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股東大會紀(jì)要
股東大會紀(jì)要1
會議時間：xxxx年xx月xx日
會議地點(diǎn)：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：楊本能
會議通知時間：xxxx年xx月xx日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：xx
會議審議事項(xiàng)：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
免去xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣 萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的.出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
20xx年xx月xx日
股東大會紀(jì)要2
一、會議時間：xxxx年3月12日
二、會議地點(diǎn)：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做xxxx年工作總結(jié)和xxxx年工作計劃的報告。
3、行政總監(jiān)關(guān)于xxxx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司xxxx、xxxx年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、監(jiān)事會工作報告。
6、提案。
7、股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻h審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議xxxx年度董事長工作報告的提案》。
�。ǘ⿻h審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的.提案》。
�。ㄈ⿻h決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：
xxxx年三月十二日
股東大會紀(jì)要3
時間:XX年3月5日
地點(diǎn):長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx記錄員:xx
會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx
三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。
四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。
五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。
六、會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
公司股東大會會議紀(jì)要三
長沙龍輝機(jī)床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決，結(jié)果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果：
1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的`股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。
二、《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此，《關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細(xì)的《內(nèi)部集資實(shí)施細(xì)則》，就集資款項(xiàng)建立專戶管理，�？顚Ｓ谩�
股東大會紀(jì)要4
會議時間：x年xx月xx日
會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的.，應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)
x有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會紀(jì)要5
徐州×有限公司
王律師
涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：XX年7月××日
會議地點(diǎn)：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王
會議通知時間：XX年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：
主持人：王
會議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，
代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，
代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的.出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
股東大會紀(jì)要6
一、會議時間：20xx年xx月xx日
二、會議地點(diǎn)：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做x年工作總結(jié)和x年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關(guān)于x年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司、x年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項(xiàng)的'決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
(一)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議x年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。
出席會議的股東代表簽名：
20xx年xx月xx日
股東大會紀(jì)要7
一、時間：20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟xxxx04室
三、出席股東：王、長沙廣告有限公司（胡、劉、戴）、彭、吳
主持人：王
四、會議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：長沙廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王40萬元40%貨幣
長沙廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭20萬元20%貨幣
吳10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會，推選王、劉、彭、胡為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)xxxx04室）作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東大會紀(jì)要8
1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會條件。
2、審議20xx年可分配利潤。
X院強(qiáng)調(diào):
1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點(diǎn)，這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。
2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股事宜。
A強(qiáng)調(diào):
1、做項(xiàng)目投資可行性方案報告，呈遞公司股東參閱。
2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè)，國家在貸款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。
B介紹檢測站概況。公司持有股份20%，另外3個法人持有80%�？偼顿Y額、利潤估算、風(fēng)險分析、收回投資的周期估算。
舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴(kuò)股的決定，全票通過。
3、審議20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計劃。
A、B、C建議:加強(qiáng)工程過程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競爭大、價格低、周期長的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購買固定、優(yōu)質(zhì)、長期運(yùn)營的.項(xiàng)目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。
V建議:
1、財務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。
2、董事會一季度召開一次。
3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報清華總裁班會員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。
4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。
X建議:20xx工作計劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。
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