控制公司財務(wù)風(fēng)險；

　�。�六）負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實施，審核項目部資產(chǎn)處置方案；

　　（七）負(fù)責(zé)公司稅收籌劃和處理工作，協(xié)助項目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)財務(wù)分析，為決策提供支持；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)外派項目會計的管理，指導(dǎo)下屬項目部的財務(wù)工作。

　　第五條 公司各工程項目部財務(wù)機構(gòu)管理職責(zé)：

　　（一）執(zhí)行公司會計核算和財務(wù)管理制度和流程；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)本項目部的財務(wù)會計工作，保證完成各項會計核算和財務(wù)管理工作；

　�。ㄈ�）根據(jù)本項目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，正確設(shè)立會計賬薄、審核各項收支，按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務(wù)，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備；

　�。ㄋ模┡浜蠈徲媶挝蛔龊妹總�基建項目的審計工作，及時提供各種數(shù)據(jù)及資料；

　�。ㄎ澹┳龊媒�(jīng)濟合同的財務(wù)管理，定期與供應(yīng)單位，分包單位、建設(shè)單位核對往來賬目，（）及時、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款；

　�。�六）進(jìn)行財產(chǎn)物資管理，做好財產(chǎn)保全工作；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)營業(yè)稅及相關(guān)稅費的納稅申報和繳納；

　　（八）及時處理財務(wù)工作相關(guān)事宜。

　　第三章 資金與計劃

　　第六條 工程項目部資金主要來源：

　�。ㄒ唬┙ㄔO(shè)單位撥付的.工程備料款及工程進(jìn)度預(yù)付款；

　�。ǘ�）建設(shè)單位撥付的工程結(jié)算款；

　�。ㄈ�）應(yīng)付未付款項；

　�。ㄋ模┕�司本部撥付及內(nèi)部單位的往來資金；

　�。ㄎ澹┢渌鼇碓础�

　　第七條 工程項目部資金主要用于支付下列款項：

　�。ㄒ唬┕こ逃梦镔Y、設(shè)備的采購；

　�。ǘ�）職工工資及福利；

　�。ㄈ�）工程人工費；

　�。ㄋ模├U納稅費；

　�。ㄎ澹┮�(guī)定的各種應(yīng)上交款項；

　�。�六）支付固定資產(chǎn)修理費用。

　　第八條 工程項目部如需開設(shè)銀行帳戶，必須報經(jīng)公司財務(wù)部門審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù)；同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律，建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設(shè)任何形式的銀行賬戶。

　　第九條 工程項目部的資金，由公司統(tǒng)一管理，其調(diào)配權(quán)屬公司，工程項目部實現(xiàn)的合同收入結(jié)算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的資金管理規(guī)定。

　　第十條 工程項目部不設(shè)立現(xiàn)金庫，其現(xiàn)金支出在出納臨時結(jié)算卡（個人賬戶）中開支。需要用現(xiàn)金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結(jié)算賬戶，該臨時結(jié)算賬戶不留余額。

　　第十一條 工程項目部要定期編制財務(wù)資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經(jīng)本部批準(zhǔn)不得列支。

　　第四章 成本與稅費

　　第十二條嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和公司費用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)費用開支辦法，并如實在項目成本中列支。

　　第十三條 材料采購必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物資的管理制度，做好工地余料盤點工作。采用移動平均法，購入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領(lǐng)用時必須履行物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移的相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)用后轉(zhuǎn)入工程成本，并做好物資管理臺賬。

　　第十四條 項目部要設(shè)置存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規(guī)定處理。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細(xì)表后，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務(wù)部。存貨計入成本要以出庫單（領(lǐng)料單）和存貨成本分配表為原始憑證。

　　第十五條 根據(jù)需要配備的各類施工機械設(shè)備，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費。調(diào)入的機械設(shè)備，及時辦理交接手續(xù)。項目部對機械設(shè)備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權(quán)，沒有所有權(quán)，不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟擔(dān)保。

　　第十六條 對于工程項目一次性使用，完工后拆除的臨時設(shè)施，應(yīng)由項目部自行建造，其費用由項目成本負(fù)擔(dān)。對于周轉(zhuǎn)性費用的臨時設(shè)施（如活動房屋等），其攤銷費用由項目成本負(fù)擔(dān)。工程完工后能及時回收保管的，按公司規(guī)定報批后處置。

　　第十七條 營業(yè)稅及其附加費由項目部按規(guī)定在工程所在地計繳。

　　第五章 清算與監(jiān)督

　　第十八條 工程項目部在工程完工解散之前，應(yīng)對各債權(quán)、債務(wù)和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)公司繼續(xù)清理。

　　第十九條 工程項目部解散時剩余財產(chǎn)物資按以下原則處理：

　�。ㄒ唬┳再彽墓潭ㄙY產(chǎn)調(diào)公司管理，調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司，交接雙方應(yīng)及時辦理驗收交接手續(xù)；

　�。ǘ�）購置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見并辦理調(diào)撥、報廢、變賣等手續(xù)；

　�。ㄈ�）剩余材料及其他物資按質(zhì)論價處理，發(fā)生的損益由工程部負(fù)擔(dān)；

　　（四）項目部對準(zhǔn)備處理的剩余財產(chǎn)物資必須經(jīng)過材質(zhì)、技術(shù)鑒定，確定處理價格，填制鑒定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。

　　第二十條 工程竣工后，編制竣工決算，協(xié)助建設(shè)單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。同時對該項目的財務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進(jìn)行一次全面的分析和總結(jié)。

　　第二十一條 對確實在短期內(nèi)無法處理的遺留問題，工程部應(yīng)向公司專題處理報告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理。

　　第二十二條 妥善保管財務(wù)會計資料并按檔案管理的規(guī)定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。

　　第二十三條 工程項目部必須遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財務(wù)管理水平，主動接受公司財務(wù)監(jiān)察和審計監(jiān)督。

　　第六章財務(wù)報告

　　第二十四條 工程項目部主辦會計應(yīng)于每月21 日結(jié)賬，并于每月26 日前回公司對賬，將當(dāng)月核算原始資料移交本部主管會計人員。

　　第二十五條 工程項目部應(yīng)于每月26 日前按統(tǒng)一格式向公司財務(wù)部報送財務(wù)月報，包括“資產(chǎn)負(fù)債表”、“工程成本明細(xì)表”、“材料收、發(fā)、存明細(xì)表”、“現(xiàn)金收支月報表”、“債權(quán)、債務(wù)月報表” 等，并于每周末報送現(xiàn)金收支周報表。財務(wù)報表一經(jīng)確定，不能隨意修改。

　　第二十六條 工程項目部應(yīng)于每季尾月末、每年12 月末和工程決算后向公司報送財務(wù)決算報告（報表的種類與每月報送的報表種類相同） 并附相應(yīng)的財務(wù)說明書。說明書應(yīng)重點說明生產(chǎn)經(jīng)營狀況，資金增減和周轉(zhuǎn)情況，成本狀況，財產(chǎn)物資變動，工程結(jié)算以及對財務(wù)狀況變動有重大影響的事項。工程項目部每季進(jìn)行經(jīng)濟活動分析。

　　第七章附則

　　第二十七條 本規(guī)定由財務(wù)部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

　　第二十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門。

　　公司項目管理流程制度 8

　　第一章總則

　　第一條為加強企業(yè)對外項目申報工作的管理，使項目申報工作能夠正常、有序的開展，明確工作職責(zé)、加強后續(xù)跟蹤、反饋，并取得最佳的申報效果，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱項目申報，系指大連獐子島漁業(yè)集團股份有限公司各部門及分（子）公司所對外進(jìn)行的營銷、合作、審核、榮譽、資金、資質(zhì)、政策等申報。

　　第二章申報職責(zé)范圍

　　第一條行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目申報信息的篩選。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)申報項目的確定，負(fù)責(zé)申報材料的最終審核。

　　第二條總經(jīng)理辦公室為對外項目申報工作的主管部門，負(fù)責(zé)項目前期申報的部門協(xié)調(diào)，并對最終形成的申報項目材料的內(nèi)容和附件進(jìn)行審核。

　　1、總經(jīng)理辦公室歸口管理有關(guān)公司基本情況、部分產(chǎn)品及公司形象等方面項目；負(fù)責(zé)對最終形成的申報項目材料的文字方面進(jìn)行審核。

　　2、市場營銷部歸口管理有關(guān)展會、市場規(guī)劃、銷售等方面項目。

　　3、加工事業(yè)管理部歸口管理加工產(chǎn)品、項目。

　　4、財務(wù)部歸口管理有關(guān)資金、財政補貼及國家、省、市政策等方面項目。

　　5、研發(fā)中心歸口管理有關(guān)科技、生產(chǎn)等專業(yè)、技術(shù)項目。

　　第三條財務(wù)部負(fù)責(zé)對申報項目財務(wù)數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。項目編制部門負(fù)責(zé)對項目申報的后續(xù)工作進(jìn)行跟蹤。

　　第四條各部門及分（子）公司負(fù)責(zé)實施具體項目文字材料準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)提供所需的相關(guān)證明材料，負(fù)責(zé)申報材料的適宜性，并對所涉及的申報項目進(jìn)行信息記錄，負(fù)責(zé)對項目申報的后續(xù)工作進(jìn)行跟蹤，并定期向辦公室提供信息。

　　第五條總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對各部門及分（子）公司項目申報的后續(xù)工作進(jìn)行定期跟蹤，及時掌握申報結(jié)果，并將信息進(jìn)行網(wǎng)上錄入和維護；對申報成功的項目要進(jìn)行對外宣傳，以樹立企業(yè)的整體形象。

　　第三章項目申報流程

　�。ㄒ姼奖恚�

　　第四章相關(guān)文件

　　1、《年申報項目記錄》（公司網(wǎng)站內(nèi)及申報單位存）

　　2、《公司項目申報總目錄》（公司網(wǎng)站內(nèi)）

　　第五章其它

　　本辦法適用于公司內(nèi)所有項目的申報。

　　本辦法從20xx年1月1日起生效。

　　公司項目管理流程制度 9

　　為確保人民生命財產(chǎn)安全，堅持安全生產(chǎn)，以預(yù)防為主的方針，明確有關(guān)責(zé)任，做到及時排除安全隱患。根據(jù)各工地實際情況，特制本辦法：

　　一、建立健全的組織機構(gòu)，項目部根據(jù)生產(chǎn)安全需要，成立安全保衛(wèi)科，下設(shè)安全組長（施工員兼任），施工隊隊長和爆破員為施工隊安全員；

　　二、落實責(zé)任，要求項目部工程開工時，即時把安全生產(chǎn)工作做到三同時，并在承包合同附有安全條款，民工包頭為工地第一責(zé)任人，項目專職安全員做到時常實地檢查，在檢查時要有詳細(xì)記錄，同時工地責(zé)任人要在檢查記錄上簽字；

　　三、加強宣傳教育，項目部做到每月有一次安全生產(chǎn)總結(jié)，存在確屬解決不了的.發(fā)全隱患，及時報告安全股，對施工隊要不定期的進(jìn)行安全教育，現(xiàn)場指導(dǎo)，提高民工安全意識；

　　四、加強工地危爆物品管理，做到按有關(guān)管理辦法，進(jìn)行跟蹤管理，不得流失，工地按實開證，完工后及時協(xié)助收回；

　　五、開邊山、備料組必須要持有效證件簽訂工程合同，視工程量大小，每組不得少于1—2名爆破員，同時與局安全生產(chǎn)股簽訂安全責(zé)任狀；

　　六、工地施工，凡屬安全生產(chǎn)管理人員、施工員、安全員時刻配戴安全標(biāo)志，施工地段要有明顯的警示牌，局安全檢查小組不定期的對工地檢查，發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的每人次罰款100—200元；

　　七、凡屬項目部所管工地機械安全生產(chǎn)（包括小車）按機務(wù)管理辦法中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但必須做到責(zé)人責(zé)機，準(zhǔn)駕機型上機，特殊情況需經(jīng)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)同意方可上機，擅自上機所造成事故由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

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　　第一章總則

　　第一條為加強工程項目成本管理，規(guī)范工程項目成本管理行為，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制定本辦法。

　　第二條項目成本管理的原則是：開源與節(jié)流相結(jié)合；全員、全過程地動態(tài)管理；實行標(biāo)價分離和項目成本核算制；責(zé)權(quán)利相結(jié)合等。

　　第三條項目經(jīng)理部為工程項目成本管理責(zé)任中心，項目經(jīng)理對工程從開工到竣工的全過程成本管理及其經(jīng)濟效果負(fù)全部責(zé)任。

　　第四條項目成本管理實行全額承包責(zé)任制和成本核算制，應(yīng)根據(jù)《中建三局項目全額承包管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，由公司（本辦法均指公司或分公司）和項目經(jīng)理部共同測算項目經(jīng)理部的工程承包收入（或承包基數(shù)，下同），經(jīng)雙方認(rèn)可后以責(zé)任書的形式確定。

　　第五條項目成本管理的內(nèi)容包括成本預(yù)測與計劃、成本實施、成本核算、成本分析和經(jīng)濟活動分析、成本責(zé)任考核、工程款回收管理以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)等。

　　第六條項目成本核算制一律采用制造成本法或責(zé)任成本法，即項目經(jīng)理部只管理和核算承包范圍內(nèi)的成本盈虧情況，分公司匯總核算全部的工程成本。

　　第七條項目成本核算制包括預(yù)算成本（責(zé)任成本）、實際成本核算，兩項成本的計算口徑應(yīng)保持一致。

　　第八條公司在項目成本管理工作中的主要職責(zé)是：

　　1、制定各項生產(chǎn)要素內(nèi)部結(jié)算價格和勞務(wù)分包、材料采購等招標(biāo)制度，建立內(nèi)部模擬市場；

　　2、及時測算、調(diào)整項目承包收入，明確項目責(zé)任成本目標(biāo)；

　　3、核定項目資金使用計劃和范圍，協(xié)助項目催收工程款；

　　4、審核項目獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

　　5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本；

　　6、規(guī)范、檢查和指導(dǎo)項目成本管理各項工作；

　　7、考核項目經(jīng)理部的工作業(yè)績；

　　8、負(fù)責(zé)收集項目成本測算資料，建立成本測算數(shù)據(jù)庫。

　　9、負(fù)責(zé)規(guī)劃、建立公司項目成本核算、資金管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，逐步實施項目成本核算、資金結(jié)算等業(yè)務(wù)異地零距離管理。

　　10、隨時掌握市場投標(biāo)報價情況，根據(jù)不同投標(biāo)報價體系研究、制定項目承包的合理方法與水平。

　　第九條公司應(yīng)建立成本核算制，包括人工費管理及結(jié)算制度、限額領(lǐng)料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結(jié)算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。

　　第十條項目經(jīng)理部應(yīng)建立成本管理責(zé)任體系，主要包括項目各業(yè)務(wù)部門、崗位及作業(yè)層的成本管理責(zé)任制。成本管理責(zé)任制應(yīng)有詳細(xì)的量化責(zé)任目標(biāo)和考核獎罰標(biāo)準(zhǔn)，并實行動態(tài)管理。

　　第十一條項目各業(yè)務(wù)系統(tǒng)或業(yè)務(wù)員的主要成本管理職責(zé)為：

　　物資員：

　�、俳�立健全各類材料收發(fā)、領(lǐng)用數(shù)量金額臺帳；

　　②按月編制各類材料的需用量計劃和月耗報表，并報成本員；

　�、壑朴啿牧腺M控制目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料；

　　④定期對庫存物資進(jìn)行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況與成本員核對，做到帳物相符、帳證相符；

　�、莅丛聦Σ牧腺M的節(jié)超原因進(jìn)行分析并提供分析資料；

　　⑥負(fù)責(zé)零星材料的采購及價款結(jié)算的審核工作，嚴(yán)格控制采購價格；

　�、吒黝惒牧蟽r格、實際消耗等信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　生產(chǎn)計劃統(tǒng)計員：

　　①建立健全各項生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳；

　�、诎丛戮幹朴媱澒ぷ髁浚�

　�、蹏�(yán)格按照施工技術(shù)組織措施計劃進(jìn)行施工；

　�、馨丛戮幹乞灩ぴ聢�，并分析統(tǒng)計報量與結(jié)算收入產(chǎn)生差異的具體原因；

　�、莅丛路治錾�產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)成本升降的原因，減少施工環(huán)節(jié)的各種浪費；

　�、挢�(fù)責(zé)項目生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計信息數(shù)據(jù)庫的`建設(shè)。

　　機械員：

　�、俳�立健全機械設(shè)備使用臺班、金額臺帳；

　�、诟鶕�(jù)月度計劃工作量編制機械設(shè)備使用計劃和控制目標(biāo)；

　�、酆侠砝�用機械設(shè)備，減少設(shè)備閑置；

　�、芴峁┰露葯C械費節(jié)超原因分析資料；

　�、葚�(fù)責(zé)機械設(shè)備使用情況信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　預(yù)算員：

　　①編制各項成本費用預(yù)算；

　　②配合成本員編制成本控制目標(biāo)；

　　③及時辦理各類中間結(jié)算和變更簽證、索賠手續(xù)；

　　④協(xié)助有關(guān)人員回收工程款；

　�、葚�(fù)責(zé)對分包單位及民建隊各類款項的結(jié)算與審核，及時向成本員提供有關(guān)結(jié)算資料；

　�、夼浜铣杀締T對成本的節(jié)超情況進(jìn)行認(rèn)真分析。

　　成本員：

　�、俳�立健全成本核算臺帳；

　�、诟鶕�(jù)有關(guān)人員提供的計劃資料按月編制成本計劃；

　�、郯磿r編制資金使用計劃及獎金申報，控制非生產(chǎn)性費用的開支；

　　④及時進(jìn)行成本核算、分析并反饋有關(guān)成本信息；

　�、萁M織成本分析及經(jīng)濟活動分析；

　�、挢�(fù)責(zé)成本核算數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　勞資員：

　　①建立健全人工費耗用明細(xì)臺帳；

　�、诟鶕�(jù)月度計劃工作量編制人工費需用計劃和控制目標(biāo)報成本員；

　　③監(jiān)督和審核計劃外用工、非生產(chǎn)用工和計時工的開支；

　　④及時辦理各項人工費結(jié)算，負(fù)責(zé)人工費結(jié)算的審核等工作；

　�、莅丛绿峁┤斯べM的節(jié)超原因分析資料；

　�、藜訌妼�勞務(wù)隊伍的管理，協(xié)助公司對勞務(wù)隊伍的招標(biāo)工作；

　�、哓�(fù)責(zé)人工費信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　技術(shù)員：

　�、倬幹剖┕ぜ夹g(shù)組織措施計劃，優(yōu)選施工方案；

　�、诒O(jiān)督和指導(dǎo)生產(chǎn)人員落實技術(shù)組織措施；

　�、蹜�(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，努力降低成本；

　�、茇�(fù)責(zé)項目技術(shù)應(yīng)用信息數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。

　　第十二條除在公司附近且屬小型的項目可由公司兼管其成本核算以外，其他項目應(yīng)有專職成本員。成本員應(yīng)由業(yè)務(wù)能力強、政治思想覺悟高、責(zé)任心強的財務(wù)人員擔(dān)任，并經(jīng)過公司審核后才可上崗。

　　第二章項目成本計劃與控制

　　第十三條項目成本計劃包括項目總的計劃成本、月度或節(jié)點計劃成本。

　　1、項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)部承包基數(shù)，結(jié)合自身實際，編制詳細(xì)的施工預(yù)算和成本控制計劃措施，確定項目成本控制總的計劃目標(biāo)。

　　2、項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合項目工期要求將總計劃成本進(jìn)行分解，并以責(zé)任狀的形式明確各作業(yè)層、各崗位的成本控制計劃目標(biāo)。

　　3、項目必須按月編制計劃成本，由相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)分公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，編制當(dāng)月各項成本費用開支計劃，成本員進(jìn)行歸集、匯總并根據(jù)本量利原理測算當(dāng)月保本點。

　　第十四條項目成本控制應(yīng)按如下基本要求進(jìn)行：

　　1、人工費的控制：原則上應(yīng)采取招投標(biāo)辦法，主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制。

　　2、材料費的控制：實行量價分離原則，即采購環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格實行招投標(biāo)制，使用環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度；對于沒有消耗定額的材料應(yīng)實行計劃管理，按指標(biāo)進(jìn)行控制；對零星材料的采購應(yīng)實行貨比三家；應(yīng)盡量減少材料采進(jìn)場二次搬運與損耗。另外，現(xiàn)場材料應(yīng)有收、發(fā)、領(lǐng)、退等帳簿記錄，并定期盤點、與成本員核對。

　　3、機械費的控制：機械設(shè)備的使用一律采用內(nèi)部租賃。因生產(chǎn)急需，內(nèi)部租賃無法滿足生產(chǎn)，可以通過公司向外單位租賃或購置設(shè)備，但必須確定合理的租賃臺班定額和購買價格。

　　項目應(yīng)

　　加強機械設(shè)備使用臺班的計劃管理，減少閑置，提高使用效率。同時，應(yīng)加強對機械設(shè)備維修與保養(yǎng)，提高設(shè)備的完好率和利用率。

　　4、間接費用的控制：項目應(yīng)制定有關(guān)的規(guī)章制度和費用開支范圍與標(biāo)準(zhǔn)，做到有計劃，有考核。各項費用實行包干，節(jié)約有獎，超支罰款。嚴(yán)格執(zhí)行各項費用開支計劃和開支權(quán)限。對現(xiàn)場管理人員工資、補貼應(yīng)嚴(yán)格遵守局工資標(biāo)準(zhǔn)及國家工資含量政策有關(guān)規(guī)定；發(fā)放獎金必須先報獎金發(fā)放申報表，經(jīng)公司（分公司）批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

　　5、其他費用的控制：控制材料轉(zhuǎn)運次數(shù)，減少材料二次或多次搬運費；合理安排施工，確保冬雨季施工不受影響；注重節(jié)約能源，控制施工水、電的使用。

　　第十五條項目成本控制必須認(rèn)真貫徹增收節(jié)支、全員控制、責(zé)權(quán)利相結(jié)合的原則，實行歸口管理。

　　第十六條項目應(yīng)成立成本控制跟蹤小組，全面負(fù)責(zé)項目成本管理的組織實施工作，并建立定期成本管理匯報制度。

　　第十七條在成本控制過程中要正確處理好成本、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工等之間的關(guān)系，力爭做到經(jīng)濟效益與社會效益兩不誤。

　　第三章項目成本核算

　　第十八條項目成本核算應(yīng)嚴(yán)格按照《施工企業(yè)會計制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》所規(guī)定的內(nèi)容，逐月進(jìn)行成本核算。

　　第十九條成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應(yīng)與施工項目管理目標(biāo)成本的界定范圍相一致。

　　第二十條項目成本核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、收入與費用配比原則，真實、準(zhǔn)確、及時地反映成本費用的開支情況，不得以暫估成本、計劃成本或預(yù)算成本代替實際成本。

　　第二十一條項目成本核算制應(yīng)堅持實際形象進(jìn)度、實際產(chǎn)值、實際成本三同步的原則，嚴(yán)格劃清成本界限，即劃清內(nèi)部承包合同范圍以內(nèi)的成本與承包合同以外的成本界限，劃清已完工程成本與未完施工成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。

　　第二十二條項目成本核算的基本程序為：

　　1、根據(jù)當(dāng)月統(tǒng)計驗工報量按照項目承包合同規(guī)定計算項目當(dāng)月的收入及上交款，編制有關(guān)憑證。

　　項目當(dāng)月結(jié)算收入=當(dāng)月統(tǒng)計驗工報量x（1-上交比率）

　　項目當(dāng)月應(yīng)上交款=當(dāng)月統(tǒng)計驗工報量x上交比率

　　2、根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費等原始憑證，歸集各項成本費用，編制記帳憑證。

　　3、計算當(dāng)月應(yīng)分?jǐn)偤陀嬏岬挠嘘P(guān)費用，編制相關(guān)憑證。

　　4、結(jié)轉(zhuǎn)已完工程實際成本。

　　5、結(jié)轉(zhuǎn)損益，計算工程結(jié)算利潤。

　　6、編制工程成本表。

　　第二十三條工程結(jié)算收入的確認(rèn)與入帳依據(jù)：

　　1、必須以實際收到的現(xiàn)款或發(fā)包單位簽字認(rèn)可的驗工月報，或監(jiān)理等中介機構(gòu)同意并保證監(jiān)督執(zhí)行的有關(guān)資料為收入實現(xiàn)和入帳的依據(jù)。

　　2、工程項目現(xiàn)場臨時簽證、設(shè)計變更等收入必須以發(fā)包方簽字認(rèn)可的價款列入工程結(jié)算收入，并根據(jù)內(nèi)部承包合同的規(guī)定調(diào)整項目承包價格。

　　3、確實無法滿足上述條件的，應(yīng)由生產(chǎn)部門提供詳細(xì)的驗工月報，并經(jīng)預(yù)算負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理簽字以后，作為收入的入帳依據(jù)，嚴(yán)禁冒報、虛報或瞞報實際產(chǎn)值。若發(fā)現(xiàn)以前月份所報產(chǎn)值與實際存在差異，應(yīng)及時予以調(diào)整，并詳細(xì)說明原因。

　　4、工期獎應(yīng)以實際收到的現(xiàn)款作為收入依據(jù)，并按照內(nèi)部承包合同規(guī)定的分成比例計算項目工程結(jié)算收入。

　　第二十四條項目實際成本核算必須嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于成本開支范圍和費用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，正確計算施工過程中發(fā)生的各項費用，正確計算已完工程和未完工程成本。

　　第二十五條項目有關(guān)人員應(yīng)按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結(jié)算工作，成本員必須以有關(guān)人員提供的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù)，沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)或書面簽字資料，成本員不得隨意估算成本。

　　第二十六條項目應(yīng)按月編制成本報表，提供成本分析資料。

　　第四章項目成本分析與考核

　　第二十七條成本分析應(yīng)按照量價分離的原則，采用對比分析等方法，對實際工程量與預(yù)算工程量、實際消耗量與預(yù)算消耗量、實際價格與采購價格（或預(yù)算價格）、各種費用實際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進(jìn)行對比分析。

　　第二十八條項目成本分析應(yīng)按月進(jìn)行，成本員應(yīng)分別對人工費、材料費、機械使用費等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因情況進(jìn)行詳細(xì)細(xì)分析，編制成本分析資料。

　　第二十九條項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)成本分析資料，定期或不定期地組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，并將分析結(jié)果形成文件資料予以保存，為今后成本偏差的糾正與預(yù)防、成本控制方法的改進(jìn)、制定下步成本控制對策與措施以及成本考核等提供依據(jù)。

　　第三十條項目成本考核按階段可分為節(jié)點考核和竣工考核相結(jié)合的方法。

　　1、節(jié)點考核主要根據(jù)全額承包責(zé)任書的有關(guān)內(nèi)容，對各責(zé)任單位和責(zé)任人的成本目標(biāo)完成情況按月進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果作為發(fā)放當(dāng)月獎金或崗薪的主要依據(jù)。

　　2、竣工考核按如下步驟進(jìn)行：

　　①項目竣工驗收后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員辦理竣工結(jié)算，確定工程最終造價。工程最終造價確定后，按照承包合同的規(guī)定，劃分并結(jié)算項目承包成本收入。

　�、谡�理匯總有關(guān)成本核算資料，并將工程自開工至竣工后的預(yù)算承包收入和實際總成本進(jìn)行匯總。同時，填寫項目承包兌現(xiàn)各項指標(biāo)完成情況，報經(jīng)有關(guān)部門審核。

　�、垡詴�面形式申請對該項目進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任承包的考核與兌現(xiàn)。

　�、芄�司成立審計小組，對項目承包收入、各項成本費用及債權(quán)債務(wù)進(jìn)行核實以后，確定項目承包實際成本及成本降低率，起草審計報告，提交分公司經(jīng)理審定。

　�、輰徍送戤吅螅�分公司根據(jù)承包合同視不同情況予以兌現(xiàn)。

　　第三十一條成本考核應(yīng)分層進(jìn)行，即公司考核項目，項目考核崗位及作業(yè)層，項目對公司有關(guān)職能部門也應(yīng)進(jìn)行考核。

　　1、公司對項目考核的主要內(nèi)容是：

　�。�1）成本管理基礎(chǔ)資料的編制及上報情況；

　�。�2）各項成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)情況及其真實性；

　　（3）綜合指標(biāo)的完成情況；

　　（4）工程款的回收情況；

　�。�5）上交款的完成情況（必須全額完成上交）等。

　　2、項目對崗位及作業(yè)層考核的主要內(nèi)容是各項基礎(chǔ)工作的完成情況及成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

　　3、項目對公司有關(guān)職能部門的考核主要是考核公司職能部門在成本管理工作中應(yīng)履行的職責(zé)與義務(wù)是否落實。

　　第五章三邊工程成本管理

　　第三十二條三邊工程的成本管理除在項目承包基數(shù)測算上有所不同外，其他管理要求與一般工程項目一致，依然按照本辦法的要求進(jìn)行核算和管理。

　　第三十三條三邊工程承包基數(shù)的測算可采取

　　以下兩種方法：

　　1、參照公司同類型工程，暫定項目承包基數(shù)和上繳比例。

　　2、參照社會平均水平，根據(jù)施工方案暫定項目承包基數(shù)和上繳比例。

　　第三十四條根據(jù)上述方法暫定的承包基數(shù)和上繳比例，公司與項目簽定內(nèi)部全額承包責(zé)任書。一旦工程圖紙齊備或節(jié)點圖紙齊備，公司應(yīng)及時編制工程預(yù)算，并按承包基數(shù)測算的有關(guān)要求，重新確定項目承包基數(shù)和上繳比例，并對前后測算結(jié)果之間的差異部分簽定有關(guān)補充責(zé)任書。

　　第三十五條對工程量較大的三邊工程，為便于項目成本管理、核算與考核，公司可實行分段（地下室、主體、裝修，下同）承包、審計與兌現(xiàn)，項目也可實行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兌現(xiàn)。

　　第六章附則

　　第三十六條本辦法適用于局內(nèi)部各土建、安裝、裝飾工程項目，自20xx年11月12日起開始執(zhí)行。

　　公司項目管理流程制度 11

　　1、目的:

　　為適應(yīng)公司的不斷發(fā)展和規(guī)模化經(jīng)營的需要，規(guī)范和加強項目品質(zhì)管理，創(chuàng)建物業(yè)管理精品，樹立xx(nj公司)物業(yè)品牌，依據(jù)iso9001:2000質(zhì)量管理體系、《xx物業(yè)管理有限公司服務(wù)質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)》制訂本辦法。

　　2、適用范圍:

　　本辦法適用于物業(yè)管理有限公司物業(yè)管理在管項目、新拓展的委托管理項目、物業(yè)管理顧問項目。

　　(項目是指:商場、商城、寫字樓、綜合寫字樓、商住摟、封閉式居民小區(qū)、別墅區(qū)、工業(yè)廠房、政府、院校、部隊、醫(yī)院進(jìn)行社會化管理的物業(yè)等)

　　3、組織機構(gòu)及工作職責(zé)

　　3.1.1報告上級:公司總經(jīng)理/副總

　　3.1.2督促下級:品質(zhì)主任、培訓(xùn)主任、項目負(fù)責(zé)人

　　3.1.3聯(lián)系部門:項目支持及項目監(jiān)督職能部門經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)督員(部門主管)

　　3.2工作職責(zé)、權(quán)限

　　3.2.1工作職責(zé)

　　3.2.1.1每周向公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理匯報項目管理情況

　　3.2.1.2負(fù)責(zé)iso9001:2000質(zhì)量管理體系文件的管理，物業(yè)管理圖書、資料管理

　　3.2.1.3負(fù)責(zé)項目管理檔案的`建立

　　3.2.1.4負(fù)責(zé)項目組織機構(gòu)，崗位設(shè)置審核

　　3.2.1.5負(fù)責(zé)項目重大機電設(shè)備維護更新，采購及行政費用審核

　　3.2.1.6負(fù)責(zé)公司vis標(biāo)識系統(tǒng)歸口管理

　　3.2.1.7負(fù)責(zé)項目日常管理監(jiān)督、檢查工作

　　3.2.1.8處理項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴

　　3.2.1.9負(fù)責(zé)公司二級培訓(xùn)的實施，三級培訓(xùn)的檢查指導(dǎo)

　　3.2.2.0負(fù)責(zé)項目季度、年度檢查考核工作

　　3.2工作權(quán)限

　　3.2.2.1iso9001:2000質(zhì)量管理體系檢查、監(jiān)督權(quán)，公司圖書、資料管理權(quán)

　　3.2.2.2項目管理檔案檢查、監(jiān)督權(quán)

　　3.2.2.3項目主任、主管提名權(quán)，組織機構(gòu)、崗位設(shè)置審核權(quán)

　　3.2.2.4重大機電設(shè)備維護、更新，預(yù)算內(nèi)月度、年度采購及行政費用審核權(quán)

　　3.2.2.5公司vis標(biāo)識系統(tǒng)使用審核權(quán)

　　3.2.2.6項目日常管理檢查權(quán)，日常業(yè)務(wù)審核權(quán)

　　3.2.2.7項目突發(fā)事件、業(yè)主重大投訴處理建議權(quán)

　　3.2.2.8項目三級培訓(xùn)的檢查、指導(dǎo)權(quán)

　　3.2.2.9項目季度、年度考核權(quán)，獎金發(fā)放審核權(quán)

　　4、工作程序

　　4.1.1.1匯報工作

　　項目負(fù)責(zé)人日常業(yè)務(wù)請示匯報→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理處理并定期報告→總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.1.2iso9001:2000

　　企管部檢查→品質(zhì)主任匯總→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定

　　4.1.1.3項目組織機構(gòu)、崗位設(shè)置

　　項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理審核/行政與人力資源部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.4項目管理檔案

　　項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審定

　　4.1.1.5采購

　　項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理匯總審核→提交計劃財務(wù)部審核、組織、評審→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.6vis管理

　　項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　4.1.1.7日常工作管理檢查

　　企業(yè)管理培訓(xùn)部組織→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理主持→報告總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.1.8突發(fā)事件、重大投訴處理

　　值班經(jīng)理→項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.1.9培訓(xùn)

　　項目負(fù)責(zé)人→培訓(xùn)主任→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理→總經(jīng)理/副總經(jīng)理

　　4.1.2.0年度、季度考核

　　項目負(fù)責(zé)人→品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理/行政與人力資源部/計劃財務(wù)部審核→總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批

　　公司項目管理流程制度 12

　　為了使管理處正常開展各項業(yè)務(wù)活動等有根本保證，特制定本制度:

　　一、管理處對轄區(qū)的管理經(jīng)費收支，要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，本著綜合管理，節(jié)約開支，降低成本，注重效益的原則，合理使用管理經(jīng)費，并接受公司的.檢查和監(jiān)督。

　　二、管理處依據(jù)有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，按不同項目，向業(yè)主(使用人)和其他應(yīng)交費的人收取費用。

　　三、管理經(jīng)費的收取，收款收據(jù)統(tǒng)一使用稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的單據(jù)。

　　四、各項管理經(jīng)費，應(yīng)分項單列，�？顚Ｓ茫�財務(wù)開支按公司授權(quán)，由管理處主任依據(jù)委托管理合同支出項目審批，報公司審核。

　　五、年度費用收支明細(xì)帳目，應(yīng)張榜公布，定期向業(yè)委會報告，接受物主管部門和業(yè)主的詢問及監(jiān)督。

　　公司項目管理流程制度 13

　　一、內(nèi)部管理部分

　　(一)管理構(gòu)架

　　1、組織機構(gòu)圖

　　2、各部門職能及各崗位職責(zé)

　　3、員工情況

　　1)員工構(gòu)成，其中管理人員占;學(xué)歷構(gòu)成(特別是管理人員)

　　2)各部門骨干基本情況

　　(二)內(nèi)部管理制度

　　1、公司管理形式(總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;總公司與各管理處關(guān)系，自負(fù)盈虧)

　　2、行政人事制度

　　1)員工培訓(xùn)制度(察看年度培訓(xùn)計劃，了解公司培訓(xùn)重點)

　　2)員工考核、獎懲制度

　　3)員工檔案的管理

　　3、檔案管理

　　1)工程檔案的管理(圖紙資料、設(shè)備檔案)

　　2)小區(qū)基本檔案資料(竣工驗收資料、各項審批文件)

　　3)檔案借閱制度

　　4)業(yè)主資料的管理(保密性)

　　5、財務(wù)制度

　　1)收費標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報、審批

　　2)押金的處理

　　3)財務(wù)收支預(yù)算、決算、分析

　　4)日常財務(wù)帳務(wù)處理

　　5)定期向業(yè)主委員會及全體業(yè)主公布財務(wù)收支狀況

　　6、采購及庫存管理

　　1)采購內(nèi)容的制定和審批

　　2)庫存的有效控制及及時補充

　　3)庫存的帳務(wù)處理

　　4)庫房安全管理制度

　　7、公文管理制度

　　1)外來文件管理

　　2)內(nèi)部文件往來

　　3)收發(fā)登記

　　4)通告管理制度

　　8、工程管理制度

　　1)分包方的評選標(biāo)準(zhǔn)管理(資質(zhì)、工程款預(yù)算、信譽等)

　　2)簽訂合同

　　3)工程進(jìn)度及質(zhì)量檢查及其記錄

　　4)工程驗收制度

　　5)整改制度

　　9、辦公設(shè)備的管理

　　1)臺帳

　　2)領(lǐng)用

　　3)報廢

　　10、合同管理

　　11、形象識別系統(tǒng)的使用辦法

　　12、公司工會設(shè)置、福利制度及企業(yè)文化建設(shè)

　　(三)公眾管理制度

　　1、業(yè)委會章程

　　2、管理維修公約

　　3、衛(wèi)生公約

　　4、裝修管理規(guī)定

　　5、停車場管理規(guī)定

　　6、治安管理規(guī)定

　　7、園林、綠化管理規(guī)定

　　二、小區(qū)基本概況(組織小區(qū)接管驗收工作)

　　(一)概況

　　1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業(yè)主構(gòu)成等

　　2、設(shè)備設(shè)施情況

　　1)消防設(shè)施

　　2)配電設(shè)備

　　3)電梯設(shè)備

　　4)給排水設(shè)備

　　5)計量設(shè)備

　　6)人防設(shè)施

　　7)有無智能化設(shè)施

　　3、竣工驗收情況(有無影響物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的.設(shè)計問題)

　　(二)物業(yè)管理方式

　　(三)業(yè)主委員會概況

　　1、章程、成立時間、人員構(gòu)成、與業(yè)主委員會的關(guān)系

　　2、業(yè)主委員會曾行使過的權(quán)利(是否能有效的行使其權(quán)力)

　　3、業(yè)主委員會的建立、換屆、選舉制度

　　4、與業(yè)主委員會簽訂的《物業(yè)服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容、時限

　　(四)小區(qū)內(nèi)部環(huán)境

　　1、綠化率

　　2、停車場位情況及其管理

　　3、公共設(shè)施的養(yǎng)護、維修情況

　　4、業(yè)主對小區(qū)環(huán)境的滿意度

　　5、管理用房的使用情況

　　6、經(jīng)營用房的使用情況

　　1)合同

　　2)月租

　　3)經(jīng)營內(nèi)容

　　7、小區(qū)配套設(shè)施是否齊全

　　(五)小區(qū)外部環(huán)境

　　1、與地方各管理部門的關(guān)系

　　2、周邊交通、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展情況

　　3、周邊物業(yè)及其物業(yè)管理情況(未來是否存在競爭)

　　三、各項物業(yè)服務(wù)管理流程

　　(一)入住管理

　　1、入住手續(xù)

　　2、房屋檔案的建立(一戶一檔)

　　3、空房管理(定期檢查制度)

　　4、空房的使用制度

　　5、空房鑰匙管理

　　(二)收費管理

　　1、物業(yè)費的收取

　　1)繳費通知單的發(fā)放

　　2)收費期

　　3)費用明細(xì)

　　4)業(yè)主費用查詢

　　2、代收代繳費用的收取(水、電、煤氣、電視等)

　　1)繳費通知單的發(fā)放

　　2)收費期

　　3)費用明細(xì)

　　4)業(yè)主費用查詢

　　(三)清潔消殺管理

　　1、清潔消殺設(shè)備、用料管理

　　2、清潔消殺操作規(guī)程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

　　3、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　3)整改

　　(四)保安管理

　　1、保安員情況

　　2、排班制度

　　3、巡視頻次及其記錄

　　1)公共區(qū)域巡視

　　2)樓內(nèi)巡視

　　4、保安隊員文明服務(wù)、著裝要求

　　5、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　3)整改

　　6、監(jiān)控中心管理

　　1)監(jiān)控記錄

　　2)錄像帶管理

　　7、訪客管理

　　1)出入登記記錄

　　(五)綠化管理

　　1、小區(qū)綠化美化標(biāo)準(zhǔn)

　　2、花木養(yǎng)護工作計劃及實施的管理(新增、補種、更換)

　　3、檢查制度

　　1)檢查頻率、方式(抽查)

　　2)檢查記錄

　　2)整改

　　(六)業(yè)主投訴處理

　　1、投訴的界定

　　2、投訴登記制度

　　3、投訴的處理

　　1)及時性

　　2)準(zhǔn)確性

　　3)向業(yè)主反饋結(jié)果

　　4、投訴率的統(tǒng)計(對集中的投訴問題應(yīng)責(zé)任到人、限期整改、專人追蹤、反饋結(jié)果)

　　1)及時率

　　2)處理率

　　(七)業(yè)主意見調(diào)查

　　1、調(diào)查頻率、比例、范圍、內(nèi)容

　　2、《意見調(diào)查表》的發(fā)放與回收制度

　　3、意見調(diào)查統(tǒng)計

　　1)圖表統(tǒng)計

　　2)調(diào)查報告

　　3)向全體業(yè)主公布調(diào)查結(jié)果

　　4)預(yù)防與糾正措施

　　(八)社區(qū)文化管理

　　1、與業(yè)主委員會的定期溝通制度

　　2、專人負(fù)責(zé)

　　3、定期舉辦社區(qū)文化活動

　　(九)消防制度

　　1、消防設(shè)備設(shè)施的維修、養(yǎng)護制度及其檢查記錄

　　2、消防器材配置的管理

　　1)臺帳

　　2)更新記錄

　　3)檢測記錄

　　3、定期消防演習(xí)制度

　　4、消防宣傳標(biāo)識的安放

　　(十)裝修管理

　　1、裝修手續(xù)的辦理

　　1)裝修備案申請表

　　2)裝修協(xié)議

　　3)裝修保證金制度

　　2、施工人員登記制度、出入管理

　　3、裝修的巡視檢查及其記錄

　　4、裝修工程的驗收

　　5、違章的處罰及整改制度

　　(十一)停車場(位)的管理

　　1、停車場管理制度

　　2、停車場進(jìn)出記錄

　　3、臨時停車收費制度

　　(十二)維修服務(wù)制度

　　1、24小時值班制度

　　2、接受報修，填寫《報修維修單》

　　3、維修到場時限

　　4、維修服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的制定

　　5、業(yè)主確認(rèn)制度

　　6、維修回訪制度

　　1)頻率

　　2)比例

　　3)整改

　　7、維修及時率、返修率的統(tǒng)計制度

　　(十三)便民服務(wù)項目

　　四、公司iso9001質(zhì)量體系了解

　　(一)質(zhì)量手冊

　　(二)程序文件

　　(三)作業(yè)指導(dǎo)書

　　(四) 質(zhì)量體系運作狀況

　　公司項目管理流程制度 14

　　1.目的

　　建立一支訓(xùn)練有素的保安隊伍、加強所轄區(qū)域的保安管理。

　　2.范圍

　　適用于公司各管理處

　　3.職責(zé)

　　3.1部門經(jīng)理保安工作的全面指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。

　　3.2保安主管負(fù)責(zé)保安管理工作的具體組織、落實、建議和培訓(xùn)。

　　3.3保安班長負(fù)責(zé)保安工作的具體實施。

　　4.方法和過程控制

　　4.1來訪人員的管理

　　4.1.1任何來訪人員進(jìn)入小區(qū)(大廈)、須在來訪登記處進(jìn)行登記。

　　4.1.2來訪人員必須服從小區(qū)(大廈)管理人員的合理管理、不得無理取鬧、發(fā)生爭執(zhí)由管理處協(xié)調(diào)解決。

　　4.1.3凡來訪人員不可攜帶易燃、易爆、劇毒等物品進(jìn)入小區(qū)(大廈)。

　　4.1.4執(zhí)行公務(wù)的部隊、公安、政府公務(wù)員等人員、因公進(jìn)入小區(qū)(大廈)、也應(yīng)出示證件并登記入冊。

　　4.1.5無明確探訪對象的人員、在未明來意之前、不得進(jìn)入小區(qū)(大廈)。

　　4.1.6來訪人員進(jìn)入小區(qū)(大廈)內(nèi)應(yīng)愛護公共設(shè)施、維護環(huán)境衛(wèi)生。

　　4.1.7小區(qū)(大廈)內(nèi)所有設(shè)施、游樂場地等、只為住戶開放、來訪人員未經(jīng)管理處同意不得使用。

　　4.1.8所有推銷、收破爛等閑雜人員、未經(jīng)管理處允許、不得進(jìn)入小區(qū)(大廈)。

　　4.1.9外來參觀人員如事先未與小區(qū)管理處取得聯(lián)系、應(yīng)請其辦妥手續(xù)后再進(jìn)入小區(qū)(大廈)。

　　4.2進(jìn)場施工人員的管理

　　4.2.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《臨時出入證》進(jìn)入小區(qū)(大廈)。

　　4.2.2保安員在檢查《臨時出入證》時、應(yīng)核對相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

　　4.2.3若出入證丟失、施工人員應(yīng)到管理處補辦證件后方可通行。

　　4.3內(nèi)部員工管理

　　4.3.1內(nèi)部員工應(yīng)自覺服從保安人員的治安管理、主動提供配合。

　　4.3.2內(nèi)部員工須使用指定的員工通道和專用電梯。

　　4.3.3內(nèi)部員工離開轄區(qū)時、如有必要、應(yīng)自覺接受安全檢查。

　　4.3.4內(nèi)部員工在轄區(qū)內(nèi)各項活動要嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度、保安員在各自工作崗位范圍有權(quán)指出員工各種違章違紀(jì)現(xiàn)象。

　　4.4要害部門(位)的管理

　　4.4.1凡能影響全面安全的部門(位)均為要害部門(位)、包括:高低壓配電房、發(fā)電機房、消防中心、財務(wù)部、文件資料室和總經(jīng)理室等、要害部門(位)要有明顯標(biāo)識。

　　4.4.2其它人員因工作需要進(jìn)入要害部門(位)、需經(jīng)值班人員批準(zhǔn)方可進(jìn)入。

　　4.4.3凡在要害部門(位)工作的人員要忠于職守、具有強烈的責(zé)任心、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位技術(shù)、消防知識、熟悉并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

　　4.4.4一切要害部門(位)、嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆等危險物品進(jìn)入。

　　4.4.5消防設(shè)施、器材要加強管理、經(jīng)常檢查、保持完好、嚴(yán)禁移動或挪作它用。

　　4.4.6機械設(shè)備、線路管道、儀表、閥門、開關(guān)等要建立定期維修保養(yǎng)制度。

　　4.4.7主管需定期對要害部門(位)的`安全落實情況進(jìn)行檢查。

　　4.5對拾遺物品的管理

　　4.5.1員工在小區(qū)(大廈)內(nèi)撿獲任何物品都必須及時交到管理處。

　　4.5.2管理處當(dāng)值人員在接到物品時、必須將所撿物品進(jìn)行詳細(xì)記錄。

　　4.5.3所拾物品均由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保管并張貼拾遺物品啟示通知顧客。

　　4.5.4貴重物品保留一年無人認(rèn)領(lǐng)時、由部門經(jīng)理上報公司另行處理、一般物品保留三個月無人認(rèn)領(lǐng)時、由部門經(jīng)理做出處理決定并報公司備案。

　　4.5.5顧客認(rèn)領(lǐng)失物時、須說明失物的內(nèi)容、失物地點和出示其他有效證明后方可簽字認(rèn)領(lǐng)。

　　4.6控制中心的管理

　　4.6.1控制中心是整個大廈的控制樞紐、負(fù)責(zé)對接收到的信息進(jìn)行處理、及時調(diào)度、安排有關(guān)人員執(zhí)行。

　　4.6.2控制中心人員必須熟悉大廈各類管理人員的職責(zé)范圍和特長、熟悉大廈基本結(jié)構(gòu)、設(shè)備、器材布置及其控制范圍。

　　4.6.3了解各類人員每天工作安排及行動去向。

　　4.6.4通過各類通訊設(shè)施、及時通知有關(guān)人員處理有關(guān)事宜及與公司的工作聯(lián)系。

　　4.6.5受理顧客投訴、及時調(diào)配人員處理并做好記錄。

　　4.6.6密切監(jiān)視、熟練操作消防控制主機、及時處理火警、故障信號、并做好記錄。

　　4.6.7檢查消防控制主機回路、分區(qū)、隔離點、故障狀態(tài)及原因、檢查消防聯(lián)動柜監(jiān)控性能及信號燈狀況。

　　4.6.8通過監(jiān)視器密切監(jiān)視出入大廈人員情況、發(fā)現(xiàn)可疑問及時通知附近有關(guān)人員注意和處理、并記錄在案。

　　4.6.9做好大廈公用房、設(shè)備房鑰匙的管理。

　　4.6.10指揮處理任何緊急情況、下達(dá)作戰(zhàn)方案、必要時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或向社會機構(gòu)求援、并做好詳細(xì)記錄。

　　4.6.11協(xié)調(diào)好保安、保潔管理工作。

　　4.6.12每天7:00收聽新聞及天氣預(yù)報、8:00~22:00按規(guī)定音量播放背景音樂、檢查控制中心各設(shè)備是否處與正常位置。

　　4.6.13做好交接班記錄。

　　4.6.14顧客裝修或?qū)�業(yè)技術(shù)人員需暫時隔離某報警點時、應(yīng)積極配合、及時恢復(fù)并做好記錄。

　　4.6.15嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)計劃。

　　4.7對停車場的管理

　　4.7.1小區(qū)(大廈)內(nèi)停車場屬于私家停車場、原則上外來車輛不得進(jìn)入。

　　4.7.2顧客可根據(jù)需要向管理處申請租用車位。

　　4.7.3顧客申請經(jīng)管理處經(jīng)理審批后、簽訂《停車場車位租用協(xié)議書》。

　　4.7.4停車場保安憑管理處簽發(fā)的《車輛出入證》對車輛進(jìn)行檢查、《車輛出入證》上須有車主及其車輛的相片、姓名及車牌號碼、車位號碼、車主房間號碼等資料、若資料有所變動、應(yīng)及時知會管理處重新辦理。

　　4.7.5經(jīng)同意進(jìn)入小區(qū)(大廈)停車場的外來車輛、須服從車場保安的調(diào)度指揮、不得亂停亂放、擾亂車場秩序、若出現(xiàn)不服從管理者、保安員應(yīng)立即通知部門主管以上人員進(jìn)行處理。

　　4.7.6外來車輛停放時間超過半小時應(yīng)按收費標(biāo)準(zhǔn)收費。

　　4.7.7出租車接送顧客進(jìn)入后應(yīng)馬上離開如需等候、應(yīng)�？吭谥付ㄎ恢�、司機不得下車離開停車場或在小區(qū)范圍內(nèi)走動。

　　4.7.8進(jìn)入車場的所有車輛都必需經(jīng)車場保安員進(jìn)行車輛外觀檢查、并做好記錄。

　　4.7.9車場內(nèi)車輛如發(fā)生交通事故、保安員應(yīng)立即保護現(xiàn)場、通知部門主管以上人員到現(xiàn)場處理、必要時須請交通部門進(jìn)行處理。

　　4.7.10車場內(nèi)車輛若發(fā)生故障、小型維修可在車場內(nèi)進(jìn)行、維修完后應(yīng)清理周圍環(huán)境、其它維修禁止在車場內(nèi)進(jìn)行。

　　4.7.11車場內(nèi)車輛如出現(xiàn)漏、滴油情況、車場保安員應(yīng)立即通知車主進(jìn)行檢查并處理、若通知不到車主須將情況上報部門主管、并按排保潔員進(jìn)行清理。

　　4.7.12車場內(nèi)嚴(yán)禁試剎車、駕駛練習(xí)。

　　4.7.13因車主原因造成車場內(nèi)公共設(shè)施、設(shè)備損壞時、要追究車主責(zé)任、并賠償一切損失。

　　4.7.14因保安員原因造成車場內(nèi)車輛損傷、追究保安員責(zé)任、情況嚴(yán)重時將追究刑事責(zé)任。

　　4.7.15違章處理方法采用警告、鎖車、罰款等形式。

　　4.8對參觀游覽客人的管理

　　4.8.1進(jìn)入小區(qū)(大廈)的參觀游覽客人應(yīng)衣冠整齊、注重禮儀、愛護小區(qū)(大廈)環(huán)境。

　　4.8.2參觀時應(yīng)在指定范圍內(nèi)活動、按指定路線行走。

　　4.8.3參觀游覽客人不得在小區(qū)(大廈)內(nèi)高聲喧嘩、不得成群結(jié)隊、堵塞交通。

　　4.8.4損壞公物、照價賠償。

　　4.9突發(fā)事件的管理

　　4.9.1保安當(dāng)值期間發(fā)現(xiàn)可疑情況或發(fā)現(xiàn)糾紛事件應(yīng)及時與當(dāng)值主管及其他同事聯(lián)系。 4.9.2對于正在發(fā)生的刑事案件或可疑情況應(yīng)及時制止并由當(dāng)值主管組織人員對可疑人員進(jìn)行查問。

　　4.9.3保安員對刑事犯罪現(xiàn)場進(jìn)行保護、并征得部門經(jīng)理同意后將可疑人物交公安部門處理。

　　4.9.4對糾紛事件、保安員應(yīng)穩(wěn)定事態(tài)的發(fā)展、并對當(dāng)事人雙方進(jìn)行勸阻、以制止事態(tài)的擴大。

　　4.9.5如糾紛是由顧客與我方意見不和而產(chǎn)生、我方當(dāng)事人應(yīng)禮貌地進(jìn)行解說并等待上級領(lǐng)導(dǎo)到場處理。

　　4.9.6保安員因隊友處理糾紛事件到場協(xié)助、首先應(yīng)了解事情的原因、發(fā)生經(jīng)過、當(dāng)事人的身份及申訴的理由、再行協(xié)助處理。

　　4.9.7當(dāng)值主管到場后應(yīng)了解情況、組織人員維護現(xiàn)場秩序、控制事態(tài)發(fā)展、對糾紛雙方進(jìn)行勸解、以緩和事態(tài)、如事態(tài)不得以解決、應(yīng)將糾紛雙方請到管理處、以將事情控制在最小范圍內(nèi)。

　　4.9.8部門經(jīng)理對糾紛雙方進(jìn)行處理、調(diào)解、如若不能得以解決、將當(dāng)事人雙方交有關(guān)部門處理。

　　4.9.9如若出現(xiàn)傷亡現(xiàn)象、部門經(jīng)理組織人員保護好現(xiàn)場并將傷者送到醫(yī)院、并向公安機關(guān)報案。

　　4.10物資放行的管理

　　4.10.1由顧客到管理處辦理物資搬運申請手續(xù)、管理處當(dāng)值人員需詳細(xì)填寫搬運物資名稱及搬運顧客資料、若非顧客本人辦理、須有顧客在《物資搬運放行條》上的簽名或委托書、當(dāng)值人員除查驗申辦人的身份證外、還需與顧客本人聯(lián)系確認(rèn)。

　　4.10.2由質(zhì)檢員核對、追收尚未交繳的各項費用、并簽字認(rèn)可。

　　4.10.3由保安員隨申請人到現(xiàn)場核實所搬貨物與申請內(nèi)容是否相符、保安員登記搬運車輛車牌號、司機證號、身份證號、手續(xù)完善后、予以放行。

　　4.11夜間查崗的管理

　　4.11.1夜間查崗工作是保安管理的一項主要內(nèi)容、目的在于檢查高管理處的保安員夜間工作狀況、保證夜間的保安工作質(zhì)量。

　　4.11.2夜間查崗按照計劃制定和人員配置情況分為“a級檢查”、“b級檢查”和“c級檢查”三種、a、b級檢查事先必須制定年度檢查計劃、為保證查崗情況的真實性、須對制定的檢查計劃設(shè)立相應(yīng)的保密范圍。

　　a.“a級檢查”系全公司范圍內(nèi)的檢查、計劃由品質(zhì)管理部運每年12月出31日前制定完成、報管理者代表審批、由部門經(jīng)理級以上人員擔(dān)任查崗人員、計劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表及品質(zhì)管理部、由品質(zhì)管理部于計劃實施前段時間24小時內(nèi)通知查崗人員、由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行、“a級檢查”必須保證每年至少六次。

　　b.“b級檢查”是以各部門為單位的內(nèi)部檢查、計劃由各部門經(jīng)理于每年12月出31日前制定完成、報品質(zhì)管理部審批、由主管級以上人員擔(dān)任查崗人員、計劃保密范圍至總經(jīng)理、管理者代表、品質(zhì)管理部及部門經(jīng)理、由部門經(jīng)理于計劃調(diào)節(jié)24小時內(nèi)通知查崗人員、由品質(zhì)管理部監(jiān)督執(zhí)行。“b級檢查”每月進(jìn)行一次。

　　c.“c級檢查”系無計劃不定時的臨時性突擊檢查、通常在特殊情況下進(jìn)行、由品質(zhì)管理部或各部門經(jīng)理臨時決定檢查范圍、查崗人員和查崗時間的組織安排。

　　4.11.3若檢查計劃在實施過程中因人員變動或其他原因需改變時、由原計劃編制部門負(fù)責(zé)調(diào)度、安排。

　　4.11.4夜間查崗必須包括以下內(nèi)容

　　a. 保安員夜間工作狀況

　　b. 通信設(shè)備使用情況

　　c. 保安員準(zhǔn)備配戴情況

　　d. 交接班記錄

　　4.11.5查崗人員須據(jù)實填寫《夜間查崗情況登記表》、并由接受檢查的當(dāng)值人員簽字確認(rèn)、查崗人員需將填好的表格于檢查后的第一個工作日交還發(fā)表部門(人)。

　　4.11.6檢查結(jié)果的處理

　　a. 品質(zhì)管理部須對a級檢查的結(jié)果進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的通報、并負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)部門采取預(yù)防和糾正措施。

　　b. 各部門經(jīng)理須對b級檢查的結(jié)果進(jìn)行部門內(nèi)部通報、并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實施情況、并將檢查結(jié)果于檢查后一周內(nèi)提交品質(zhì)管理部備案、品質(zhì)管理部根據(jù)b級檢查的情況決定是否進(jìn)行全公司通報。

　　c. 由品質(zhì)管理部組織的c級檢查結(jié)果處理方式同a級檢查、由部門經(jīng)理組織的c級檢查結(jié)果處理方式同b級檢查。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由管理者代表對保安工作管理的落實情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　6.支持性文件

　　《保安崗位管理辦法》

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