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內(nèi)部控制領導小組會議紀要范文
在不斷進步的社會中,會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多,會議紀要一般采用第三人稱寫法。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎?下面是小編整理的內(nèi)部控制領導小組會議紀要范文,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
內(nèi)部控制領導小組會議紀要范文1
會議時間:20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點:會議室
出席:內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容:關于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行
一、XX講話:
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出:“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權,定期輪崗,強化內(nèi)部流程控制,防止權力濫用”,為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理,有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系,保證制度的落實,并長期發(fā)揮作用,進一步提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范各項工作管理,強化廉政風險防控機制建設,本委應財政局要求,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù),開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作,成立內(nèi)部控制工作領導小組。
二、XX講解相關政策
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號,以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則:
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上,實現(xiàn)全人員:涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上,實現(xiàn)全過程:覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動,在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上,實現(xiàn)全風險控制:包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上,內(nèi)部控制應當關注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上,重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域,特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位,著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時,應根據(jù)本單位實際情況,優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患,特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況,明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況,并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作,提升內(nèi)部控制水平的'要求,五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分:
(一)梳理業(yè)務流程,建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號,以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求,建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作:
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程,明確業(yè)務環(huán)節(jié),編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險,確定風險點,選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度,包括:預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關政策,單位內(nèi)部控制制度,以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
四、會議總結
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力,促進單位可持續(xù)健康發(fā)展,維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,本委已成立內(nèi)部控制工作小組,希望相關部門和個人能夠支持相關工作,積極配合,確保內(nèi)控工作順利開展。
內(nèi)部控制領導小組會議紀要范文2
會議時間:20xx年1月X日(周四)9:00
會議地點:會議室
主持人:(姓名)
會議議題:制訂20xx年內(nèi)部控制建設的工作方案
出席人:(姓名)
XX講話:根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規(guī)定,制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點:
1、內(nèi)部控制建設的基本目標
2、內(nèi)部控制建設的基本原則
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)
4、內(nèi)部控制的`組織領導
5、內(nèi)部控制的職責分工
6、內(nèi)部控制的實施步驟
7、內(nèi)部控制的保障措施
為了順利開展內(nèi)部控制建設,規(guī)劃方案預定2月底做出,并報內(nèi)控領導小組審核。
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