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      2. 股東會(huì)決議書(shū)

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        股東會(huì)決議書(shū)15篇[優(yōu)]

        股東會(huì)決議書(shū)1

          會(huì)議時(shí)間:____年____月____日

        股東會(huì)決議書(shū)15篇[優(yōu)]

          會(huì)議地點(diǎn):____________________

          出席會(huì)議股東:____________________

          公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)股東會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東共計(jì)人,代表本公司____%的表決權(quán),出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對(duì)本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:

         。(lián)保體綜合授信適用)

          □同意本公司作為(身份證號(hào):________________________)的指定授信提用人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對(duì)聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

          (綜合授信下共同受信模式適用)

          □同意本公司作為(身份證號(hào):________________________)的`共同受信人在中國(guó)民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國(guó)民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

          本次股東會(huì)的召開(kāi)、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的。有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實(shí)、合法、有效。

          股東(簽名):________________

          時(shí)間:____年____月____日

        股東會(huì)決議書(shū)2

          _____________有限公司股東會(huì)決議

          會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日__________時(shí)

          會(huì)議地點(diǎn):________________

          應(yīng)出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……

          實(shí)際出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……

          缺席股東:_________________無(wú)

          會(huì)議記錄人員:_________________

          根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)__________主持,實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過(guò)以下決議事項(xiàng):

          一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司

          二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為:_____________

          三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn):_____________

          四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。

          股東簽字(蓋章):_________________

          _____________年__________月__________日

        股東會(huì)決議書(shū)3

          公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊(cè)地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人,為_(kāi)_________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由_______________主持,股東依照章程通過(guò)有效決議如下:

          1、變更名稱:_________________變更后為_(kāi)_________

          2、變更住所:_________________變更后為_(kāi)_________

          3、變更法定代表人:_________________變更后為_(kāi)_________

          4、變更注冊(cè)資本:_________________變更后為_(kāi)_________

          5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:_________________變更后為_(kāi)_________

          6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的'__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。

          決議人:_________________

          日期:_________________

        股東會(huì)決議書(shū)4

          根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊(cè)地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人,為_(kāi)_________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過(guò)有效決議如下:

          1、變更名稱:_________________變更后為_(kāi)_________

          2、變更住所:_________________變更后為_(kāi)_________

          3、變更法定代表人:_________________變更后為_(kāi)_________

          4、變更注冊(cè)資本:_________________變更后為_(kāi)_________

          5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:_________________變更后為_(kāi)_________

          6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的`__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。

          7、變更營(yíng)業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。

          8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。

          9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。

          10、變更經(jīng)理:_________________變更后為_(kāi)_________。

          11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

          決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。

          自然人股東簽名:_________________

          法人股東蓋章:_________________章

          __________年__________月__________日

        股東會(huì)決議書(shū)5

          __________年________月________日,在________________小區(qū)________號(hào),召開(kāi)了________有限公司________年第________次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有________、________、________、________,會(huì)議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

          一、公司住所變更為:________市________區(qū)________路________號(hào)。

          二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至__________年________月________日。

          三、同意修改公司章程第_______章第_______條。

          四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

          五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。

          股東簽名:

          __________年________月________日

        股東會(huì)決議書(shū)6

          _____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

          全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

          (1)董事會(huì)成員:____________________________________,

          任期__________年。

          (2)監(jiān)事會(huì)成員:____________________________________,

          任期__________年。

          (3)上述人員任職資格,已對(duì)其進(jìn)行審查,均符合法律法規(guī)有

          關(guān)條件。

          出席本次會(huì)議股東

          法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)

          _____年_____月_____日_____年_____月_____日

          注:請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件

          __________市__________有限公司股東會(huì)決議

          會(huì)議時(shí)間:_____年_____月_____日

          會(huì)議地點(diǎn):__________

          會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

          參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)__________

          會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。

          根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過(guò)并決議如下:

          本公司于___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過(guò)公司解散事宜,截止___年___月___日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。

          全體股東簽字(蓋章):

          __________有限公司

          ______年______月_____日

        股東會(huì)決議書(shū)7

          會(huì)議時(shí)間:_______年_______月_______日

          會(huì)議地點(diǎn):_________________

          參會(huì)人員:_________________

          會(huì)議議題:關(guān)于_________________公司股東未來(lái)退股的事宜

          會(huì)議內(nèi)容:_________________

          ____________有限公司(以下簡(jiǎn)稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊(cè)成立。法定代表人:_________________,注冊(cè)資金為人民幣:_________________萬(wàn)元整(¥:_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦,股東_________________:占股份總額的____%;股東________:占股份總額的`____%;股東________:占股份總額的_____%;股東__________,占股份總額的_____%。

          考慮到公司未來(lái)發(fā)展的不確定性,經(jīng)股東會(huì)議研究,就股東未來(lái)退股的事宜,經(jīng)全體協(xié)商,一致通過(guò)如下協(xié)議:

          一、同意在未來(lái)一年內(nèi),如以上所述四位股東中任何人因?yàn)閭(gè)人原因申請(qǐng)退股,則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。

          二、所有股東一致同意,申請(qǐng)退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為截止至退股申請(qǐng)日時(shí)申請(qǐng)退股人實(shí)際繳納的出資額,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)不增值不溢價(jià)。

          三、申請(qǐng)退股股東在簽訂退股協(xié)議后,必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門(mén))。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的,還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。

          四、退股協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,所有變更手續(xù)辦理完畢后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

          五、本決議一式五份,由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

          六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

          股東簽名:_________________

          _________公司

          _______年_______月_______日

        股東會(huì)決議書(shū)8

          根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,北京某某某有限公司股東會(huì)會(huì)議于________年________月________在________召開(kāi)。本次會(huì)議由________提議召開(kāi),________于會(huì)議召開(kāi)________日以前以________方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,占總股數(shù)________%。會(huì)議由________主持,全體股東達(dá)成一致意見(jiàn),決議如下:

          同意將本公司________%的股權(quán),作為_(kāi)____股權(quán)授予________,不進(jìn)行工商變更登記。

          股東:________(簽章)

          股東:________(簽章)

          ________年________月________日

        股東會(huì)決議書(shū)9

          首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。

          會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的`X%股東同意,會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):

          1、審議通過(guò)公司章程。

          2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

          3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

          4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說(shuō)明),與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元,共同以貨幣出資XX萬(wàn)元,并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

          5、其他事項(xiàng):

          股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:

        股東會(huì)決議書(shū)10

          出席會(huì)議股東:______________、_______________、_______________

          根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

          公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),

          出席本次會(huì)議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),

          所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的`100%通過(guò),

          決議事項(xiàng)如下:

          1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為:__________________

          2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。

          3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

          全體董事簽名:_________________

          ________________有限公司

          ________年________月________日

        股東會(huì)決議書(shū)11

          _____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議就公司向有限公司申請(qǐng)借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:

          一、公司股東會(huì)同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請(qǐng)借款人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。

          二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的`《股權(quán)質(zhì)押合同》。

          三、在上述股東會(huì)決議的范圍內(nèi),由股東會(huì)授權(quán)的代表人來(lái)代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。

          四、股東會(huì)授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

          此致_____________有限公司

          股東簽字:_________________

          申請(qǐng)人:_________________有限公司(公章)

          _______年_______月_______日

          股權(quán)出質(zhì)人:_________________

          _______年_______月_______日

        股東會(huì)決議書(shū)12

          _____________有限公司

          股東會(huì)決議(請(qǐng)勿打。篲________________公司注銷(xiāo)備案適用)

          會(huì)議時(shí)間:______________年_____月_____日會(huì)議地點(diǎn):__________________

          出席會(huì)議股東:______________、_______________、__________出席本次會(huì)議的股東共_____名,代表100%的`股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。

          根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過(guò):

          一、因?yàn)開(kāi)_______________(請(qǐng)參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷(xiāo)本公司。

          二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人,清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé),清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷(xiāo)登記申請(qǐng)。

          三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。

          股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________

          ____________有限公司(蓋章)

          _____________年_____月_____日

        股東會(huì)決議書(shū)13

          時(shí)間:______年______月______日

          地點(diǎn):本公司會(huì)議室

          召集人:xxx(法定代表人)

          根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定,本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國(guó)、劉建利共四人,實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書(shū)a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán),符合法定程序,經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過(guò),做出如下決議:

          同意公司增加注冊(cè)資本,由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣,增加到250萬(wàn)元人民幣,增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。

          此次增資中,公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A原出資TT萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的.x%;公司股東xx原出資xx萬(wàn)元人民幣,該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬(wàn)元人民幣,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬(wàn)元人民幣,該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本,增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣,占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。

          全體股東簽字、蓋章:

          聲明:以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效,股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。

          x有限公司

          ______年______月______日

        股東會(huì)決議書(shū)14

          根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__人,實(shí)到股東__人,代表公司股東__%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由__主持,股東依照章程通過(guò)有效決議如下:

          1、變更名稱:__變更后為_(kāi)_

          2、變更住所:__變更后為_(kāi)_

          3、變更法定代表人:__變更后為_(kāi)_

          4、變更注冊(cè)資本:__變更后為_(kāi)_

          5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:__變更后為_(kāi)_

          6、變更股東股權(quán):股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬(wàn);股東__出資額__萬(wàn)。

          7、變更營(yíng)業(yè)期限:變更后為至__年__月__日。

          8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為_(kāi)_、__、__。

          9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為_(kāi)_、__、__。

          10、變更經(jīng)理:變更后為_(kāi)_。

          11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

          決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。

          自然人股東簽名:__法__人股東蓋章:__

        股東會(huì)決議書(shū)15

          召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的'股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。______________經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立_______________有限公司,公司基本情況如下:

          風(fēng)險(xiǎn)提示:_________________股東表決權(quán)

          股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

          1、普通決議案:_________________股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

          2、特別決議案:_________________股東會(huì)會(huì)議作出:_________________

         、傩薷墓菊鲁;

         、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議;

         、垡约肮竞喜ⅰ⒎至、解散或者清算;

         、茏兏拘问降臎Q議;

         、萜渌麑(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

          1、公司名稱為:_________________

          2、公司住所:_________________

          3、經(jīng)營(yíng)范圍:_________________

          4、注冊(cè)資本:_________________

          _______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬(wàn)元,于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。_______________有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______________年__________月__________召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表___________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:_________________

          一、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。

          二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,任命_______________為監(jiān)事。

          三、聘任_______________為公司經(jīng)理。

          四、通過(guò)公司章程。

          股東(簽名或蓋章):_________________

          _____年_____月____日

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