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金融詐騙簡報（精選19篇）
在現(xiàn)實生活或工作學習中，人們運用到簡報的場合不斷增多，簡報又稱“動態(tài)”“簡訊”“要情”“摘報”“工作通訊”“情況反映”“情況交流”“內部參考”等。想學習擬定簡報卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的金融詐騙簡報，僅供參考，大家一起來看看吧。
金融詐騙簡報 1
為進一步普及金融知識，提升社會公眾的金融素養(yǎng)，近日，中國銀行濟寧文昌閣支行開展防范電信詐騙主題宣傳活動。
宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措并舉開展宣傳活動，通過張貼宣傳海報，在公共區(qū)擺放金融知識宣傳手冊和折頁，便于客戶取閱了解相關金融知識。并且在網點LED電子顯示屏滾動播放宣傳口號進行廣泛宣傳。網點員工在客戶辦理業(yè)務的等待期間，為客戶講解防范電信詐騙的相關金融知識，重點講解近期典型電信詐騙案例及個人信息保護、個人信貸、投資理財?shù)冉鹑谥R，進一步讓客戶提升自我保護意識和風險防范意識，樹立理性消費觀念，守好自己的.“錢袋子”。該行還加大對養(yǎng)老領域詐騙、電信網絡詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護意識。
今后，中國銀行濟寧文昌閣支行將持續(xù)開展此類宣傳活動，持續(xù)向群眾普及各類金融知識，引導群眾學習金融知識，提升其風險防范意識，為構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。
金融詐騙簡報 2
為進一步加強支行宣傳教育工作，增強人民群眾金融知識水平，切實提升人民群眾防范金融風險能力，中信銀行南昌朝陽支行在2月份開展以“打擊治理電信網絡詐騙”、《反有組織犯罪法》及“兩節(jié)期間防范非法集資”等一系列宣傳教育活動。
為防止各類外部欺詐風險事件的發(fā)生，要求支行員工對辦理電子銀行或轉賬匯款業(yè)務的客戶進行風險提示，提醒支行員工日常工作中保持足夠的警惕性。
在活動期間，該支行以營業(yè)網點為陣地，在公共教育宣傳服務區(qū)擺放多種打擊治理電信詐騙、防范非法集資等宣傳折頁，利用營業(yè)網點的LED屏等現(xiàn)代化工具播放防詐騙知識宣傳標語，利用網點液晶電視播放公益宣傳片，在廳堂顯眼處擺放相關海報。廳堂工作人員向等待辦理業(yè)務的客戶發(fā)放防范電信網絡詐騙的宣傳手冊、折頁，對客戶進行打擊治理電信詐騙、防范非法集資和《反有組織犯罪法》相關知識的普及，提醒客戶保護好個人信息和個人賬戶，不要輕信各類中獎信息和投資誤導宣傳等。
同時，該支行深入社區(qū)與大眾群體進行面對面講解，現(xiàn)場特別對老年人加強了宣傳教育，通過場景建設讓大家都參與討論，模擬了幾個常見的'詐騙案的情景，提高了老年人的`防范意識。
通過此次宣傳活動，提高了人民群眾防范金融風險能力，讓人民群眾守住錢袋、保持警覺，同時提升人民群眾的安全感和滿意度，營造良好的周邊金融環(huán)境。
金融詐騙簡報 3
為防范非法集資 、做好金融知識宣傳教育工作，進一步增強金融消費者的自我保護意識，幫助金融消費者運用正當途徑守護好自己的“錢袋子”，營造良好金融環(huán)境，招商銀行煙臺南大街支行開展“守住錢袋子 護好幸福家”防范非法集資集中宣傳活動。
本次 宣傳 活動渠道更廣泛 、 形式更靈活 、 定位更準確 。 招商銀行煙臺南大街支行 強化線上線下協(xié)同合作宣傳 ， 積極拓展新媒體渠道 ， 積極上線線上宣傳，利用網點線上店， 充分發(fā)揮電子顯示屏 、 公益短視頻 、 主題折頁等方式的作用 ， 并結合網點及社區(qū)宣傳 、 現(xiàn)場 答疑解惑等多種方式同時進行 ， 引導社會公眾發(fā)揮社會主體作用 ， 積極參與防范和打擊非法集資工作 。
結合網點實際情況 ，網點著重對養(yǎng)老詐騙 、 電信詐騙等案件多發(fā)領域 ， 招商銀行煙臺南大街支行 工作人員通過以案說險的方式 圍繞近幾年來的非法集資典型案例進行 現(xiàn)場解讀 ， 耐心細致的解答網點客戶 所提出的疑問 ， 幫助 客戶 甄別非法集資“陷阱” ， 引導 客戶 尤其是 老齡客戶 樹立正確的`投資消費觀 ， 自覺抵制非法集資 。
本次宣傳活動 引導廣大社會群眾進一步樹立理性投資觀念，選擇合法投資渠道，對非法集資不參與、能辨別、可遠離， 營造 了 “守住錢袋子 護好幸福家”的濃厚活動氛圍 ，
招商銀行煙臺南大街支行將繼續(xù)長期組織此類宣教活動，與社會群眾一起共同學習，共同維護金融秩序穩(wěn)定。
金融詐騙簡報 4
為切實做好人民群眾安全防范教育，預防和減少電信詐騙案件的發(fā)生，赤沙鎮(zhèn)按照6月8日區(qū)打擊治理網絡新型違法犯罪、打擊整治養(yǎng)老詐騙法治宣講會精神，及時安排部署，聯(lián)合赤沙派出所在全鎮(zhèn)開展新一輪防范電信詐騙專項活動。
印制橫幅30條，在交通要道、居民聚集區(qū)、銀行等顯著地段懸掛；通過微信群、進村入戶講解及注冊反詐APP等方式，提醒轄區(qū)群眾不輕信來歷不明的`電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份證信息、存款、銀行賬號等情況。二是強化措施，推動工作落實。印發(fā)文件，確定民警和包村干部包抓各村，深入村組每周進行一次反詐宣講活動，通過案例和反詐知識現(xiàn)場教學，提高群眾反詐意識。三是各方參與，形成共建合力。鎮(zhèn)綜治辦召集民政、文化、市場所、信用社、派出所等機構，定期召開研判會，互通信息，及時調整工作思路，形成合力，利用集市等活動，開展集中宣傳。通過此次防反詐專項活動，有效增強了轄區(qū)群眾防范電信詐騙的犯罪的意識和能力，維護了人民群眾財產安全。
金融詐騙簡報 5
近日，淄川農商銀行昆侖支行組織開展“反詐拒賭 安全支付”主題宣傳活動，金融服務小分隊多措并舉，內外聯(lián)動，通過進村、進集市及網點宣傳等方式，創(chuàng)新宣傳形式，營造濃厚的防范和打擊詐騙賭博知識宣傳氛圍，積極維護和諧金融環(huán)境。
廳堂內金融服務小分隊開展 “防詐反賭”廳堂微沙龍，通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳折頁、現(xiàn)場有獎答題等方式，提升客戶參熱情，同時重點針對老年群體、青少年群體加強宣傳，引導其增強風險意識，提升防范抵制電信詐騙能力。
廳堂外金融服務小分隊進村下鄉(xiāng)，深入村居、集市、超市等人員流量大的地方，發(fā)放打擊電信詐騙的宣傳材料，以點帶面，擴大影響并結合宣傳材料向群眾講解當前的危害以及預防知識，從而引導群眾知法守法，反詐拒賭，謹防上當受騙。
淄川農商銀行還組織員工利用微信，QQ群等線上形式發(fā)布轉發(fā)相關防電信詐騙小簡報，以案說法，有針對性的普及有關電信詐騙的基本常識，切實提高居民群眾的拒賭、防騙意識，積極營造“人人知曉，全民參與”的'社會氛圍。
通過廳堂內外宣傳，金融服務小分隊著力提醒群眾面對陌生人添加微信，務必確認好對方的真實身份，面對對方談到有關錢財問題時，要提高防范意識，莫貪小便宜。通過本次宣傳，增強了群眾防范各類詐騙的意識，筑牢了打擊電信詐騙防線，使反詐、拒賭知識深入人心。
金融詐騙簡報 6
為進一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識，維護金融安全和穩(wěn)定。近期，紹興銀行湖州分行積極開展反電信詐騙宣傳活動。
一是網點陣地做好客戶反詐騙知識宣傳普及。該行組織員工進行反詐騙知識培訓，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對應的防范措施。在轄內各營業(yè)網點LED屏播放反詐宣傳標語、通過張貼宣傳海報、播放宣傳視頻、開展廳堂微沙龍等方式，對上門辦理業(yè)務的.客戶進行反詐知識普及，有效提升客戶防范風險意識。
二是利用網絡媒體，積極推進線上宣傳教育。該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉發(fā)，進一步擴大宣傳范圍。同時，通過微信公眾號推送反詐金融小知識，提醒公眾不要隨意相信陌生人來電、不要隨意點擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉賬給不明賬戶，切實守好自己的錢袋子。
三是利用網格化營銷，擴大宣傳半徑。該分行積極走進農村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁、講解電信詐騙案
金融詐騙簡報 7
為進一步加強防范電信網絡新型違法犯罪宣傳教育力度，提升人民群眾識騙防騙意識和網絡安全防范能力，濟寧農商銀行在“國家網絡安全宣傳周”期間，開展反詐宣傳活動，多措并舉宣傳防范電信網絡詐騙知識。
活動期間，我行以營業(yè)廳為宣傳陣地，在廳堂網點的柜臺區(qū)、網銀區(qū)、理財區(qū)、自助區(qū)擺放宣傳折頁，利用電視機及LED屏，循環(huán)滾動播放防范電信網絡詐騙宣傳知識。
網點工作人員在營業(yè)廳進行業(yè)務營銷的同時，介紹網絡安全知識、解答客戶提問。
銀行工作人員在廳堂宣傳的同時，走進社區(qū)，大力宣傳各類與居民日常生活密切相關的安全防范知識，提醒居民群眾不要輕信陌生人的.電話和短信，注意防范犯罪分子可能利用電話、網絡等誘騙群眾進行銀行卡轉賬，騙取錢財；并告知群眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，引導群眾辯識騙局，提高防范意識。
通過此次反詐宣傳活動，不僅提高了群眾的網絡安全意識，也進一步提升了群眾對我行的品牌好感度，受到了社區(qū)居民的一致好評。
金融詐騙簡報 8
根據(jù)四川省打擊治理通訊網絡新型違法犯罪工作廳聯(lián)席會議辦公室（省公安廳）按照廳際聯(lián)席會議第四次會議精神，民生銀行金堂支行于20xx年1月在金堂縣開展了“反詐騙護萬家”主題宣傳活動。
活動現(xiàn)場，工作人員充分利用真實案例、宣傳圖片、視頻展示等，深入淺出的講解了各類常見的'詐騙手段，提醒群眾不輕信各種來歷不明電話、信息、存款、賬號等，遇到可疑情況，及時與親屬、朋友等商議或撥打報警電話，謹防上當受騙。特別是針對臨近春節(jié)，各種“黃牛票”、“特價票”、“快遞員”上門送票、銀行卡密碼詐騙等新型手段層出不窮，提醒農民工朋友一定要抵制誘惑，不要被這些表面的“低價”或“特惠購票網站”所迷惑，一定要多思考多咨詢，切記天上不會掉餡餅，不貪圖便宜，避免資金受損。
此次宣傳共接待民眾近百余民，發(fā)放各類宣傳單200份，宣傳案例視頻10余例。通過此次宣傳，有效增強民眾防范電信詐騙的意識和能力，維護了人民群眾的財產安全，受到群眾的一致好評！
金融詐騙簡報 9
為從源頭上阻斷銀行卡買賣等違法犯罪活動的發(fā)生，提高民眾的反詐知識，共建誠信和諧社會，近日，中信銀行南陽分行積極參與了由人行南陽中支牽頭組織，10余家銀行業(yè)金融機構共同開展的“斷卡行動反詐宣傳活動”，利用周末時間走進南陽理工學院進行反詐知識集中宣傳。
為保障宣傳活動效果，中信銀行南陽分行提早進行充足的物料準備，制作內容充實的反詐知識宣傳展板，以及“保障自身權益，拒絕買賣賬戶”“莫貪小利，誤入歧途”等宣傳折頁。為了烘托宣傳氛圍，增加宣傳廣度，活動現(xiàn)場還精心準備了免洗消毒洗手液、抽紙等小禮品。
現(xiàn)場參加活動的有在校教職員工、大學生等，大家對本次銀行業(yè)對民眾進行出租、出借、金融賬戶等違法犯罪金融知識等反詐內容的宣傳普及很感興趣，一致認為對守護自身的金融信息及財產安全很有幫助。
在今后的工作中，中信銀行南陽分行將繼續(xù)利用網點廳堂、室外電子屏幕，各種外拓活動，持續(xù)加強對社會大眾新型網絡金融詐騙知識的`宣傳，不斷提高社會公眾的反詐意識，為保護人民群眾金融財產的安全，創(chuàng)建和諧平安的金融生態(tài)環(huán)境繼續(xù)努力。
金融詐騙簡報 10
臨近年關，電信網絡詐騙發(fā)案形勢嚴峻，為遏制電信及網絡詐騙高發(fā)勢頭，減少廣大人民群眾財產損失。郵儲銀行麗水市分行積極開展反詐宣傳活動。
1月8日，郵儲銀行慶元縣支行組織員工在生態(tài)公園開展“防范電信網絡詐騙”宣傳活動。活動現(xiàn)場借助春節(jié)贈送春聯(lián)的有利時機，向過往群眾發(fā)放防范電信詐騙知識宣傳資料，通過一對一的交流，工作人員提醒廣大市民，不能出租、出售、出借銀行賬戶(卡)、手機卡的行為。同時講解常見的.電信詐騙類型、慣用手法、詐騙的識別方法、防范和補救措施等注意事項，特別要防范網絡貸款、淘寶退賠、兼職刷單等詐騙方式。
1月8日，郵儲銀行龍泉市支行組織開展消保沙龍活動，宣傳活動中，理財經理講解了近期的電信網絡詐騙類型，向群眾宣傳講解“冒充領導詐騙”、“貸款詐騙”、“網絡兼職刷單”等系列電信詐騙分子的慣用手段和作案方式，對客戶提出的問題，講解人員耐心對其進行一一解答。同時，提醒廣大群眾在日常生活中一定要提高自我安全防范意識，不輕信以先打款轉賬后辦理業(yè)務以及所有涉及銀行卡賬號密碼等情況的電話、短信和鏈接。
除此之外，各網點通過電子屏滾動播放防騙標語，在“反詐專區(qū)”、大廳、服務窗口醒目位置擺放海報、展架及宣傳折頁等形式開展宣傳，以此擴大宣傳效果。
通過此次宣傳，使廣大群眾對防范電信詐騙有了更多的認識，特別是一些老年客戶紛紛表示對電信詐騙有了更深入的了解，有效的提高了客戶防范電信詐騙的風險意識和防范能力。
金融詐騙簡報 11
9月23月，陽光產險�？谥兄Ч窘M織員工前往海墾社區(qū)，開展金融知識宣傳教育活動。活動現(xiàn)場，宣教人員用通俗易懂的語言，通過面對面交流，為老年人講解金融防詐騙知識，如何守護老年人的錢袋子;為青少年講述金融詐騙案例，遠離校園貸;為新市民增強維權意識、防騙意識以及自我保護能力，遠離誘惑等內容�；顒又校用駛冔x躍參與、主動咨詢，陽光志愿者一一為居民解答疑惑，給參與的居民分發(fā)金融知識宣傳折頁，并且通過現(xiàn)場金融知識問答，現(xiàn)場氣氛熱烈�，F(xiàn)場通過懸掛橫幅、發(fā)放宣傳折頁等形式，向現(xiàn)場群眾宣傳金融保險知識，并通過實際案例，向現(xiàn)場群眾宣傳如何預防非法集資，防范詐騙，提升風險防范意識。
9月27日，陽光產險海南分公司在總經理的`帶領下，在財富中心大門廣場開展金融宣教月活動。蔣海金總親自與物業(yè)公司保安、保潔人員進行金融知識科普，與“新市民”一起交流座談。重點講解提示，要理性選擇金融產品和服務，增強維權意識、防騙意識以及自我保護能力，進一步提升個人對金融知識的認識和理解金融產品和服務，引導遠離非法金融活動，有效提高防范金融風險意識，爭做守法好公民。同時活動通過懸掛宣傳條幅，擺放宣傳展板，向路過群眾發(fā)放宣傳折頁，為廣大民眾宣講金融保險知識，提升反詐防騙意識，引導金融消費者和投資者自覺抵制網絡金融謠言和金融負能量，共建清朗網絡空間。
金融詐騙簡報 12
為持續(xù)推動金融知識普及工作，進一步提升社會公眾的金融素養(yǎng)，有效防范化解金融風險，營造良好的金融生態(tài)，根據(jù)人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、國家網信辦聯(lián)合開展的“金融知識普及月，金融知識進萬家，爭做理性投資者，爭做金融好網民”活動要求，招商銀行長沙分行于20xx年9月組織轄內所有網點，全面啟動宣傳活動，多渠道多形式深入推進“我為群眾辦實事”的金融服務理念。
一、高度重視，積極部署
為保證活動高質高效的開展，長沙分行第一時間成立了活動工作領導小組，由分管消費者權益保護工作的分行行領導擔任組長，辦公室、零售金融總部、運營管理部、法律合規(guī)部等相關部門負責人擔任組員。辦公室下設的消費者權益保護與服務監(jiān)督管理中心負責牽頭制定活動方案，統(tǒng)籌資源，積極動員，聚焦重點人群，構建“線上+線下”，的金融知識宣傳全網格，積極擴大活動覆蓋面和影響力。
二、立足廳堂，強化氛圍
全行統(tǒng)一部署，46家網點緊扣活動主題和內容，對營業(yè)廳進行了精心布置�；顒悠陂g，在所有網點電子屏同步播放宣傳主題和活動內容，醒目位置擺放門型展架海報，設立專門的金融知識教育區(qū)，組織營業(yè)廳所有工作人員向到訪的客戶發(fā)放宣傳資料，講解金融知識。在客戶等候區(qū)開展“金融知識小課堂”，用通俗易懂的語言、生動形象的案例，向客戶普及各類常見的金融知識，介紹金融詐騙的常見手段、典型案例及預防措施。
三、線上同步，擴大力度
活動期間，除了守好網點廳堂陣地宣傳外，招商銀行長沙分行充分發(fā)揮我行線上渠道優(yōu)勢，通過分行微信公眾號、手機銀行APP上的網點線上店等平臺發(fā)布多篇金融知識宣傳圖文，組織全行員工邀請客戶關注我行金融知識普及的微信視頻號“招小寶”，進一步擴大活動影響力。
同時，為拓寬金融知識宣傳教育的渠道和受眾群體，在9月的每場日常直播中，加入金融知識宣傳的.模塊，形成了濃厚的線上宣傳氛圍，覆蓋更加廣泛。
四、重點人群，重點宣傳
長沙分行聚焦“一老一少”、新市民等重點人群日常金融知識需求，組織員工深入社區(qū)和企業(yè)開展金融知識宣教活動，通過現(xiàn)場派發(fā)宣傳折頁、金融知識互動問答等形式，向在場群眾進行金融消費者權益保護知識宣講。扎根基層，深入群眾，營造良好的金融知識普及社會氛圍。
同時，為提高中小學生對金融知識的認識，部分網點在廳堂開展“小小銀行家”活動，通過寓教于樂的方式，提升其識別金融風險的意識和能力。
五、原創(chuàng)助力，提高關注
貼近社會公眾需求，聚焦重點人群關注的金融常識、熱點問題等，我們設計了2幅原創(chuàng)宣傳物料。通過線上方式進行傳播，以更加生動有趣的方式，提高人民群眾參與的積極性。
六、媒體發(fā)聲，正向引導
根據(jù)本次活動主題內容，長沙分行將通過多個媒體渠道進行發(fā)聲，推出招商銀行長沙分行“金融聯(lián)合教育宣傳月”專題報道，從宣傳教育活動、金融知識宣講意義和消保品牌打造等多個角度詮釋招商銀行長沙分行根據(jù)監(jiān)管部門和總行指示踐行消費者權益保護主體責任的行動與決心，拓展宣教力度和覆蓋面，正向引導，使活動熱度持續(xù)擴散。
招商銀行長沙分行將持續(xù)打造多維度的宣傳體系，持續(xù)開展多元化的宣傳活動，聚焦重點人群，積極提供更加專業(yè)、高效、優(yōu)質的金融服務，充分發(fā)揮金融機構社會職能，正向引導社會公眾共建和諧金融環(huán)境！
金融詐騙簡報 13
張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專業(yè)、審慎地職業(yè)敏感，為客戶保全資金20余萬元，贏得客戶及家屬的高度認可和真誠感謝！
20xx年7月23日，一名女性客戶來張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開戶業(yè)務，客戶戴口罩、墨鏡和遮陽帽，裝扮神秘，且神色緊張，大堂經理察覺客戶異常，詢問客戶辦理銀行卡的用途，客戶聲稱因資金周轉，要求把4筆定期存單，共計20萬元全部提前支取存入銀行卡。大堂經理在做了風險提示后，便引導客戶通過個人微信銀行預約開卡，突然發(fā)現(xiàn)客戶的手機一直在微信語音中，在操作過程中客戶一直遮擋手機，且語音通話的'另一方告知客戶不要聽信銀行工作人員說什么。大堂經理發(fā)現(xiàn)異常立即警惕起來，用手勢提示柜員注意風險，謹慎開卡。
柜員再三提示客戶是否認識電話里的人，注意防范電信詐騙，但客戶執(zhí)意開卡，柜員以系統(tǒng)故障為由拖住客戶，立即上報會計主管，判斷該客戶遭遇電信詐騙。柜員用電話撥打客戶手機強行中斷其微信語音電話，由大堂經理對客戶進行案例講解和細心勸阻。經過不厭其煩的勸說，客戶幡然醒悟自己陷入騙局。
經了解，客戶于案發(fā)前接到電話，對方聲稱是北京市公安局的，并準確說出了客戶的姓名和身份證號，并詢問客戶是不是從北京回來的，根據(jù)疫情防控要求需要隔離，客戶表示從未去過北京，對方聲稱客戶的信息被人冒用了而且涉及洗錢，為了偵破案件，需要客戶將資金存入銀行卡中來配合公安局調查其交易流水，為了取得客戶信任，不法分子還與客戶互加了微信好友，并與客戶進行了視頻通話，不法分子穿著警服，這才騙取了客戶的信任。因客戶沒有銀行卡，才按照不法分子的指示來到張家口銀行開卡，最終不法分子的騙局被銀行識破，保全了客戶資金20余萬元。為了客戶資金安全，張家口銀行工作人員引導客戶安裝了國家反詐APP,客戶對張家口銀行工作人員表達了高度認可和真誠感謝！
近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當受騙，張家口銀行強化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業(yè)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展多渠道反詐宣傳和國家反詐APP推廣工作，努力為全社會防范電信詐騙工作貢獻一份力量。
金融詐騙簡報 14
為進一步推動防范、打擊、治理電信網絡詐騙犯罪活動，提高廣大市民的安全防范意識和能力，保護客戶資金安全，維護社會和諧穩(wěn)定，根據(jù)中國工商銀行江蘇分行及無錫銀協(xié)“普及金融知識萬里行”活動的方案要求，今年8月，工行無錫城南支行結合工作實際在全轄范圍內積極組織開展了“防范電信網絡詐騙宣傳月”主題活動，取得了良好的宣傳效果。
一、強化認識，提高警惕。該行針對目前發(fā)生的電信網絡詐騙事件，要求轄內各網點員工認真學習上級行下發(fā)的外部欺詐風險動態(tài)、簡報和案例。為防止各類外部欺詐風險事件的發(fā)生，要求網點對辦理電子銀行或轉賬匯款業(yè)務的客戶嚴格按照“三問、兩看、一核對”的操作流程（即一問客戶轉匯出資金用途，二問是否知曉收款人情況，三問是否了解接受賬戶信息；一看前來辦理業(yè)務的客戶神色是否慌張，二看客戶是否持續(xù)接聽電話或看短信；核對辦理業(yè)務的客戶所留信息是否真實合理），以此加大防范力度，對于可疑問題，及時進行風險提示和勸導，提醒員工在日常工作中保持足夠的警惕性。
二、精心組織，廣泛宣傳。該行通過懸掛條幅和海報、發(fā)放宣傳折頁、網點顯示屏滾動播出標語以及工作人員現(xiàn)場講解等多種形式進行宣傳，有效增強客戶防詐騙能力，切實做好風險提示。重點強調不要輕易點開短信中的網址，不要回撥短信中的電話，要保持清醒頭腦，通過正確渠道盡快核實人物身份、電話號碼以及事情真?zhèn)�。有疑問及時到銀行柜臺詢問或向公安機關進行咨詢證實，以免上當受騙。建議客戶下載并安裝“融e聯(lián)”，通過該軟件獲取真實的服務信息，千萬不要相信“天上掉餡餅”的事。
三、深入群眾，擴大效果。該行轄內各網點組織員工深入社區(qū)、市場、商城等人流密集區(qū)域，主動宣傳，向廣大群眾發(fā)放宣傳折頁和防詐騙手冊，通過講解案例來提醒客戶遠離電信網絡詐騙。宣傳能夠準確識別電信網絡詐騙中常用的電話欺詐、ATM欺詐、網銀欺詐等犯罪手段的方法，并積極講解防范電信網絡詐騙的“三不一及時”要領，提示客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯(lián)網發(fā)現(xiàn)異常時，提高警惕，做到“不聽、不信、不轉賬、及時報警”，提高群眾對電信網絡犯罪的認識，有效提升本次宣傳活動的覆蓋面。
據(jù)初步統(tǒng)計，在本次“防范電信網絡詐騙宣傳月”主題活動中，該行轄內共有10家網點全程參與其中，參與宣傳員工123人，共計發(fā)放宣傳資料5000份，微信宣傳1次，受眾客戶數(shù)量近5000人次。
通過開展“防范電信網絡詐騙宣傳月”主題活動，幫助廣大群眾樹立了正確認識金融、理性分析投資的理念，有效增強了民眾的反詐騙能力，營造了防范金融風險的.良好氛圍，得到了社會公眾的熱情參與和一致好評。工行無錫城南支行在有效履行宣傳義務的同時，也增進了與廣大客戶之間的相互了解和密切聯(lián)系，有利于共建和諧的金融消費環(huán)境，樹立了工商銀行良好的社會公眾形象。
金融詐騙簡報 15
網絡社交平臺為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過虛構事實，博取網絡社交平臺好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉賬或假借“公益”名義高價購買低廉商品。近日，工商銀行溫州樂清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶收起了錯誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶楊某某，前來樂清虹橋工行辦理定期賬戶提前支取3萬元，匯款給一個叫朱某某的賬戶�？头浝砼c客戶進行風險提示，溝通了解得知，客戶是通過抖音軟件認識這個朱某某，現(xiàn)實中未見過面。詢問客戶匯款用途，客戶稱對方有困難，幫助對方。網點現(xiàn)場經理立刻引起警惕，深入與客戶溝通并得到客戶的同意后，查看了部分抖音上的內容。基本判斷客戶遭遇電信詐騙，并深入對客戶進行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的.宣傳折頁給客戶看，客戶并不能理解。后網點工作人員聯(lián)系當?shù)嘏沙鏊杆俪鼍�，來到網點對這位客戶進行勸導并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責任心和耐心，對到店客戶匯款的“四必問”工作做到了詳細詢問、了解，并對客戶進行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶匯款，且保護了客戶的資金安全。柜面是保護客戶資金安全的最后一道防線，工商銀行一定會樹立好責任意識，提高關于涉詐涉案交易的敏感度，以堅定、謹慎的態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶資金安全、促進社會金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟困、助人為樂是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢財，對于社交平臺認識的網友，一定要警惕對待，切莫親信，隨意轉賬。
金融詐騙簡報 16
為加強公眾金融知識宣傳教育，提高社會公眾對于電信網絡新型詐騙行為的警覺，維護銀行業(yè)消費者合法權益，洛浦支行于四月組織開展“防范電信網絡詐騙”宣傳教育活動。此次活動主要圍繞主題為普及電信網絡詐騙的危害和新型詐騙形式，以及相關防范措施開展的多種多樣的活動，旨在讓金融消費者認清電信網絡詐騙本質，提高風險意識和自我保護能力。
首先充分利用我行網點優(yōu)勢，在營業(yè)廳門口的LED顯示屏播放防范電信網絡詐騙的相關口號，讓每一位經過和進入網點的金融消費者都能看見滾動的明顯字眼，渲染我行此次活動的宣傳氛圍，同時在營業(yè)場所“公眾教育區(qū)”及“金融消費者權益保護宣傳站”以及客戶等候座椅區(qū)擺放的相關宣傳單張。大堂工作人員對進店客戶等待辦理業(yè)務的時間間隙發(fā)放宣傳單張等等多種方式，引起廣大金融消費者的關注，將金融知識宣導到每位到店消費者。同時利用到店客戶等候辦理業(yè)務的時間間隙，開展了多場別開生面的廳堂微沙龍活動，活動得到了熱烈的反應和好評。
其次希望通過本次普及金融知識的活動，達到更有成效的宣傳效果，我行員工著重對金融弱勢群體開展宣傳教育，組織開展了進鄉(xiāng)村的宣傳活動，通過發(fā)放宣傳折頁、設立展臺等方式，現(xiàn)場對網點附近的洛溪村民進行講解防范電信詐騙知識，介紹社會上多發(fā)的詐騙手段和防范建議，提示老人、學生、青年不要輕易泄露個人信息，不要輕易給陌生人匯款轉賬，謹防上當受騙。此項活動的展開，得到了廣大洛溪村民的歡迎，紛紛表示希望我行能多開展此類活動，學習更多金融知識，同時也展示了我行作為金融企業(yè)對社會公眾的'責任意識。
最后針對于網絡上頻繁報道老年人、學生受到電信網絡詐騙的新聞，我行在麗江花園社區(qū)開展了戶外宣傳活動，重點對居住在該社區(qū)里的辨別能力差，防范意識薄弱的老年人和學生進行現(xiàn)場講解防范電信詐騙知識，通過發(fā)放宣傳折頁、張貼海報、有獎競答等方式為麗江花園小區(qū)的居民講解電信詐騙新型犯罪花樣，引導廣大居民保護自身資金安全及合法權益，讓居民們充分認識到電信網絡詐騙的危害，有效提高其安全防范意識及辨別真?zhèn)文芰�，受到了廣大居民的一片好評。
通過我行多項活動的開展，為全民參與打擊防范電信詐騙的犯罪營造了良好的宣傳氛圍，提高了眾多金融消費者的金融安全意識，有效增強自身的反詐騙及防范能力，同時也提升了我行的社會影響力，我行將不斷推進防電信詐騙知識的宣傳普及，致力保護廣大社會公眾的合法權益，維護社會和諧穩(wěn)定，切實提升客戶防范金融風險能力，為廣大客戶營造良好的金融環(huán)境。
金融詐騙簡報 17
為進一步加強支行宣傳教育工作，增強人民群眾金融知識水平，切實提升人民群眾防范金融風險能力，中信銀行南昌朝陽支行在2月份開展以“打擊治理電信網絡詐騙”、《反有組織犯罪法》及“兩節(jié)期間防范非法集資”等一系列宣傳教育活動。
為防止各類外部欺詐風險事件的發(fā)生，要求支行員工對辦理電子銀行或轉賬匯款業(yè)務的客戶進行風險提示，提醒支行員工日常工作中保持足夠的警惕性。
在活動期間，該支行以營業(yè)網點為陣地，在公共教育宣傳服務區(qū)擺放多種打擊治理電信詐騙、防范非法集資等宣傳折頁，利用營業(yè)網點的LED屏等現(xiàn)代化工具播放防詐騙知識宣傳標語，利用網點液晶電視播放公益宣傳片，在廳堂顯眼處擺放相關海報。廳堂工作人員向等待辦理業(yè)務的客戶發(fā)放防范電信網絡詐騙的宣傳手冊、折頁，對客戶進行打擊治理電信詐騙、防范非法集資和《反有組織犯罪法》相關知識的普及，提醒客戶保護好個人信息和個人賬戶，不要輕信各類中獎信息和投資誤導宣傳等。
同時，該支行深入社區(qū)與大眾群體進行面對面講解，現(xiàn)場特別對老年人加強了宣傳教育，通過場景建設讓大家都參與討論，模擬了幾個常見的詐騙案的情景，提高了老年人的.`防范意識。
通過此次宣傳活動，提高了人民群眾防范金融風險能力，讓人民群眾守住錢袋、保持警覺，同時提升人民群眾的安全感和滿意度，營造良好的周邊金融環(huán)境。
金融詐騙簡報 18
為防范非法集資、做好金融知識宣傳教育工作，進一步增強金融消費者的自我保護意識，幫助金融消費者運用正當途徑守護好自己的“錢袋子”，營造良好金融環(huán)境，招商銀行煙臺南大街支行開展“守住錢袋子護好幸福家”防范非法集資集中宣傳活動。
本次宣傳活動渠道更廣泛、形式更靈活、定位更準確。招商銀行煙臺南大街支行強化線上線下協(xié)同合作宣傳，積極拓展新媒體渠道，積極上線線上宣傳，利用網點線上店，充分發(fā)揮電子顯示屏、公益短視頻、主題折頁等方式的作用，并結合網點及社區(qū)宣傳、現(xiàn)場答疑解惑等多種方式同時進行，引導社會公眾發(fā)揮社會主體作用，積極參與防范和打擊非法集資工作。
結合網點實際情況，網點著重對養(yǎng)老詐騙、電信詐騙等案件多發(fā)領域，招商銀行煙臺南大街支行工作人員通過以案說險的方式圍繞近幾年來的非法集資典型案例進行現(xiàn)場解讀，耐心細致的解答網點客戶所提出的疑問，幫助客戶甄別非法集資“陷阱”，引導客戶尤其是老齡客戶樹立正確的'投資消費觀，自覺抵制非法集資。
本次宣傳活動引導廣大社會群眾進一步樹立理性投資觀念，選擇合法投資渠道，對非法集資不參與、能辨別、可遠離，營造了“守住錢袋子護好幸福家”的濃厚活動氛圍，
招商銀行煙臺南大街支行將繼續(xù)長期組織此類宣教活動，與社會群眾一起共同學習，共同維護金融秩序穩(wěn)定。
金融詐騙簡報 19
隨著互聯(lián)網、通信技術的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防范打擊工作形勢依然嚴峻。
作為最貼近客戶的.基層部門，xx銀行xx分行營業(yè)部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動。
宣傳月活動期間，采取了以“廳堂網點+社區(qū)”模式，擴大了宣傳陣地，為防范網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防范制度措施的學習，及時轉發(fā)身邊查堵案例和上級行的風險提示。在廳堂網點的柜臺區(qū)、網銀區(qū)、理財區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識;柜面人員嚴格落實轉賬業(yè)務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范網絡電信詐騙。
同時，我行利用各網點位置優(yōu)勢，在附近商超進行宣傳。業(yè)務拓展人員深入周邊社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳材料并進行講解，引導公眾了解掌握電信網絡詐騙防范措施、掌握基本的應對方法。在社區(qū)活動中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結出幾類常見詐騙手段:通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍，社保卡被盜用等等借口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。并指導他們如何防范網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續(xù)強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，提高客戶滿意度。
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