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董事會會議紀要5篇[集合]
在日常學(xué)習(xí)、工作抑或是生活中,我們在生活中也會經(jīng)常用到會議紀要。紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎?下面是小編為大家收集的董事會會議紀要,僅供參考,大家一起來看看吧。
董事會會議紀要1
會議時間:
200xx年xx月xx日
會議地點:
在x市x區(qū)x路x號xx會議室)
參加會議人員:
1、發(fā)起人(或者代理人):
2、認股人(或者代理人:
備注:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名),代表公司股份x萬股,占全部股份總額的x%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:
協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報告。其中,xx名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的`起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中x名贊成,代表股份x萬股;x名反對,代表股份x萬股;x名棄權(quán),代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,設(shè)立費用預(yù)算xx元人民幣,實際支出xx元人民幣(實際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,xx元人民幣由發(fā)起人自負),在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者xx名,出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價為xx元人民幣,折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,認為折價應(yīng)為xx元人民幣,差價由發(fā)起人連帶補足)。
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明) 會議主持人:(簽字)
出席會議人員:(簽字)
記錄人:xx(簽字)
20xx年xx月xx日
董事會會議紀要2
時間:
主持:
出席:
會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié),并對公司今后的發(fā)展進行通報。
一、存在問題
1、公司管理有些不嚴謹,導(dǎo)致信息傳達不統(tǒng)一。
2、操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。
3、在處理公司出現(xiàn)危機,合同不能如期履行、違約的問題上,有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。
二、問題原因
對有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時整改,導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時調(diào)整,造成合同違約。
出現(xiàn)危機后,沒有充分認識到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機,造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員,應(yīng)向所有受到傷害的投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!
三、整改發(fā)展規(guī)劃
目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),所投資項目正在逐步推進,部分項目馬上進入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對此,我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,并制定一系列的`發(fā)展規(guī)劃,屆時會擇機向大家公布,因此,大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。
另外,全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作,逐步完善各項管理規(guī)章制度,使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時完成整個兌付計劃,堅決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。
董事會會議紀要3
會議時間:
xx年7月20日14:00—20:00 會議地點:集團總部821會議室
主持人:
xxx
參加人:
xxx
會議記錄:
xx
會議主要內(nèi)容:
一、討論集團中期工作報告
。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。
。ǘ└@宽椖繂,選址下花園,與開發(fā)商合作模式,成本價賣給員工。
(三)西山項目擴建1萬平米,費用進投資總賬。
(四)在采購價格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。
。ㄎ澹藴驶囊饬x重大,要繼續(xù)堅持,不斷修訂,持續(xù)升級。
(六)MBU要堅定不移的推進,接下來可以考慮對接外部咨詢公司。
。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客創(chuàng)造體驗式消費。
。ò耍┤魏我粋新項目,都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。
二、集團中期反思
。ㄒ唬┈F(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。
。ǘ藴驶贿呑、一邊固化,形成成熟的模板。
。ㄈ┧卸職能部門的使命,都是為一線服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計劃不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋,讓員工有成就感。
。ㄎ澹┟總領(lǐng)域都有自己的專業(yè),我們要尊重專業(yè),倡導(dǎo)大家成為專家,用專業(yè)知識解決問題。
。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習(xí),不能固步自封。
(七)加大力度,加強對基層管理者的重視程度。
。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說到做到。
。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。
。ㄊ﹩T工薪酬偏低的.要隨時調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。
。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,不斷激活團隊。
三、討論集團下半年重點工作目標
。ㄒ唬┚婀芾砼嘤(xùn)逐步開展,10月完成5S,12月完成流程梳理。
(二)集團活動
1、感恩父母:
。1)參加活動的員工給假,全程陪同父母;
(2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,注重企業(yè)介紹;
。3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。
2、企業(yè)文化知識競賽:注意營造趣味性,董事們分別參加。
3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4、高級班游學(xué):暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。
5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點不在節(jié)目。
(三)重視基層管理者,日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,體現(xiàn)對員工的尊重。
2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。
3、店齡工資考慮恢復(fù)。
4、兩天以內(nèi)請病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。
四、討論各版塊中期反思
。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習(xí)型組織,方法不一定是看書,小團隊定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。
(二)制度流程的梳理,要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,做出切實可用的成果。
(三)激勵機制的制定要反復(fù)溝通,嚴肅執(zhí)行。
。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對立思維解決問題,不論對員工還是顧客。
。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ鳎家M量夠到底,盡量往基層穿透。
(六)遇到問題,首先要反思自我。
五、討論使命
。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;
。ǘ┱Z言要精簡準確;
。ㄈ┦姑拿枋鲆行。
董事會會議紀要4
時間:
xxx年6月25日上午9:50
地點:
xx
參會人員:
吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx(后參加)
列席人員:
李xx、董xx、于xx
會議記錄:
董xx
會議議題:
討論《和諧家報》目前存在的問題和解決辦法
會議內(nèi)容:
一、董事長宣布會議主要議題
吳xx:今天我們召開這個董事擴大會議,主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,明確當前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳xx:我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎勵措施,每次到該出下一期的時候,我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手,當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣,無論會不會、能不能,每個家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每兩個月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來,《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個能寫,而且這與辦《家報》的意義也不一致,《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。
董xx:剛才總編說得很詳細,這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的.,大家當時討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個問題不解決,報紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報紙一共8版,要是6版摘抄,《家報》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位,懲罰不一定有,獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄,每個專欄固定記者,編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負責(zé)補足。我設(shè)計了這樣幾個專欄,僅供參考:“要聞綜述”——可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇,另外,我建議設(shè)立一個資金池,按季度進行獎勵,做到獎罰分明,處罰上至少點名批評。
于xx:報紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎勵機制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。
吳xx:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認為有人能寫,我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制,每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費勁,給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立,編輯算一下,一個小家應(yīng)該投多少篇,達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期,我們還得像個正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對他們成長也不利。
吳xx:制定個規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計一下,稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx:獎可以,關(guān)鍵是怎么罰?
吳xx:人家能寫的作者不圖以獎,不能寫的就罰錢唄。
董xx:我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準備下一篇,不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳xx:可以罰錢,但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。
李東:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,建立一個A、B崗。
吳xx:我也考慮過xx的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張獎懲機制,要是大家都認罰還是解決不了問題,獎也是,大家都不差那點錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實在不能寫的,不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報紙的一個組成部分,可以增加閱報量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進外面的稿件,充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個排版。
于佳:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個方式長時間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個人寫作水平也不一樣,有時候我寫完了,都不好意思往報紙上登。
吳xx:咱家出這個報紙是有壓力,但是對孩子們的成長也有促進作用,也能推動你突破自己,就像搞銷售一樣。
吳xx:每個人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。
吳xx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。
于佳:開完會效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,編輯也可以擴大一下,梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀xx:大伙的意見我都不評論,我就說我自己,前年的時候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。
吳xx:不攤派指標還是不行。
董xx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個人決策。
呂xx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳xx:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報初始為什么大家積極,因為有新鮮感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見:家報辦不辦?如果辦,怎么辦?
董事會會議紀要5
時間:
xx年xx月xx日下午2:00
地點:
xx集團會議室
出席人員:
xx
列席人員:
xx
缺席:
xx(出差)
主持人:
xx
記錄整理:
xx
會議提要:
1、xx年工作匯報
2、xx年工作打算
會議決議:
1.通過xx年工作報告
2.審議并補充xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免:xx為集團總經(jīng)理助理;xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命“反聘xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
xx(集團)有限公司
xx年xx月
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