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      2. 會議決議書

        時間:2024-04-14 18:29:35 好文 我要投稿

        會議決議書必備(9篇)

        會議決議書1

          我合伙于__________年__________月__________日根據(jù)合伙章程召開合伙人會,應(yīng)到合伙人四名__________,實到合伙人四名,會議做出如下決議:

        會議決議書必備(9篇)

          一、決議已成立武漢__________店,目前為目沒有其它店和實體。

          二、四個合伙人,合伙注冊資本為__________萬元,__________35%、__________20%、__________20%、__________20%,四個合伙人為__________店的發(fā)展分別作出如下投資額:__________萬元、__________萬元、__________萬元、__________萬元(詳見__________店帳目),這些投資用于__________店的租賃和裝修費用(全部已經(jīng)開支),__________店經(jīng)營權(quán)交由__________全權(quán)負責(另分干股10%),目前按照慣例每月財務(wù)報表,由四個合伙人簽字,先按__________40%、__________30%、__________30%月月分紅或承擔虧損,一式五份,四個合伙人各執(zhí)一份,合伙保存一份。

          三、四個合伙人的股份和投資款,不得對外轉(zhuǎn)讓、贈與,不得要退還投資款。四個合伙人均不得委托他人參與合伙及__________店的經(jīng)營與管理。如發(fā)生繼承事宜,在本決議成立的十年以內(nèi),合伙人的繼承人只是享受股份,按投資款比例的享受分紅或承擔虧損,但不能參與合伙及__________店的.經(jīng)營和管理,不得要求退還投資款。

          四、四個合伙人本人及配偶、子女等對外的債權(quán)、債務(wù),不得影響合伙及__________店的正常經(jīng)營。如出現(xiàn)合伙人的債權(quán)人主張權(quán)利,由過錯合伙人賠償合伙和其它三個合伙人的全部損失。

          特此決議!

          與會合伙人簽名蓋章:__________

          __________年__________月__________日

        會議決議書2

          服飾有限公司股東會決議

          一、時間:年八月二十九日

          二、地點:公司會議室

          三、召集人:

          參加人:、雷(老股東)

          殷開敏(新股東)

          四、會議內(nèi)容:

          經(jīng)全體股東討論,一致通過如下決議:

          1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。

          2、一致同意辭職申請,并免去在公司擔任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理,任期三年。

          3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事,任期三年。

          4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

          5、一致同意雷將所持公司50%的`股權(quán)即5萬元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

          6、變更后各股東出資情況如下:殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬元,占公司1%股權(quán)。

          7、一致同意雷退出股東會。

          8、公司其他情況不變。

          9、一致通過公司章程修正案。

          五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。

          股東簽名:

          二0xx年八月二十九日

        會議決議書3

          出席會議股東:______________、_______________、_______________

          根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

          公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,

          出席本次會議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),

          所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的.100%通過,

          決議事項如下:

          1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

          2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

          3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

          全體董事簽名:_________________

          ________________有限公司

          ________年________月________日

        會議決議書4

          會議時間:xxx年xx月xx日

          會議地點:xxxx

          會議性質(zhì):首次股東會議

          會議通知方式:本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

          股東到會情況:共計兩個股東全部到會

          會議由出資最多的股東xxx召集并主持,會議決議如下:

          一、確定了公司名稱為:xxxx

          一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;

          二、決定本公司的`注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資xxxx萬元,占注冊資本的xx%;出資xx萬元,占注冊資本的xx%;

          三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

          四、制定并通過了公司章程;

          五、公司不設(shè)董事會,選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。

          六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

          七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

          八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

          以上決議,全體股東100%通過。

        全體股東簽字:xxx

          xxxx年xx月xx日

        會議決議書5

          時間:_____年_____月_____日

          地點:_____公司會議室

          會議性質(zhì):首次

          通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,于_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權(quán)狀況。

          本次董事會會議由_____召集和主持。

          資料:______________________________

          ___________________________________。

          經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

          一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),

          二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

          以上任期為三年,自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

          全體董事簽字蓋章:

          _____年_____月_____日

        會議決議書6

          會議時間:20xx年3月20日

          會議地點:(公司會議室)

          會議性質(zhì):臨時股東會議

          參加會議人員:

          1、原(全體)股東(或者股東代表):、。

          2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)

          (可以補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

          會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。

          根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:

          一、同意公司原股東 將所持有公司%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東 。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,應(yīng)注明:原股東、放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)

          股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

          1、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

          2、股東 ,認繳注冊資本 萬元人民幣,占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

          3、…………

          二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

          三、同意將公司住所由 變更為 。

          四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 (以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

          五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定:

          1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù),同意免去、監(jiān)事職務(wù);選舉、為新董事,繼續(xù)選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監(jiān)事,繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,公司新一屆監(jiān)事會成員由、和職工代表出任的.監(jiān)事、組成。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

          2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事職務(wù),同意免去監(jiān)事職務(wù),同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會,選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,選舉(或聘任)為監(jiān)事,選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注:本項供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

          3、同意免去、董事職務(wù),增補、為公司董事;免去、監(jiān)事職務(wù),增補、為公司監(jiān)事。(注:本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

          4、同意免去執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù),重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù),重新聘用為公司經(jīng)理。(注:本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

          六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:

          1、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

          2、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %;

          3、股東 出資額 萬元人民幣,占注冊資本 %。

          七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東C 出資 萬元人民幣。

          八、同意公司類型由 變更為 。

          九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

          十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。

          十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,或其他原因),擬予以解散,并成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注:本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

          十二、其它需要決議的事項請逐項列明: 。

          十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

          原股東簽字、蓋章: 新增股東簽字、蓋章:

          (無新股東的,刪除該項)

          (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

          X有限公司

          200X年XX月XX日

        會議決議書7

          時間:X年XX月X日

          地點:公司會議室

          應(yīng)到人數(shù):X人

          實到人數(shù):X人

          主要議事:

          經(jīng)某公司全體股東協(xié)商,一致同意作出如下決議:

          一、同意轉(zhuǎn)讓在某公司X%(出資額為人民幣X萬元)的股權(quán)給,同時不再享有相應(yīng)的權(quán)利和承擔義務(wù)。

          二、其他事項不變。

          全體股東簽字:

        會議決議書8

          根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議,應(yīng)到股東__________人,實到股東__________人,為__________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:

          1、變更名稱:_________________變更后為__________

          2、變更住所:_________________變更后為__________

          3、變更法定代表人:_________________變更后為__________

          4、變更注冊資本:_________________變更后為__________

          5、變更經(jīng)營范圍:_________________變更后為__________

          6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的`_______________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。

          7、變更營業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。

          8、變更執(zhí)行董事或董事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。

          9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。

          10、變更經(jīng)理:_________________變更后為__________。

          11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

          決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

          自然人股東簽名:_________________

          法人股東蓋章:_________________章

          __________年__________月__________日

        會議決議書9

          根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的'發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事,應(yīng)到會董事__________人,實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持,形成決議如下:

          一、選舉___________為公司董事長。

          二、聘任___________為公司經(jīng)理。

          以上事項表決結(jié)果:同意__________人,占董事總數(shù)__________%

          不同意________人,占董事總數(shù)__________%

          棄權(quán)__________人,占董事總數(shù)__________%

          與會董事簽字:

          ______年______月______日

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