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(優(yōu)選)董事會(huì)決議書
董事會(huì)決議書1
鑒于xxxx公司的經(jīng)營狀況,經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資xxxx公司;
二、投資總額:xxxx元。其中人民幣xxxx元,設(shè)備xxx,折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx%。
xxxx公司
董事會(huì)成員(簽字):
20xx年xx月xx日
董事會(huì)決議書2
風(fēng)險(xiǎn)提示: 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
會(huì)議時(shí)間:______。
會(huì)議地點(diǎn):______。
實(shí)到股東:______。
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議。
召集人:______。
主持人:______。
應(yīng)到會(huì)股東______方,實(shí)際到會(huì)股東______方,代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議:
風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊(cè)資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目:
四、決定免去______的'執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計(jì)______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):
___年___月___日
其他參會(huì)人員簽字(如主持人、監(jiān)事等):
______年______月______日
董事會(huì)決議書3
一、時(shí)間:_____年_____月_____日
二、出席會(huì)議董事:
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名,實(shí)到董事_____名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會(huì)議議題:
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過:表決一致通過以下決議:
1、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案為:___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為__________。
3、其它需要決議的.事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明
董事簽章:_______________________
公司(簽章)
年月日
董事會(huì)決議書4
_________公司的`董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì)成員(簽字):
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書5
會(huì)議時(shí)間:________________
會(huì)議地點(diǎn):________________
出席會(huì)議股東(董事):________________
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,代表_______%的'股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:
一、同意更換注冊(cè)資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:________________
______年______月______日
董事會(huì)決議書6
時(shí)間:_______年______________月_______日
地點(diǎn):______________
經(jīng)董事會(huì)研究決定,同意_______公司成立。
具體情況如下:
一、投資者名稱:
甲方名稱:_______
法定地址:_______
乙方名稱:_______
法定地址:_______
二、經(jīng)營范圍:_______
三、投資及出資方式:
投資總額:_______萬元。其中技術(shù)出資_______萬元,固定資產(chǎn)投資_______萬元,流動(dòng)資金_______萬元。
注冊(cè)資本:_______萬元。其中:甲方出資_______萬元,占注冊(cè)資本的_______%;乙方出資_______萬元,占注冊(cè)資本的_______%。
四、公司經(jīng)營目的:公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的,并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的`發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高,使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_______年,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊(cè)地址:_______。
董事長(zhǎng)_______:(簽字)董事:_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議書7
___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬元(人民幣)。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
_________________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì)決議書8
一、會(huì)議時(shí)間:_______。
二、會(huì)議地點(diǎn):_______。
三、出席會(huì)議股東(董事):_______。
四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人,代表_______%的'股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過:
。ㄒ唬┩飧鼡Q:_______。
。ǘ┩庑薷模篲______。
。ㄈ┩庾兏篲______。
(四)其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明:_______。
董事簽名:_______
簽署時(shí)間:_______年_______月_______日
董事會(huì)決議書9
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_____有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員:______、______、______、______、______。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
1、選舉______為公司董事長(zhǎng)。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
___________________有限公司
董事會(huì)成員(簽名):
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會(huì)決議書10
xxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過:
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的.股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
xx年x月x日
董事會(huì)決議書11
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議書12
_________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于________年____月____日在_________召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣;
2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更,同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、同意公司注冊(cè)資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣,新增的_________元注冊(cè)資本由_________(股東)以_________出資_________萬元人民幣,_________(股東)以_________出資_________萬元人民幣,變更后的`股權(quán)結(jié)構(gòu)為_________(股東)占_________%,_________(股東)占_________%。
二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更,其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
董事會(huì)成員簽名:_____
______
________公司
____年____月____日
董事會(huì)決議書13
會(huì)議時(shí)間:xx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn):xxx
現(xiàn)任董事會(huì)成員:xxx
出席會(huì)議的人員:xx
決議事項(xiàng):
有限公司董事會(huì)第次
會(huì)議于年月日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究,全體董事一致同意通過以下決議:
一、同意本公司與共同出資成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注冊(cè)資金為xx萬元,本公司占其中%股權(quán),以形式出資。
三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是:
四、聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定,所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng):副董事長(zhǎng):董事:
。ㄉw公章)
xx年xx月xx日
董事會(huì)決議書14
________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的`股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:________
______年______月___日
董事會(huì)決議書15
_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、會(huì)議決定免去_________的`_________職務(wù),選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù),會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù),聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會(huì)成員(簽字):_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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