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關(guān)于業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要
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關(guān)于業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要1
紀(jì)要稱xxxx年xx銀行呈現(xiàn)出穩(wěn)健良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一是各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。xxxx年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入313.59億元，同比增長(zhǎng)11.81%;稅后凈利潤(rùn)106.37億元，同比增長(zhǎng)11.91%。截至xxxx年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額1.60萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.87%;存款余額9，074.12億元，增長(zhǎng)16.87%;貸款余額6，493.80億元，增長(zhǎng)15.59%。
二是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)取得明顯成效。利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)提升傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，全線上的“稅e融”貸款余額20.04億元、外部獲客8.8萬(wàn)戶，并在本行沒有設(shè)立機(jī)構(gòu)的4個(gè)省區(qū)落地。“e融”系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，線上平臺(tái)逐步成為獲客新渠道。直銷銀行客戶突破300萬(wàn)戶，資產(chǎn)規(guī)模超200億元。新興業(yè)務(wù)進(jìn)展明顯，投行資管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入36.7億元，增長(zhǎng)92%，資產(chǎn)證券化累計(jì)發(fā)行299億元，并購(gòu)類業(yè)務(wù)累計(jì)投放102億元，“投融貸”業(yè)務(wù)投放金額1.62億元。國(guó)際結(jié)算量突破1，000億美元，繼續(xù)居全國(guó)城商行前茅，上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)資產(chǎn)超過百億元、營(yíng)業(yè)收入超過億元。
三是風(fēng)險(xiǎn)防控更加全面有效。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范的.前瞻性，制定行業(yè)授信政策，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范。優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。圍繞重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織排查，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查的準(zhǔn)確性。構(gòu)建核心風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)，完善“融創(chuàng)智庫(kù)”大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺(tái)，加強(qiáng)“月光寶盒”大數(shù)據(jù)風(fēng)控產(chǎn)品應(yīng)用。開展授信責(zé)任認(rèn)定，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)肅問責(zé)處理。xxxx年末公司不良貸款率為1.43%，與年初持平。
四是基礎(chǔ)能力得到有效提升。推進(jìn)專業(yè)經(jīng)營(yíng)，打造總分行和支行“兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)”，完善組織架構(gòu)，在細(xì)分領(lǐng)域培育競(jìng)爭(zhēng)能力。推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一體”的網(wǎng)點(diǎn)體系。嚴(yán)守監(jiān)管底線，突出資本約束，進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理。持續(xù)加強(qiáng)科技研發(fā)，增強(qiáng)科技支撐能力，逐步向科技引領(lǐng)轉(zhuǎn)變。制定實(shí)施“十三五”人才 規(guī)劃、三年培訓(xùn)計(jì)劃，專業(yè)人才基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。
關(guān)于業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)會(huì)議紀(jì)要2
時(shí)間：xxxx年4月12日下午2點(diǎn)
地點(diǎn)：xx市xx區(qū)高爾夫路xxx號(hào)xx電纜股份有限公司一樓會(huì)議室
參會(huì)人員：公司董事長(zhǎng)華xx先生，總經(jīng)理倪xx先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)金錫根先生，董事會(huì)秘書楊烈生先生
會(huì)議主要內(nèi)容如下：
1、公司xxxx年第四季度利潤(rùn)相比前三季度波動(dòng)幅度較大，請(qǐng)分析相關(guān)原因
回答：公司xxxx年第四季度利潤(rùn)波動(dòng)幅度較大，主要系以下幾點(diǎn)原因：
(1)xxxx年四季度主要原材料銅和鋁的價(jià)格較三季度短時(shí)間內(nèi)大幅上漲，導(dǎo)致公司xxxx年四季度營(yíng)業(yè)成本增加較大;
(2)公司全年相關(guān)費(fèi)用一般于四季度結(jié)算較多，導(dǎo)致四季度管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用相較于前三季度增加。
2、請(qǐng)問公司xxxx年度現(xiàn)金分紅方案的制定依據(jù)
回答：公司xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬以xxxx年末總股本686,878,908股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，共派發(fā)現(xiàn)金紅利34,343,945.40元。其中，現(xiàn)金分紅總數(shù)占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的25.28%，符合《公司章程》、《未來(lái)三年(xxxx-xxxx)股東回報(bào)規(guī)劃》及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等法律法規(guī)中規(guī)定的不低于20%的要求。
由于公司所處電纜行業(yè)的特點(diǎn)，普遍存在應(yīng)收賬款回款周期長(zhǎng)、存貨占款大致使現(xiàn)金流壓力大的特點(diǎn)。公司充分考慮對(duì)全體股東尤其是中小股東的回報(bào)，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)及當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定制定了xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案，目前該預(yù)案仍需公司xxxx年年度股東大會(huì)審議通過。
公司在過去三年的分紅比例分別為：xxxx年度利潤(rùn)分配方案中總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利32,002,500.00元，占當(dāng)期合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的`凈利潤(rùn)的23.71 %。2014年度利潤(rùn)分配方案中總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利42,670,000.00元，占當(dāng)期合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的36.46%，均符合《公司章程》、《未來(lái)三年(xxxx-xxxx)股東回報(bào)規(guī)劃》及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等法律法規(guī)中規(guī)定的不低于20%的要求。
3、請(qǐng)問公司xxxx年一季度銷售及利潤(rùn)情況如何?
回答：公司xxxx年一季度報(bào)告預(yù)約披露日期為xxxx年4月29日，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注公司披露的xxxx年一季度報(bào)告。
4、請(qǐng)介紹公司再融資募投項(xiàng)目xx永特項(xiàng)目的進(jìn)展情況
回答：xx永特電纜有限公司年產(chǎn)38,000km特種電纜生產(chǎn)基地項(xiàng)目目前建設(shè)進(jìn)度正常，廠區(qū)主體結(jié)構(gòu)接近完工，預(yù)計(jì)xxxx年年底進(jìn)入設(shè)備調(diào)試并試運(yùn)行階段。
xx電纜股份有限公司
xxxx年4月12日
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