1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 監(jiān)事會工作報告

        時間:2024-10-03 01:47:41 報告 我要投稿

        監(jiān)事會工作報告

          隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告的使用成為日常生活的常態(tài),寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編幫大家整理的監(jiān)事會工作報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        監(jiān)事會工作報告

        監(jiān)事會工作報告1

          本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告資料真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          20xx年,XX股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用狀況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職狀況、子公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。

          一、對公司20xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價

          20xx年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

          監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議和股東大會,并認(rèn)為:董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議,忠實履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議貼合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會的'各項決議,經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

          二、監(jiān)事會會議狀況

          本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議:

         。ㄒ唬20xx年4月16日,召開第四屆監(jiān)事會第十次會議,會議審議透過了以下議案:《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20xx年年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司帶給連帶職責(zé)擔(dān)保的議案》。

         。ǘ20xx年4月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議,會議審議透過了以下議案:《20xx年第一季度報告》。

          (三)20xx年8月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議,會議審議透過了以下議案:《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。

         。ㄋ模20xx年16月24日,召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議,會議審議透過了以下議案:《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

         。ㄎ澹20xx年12月22日,召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議,會議審議透過了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》。

          三、監(jiān)事會對公司20xx年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見:

         。ā┕矩攧(wù)狀況

          公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實際狀況,透過聽取財務(wù)部門匯報、進(jìn)行定期審計等方式,對公司本部、子公司的財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查,強化了對公司財務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認(rèn)為,公司及各子公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門,有獨立財務(wù)賬冊,獨立核算,遵守《會計法》和有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財務(wù)管理規(guī)范,會計報表真實、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實際狀況。

          (二)公司投資狀況

          報告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對唐山XX有限職責(zé)公司增資擴(kuò)股的項目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧XX有限職責(zé)公司等項目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

          (三)關(guān)聯(lián)交易狀況

          本年報告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均透過了公司董事會、股東大會的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒有損害公司的利益。

          四、監(jiān)事會對公司20xx年度狀況的綜合意見

         。ㄒ唬┍緢蟾嫫趦(nèi),監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,透過列席董事會會議,對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為,公司董事會所構(gòu)成的各項決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。

          (二)本報告期內(nèi),公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點,認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會決議,履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

         。ㄈ┍O(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的20xx年度財務(wù)報告等有關(guān)資料,認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,公司20xx年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的,成本控制效果顯著。

         。ㄋ模⿲緝(nèi)部控制自我評價的意見

          公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實際狀況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常活動,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際狀況。

        監(jiān)事會工作報告2

          各位監(jiān)事:

          我受監(jiān)事會委托,向大會作20xx年度xx公司監(jiān)事會工作報告,請予以審議。

          一、對公司20xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價

          20xx年xx公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議,并認(rèn)為:董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議,忠實履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會的'各項決議,經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。

          二、監(jiān)事會會議情況

          在20xx年里,公司監(jiān)事會共召開了xx次會議,各次會議情況及決議內(nèi)容如下:

          1、20xx年1月xx日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了《xxxx有限責(zé)公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《xxxx有限責(zé)任公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《xxxx有限責(zé)任公司20xx年度報告》和《xxxx有限責(zé)任公司20xx年度報告摘要》;

          2、20xx年8月9日,公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《xxxx有限公司20xx年半年度報告》和《xxxx有限公司20xx年半年度報告摘要》。

          三、監(jiān)事會對20xx年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見

          1、公司募集資金及使用情況:在募集資金的管理上,公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。

          公司于20xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為xxxx元,以前年度已投入募集資金項目的金額為xxxx元,本年度投入募集資金項目的金額為xxxx元,扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為xxxx元,實際余額為xxxx元,實際余額與應(yīng)存余額差異xxxx元,原因系:

          (1)以自有資金投入募集資金項目xxxx元,尚未用募集資金補回流動資金;

         。2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入xxxx元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃,無違規(guī)占用募集資金的行為。

          2、檢查公司財務(wù)情況:

          20xx年度,監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查,認(rèn)為公司財務(wù)會計內(nèi)控制度健全,會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。

          3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易:

         。1)公司與xxxx公司簽訂的《xxxx轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司向xxxx開發(fā)有限責(zé)任公司購買xxxx設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價款xx萬元,該項交易定價公平、合理。

         。2)公司與xxxx有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》,公司承租xxxx有限責(zé)任公司擁有的xx大樓,從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格確定,定價公平、合理。

          (3)公司與xxxx有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議,委托xxxx有限公司代理進(jìn)口索道配件,合同預(yù)算分別為xx元和xx元,需支付的代理手費xxxx元和xxxx元,本期支付預(yù)付款xxxx元。公司子公司xx有限公司與xxxx有限公司簽訂的委托進(jìn)口代理協(xié)議,委托xxxx有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道,報告期內(nèi)向xxxx有限公司支付預(yù)付款xxxx元,其中包括100萬元代理費。上述交易按市場定價,交易公平、合理。

         。4)根據(jù)公司與xxxx投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,xxxx投資有限公司為本公司提供水電服務(wù),報告期內(nèi)共支付水電費xx元。報告期內(nèi)xxxx投資有限公司租用本公司大巴車,共向本公司支付租車款xxxx元。

          4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

          20xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運作。

        監(jiān)事會工作報告3

        各位代表:

          我受縣聯(lián)社監(jiān)事會的委托,向大會作工作報告,請予審議。

          一、本屆監(jiān)事會工作回顧

          x000年x0月根據(jù)國務(wù)院對江蘇省農(nóng)村信用社改革試點工作的總體要求,在各級政府和人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下,我們組建了統(tǒng)一法人的縣聯(lián)社,實行了理事會、主任室、監(jiān)事會分設(shè),在上級人行、省聯(lián)社、縣聯(lián)社黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,全體監(jiān)事會成員勤勉敬業(yè),廉潔從政,遵守章程,履行監(jiān)事會工作職能,找準(zhǔn)角度,推動改革,促進(jìn)發(fā)展,通過積極有效的工作,使縣聯(lián)社監(jiān)事會在監(jiān)督力度、監(jiān)督方式、監(jiān)督效果等方面都有所進(jìn)步,較好地發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督職能作用。

         。ㄒ唬﹨⑴c決策,規(guī)范運作,合規(guī)有效監(jiān)督

          監(jiān)事會是由社員代表大會授權(quán)實施監(jiān)督的法定機(jī)構(gòu),它對社員代表大會負(fù)責(zé),其目的是維護(hù)存款人和社員的合法利益。但在實際工作過程中,監(jiān)事會怎樣處理好既對理事會的決策、主任室的經(jīng)營實施監(jiān)督,又不干預(yù)其決策、經(jīng)營活動的矛盾,如何在動態(tài)的監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)理事會和主任室經(jīng)營中存在的問題,真正地做到,在源頭上防范理事會的決策失誤和主任室的.運作失誤,在經(jīng)營管理的全過程中發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用,防范農(nóng)村信用社高級管理人員的職業(yè)道德風(fēng)險和職業(yè)行為風(fēng)險。我們的主要做法是:重大問題的處理上實行"三長一會"聯(lián)席制度,日常的經(jīng)營管理上做到"三權(quán)"分設(shè),努力打造農(nóng)村信用社的"兩大優(yōu)勢"。具體地講,就是在縣聯(lián)社的重大問題的決策上,實施以理事會、監(jiān)事會、主任辦公會為運行基礎(chǔ),以理事長、主任、監(jiān)事長為運行紐帶的聯(lián)席會議制度,在日常的經(jīng)營管理中,真正地按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求做到了決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分設(shè),切實達(dá)到各負(fù)其責(zé),協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),有效制衡的治理目標(biāo),在經(jīng)營管理的全過程中,不斷打造農(nóng)村信用社的體制優(yōu)勢和機(jī)制優(yōu)勢。

          三年來,通過合規(guī)、有效運作,促進(jìn)了我縣農(nóng)村信用社各項經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升了農(nóng)村信用社管理水平和內(nèi)外部形象。至x00x年x月末,各項存款xx.xx億元,較x000年x月末的xx.xx億元凈增xx.xx億元,各項存款在全縣金融機(jī)構(gòu)縣場占有率由x000年的xx%上升到目前xx%,提高x個百分點,今年x個月凈增x.x億元,總量位居全省前十位,長江以北第一;各項貸款xx.0x億元,較年初凈增x.x億元,較x000年x月末的xx.xx億元凈增xx.xx億元,年增長率xx%;不良貸款絕對額、占比雙下降,三年來共清收不良貸款總額x.xx億元,不良貸款占比由x000年x月末的x0%下降至現(xiàn)在的xx.x%,凈下降x0.x個百分點,三年預(yù)計可實現(xiàn)利潤xxx0萬元,完全可望完成和超額完成省聯(lián)社下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo);全系統(tǒng)縣級文明單位xx家,縣級文明單位x家,古賁信用社被省委省政府命為"江蘇省文明單位標(biāo)兵",是全省農(nóng)村信用社系統(tǒng)唯一獲此殊榮的單位。

          監(jiān)事會認(rèn)為:縣聯(lián)社理事會三年來的一系列重要決策程序規(guī)范,合法合規(guī),切合實際,積極有效;縣聯(lián)社主任室三年來的工作符合社員大會和理事會決議要求,能夠切實貫徹理事會各項決策,運作行為規(guī)范,措施得力,效果明顯。

         。ǘ┱覝(zhǔn)角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范監(jiān)督。

          根據(jù)xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程規(guī)定監(jiān)事會行使下列職權(quán):向社員代表大會報告工作;派代表列席理事會會議;監(jiān)督本聯(lián)社執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、監(jiān)督本聯(lián)社經(jīng)營管理、財務(wù)管理及其分支機(jī)構(gòu)的管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo);對理事會決議和主任的決定提出質(zhì)詢并要求復(fù)議;章程規(guī)定和社員代表大會授予的其它職權(quán),根據(jù)章程規(guī)定的職權(quán),我們監(jiān)事會三年來找準(zhǔn)位置,調(diào)整角度,改進(jìn)方式,科學(xué)規(guī)范地開展監(jiān)督工作。

          二、加強內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范監(jiān)督工作程序。

          三年來,監(jiān)事會積極配合理事會、主任室強化內(nèi)控制度建設(shè),參與和協(xié)助制定了《資金管理辦法》、《財務(wù)管理辦法》、《信貸管理辦法》、《安全保衛(wèi)工作違規(guī)處罰辦法》以及《內(nèi)部審計稽核工作制度》等一系列辦法制度,并根據(jù)上級行、社和自身規(guī)范化管理的需要,將行社分脫以來縣聯(lián)社在經(jīng)營管理形成的一系列管理制度和辦法,進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)整理和修訂,形成了包括機(jī)關(guān)管理、人事管理、計劃信貸、財務(wù)會計、監(jiān)察審計、微機(jī)管理、三防一保七大類五十多項制度、辦法和規(guī)定,編印了《xxxx縣聯(lián)社綜合管理資料匯編》。進(jìn)一步規(guī)范了信用社的經(jīng)營行為,強化了縣聯(lián)社統(tǒng)一管理,也為監(jiān)事部門實施更好的監(jiān)督提供了依據(jù)和基礎(chǔ),切合實際的管理制度,環(huán)環(huán)相扣的管理體系,促進(jìn)了農(nóng)村信用合作事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

          為保證監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化,依據(jù)縣聯(lián)社章程的有關(guān)規(guī)定,制定了《xxxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社第一屆監(jiān)事會工作制度》,對本屆監(jiān)事會的工作程序,議事規(guī)則作出了具體規(guī)定,明確了監(jiān)事長和監(jiān)事的主要職責(zé),對監(jiān)事實行分工負(fù)責(zé)制度,廣泛收集社員的建議,保證監(jiān)事會職責(zé)的有效履行和工作質(zhì)量的逐步提高。

          x00x年x月,根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會蘇信聯(lián)監(jiān)[x00x]x號文件要求,我們對xxxx縣農(nóng)村信用社x00x年上半年信貸工作質(zhì)量和信貸內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。檢查結(jié)果是:xxxx縣農(nóng)村信用社信貸管理制度嚴(yán)格信貸資產(chǎn)形態(tài)反映正確,不良貸款責(zé)任認(rèn)定和經(jīng)濟(jì)賠償處罰動真碰硬,貸款擔(dān)保手續(xù)有效合規(guī),清理不良貸款力度不斷加大,大額貸款會辦備案制度完善,信用社貸款管理和內(nèi)控制度逐步地得到完善、規(guī)范、提高。

        監(jiān)事會工作報告4

          各位股東:

          根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé),我受監(jiān)事會的委托,向股東大會做20xx年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。

          一、監(jiān)事會會議情況:

          (一) 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了五次會議:

          xx、20xx年xx月25日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的`事宜。

          2、20xx年xx月30日,監(jiān)事會召開了本年度第二次會議,討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會,向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

          3、20xx年xx月5日,監(jiān)事會召開了本年度第三次會議,通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事,監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會按照公司章程辦理,并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

          xx、20xx年xx月xx日,監(jiān)事會召開了本年度第四次會議,監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。

          5、20xx年xx月xx0日,監(jiān)事會召開了本年度第五次會議,討論通過了《20xx年監(jiān)事會工作報告》,審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

        監(jiān)事會工作報告5

        各位股東及股東代表:

          過去的,公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,本著對公司和股東負(fù)責(zé)的原則,認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,對公司財務(wù)運營情況及執(zhí)行制度情況進(jìn)行了核查,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。主要工作分述如下:

          一、監(jiān)事會的工作情況

          本年度公司監(jiān)事會共召開了五次會議,分別是:

          1、2月23日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議,審計通過:《公司監(jiān)事會工作報告》、《公司財務(wù)決算報告》、《公司利潤分配預(yù)案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會責(zé)任的報告》。

          2、4月20日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過《公司第一季度報告》全文及摘要。

          3、7月19日召開第五屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過《公司半年度報告》全文及摘要。

          4、10月25日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過《公司第三季度報告》全文及摘要。

          二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

          報告期內(nèi),公司能夠依法進(jìn)行管理運作,決策程序合法,內(nèi)控制度較為健全;董事會和股東大會各項決議符合有關(guān)規(guī)定和要求,并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

          三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

          度財務(wù)報告真實、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》。會計師對公司度財務(wù)報告出具的審計意見所作出的評價是客觀、公允的。

          (一)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見

          報告期內(nèi)公司未募集資金。公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致,未發(fā)現(xiàn)使用不當(dāng)?shù)那樾?募集資金項目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

          (二)監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見

          報告期內(nèi),公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。

          (三)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

          報告期內(nèi),公司的關(guān)聯(lián)交易事項如下:

          1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料,全年累計發(fā)生金額18.04萬元,占同類交易金額的比例為0.04%;通過此項關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。

          2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料,累計金額1,373.55萬元,占同類交易金額的比例為100%;通過此項關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。

          3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司采購原料,全年累計發(fā)生金額584.63萬元,占同類交易金額的比例為1.43%;通過此項關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。

          4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒,累計金額599.32萬元,占同類交易金額的比例為0.66%;向其銷售原料9.59萬元,占同類交易金額的'比例為100%。該交易有利于充分利用資源。

          5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托,本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權(quán)利,此交易有利于減少同業(yè)競爭,有利于本公司營銷戰(zhàn)略的科學(xué)實施和市場的統(tǒng)一規(guī)劃管理。

          監(jiān)事會認(rèn)為:以上關(guān)聯(lián)交易中,公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,決策程序符合法律規(guī)定,交易價格公允,未發(fā)現(xiàn)利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權(quán)益的行為。

          (四)監(jiān)事會對公司核銷部分壞賬的獨立意見

          根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司相關(guān)的會計政策制度,公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷。本次核銷的壞賬共計27筆,金額共計5,860,741.38元,其中以前年度已經(jīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額共計5,791,636.22元,度計提壞賬準(zhǔn)備69,105.16元。本次核銷的壞賬,影響當(dāng)期利潤69,105.16元。

          本次核銷的壞賬,絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬準(zhǔn)備,對公司當(dāng)期利潤的影響甚小,公司將以“賬銷案存權(quán)在”的原則繼續(xù)保持和落實追索債務(wù)的權(quán)利和措施,切實維護(hù)公司和股東的利益。

          監(jiān)事會認(rèn)為:本次核銷的部分壞賬準(zhǔn)備事實清楚,并已證明確實無法收回,公司董事會對其進(jìn)行核銷是合理的,不存在損害公司及股東利益的情況,監(jiān)事會同意上述處置方案。

          四、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見的獨立意見

          報告期內(nèi),公司聘請的京都天華會計師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,審計報告真實、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況。

          五、監(jiān)事會對公司利潤實現(xiàn)與預(yù)測存在較大差異的獨立意見

          報告期內(nèi),公司未披露過盈利預(yù)測,不存在差異情況。

          六、監(jiān)事會關(guān)于《公司年度報告》的審核意見

          監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)要求,對董事會編制的《公司年度報告》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核,并提出了如下書面審核意見:

          《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

          《公司年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

          在監(jiān)事會提出意見前,我們沒有發(fā)現(xiàn)參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

          因此,我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

          七、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況

          監(jiān)事會認(rèn)為,公司出具的內(nèi)部控制自我評價報告,真實、客觀地反映了報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的實際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效實行,在公司經(jīng)營管理各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用,能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證,公司內(nèi)部控制制度是有效的。

          20xx年,監(jiān)事會將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權(quán),以維護(hù)公司及全體股東利益為原則,積極有效地開展各項工作,推動公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展!

          以上報告,請各位股東及股東代表審議。

        監(jiān)事會工作報告6

        各位股東:

          根據(jù)《公司法》《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé),我受監(jiān)事會的托,向股東會做xx年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。

          一、監(jiān)事會會議情況:

          (一) 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了五次會議:

          1、xxxx年7月25日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

          2、xxxx年8月30日,監(jiān)事會召開了本年度第二次會議,討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會,向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主員會等問題。

          3、xxxx年12月5日,監(jiān)事會召開了本年度第三次會議,通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事,監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會按照公司章躊理,并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

          4、xxxx年1月8日,監(jiān)事會召開了本年度第四次會議,監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。

          5、xxxx年4月10日,監(jiān)事會召開了本年度第五次會議,討論通過了《xxxx年監(jiān)事會工作報告》,審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

          (二)、報告期內(nèi),監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會,三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

          二、監(jiān)事會工作情況:

          報告期內(nèi),公司監(jiān)事會仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定,本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,盡力督促公司規(guī)范運作。一年來,監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議,參加了公司班組長以上的骨干會,通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù),抽看了綜合科的賬本,對公司的財務(wù)著力進(jìn)行了了解,對公司董事經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察,對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東會精神的情況進(jìn)行了檢查,對公司經(jīng)營管理中的一些重問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事經(jīng)理提出了意見和建議,對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐,監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東會作報告:

          1、公司依法運作情況

          公司的董事經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作,各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的xxxx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。 但詩司董事會和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實上年股東會精神,沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于決議,對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司 xxxx年的三點建議不予重視,沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題,公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫,缺乏膽管理的精神,公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益,從而使得公司工作成效不,職工積極性不高,股東不滿意的狀況。

          2、檢查公司財務(wù)的情況

          從四川神州會計師事務(wù)所出具的公司xxxx 年度財務(wù)審計報告基本上映了公司的財務(wù)狀況, 報告表明:公司全年總收入3012500.82元,其中實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元,物管公司經(jīng)營收入274492.60元),營業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤為377218.58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元,物管公司凈利潤為-31820.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤, 物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù),查看公司會計賬簿和會計憑證,認(rèn)為雖然公司報表完整,賬目清晰,但詩司財務(wù)不能完整真實映公司的財務(wù)狀況。其原因詩司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的'財務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過了四川神州會計師事務(wù)所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財務(wù)仍然沒有完整真實的映出物管公司收支情況,以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查,咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo),他都不知道綜合科有本立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認(rèn)為:物管公司的財務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支,責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo),廣股東要求公司財務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了,上年股東會上又形成了決議,由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議,不進(jìn)行統(tǒng)一管理,使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的分配,因而引起各部門之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

          3、報告期內(nèi),公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

          報告期內(nèi),公司對新辦的秀苑茶莊(截止xxxx年6月3日)共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程(截止xxxx年12月)投資了 265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米,投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

          總之,監(jiān)事會在xxxx年的工作中,本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因:一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo),監(jiān)事工作不夠膽,監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離,董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬,相互不能形成制約和監(jiān)督,并且對一些重問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重問題時,沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議,對一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以,監(jiān)事會認(rèn)為,在過去的一年里,監(jiān)事會工作不能使股東滿意,有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此,監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

          三、xxxx年監(jiān)事會工作的打算和對公司xxxx年的工作建議:

          當(dāng)前,我毛司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機(jī)遇,促進(jìn)

          公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司xxxx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),進(jìn)一步加監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財務(wù)監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

          1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機(jī)制及運行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。以財務(wù)監(jiān)督為核心,建立完善額度資金運作的監(jiān)督管理制度,建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的'制度,建立對公司二級立法人單位派監(jiān)事的制度,強化監(jiān)督管理職責(zé),確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。

          2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。

          3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評價。

          4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運用效率。

          5、加強監(jiān)事會的自身建設(shè),積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實維護(hù)股東的權(quán)益。

          6、對xxxx年度公司工作的三點建議:一是建議對公司的財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,統(tǒng)一核算,全面完整的對公司各二級部門進(jìn)行成本核算,增強公司的財務(wù)管理,使公司財務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重問題的決策,特別是應(yīng)該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度,并做到公開、透明,以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬,嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,由股東會審議決定。

          在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責(zé)任心,堅持原則,膽、公正辦事,履職盡責(zé)。同時,監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強自律意識、誠信意識,加監(jiān)督力度,切實擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé),與董事會和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

        監(jiān)事會工作報告7

          各位股東代表,大家好!

          我受監(jiān)事會委托,向大會作第二十次股東大會以來的監(jiān)事會工作報告,請予以審議。

          一、監(jiān)事會工作情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),通過列席和出席公司董事會及股東大會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督,積極參與到重點項目、物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營活動中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極的作用。

          報告期內(nèi),監(jiān)事會共召開2次會議,會議情況如下:

         。ㄒ唬﹛x年5召開第七屆監(jiān)事會第六次會議,審議并通過了包括:審議股份公司xx年度董事會工作報告;審議股份公司xx年財務(wù)決算報告的議案;審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的`議案;審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報;審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報告;審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。

         。ǘ﹛x年9月召開第七屆監(jiān)事會第七次會議,審議并通過了監(jiān)事、監(jiān)事會主席變更議案;審議通過xx年度監(jiān)事會工作報告;審議并通過了七屆七次董事會相關(guān)議案,包括:審議股份公司董事會董事長、董事變更議案;審議股份公司名稱變更的議案;審議xx年利潤分配方案;審議公司搬遷及補償?shù)淖h案;審議關(guān)于召開第二十一次股東大會的議案。

          二、監(jiān)事會對xx年度有關(guān)事項的監(jiān)督情況

         。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況

          公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、所做各項決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級經(jīng)營管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為,公司在重大資金運作、人力資源管理及中高級管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項、重要項目實施及重要干部任免等重大事項中,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履職時有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。報告期內(nèi),公司經(jīng)營班子精誠團(tuán)結(jié),忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強拼搏。加強控股企業(yè)重點項目建設(shè);繼續(xù)深化國企改革,強化集團(tuán)管控,提升行業(yè)管理水平,繼續(xù)推行全面經(jīng)營預(yù)算管理,深化“三降一提高”,加大技術(shù)創(chuàng)新力度,積極培育高新技術(shù)企業(yè),強化管理,向管理要效益,進(jìn)一步增強了股份公司的實力。

          經(jīng)過經(jīng)營班子和全體員工的共同努力,克服了經(jīng)濟(jì)形勢的不利影響和市場競爭日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長水平。xx年股份公司實現(xiàn)銷售收入151847萬元,同比增長15%;利潤總額2602萬元,同比增長33%(以上為合并報表數(shù))。對此,公司監(jiān)事會給予充分肯定。

         。ǘz查公司財務(wù)情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,由具有審計資格的會計師事務(wù)所對公司xx年年度財務(wù)報告進(jìn)行了年度審計并出具了“無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的;xx年度公司財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。

         。ㄈ┍O(jiān)事會對公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項進(jìn)行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為,也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。

         。ㄋ模┕緦ν鈸(dān)保及資產(chǎn)置換情況

          xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

          (五)繼續(xù)做好對公司重點項目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作xx年14個重點項目均已按計劃完成。封端聚醚項目于xx年8月下旬項目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項目通過認(rèn)證許可,xx年上半年開始施工,力爭xx年下半年完成并試車生產(chǎn)。 AES磺酸項目xx年6月開始設(shè)計建設(shè),xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對外合資合作,基于封端聚醚項目的完成,日本DKS公司正在等待浩元公司的增股完成后對浩元公司的投資;天女集團(tuán)5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項驗收。

          各位股東代表,xx年本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運作。

        監(jiān)事會工作報告8

        各位股東:

          20xx年,公司監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、公司《章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,認(rèn)真切實地履行了自身職責(zé),依法獨立行使職權(quán),維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司財務(wù)、股東大會決議執(zhí)行情況、董事會重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法性、董事及高級管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

          一、監(jiān)事會會議情況

          (一)報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了八次會議,具體情況如下:

          1、20xx年3月27日在公司會議室召開20xx年第一次臨時監(jiān)事會會議,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。

          2、20xx年4月27日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20xx年度報告全文及20xx年度報告摘要的議案》、《公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司20xx年財務(wù)決算報告》、《公司20xx年財務(wù)預(yù)算報告》、《公司20xx年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《公司20xx年第一季度報告全文及20xx年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案》。

          3、20xx年 5月26日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議,審議通

          過了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

          4、20xx年 6月19日在公司會議室召開20xx年第二次臨時監(jiān)事會會議,審

          議通過了《關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的'議案》。

          5、20xx年 8月19日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議,審議通

          過了《公司20xx年半年度報告全文及20xx年半年度報告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案》。

          6、20xx年 10月8日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議,審議通

          過了《關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。

          7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四

          次會議,審議通過了《公司20xx年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

          8、20xx年 12月17日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第五次會議,審議

          通過了《關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。

          (二)報告期內(nèi),監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共8次、股東大會共4次,聽取了公司各項重要提案和決議,履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。

          二、監(jiān)事會對20xx年度有關(guān)事項發(fā)表的監(jiān)事會意見

          1、公司依法運作情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會認(rèn)真履行職責(zé),依法出席了報告期內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認(rèn)為:公司董事會能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營,建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。

          2、檢查公司財務(wù)情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查,認(rèn)為公司20xx 年度財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,財務(wù)運作規(guī)范,沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會計師事務(wù)所出具了無保留意見的20xx年度審計報告,該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

          3、募集資金使用情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認(rèn)為公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的要求編制,如實反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。

          4、關(guān)聯(lián)交易情況

          監(jiān)事會對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。

          5、監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

          監(jiān)事會對董事會編制的公司《20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

          三、監(jiān)事會20xx年工作計劃

          1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)部門制定的相關(guān)政策,提高監(jiān)事會的工作能力和效率,維護(hù)好全體股東的利益。

          2、加強監(jiān)事的內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高監(jiān)事會監(jiān)督和履行勤勉盡職義務(wù)的意識。

        監(jiān)事會工作報告9

          2xxx年,公司監(jiān)事會在董事會和經(jīng)理局的大力支持下,嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,依照公司章程、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,認(rèn)真履行法定監(jiān)督職責(zé),促進(jìn)公司規(guī)范運作;深入推進(jìn)公司監(jiān)督體制機(jī)制改革,加強監(jiān)督稽查力量;大力強化對公司審計風(fēng)控督導(dǎo)力度,有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險,較好地維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將本年度的主要工作情況報告如下:

          一、2xxx年監(jiān)事會會議召開情況本年度共召開了七次監(jiān)事會會議

          (一)2xxx年 1月 25日,以通訊方式召開了監(jiān)事會七屆二十五次會議,審議通過了《關(guān)于樟洋公司對燃油供應(yīng)儲存系統(tǒng)設(shè)備計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

          (二)2xxx年 3 月 8 日,以通訊方式召開了監(jiān)事會七屆二十六次會議,審議通過了《關(guān)于運輸公司對“嘉永”輪計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

          (三)2xxx年 4 月 6 日,在深圳召開了監(jiān)事會七屆二十

          七次會議,審議通過了《2xxx年度監(jiān)事會工作報告》、《2xxx年度監(jiān)事會工作計劃》、《關(guān)于 2xxx年度財務(wù)報告及利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2xxx年年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2xxx年度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關(guān)于中華水電對所屬芒線電站計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

          (四)2xxx年 4月 27日,以通訊方式召開了監(jiān)事會七屆

          二十八次會議,審議通過了《2xxx年第一季度報告》。

          (五)2xxx年 8月 25日,以通訊方式召開了監(jiān)事會七屆二十九次會議,審議通過了《關(guān)于 2xxx年半年度報告及其摘要的議案》。

          (六)2xxx年 10 月 11 日,以通訊方式召開了監(jiān)事會七屆三十次會議,審議通過了《關(guān)于公司部分會計政策變更的議案》。

          (七)2xxx年 10 月 30 日,在深圳召開了監(jiān)事會七屆三

          十一次會議,審議通過了《2xxx年第三季度報告》。

          二、2xxx年監(jiān)事會主要工作

          2xxx年,監(jiān)事會按照《監(jiān)事會 2xxx年度工作計劃》的要求,對公司財務(wù)以及其他重大經(jīng)營活動進(jìn)行檢查,對公司董事高管執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,有效地維護(hù)了公司法人治理結(jié)構(gòu)的'合規(guī)運作,保障了股東和公司的利益。主要工作如下:

          (一)開展對公司財務(wù)的檢查

          根據(jù)上市公司監(jiān)管要求,監(jiān)事會對公司披露的定期報告進(jìn)行了認(rèn)真審核,并出具了審核意見。監(jiān)事會定期不定期審閱各種財務(wù)報表及生產(chǎn)經(jīng)營報告,專門聽取了財務(wù)部門關(guān)于公司財務(wù)狀況的專項匯報,重點關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、成本費用控制情況,并對公司 20xx 年面臨的形勢進(jìn)行了認(rèn)真研究,提出建設(shè)性意見和建議。

          (二)加強對董事高管履職情況監(jiān)督

          監(jiān)事會出席了公司 20xx年度股東大會、2xxx年第一次臨時股東大會至 2xxx年第八次臨時股東大會共 9 次股東大會,列席了參加了公司董事會七屆六十九次會議至七屆八十三次

          會議共 15 次董事會,監(jiān)事會主席列席參加了董事會各專門委員會會議。監(jiān)事會對公司股東大會及董事會決策的合法合規(guī)性、對公司董事、獨立董事履職情況,以及對董事會專門委員會的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督。監(jiān)事會主席還列席公司總經(jīng)理辦公會、安全生產(chǎn)工作會、招投標(biāo)委員會以及公司其他重要的專題會議,審閱了公司提供的會議文件,對股東會、董事會決議落實執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,并從監(jiān)事會的角度提出建設(shè)性意見和建議。

          (三)推動公司監(jiān)督管理體制改革

          針對公司近年來發(fā)展迅速,資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,涉及產(chǎn)業(yè)不斷增加,所屬企業(yè)分布全國乃至境外,由此帶來監(jiān)管鏈條加長、監(jiān)督信息不暢、監(jiān)督效率降低等問題,監(jiān)事會推動對公司現(xiàn)行監(jiān)督體制機(jī)制的改革創(chuàng)新,重點促進(jìn)公司監(jiān)事會與紀(jì)檢監(jiān)察以及其他監(jiān)督力量的整合聯(lián)動。公司設(shè)立監(jiān)事會辦公室,和紀(jì)檢監(jiān)察室合署辦公,加強了監(jiān)事會監(jiān)督力量。同時,監(jiān)事會對公司所屬企業(yè)進(jìn)一步健全監(jiān)督機(jī)構(gòu),完善監(jiān)督力量提出了意見和要求,并督導(dǎo)所屬企業(yè)落實。

          (四)對公司重大經(jīng)營活動開展監(jiān)督檢查

          監(jiān)事會圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營重點工作,按照監(jiān)事會年度工作計劃的要求,組織協(xié)調(diào)開展一系列監(jiān)督檢查活動。主要包括:

          對公司招標(biāo)工作和合同管理情況進(jìn)行檢查、對公司項目投資特別是異地和海外項目投資情況進(jìn)行監(jiān)督、對公司產(chǎn)權(quán)變動情況進(jìn)行監(jiān)督、對煤炭等大宗物資采購情況進(jìn)行監(jiān)督、加強對安全生產(chǎn)的檢查、對物業(yè)資產(chǎn)租賃情況進(jìn)行檢查。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題,監(jiān)事會及時反饋給公司經(jīng)營班子,并督促有關(guān)部門和所屬企業(yè)落實整改,有效地促進(jìn)了公司的規(guī)范管理。

          (五)組織開展專項調(diào)研活動

          監(jiān)事會先后組織開展了多項調(diào)研工作,包括:一是組織開展對公司參股企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)研,重點分析在參股企業(yè)管理上所面臨的困難和存在的問題,并提出了加強管理的意見和

          建議。二是組織開展對公司在建項目工程變更情況的調(diào)研,重點關(guān)注工程變更管理制度建設(shè)情況、工程變更審批流程的合規(guī)性、發(fā)生工程變更的合理性。通過調(diào)研,監(jiān)事會認(rèn)為公司及所屬企業(yè)工程變更管理制度健全,管控措施到位,同時對存在的不足也提出了整改建議。三是組織開展對公司重大合同管理情況的調(diào)研,重點對合同管理制度建設(shè)情況,標(biāo)的金額 3000 萬元及以上的合同審批、簽署、執(zhí)行及管理情況進(jìn)行調(diào)研。通過調(diào)研,監(jiān)事會認(rèn)為公司已建立較為完善的合同管理制度,所屬企業(yè)中也沒有因重大合同履行而發(fā)生糾紛和訴訟事件。

          (六)加強對公司審計風(fēng)控工作的督導(dǎo)監(jiān)事會專門聽取了審計風(fēng)控部門關(guān)于公司內(nèi)部審計和內(nèi)

          控管理情況的匯報,全面了解公司審計、內(nèi)控和風(fēng)控工作開展情況,并對進(jìn)一步加強內(nèi)部審計、完善風(fēng)險管控提出意見和要求。監(jiān)事會對公司離任審計、異地投資審計、資源性資產(chǎn)租賃審計等工作加強督導(dǎo),重點是對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改落實。監(jiān)事會還聯(lián)合風(fēng)控部門組織開展了公司內(nèi)部控制有效性檢查和風(fēng)險評估工作,督促對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷進(jìn)行落實整改,對揭示的重大風(fēng)險制定應(yīng)對措施。

          三、監(jiān)事會對公司 2xxx年度有關(guān)事項的獨立意見

          按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,監(jiān)事會對 2xxx年度公司有關(guān)事項的意見如下:

          (一)公司董事會認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會決議,其決策程

          序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法有效,并建立了完善的內(nèi)部控制制度;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時勤勉盡責(zé),未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

          (二)董事會對公司年報、半年報和季度報告的編制和審核程序符合國家法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定。報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、客觀、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          (三)公司收購、出售資產(chǎn)事項的決策程序合法,交易價格公平合理,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易、損害其他股東權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失的情況。

          (四)公司的關(guān)聯(lián)交易按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,遵循公平、互利互惠的原則,未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益和公司利益的情況。

          (五)公司的計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項的表決程序合法有效,理由和依據(jù)充分,符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

          (六)公司最近一次募集資金為 2xxx年度公開發(fā)行了人

          民幣 20億元的公司債券和人民幣 10億元的綠色公司債券,其中公司債券募集資金用于償還公司債務(wù)及補充營運資金,綠色公司債券募集資金用于寶安三期、潮安電廠、泗縣電廠以及化州電廠等四座垃圾焚燒發(fā)電廠項目的建設(shè)。募集資金使用與募集說明書承諾的用途及約定一致。

          (七)監(jiān)事會對公司 2xxx年度內(nèi)部控制評價報告進(jìn)行了審核。監(jiān)事會認(rèn)為:經(jīng)審核,公司 2xxx年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運行情況。

        監(jiān)事會工作報告10

          20xx 年度,公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求,從切實維護(hù)公司利益和廣大中小投資者權(quán)益的角度出發(fā),本著對全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則,認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé),積極開展相關(guān)工作,列席董事會會議和股東大會,對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,保障了公司的規(guī)范性運作,現(xiàn)將監(jiān)事會 20xx年主要工作內(nèi)容匯報如下:

          一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開會議七次,具體如下:

          (一)20xx年 1月 6日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》和《XX股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

          (二)20xx年 3月 17日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司經(jīng)審計的 20xx年度財務(wù)報告的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于 20xx 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<募集資金年度存放與使用情況專項報告>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》。

          (三)20xx年 4月 26日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司<20xx年第一季度報告全文>的議案》20xx最新監(jiān)事會工作報告范文20xx最新監(jiān)事會工作報告范文。

          (四)20xx年 8月 25日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了

          《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<20xx>的議案》。

          (五)20xx 年 10 月 27 日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十三次會議,審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司<20xx>的議案》。

          (六)20xx 年 11 月 24 日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《XX股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司未來三年(20xx-2018年)股東回報規(guī)劃的'議案》。

          (七)20xx 年 12 月 23 日,監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。

          20xx 年度,在公司全體股東的大力支持下,在董事會和經(jīng)營層的積極配合下,監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議,參與了公司重大決策的討論,依法監(jiān)督董事會和股東大會審議的議案和會議召開程序,對公司的規(guī)范性運營起到了堅實的保障作用。

          二、監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)有關(guān)事項的獨立意見

          報告期內(nèi),公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,對公司的依法運作情況、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對報告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見:

          (一)公司依法運作情況報告期內(nèi),公司監(jiān)事會嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法列席了公司召開的董事會、股東大會并對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會的執(zhí)行情況、公司高級管理人員的執(zhí)行情況、公司管理制度等進(jìn)行監(jiān)督20xx最新監(jiān)事會工作報告范文企業(yè)信息管理師。監(jiān)事會認(rèn)為:公司股東大會、董事會的召開程序合法,決議事項重要且有意義;董事會運作規(guī)范,決策合理,對股東大會的各項決議認(rèn)真對待,有力執(zhí)行,忠實履行了誠信義務(wù),無任何損害公司利益和股東利益的行為;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時認(rèn)真負(fù)責(zé),無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為;公司的管理制度和內(nèi)部控制制度在不斷的健全和完善。

        監(jiān)事會工作報告11

        各位股東:

          根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責(zé),我受監(jiān)事會的委托,向股東大會做19年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。

          一、監(jiān)事會會議情況:

         。ㄒ唬﹫蟾嫫趦(nèi),公司監(jiān)事會共召開了五次會議:

          1、19年7月25日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

          2、19年8月30日,監(jiān)事會召開了本年度第二次會議,討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會,向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

          3、19年12月5日,監(jiān)事會召開了本年度第三次會議,通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事,監(jiān)事會認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會按照公司章程辦理,并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

          4、19年1月8日,監(jiān)事會召開了本年度第四次會議,監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。

          劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。

          5、19年4月10日,監(jiān)事會召開了本年度第五次會議,討論通過了《19年監(jiān)事會工作報告》,審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

         。ǘ蟾嫫趦(nèi),監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會,三次董事會碰頭會。

          列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

          二、監(jiān)事會工作情況:

          報告期內(nèi),公司監(jiān)事會仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定,本著對公司和對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,盡力督促公司規(guī)范運作。

          一年來,監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議,參加了公司班組長以上的骨干會,通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù),抽看了綜合科的賬本,對公司的財務(wù)著力進(jìn)行了了解,對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察,對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進(jìn)行了檢查,對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議,對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。

          根據(jù)一年的工作實踐,監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告:

          1、公司依法運作情況

          公司的董事﹑經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營管理工作,各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的19年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。

          但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認(rèn)真貫徹落實上年股東大會精神,沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于《》、《》決議,對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司19年的三點建議不予重視,沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題,公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿意的狀況。

          2、檢查公司財務(wù)的情況

          從四川神州會計師事務(wù)所出具的公司19年度財務(wù)審計報告基本上反映了公司的財務(wù)狀況,報告表明:公司全年總收入3012500.82元,其中實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元,物管公司經(jīng)營收入274492.60元),營業(yè)外收入1387057.02元。

          公司凈利潤為377218。58元(其中公司本部凈利潤為409039.11元,物管公司凈利潤為—31820.53元)。

          公司累計利潤(公司本部累計利潤,物管公司累計利潤)。

          監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù),查看公司會計賬簿和會計憑證,認(rèn)為雖然公司報表完整,賬目清晰,但是公司財務(wù)不能完整真實反映公司的財務(wù)狀況。

          其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。

          監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進(jìn)行了檢查。

          物管公司的財務(wù)決算報告通過了四川神州會計師事務(wù)所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。

          物管公司的財務(wù)仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。

          通過對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查,咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo),他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。

          監(jiān)事會認(rèn)為:物管公司的財務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支,責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo),廣大股東要求公司財務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了,上年股東會上又形成了決議,由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議,不進(jìn)行統(tǒng)一管理,使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級部門甚至科室的分配,因而引起各部門之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

          3、報告期內(nèi),公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

          報告期內(nèi),公司對新辦的秀苑茶莊共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計86.25平方米,投資金額789676.00元。

          固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

          總之,監(jiān)事會在19年的工作中,本著對全體股東負(fù)責(zé)的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。

          但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會的工作不盡人意。

          其主要原因:一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標(biāo),監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離,董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬,相互不能形成制約和監(jiān)督,并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時,沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議,對一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。

          所以,監(jiān)事會認(rèn)為,在過去的一年里,監(jiān)事會工作不能使股東滿意,有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。

          在此,監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。

          三、xx年監(jiān)事會工作的打算和對公司19年的工作建議:

          當(dāng)前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機(jī)遇,促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。

          監(jiān)事會將緊緊圍繞公司19年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和工作任務(wù),進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財務(wù)監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

          1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機(jī)制及運行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。

          以財務(wù)監(jiān)督為核心,建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度,建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度,建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度,強化監(jiān)督管理職責(zé),確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。

          2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。

          了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的'情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。

          3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進(jìn)行檢查。

          督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進(jìn)行評價。

          4、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運用效率。

          5、加強監(jiān)事會的自身建設(shè),積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實維護(hù)股東的權(quán)益。

          6、對19年度公司工作的三點建議:一是建議對公司的財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,統(tǒng)一核算,全面完整的對公司各二級部門進(jìn)行成本核算,增強公司的財務(wù)管理,使公司財務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策,特別是應(yīng)該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度,并做到公開、透明,以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬,嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,由股東大會審議決定。

          在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責(zé)任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責(zé)。

          同時,監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強自律意識、誠信意識,加大監(jiān)督力度,切實擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。

          我們將盡職盡責(zé),與董事會和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

        監(jiān)事會工作報告12

          XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20xx 年度監(jiān)事會工作報告 20xx 年,XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會根 據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定,勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行了監(jiān)事會的各項職 責(zé),為維護(hù)公司利益和股東利益,促進(jìn)公司依法規(guī)范運作,為公司健康持續(xù)地發(fā) 展起到積極的推動作用。報告期內(nèi),公司監(jiān)事會召開 8 次會議,公司監(jiān)事會成員 積極出席股東大會,參與監(jiān)票工作,保證了廣大股東行使合法權(quán)益;并列席了董 事會會議,對董事會的決策程序等事項進(jìn)行監(jiān)督檢查,督促公司董事會和經(jīng)營管 理層依法依規(guī)運作;對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時的情況進(jìn)行依 法監(jiān)督;審查公司定期報告,并出具審核意見;通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況,監(jiān) 督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等情況,內(nèi)部控制活動等事項發(fā)表了意見。

          一、公司監(jiān)事會會議情況

         。ㄒ唬┕镜诹鶎帽O(jiān)事會第十一次會議于 20xx 年 4 月 18 日以現(xiàn)場會議方 式召開,會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌自己的議 案》。會議決議公告刊登在 20xx 年 4 月 19 日的《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

          (二)公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于 20xx 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議方 式召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20xx年度監(jiān)事會工 作報告》、《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20xx年度財務(wù)決算報告》、《江 蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20xx年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、 《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20xx年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中 南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的議案》、《XX建設(shè) 集團(tuán)股份有限公司 20xx 年一季度報告全文及正文的議案》。會議決議公告刊登 在 20xx 年 4 月 30 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

         。ㄈ┕镜诹鶎帽O(jiān)事會第十三次會議于 20xx 年 5 月 24 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集 資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20xx 年 5 月 25 日的《證 券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。 (

          四)公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于 20xx 年 7 月 1 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置 募集資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20xx 年 7 月 2 日的 《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

          (五)公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于 20xx 年 7 月 13 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置 募集資金暫時補充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20xx 年 7 月 15 日的 《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

         。┕镜诹鶎帽O(jiān)事會第十六次會議于 20xx 年 8 月 17 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20xx 年半年度報告和 半年度報告摘要》。

         。ㄆ撸┕镜诹鶎帽O(jiān)事會第十七次會議于 20xx 年 10 月 9 日以現(xiàn)場會議方式 召開, 會議審議通過了《關(guān)于注銷 20xx 年期權(quán)激勵計劃已獲授但未行權(quán)股票期 權(quán)的議案》。會議決議公告刊登在 20xx 年 10 月 10 日的.《證券時報》、《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

          (八)公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議于 20xx 年 10 月 25 日以現(xiàn)場會議方 式召開, 會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20xx 年三季度報告 全文及正文的議案》。

          二、公司監(jiān)事會對公司 20xx 年有關(guān)事項的意見

         。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況 公司監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能,列席了公 司召開的股東大會、董事會會議,對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決 議事項,董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司董事、高級管理人員的履職情 況,及公司內(nèi)部控制管理制度的建立健全及執(zhí)行情況等事項進(jìn)行了監(jiān)督。 公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,公 司能嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運作,沒 有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項重大經(jīng)營與投資決策的制度制定與實施,股 東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均符合法定程序;公司董事會認(rèn)真執(zhí) 行股東大會決議,公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責(zé),勤勉工作,依章 辦事,在履職時未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董 事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告是實事求是的,客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控 制的實際情況。

         。ǘ⿲徍斯矩攧(wù)情況 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會依照當(dāng)前的有關(guān)財務(wù)、會計方面的法律、法規(guī),通過 審核各期財務(wù)報告,審閱公司會計報表、審計報告,審議公司定期報告等方式, 對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為公司財 務(wù)制度健全,財務(wù)運作規(guī)范,財務(wù)部門所編制的財務(wù)報告真實、客觀、準(zhǔn)確地反 映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況,符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企 業(yè) 會計制度》。致同會計師事務(wù)所對公司 20xx 年年度報告出具的審計意見和對 有關(guān)事項作出的評價是客觀公正的。

         。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易情況 報告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方合作開發(fā)房地產(chǎn)項目,以及向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓下屬物業(yè) 公司,屬于關(guān)聯(lián)交易。 監(jiān)事會認(rèn)為,公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進(jìn)行的,執(zhí) 行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度,關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》 等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,未損害公司及其股 東特別是中小股東和非 關(guān)聯(lián)股東的利益,未影響公司的獨立性。

          (四)內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況 公司監(jiān)事會審閱了《公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告》,認(rèn)為公司根據(jù)《企 業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司 內(nèi)部控制建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際情況,建立了涵蓋公司 經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)并且適應(yīng)公司管理要求和發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系,現(xiàn)行的內(nèi)部 控制體系較為規(guī)范、完整,內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整、設(shè)置合理,保證了公司經(jīng)營 活動的有序開展,切實保護(hù)公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制自我評價報 告客觀、真實地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的 實際情況。 報告期內(nèi),公司未有違反法律法規(guī)、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運 作指引》及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。 20xx年,公司監(jiān)事會將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的 職責(zé),支持、配合和促進(jìn)董事會工作,本著對股東負(fù)責(zé)的精神,強化監(jiān)督職能, 完善監(jiān)督機(jī)制,督促公司規(guī)范運作,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水平, 維護(hù)和保障公司及股東權(quán)益。同時希望公司在20xx年取得更好的業(yè)績回報全體股東。

        監(jiān)事會工作報告13

          一、監(jiān)事會工作情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),通過列席和出席董事會及股東大會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的盡職盡責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督,維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極的作用。

          報告期內(nèi),監(jiān)事會共召開7次會議,會議情況如下:

         。ㄒ唬20xx年2月2日召開第一屆監(jiān)事會第十二次會議,審議并通過了《關(guān)

          于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。

         。ǘ20xx年4月2日召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議,審議并通過了《關(guān)于<20xx年度監(jiān)事會工作報告>的議案》、《關(guān)于<20xx年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于<20xx年年度報告及摘要>的議案》、《關(guān)于<20xx年度利潤分配預(yù)案>的議案》、《關(guān)于<募集資金20xx年度存放與使用情況專項報告>的議案》、《關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》、《關(guān)于<20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及確定其支付報酬額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

         。ㄈ20xx年4月22日召開第一屆監(jiān)事會第十四次會議,審議并通過了《關(guān)于<公司20xx年第一季度報告>的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

         。ㄋ模20xx年5月25日召開第二屆監(jiān)事會第一次會議,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。

         。ㄎ澹20xx年8月13日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議,審議并通過了《關(guān)于<20xx年半年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的.自查報告和整改計劃的議案》。

         。20xx年9月21日召開第二屆監(jiān)事會第三次會議,審議并通過了《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的整改報告的議案》。

         。ㄆ撸20xx年10月22日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議,審議并通過了《關(guān)于<公司20xx年第三季度報告>的議案》、《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的自查報告》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

          二、監(jiān)事會對20xx年度有關(guān)事項的獨立意見

         。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況

          公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行等依法運作情況進(jìn)行監(jiān)督,公司監(jiān)事會認(rèn)為:報告期內(nèi),依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,公司建立了較完善的內(nèi)部控制制度,股東大會、董事會的決議及授權(quán)規(guī)范運作,決策程序符合相關(guān)規(guī)定;公司董事及其他高級管理人員在履行職責(zé)時,不存在違反法律、法規(guī)、規(guī)章以及公司章程等規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。

         。ǘz查公司財務(wù)情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,認(rèn)為公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果良好。會計無重大遺漏和虛假記載,20xx年度財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

         。ㄈ┠技Y金情況

          報告期內(nèi),監(jiān)事會對募集資金的使用情況進(jìn)行核實,認(rèn)為公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

         。ㄋ模┕臼召彙⒊鍪圪Y產(chǎn)情況

          報告期內(nèi),公司沒有收購、出售資產(chǎn)的情況。

         。ㄎ澹┕娟P(guān)聯(lián)交易情況

          監(jiān)事會對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司股東魏連速、趙后鵬、周曉斌、王曉明、魏捷為公司向銀行借款提供擔(dān)保及公司向深圳市山本光電有限公司和深圳萊寶高科技股份有限公司采購物料的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進(jìn)行的,決策程序合法有效;交易價格按市場價格確定,定價公允,不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

         。┕緦ν鈸(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

          20xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

          (七)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見

          監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司20xx年度內(nèi)部控制的自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進(jìn)行了審核,認(rèn)為:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

          本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運作。

          聲明:本內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),僅代表作者個人觀點,與本站立場無關(guān),僅供您學(xué)習(xí)交流使用。其中可能有部分文章經(jīng)過多次轉(zhuǎn)載而造成文章內(nèi)容缺失、錯誤或文章作者不詳?shù)葐栴},請您諒解。如有侵犯您的權(quán)利,請聯(lián)系我們,本站會立即予以處理。

        監(jiān)事會工作報告14

        尊敬的會長、常務(wù)副會長、副會長、各位理事,各位嘉賓:

          大家下午好!

          本人受商會第三屆監(jiān)事會的委托,向大家報告商會20xx年以來的監(jiān)事會工作報告。誠請各位審議。

          一、監(jiān)事會20xx年以來的工作情況

          20xx年以來,商會監(jiān)事會根據(jù)商會章程及其他法律法規(guī),在商會理事會和各位會員的支持和配合下,本著對全體會員負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行職責(zé),積極開展工作,對商會20xx年以來的運作情況、財務(wù)收支情況等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查、審核,維護(hù)了商會和全體會員的合法權(quán)益。為商會進(jìn)一步完善服務(wù)平臺、深化商務(wù)合作、加速商會轉(zhuǎn)型和升級做出了積極的努力。

          (一)監(jiān)事會一致認(rèn)為:商會領(lǐng)導(dǎo)班子能夠按照商會《章程》規(guī)定抓好商會的建設(shè)和發(fā)展。商會會長有擔(dān)當(dāng),商會秘書長無私奉獻(xiàn)、有責(zé)任,常務(wù)副會長及副會長以上的領(lǐng)導(dǎo)層能夠起到模范帶頭作用。商會理事以上領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)協(xié)作,在全體會員的'共用努力、支持下,商會運行平穩(wěn)有序,開展了許多較為有影響力的活動,弘楊了商會精神。商會能夠堅持依章辦會的正確方向,并緊緊圍繞辦會宗旨開展工作,關(guān)心會員企業(yè)、服務(wù)會員的意識持續(xù)增強。每次商會會長辦公會提出的工作任務(wù)都能夠得到較好落實。監(jiān)事會認(rèn)為:本屆商會領(lǐng)導(dǎo)班子是團(tuán)結(jié)向上、有號召力、有凝聚力的班子。商會的建設(shè)和管理是健康并向前發(fā)展的。商會工作人員較好的完成了本職工作,為商會樹立了良好的窗口形象。監(jiān)事會一致認(rèn)為:1.第三屆商會成立以來,會長、常務(wù)副會長、副會長積極主動交納會費,從而給商會帶來了積極影響和推動作用。2.商會每次組織重大活動時,會長、常務(wù)副會長、副會長都是一馬當(dāng)先,眾籌贊助費用,各位輪值副會長在輪值期間的輪值接待費用都是由其自行承擔(dān),對此,建議大家以熱烈的掌聲表示衷心的感謝!

          (二)20xx年以來監(jiān)事會作了以下幾項工作:

          1.嚴(yán)格執(zhí)行《海南省湖北商會監(jiān)事會議規(guī)則》,參加了商會《章程》架構(gòu)下的各類重要會議,參加了歷次商會輪值副會長的交接過程。全面參與并監(jiān)督商會的各項工作,定期審議商會各職能部門及下屬機(jī)構(gòu)的工作報告,積極聽取廣大會員對商會工作的意見建議,拓寬信息互通渠道,完善問題反饋機(jī)制,確保監(jiān)事會監(jiān)督職責(zé)的有效落實。

          2.例行巡查秘書處工作,行使監(jiān)督職責(zé)。秘書處作為商會的核心職能機(jī)構(gòu),關(guān)系著商會運作的正常化發(fā)展。因此,監(jiān)事會依據(jù)監(jiān)事會議事規(guī)則,對秘書處的各項工作如:財務(wù)管理、檔案管理、會員發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)管理等四個方面進(jìn)行例行檢查,及時發(fā)現(xiàn)了問題,并提出了整改要求和建議。載止目前為止,被提出的需整改的問題基本上有了明顯好轉(zhuǎn),希望仍然存在的個別問題在下年度年會前得到改進(jìn)。

          二、對商會的財務(wù)管理和收支進(jìn)行了審核監(jiān)督

          20xx年以來至今,商會總收入20xx年總收入為842,470.68元?傊С528,364.64元,現(xiàn)資金累計結(jié)余760,693.61元。監(jiān)事會認(rèn)為:商會的各項開支合理,精打細(xì)算,在經(jīng)費使用的過程中做到了嚴(yán)格控制,堅持了審批原則,到目前為止,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)等現(xiàn)象。

          三、今后監(jiān)事會工作方向

          1.監(jiān)事會將緊緊圍繞商會的工作計劃,認(rèn)真履行監(jiān)督職能,以監(jiān)督商會運作為主,切實維護(hù)全體會員的利益。繼續(xù)完善監(jiān)事會的工作機(jī)制及運行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。加強督促會長辦公會議提出、討論,有利于商會建設(shè)和發(fā)展的事項落實工作,督促商會領(lǐng)導(dǎo)班子組織落實辦理好。

          2.加強對商會資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的使用效率和安全。以財務(wù)監(jiān)督為核心,繼續(xù)完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度。強化監(jiān)督管理職責(zé),使商會資產(chǎn)不受損失。

          3.加強監(jiān)事會的自身建設(shè),監(jiān)事會成員要不斷提高自身素質(zhì),切實起到維護(hù)全體會員權(quán)益的作用。

          各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會員,幾個月來監(jiān)事會的工作雖然有點成效,但離會員的要求還很遠(yuǎn),特別是在聯(lián)系會員,回應(yīng)會員訴求方面,還做得不夠。我們一定要在今后工作中采取積極措施,大力加強這方面的工作,把監(jiān)事會的工作做好。

          春節(jié)即將來臨,監(jiān)事會全體成員向大家拜個早年,祝大家新春快樂,全家幸福,萬事順意,財運鴻通!

          謝謝大家!

        監(jiān)事會工作報告15

          本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

          一、監(jiān)事會對XX年度經(jīng)營管理行為及業(yè)績的評價

          根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(XX 年修訂)等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會從切實維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對XX年公司各方面情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會成員忠于職守,全面落實了股東大會的各項決議,未出現(xiàn)損害股東利益的行為。同時,公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,高管人員勤勉盡責(zé),經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。

          二、監(jiān)事會日常工作情況

          公司監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真地履行監(jiān)察督促職能。報告期內(nèi),公司共召開了第三屆監(jiān)事會第二次至第三屆監(jiān)事會第八次共計七次監(jiān)事會會議,會議內(nèi)容如下。

          (一)第三屆監(jiān)事會第二次會議情況

          會議于XX年4月20日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《XX年度監(jiān)事會工作報告》;

          2、《XX年度報告》及摘要;

          3、《XX年度審計報告》;

          4、《XX年度財務(wù)決算報告》;

          5、《關(guān)于XX年度利潤分配方案的議案》;

          6、《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》;

          7、《關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項的說明》;

          8、《關(guān)于續(xù)聘XX年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;

          9、《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象與期權(quán)數(shù)量的議案》;

          10、《關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》。

          (二)第三屆監(jiān)事會第三次會議情況

          會議于XX年4月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于公司XX年第一季度報告的議案》。

          (三)第三屆監(jiān)事會第四次會議情況

          會議于XX年5月6日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

          (四)第三屆監(jiān)事會第五次會議情況

          會議于XX年8月24日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于公司XX年半年度報告的議案》。

          (五)第三屆監(jiān)事會第六次會議情況

          會議于XX年8月28日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于公司員工持股計劃(草案)的議案》;

          2、《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目金額的議案》。

          (六)第三屆監(jiān)事會第七次會議情況

          會議于XX年9月9日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于使用自有資金投資銀行理財產(chǎn)品和貨幣市場基金的議案》。

          (七)第三屆監(jiān)事會第八次會議情況

          會議于XX年10月26日在北京海淀區(qū)中關(guān)村大街27號14層公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開,會議審議通過的議案如下:

          1、《關(guān)于公司XX年第三季度報告的議案》。

          三、監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見

          公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》,根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》,從切實維護(hù)公司利益和股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)事會的'職能,對公司的依法規(guī)范運作、經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、募集資金使用、重大投資與出售資產(chǎn)、股權(quán)激勵計劃實施與調(diào)整、員工持股計劃、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、股東大會決議執(zhí)行、公司內(nèi)部控制評價等情況以及高級管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督與核查,對下列事項發(fā)表了意見

          (一)公司依法規(guī)范運作情況

          XX 年,監(jiān)事會依法列席了公司所有的董事會和股東大會,對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了必要的嚴(yán)格監(jiān)督,對重要事項進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為:公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定,并已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,規(guī)范運作,決策合理,工作負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議,及時完成股東大會決定的工作;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

          (二)檢查公司財務(wù)的情況

          XX 年度,監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查。監(jiān)事會認(rèn)為,公司的財務(wù)體系完善、制度健全;財務(wù)狀況良好,資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,收入、費用和利潤的確認(rèn)與計量真實準(zhǔn)確公司定期財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司出具的XX年度審計報告,確認(rèn)了公司依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》等有關(guān)規(guī)定編制的XX年度財務(wù)報表,客觀、公正、真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

          (三)公司募集資金使用情況

          對公司募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)為:公司認(rèn)真按照《募集資金專項管理制度》的要求管理和使用募集資金,公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致,未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r,沒有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會出具的《關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》,經(jīng)核查,該報告符合《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號:募集資金使用》等有關(guān)募集資金管理的規(guī)定,真實、準(zhǔn)確的反映了公司XX年度募集資金實際存放與使用情況。

          (四)公司股權(quán)激勵計劃行權(quán)與調(diào)整情況

          1、XX年4月20日,公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃激勵對象與期權(quán)數(shù)量的議案》,由于原激勵對象朱策亮因個人原因離職,根據(jù)《股票期權(quán)激勵計劃》,其已不具備激勵對象資格,同時其對應(yīng)的23.9876萬份期權(quán)予以注銷,注銷后激勵對象由98名調(diào)整為97名,已授予未行權(quán)的期權(quán)數(shù)量由5469.1850萬份調(diào)整為 5445.1974萬份。

          公司監(jiān)事會認(rèn)為:本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定,同意對股票期權(quán)激勵計劃授予對象、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后的97名激勵對象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄3號》等有關(guān)規(guī)定,其作為股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

          2、XX年4月20日,公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期可行權(quán)的議案》,認(rèn)為激勵計劃的第二個行權(quán)期行權(quán)條件滿足,本次符合行權(quán)條件的激勵對象與公告人員一致,本次可行權(quán)總數(shù)量為2722.6008萬份。

          監(jiān)事會經(jīng)核查,本次可行權(quán)的97名激勵對象與經(jīng)中國證監(jiān)會備案并經(jīng)股東大會審議通過的激勵計劃激勵對象名單一致。激勵對象的XX年度考核結(jié)果符合公司激勵計劃的《考核方法》規(guī)定的行權(quán)條件,其作為激勵計劃本次授予的第二個行權(quán)期的激勵對象主體資格合法、有效。同意公司向97名激勵對象以定向發(fā)行公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)。

          (五)關(guān)于公司員工持股計劃

          1、根據(jù)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過的關(guān)于《公司員工持股計劃(草案)》的議案,

          監(jiān)事會認(rèn)為:《公司員工持股計劃(草案)》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展,不存在損害上市公司及全體股東利益和以攤派、強行分配等方式強制參與員工持股計劃的情形。

          (六)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的情況

          報告期內(nèi),本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司與江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院存在480萬元應(yīng)收債權(quán)。經(jīng)核查,該480萬元應(yīng)收債權(quán)對公司經(jīng)營無重大影響。

          另,公司實際控制人邵根伙先生為支持中國農(nóng)民大學(xué)辦學(xué),于本年度向公司子公司中國農(nóng)民大學(xué)捐贈500.00萬元人民幣。

          XX 年,公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內(nèi)部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

          (七)對外擔(dān)保情況

          XX 年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

          (八)股東大會決議執(zhí)行情況

          XX 年,監(jiān)事會認(rèn)真履行職權(quán),全面落實了股東大會的各項決議。

          (九)對公司內(nèi)部控制評價的意見

          監(jiān)事會認(rèn)為:公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系,制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度,公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求,各項內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營等公司營運的各個環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的《公司XX年度內(nèi)部控制評價報告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運作。

          四、監(jiān)事會XX年度工作計劃

          公司監(jiān)事會將貫徹公司的戰(zhàn)略方針,嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予監(jiān)事會的職責(zé),督促公司規(guī)范運作,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),為維護(hù)股東和公司的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。XX 年的主要工作計劃有:

          (一)抓好監(jiān)事的學(xué)習(xí)

          XX 年度,公司監(jiān)事會成員將進(jìn)一步加強自身學(xué)習(xí),強化監(jiān)督管理職能,與董事會和全體股東一起促進(jìn)公司的規(guī)范運作,確保公司內(nèi)控措施的有效執(zhí)行,防范和降低公司風(fēng)險,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。

          (二)加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督

          上述事項關(guān)系到公司長期經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性,對公司的經(jīng)營運作可能產(chǎn)生重大的影響,公司監(jiān)事會將加強對上述重大事項的監(jiān)督,確保公司執(zhí)行有效的內(nèi)部監(jiān)控措施,防范或有風(fēng)險。XX 年監(jiān)事會成員將認(rèn)真履行好監(jiān)督職責(zé),督促公司規(guī)范運作,通過公司全體員工的共同努力,圓滿完成公司各項經(jīng)營目標(biāo)。

        【監(jiān)事會工作報告】相關(guān)文章:

        社團(tuán)監(jiān)事會工作報告09-25

        協(xié)會監(jiān)事會工作報告06-07

        國企監(jiān)事會工作報告06-08

        商會監(jiān)事會工作報告06-08

        商會監(jiān)事會工作報告范文06-14

        關(guān)于企業(yè)監(jiān)事會工作報告09-25

        商會監(jiān)事會工作報告(通用12篇)04-23

        農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會工作報告06-08

        監(jiān)事會制度(精選11篇)06-08

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>