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      2. 公司董事會(huì)章程

        時(shí)間:2024-06-20 11:47:38 公司章程 我要投稿

        公司董事會(huì)章程【優(yōu)秀】

          在不斷進(jìn)步的時(shí)代,我們都跟章程有著直接或間接的聯(lián)系,章程是組織、團(tuán)體經(jīng)特定的程序制定的基本綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。擬章程需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的公司董事會(huì)章程,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        公司董事會(huì)章程【優(yōu)秀】

        公司董事會(huì)章程1

          我國《公司法》明確規(guī)定,訂立公司章程是設(shè)立公司的條件之一。

          第一章 總 則

          第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由 出資設(shè)立 有限責(zé)任公司,(以下簡(jiǎn)稱公司)特制定本章程。

          第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

          第二章 公司名稱和住所

          第三條 公司名稱: 。

          第四條 住所: 。

          第三章 公司經(jīng)營范圍

          第五條 公司經(jīng)營范圍:

          第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

          第六條 公司注冊(cè)資本: 萬元人民幣。

          第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式、出資時(shí)間如下:

        股東姓名或名稱



        出資數(shù)額(萬元)



        出資方式



        出資時(shí)間



        (驗(yàn)資出具的報(bào)告時(shí)間)







          第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

          第八條 股東行使下列職權(quán):

          (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

          (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

          (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

          (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

          (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

          (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

          (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

          (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;

          (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

          (十)修改公司章程;

          (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

          第九條 股東作出的公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃的決定,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司

          第十條 公司設(shè)董事會(huì),成員為 人(注:成員人數(shù)應(yīng)為3-13人),由股東決定產(chǎn)生。董事任期 年(注:3年以下),任期屆滿,可連選連任。

          董事會(huì)設(shè)董事長一人,副董事長 人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

          第十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán):

          (一)負(fù)責(zé)股東報(bào)告工作;

          (二)執(zhí)行股東的決定;

          (三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

          (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

          (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

          (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

          (七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

          (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

          (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

          (十)制定公司的基本管理制度;

          (十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

          第十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

          第十三條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

          三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議,并于會(huì)議召開前十日通知全體董事。

          董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

          第十四條 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

          (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

          (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

          (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

          (四)擬訂公司的基本管理制度;

          (五)制定公司的具體規(guī)章;

          (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

          (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

          (八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

          經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

          第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(注:1-2人),由股東選舉產(chǎn)生;

          監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

          第十六條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

          (一)檢查公司財(cái)務(wù);

          (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

          (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的`利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

          (四)向股東議提出提案;

          (五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

          (六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

          監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

          第六章 公司的法定代表人

          第十七條 董事長為公司的法定代表人,股東認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)更換經(jīng)理為公司的法定代表人。

          第十八條 法定代表人行使下列職權(quán):

          (一)檢查股東決定的落實(shí)情況,并向股東報(bào)告;

          (二)代表公司簽署有關(guān)文件;

          (三)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。

          第七章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

          第十九條 公司的營業(yè)期限 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

          第二十條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:

          (一)公司被依法宣告破產(chǎn);

          (二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

          (三)股東決定解散;

          (四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

          (五)人民法院依法予以解散;

          (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

          第八章 附 則

          第二十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

          第二十二條 本章程一式 份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

          自然人股東親筆簽字:

          或法人單位股東加蓋公章:

          公司法定代表人簽名:

          年 月 日

        公司董事會(huì)章程2

          第一章總 則

          第一條 為規(guī)范公司的行為,保障公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制定本章程。

          第二條 公司名稱:_________________有限公司

          公司住所:____________________________

          第三條公司由_____________、_______________、______________共同投資組建。公司依法在寧波市工商行政管理局登記注冊(cè),取得企業(yè)法人資格。公司經(jīng)營期限為_______年。

          第四條公司為有限責(zé)任公司,實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營,自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

          第五條公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益,接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

          &

          第二章經(jīng)營范圍

          第六條經(jīng)營范圍:__________________________________________________________

          第三章注冊(cè)資本及出資方式

          第七條公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)________萬元。

          第八條公司各股東的出資方式和出資額:

         。ㄒ唬__________以________出資,為人民幣_(tái)______萬元,占_____%.

         。ǘ__________以________出資,為人民幣_(tái)______萬元,占_____%

          (三)___________以________出資,為人民幣_(tái)______萬元,占_____%

          第九條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資,股東全部繳納出資后,必須經(jīng)法定的

          驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明(以非貨幣形式出資的,章程應(yīng)就實(shí)物轉(zhuǎn)移的方式,工業(yè)產(chǎn)權(quán),非專利技術(shù),土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及期限作出規(guī)定)。

          第四章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

          第十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

          經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

          第五章股東和股東會(huì)

          第十二條 股東是公司的出資人,股東享有以下權(quán)利:

         。ㄒ唬└鶕(jù)其出資份額享有表決權(quán);

         。ǘ┯羞x舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);

         。ㄈ┎殚喒蓶|會(huì)記錄何財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

         。ㄋ模┮罁(jù)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;

          (五)依法轉(zhuǎn)讓出資,優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

         。﹥(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊(cè)資本;

         。ㄆ撸┕窘K止后依法分得公司的'剩余財(cái)產(chǎn)。

          第十三條 股東負(fù)有以下義務(wù):

         。ㄒ唬├U納所認(rèn)繳的出資;

         。ǘ┮榔渌J(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

         。ㄈ┕巨k理工商登記后,不得抽回出資;

         。ㄋ模┳袷毓菊鲁桃(guī)定。

          第十四條 公司股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。

          第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán):

          (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

         。ǘ┻x舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);聘任或者解聘公司經(jīng)理,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

          (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

         。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

         。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

         。⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

         。ò耍⿲(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資作出決議;

         。ň牛⿲(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

          (十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議

         。ㄊ唬┬薷墓菊鲁獭

          第十六條 股東會(huì)會(huì)議一年召開一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時(shí),代表四分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事或監(jiān)事,可提議召開臨時(shí)會(huì)議。

          第十七條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由其指定的其它股東主持。

          第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二表決權(quán)的股東通過。

          第十九條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

          第六章執(zhí)行董事

          第二十條 公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為公司的法定代表人,兼任公司經(jīng)理。

          第二十一條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán);

          (一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

          (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

         。ㄈQ定、實(shí)施公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

         。ㄋ模┲贫ü镜哪甓蓉(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

         。ㄎ澹┲贫ü镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案;

         。┲贫ü驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的方案;

         。ㄆ撸⿺M定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

          (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

         。ň牛┢溉位蛘呓馄腹镜母苯(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

          (十)制定公司的基本管理制度。

          第二十二條 執(zhí)行董事任期三年,任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

          第七章 監(jiān) 事

          第二十三條 公司設(shè)監(jiān)事一人,任期三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

          第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

         。ㄒ唬z查公司財(cái)務(wù);

         。ǘ⿲(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

          (三)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;

         。ㄋ模┨嶙h召開臨時(shí)股東會(huì)。

          第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制定

          第二十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

          第二十六條 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證,并在制定后十五日內(nèi),報(bào)送公司全體股東。

          第二十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。

          第二十八條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

          第二十九條 公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤,按照股東出資比例分配。

          第九章公司的解散和清算辦法

          第三十條 公司有下列情形之一的,可以解散:

         。ㄒ唬I業(yè)期限屆滿;

         。ǘ┕蓶|會(huì)決議解散;

         。ㄈ┮蚬竞喜⒒蛘呤欠至⑿枰馍⒌;

         。ㄋ模┕具`反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;

         。ㄎ澹┢渌ǘㄊ掠尚枰馍⒌。

          第三十一條 公司依照前條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組,清算組人選有股東會(huì)確定;依照前第(四)、(五)向規(guī)定解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

          第三十二條 清算組應(yīng)按國家法律、行政法規(guī)清算,對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)、債券、債務(wù)進(jìn)行全面清算,編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單,制定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

          第三十三條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)提出清算報(bào)告并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè),經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師驗(yàn)證,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后,向原工商登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記,經(jīng)核準(zhǔn)后,公告公司終止。

          第十章 附 則

          第三十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,在公司注冊(cè)后生效。

          股東簽名、蓋章:_________________

          __________________

          ___________________

          年 月 日

        公司董事會(huì)章程3

          為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:

          風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。

          一、____________。

          二、____________。

          三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示:

          董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

          ______公司股東會(huì)成員(簽字):______、______、

          ________年____月____日

        公司董事會(huì)章程4

          為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的'《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。

          股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:

          一、____________。

          二、____________。

          三、____________。

          ______公司

          股東會(huì)成員(簽字):

          ______、______、______

          ______年______月______日

        公司董事會(huì)章程5

          為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本章程。

          第一章 公司名稱和住所

          第一條 公司名稱:昆明××有限(責(zé)任)公司

          第二條 公司住所:昆明市××路××號(hào)××室

          第二章 公司經(jīng)營范圍

          第三條 公司經(jīng)營范圍:××××(經(jīng)營項(xiàng)目應(yīng)符合國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語)。

          第三章 公司注冊(cè)資本

          第四條 公司注冊(cè)資本:人民幣××萬元

          股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

          第四章 公司股東名錄

          第五條 公司股東名錄:

          股東名稱 認(rèn)繳出資額 出資 出資 持股比例

          或姓名 (萬元) 方式 時(shí)間 (%)

          貨幣或非貨幣

          第六條 股東認(rèn)繳出資額的時(shí)間由全體股東約定。

          第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

          第七條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

         。ǎ保Q定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

         。ǎ玻┻x舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

          (3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

         。4)審議批準(zhǔn)監(jiān)事(會(huì))的報(bào)告;

          (5)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。6)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

         。7)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

         。8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

         。9)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

          (10)修改公司章程;

          全體股東約定的其他職權(quán):

          (11)

         。12)

          對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

          第八條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

          第九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

          第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 (15日)以前通知全體股東(全體股東約定)。定期會(huì)議應(yīng)于每年 月按時(shí)召開(全體股東約定)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

          第十一條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

          董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的.監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

          第十二條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由代表 以上表決權(quán)的股東表決通過(全體股東約定)。但公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

          股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

          第十三條 公司設(shè)董事會(huì),成員為 人(3至13人),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期 年(不得超過三年),任期屆滿,可連選連任。

          董事會(huì)設(shè)董事長1人,可設(shè)副董事長 人(可不設(shè)),由董事會(huì)選舉產(chǎn)生(也可由全體股東約定產(chǎn)生辦法)。董事長、副董事長任期 (三)年(全體股東約定),任期屆滿,可連選連任。

          董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

          (1)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

         。ǎ玻﹫(zhí)行股東會(huì)決議;

         。ǎ常Q定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

         。ǎ矗┲朴喒镜哪甓蓉(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。ǎ担┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案;

         。ǎ叮┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

         。ǎ罚┲朴喒竞喜、分立、解散或者變更公司形式的方案;

          (8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

         。ǎ梗Q定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

          (10)制定公司的基本管理制度;

          (11)公司不得為他人提供擔(dān)保;(對(duì)公司為他人提供擔(dān)保作出決議,擔(dān)保數(shù)額不得超過 萬元)

          全體股東約定的其他職權(quán):

         。12)

          第十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

          第十五條 董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。

          董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由 以上的董事出席(全體股東約定),對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事 以上的董事表決通過方為有效(全體股東約定),并應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

          第十六條 公司經(jīng)理1名,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

         。ǎ保┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

          (2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

          (3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

         。ǎ矗⿺M定公司的基本管理制度;

         。ǎ担┲贫ü镜木唧w規(guī)章;

         。ǎ叮┨嵴(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

         。ǎ罚Q定聘任或者解聘除應(yīng)有董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

         。8)董事會(huì)授予的其他職權(quán):

          全體股東約定的其他職權(quán):

         。9)

          經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

          第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員為 人(不得少于三人),[或者公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(1-2人),]由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任。

          監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。(本款僅限于公司設(shè)監(jiān)事會(huì)的情形)

          第十八條(設(shè)監(jiān)事會(huì)條款)監(jiān)事會(huì)每年召開 次會(huì)議(至少一次),監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

          監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由 以上的監(jiān)事出席(全體股東約定),所作出的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

          監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

          第十九條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事行使下列職權(quán):

          (1)檢查公司財(cái)務(wù);

         。ǎ玻⿲(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)議決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

         。ǎ常┊(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

         。ǎ矗┨嶙h召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)議;

          (5)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

         。6)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

          全體股東約定的其他職權(quán):

          (7)

         。8)

          監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

          第二十條 公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

          第六章 公司法定代表人

          第二十一條 公司法定代表人由______(董事長或經(jīng)理)擔(dān)任(全體股東約定)。公司法定代表人姓名為 。

          第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

          第二十二條 公司的營業(yè)期限為 年/長期(全體股東約定),自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。

          第二十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

          第二十四條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意;公司未就出資轉(zhuǎn)讓召開股東會(huì)的,股東應(yīng)就其出資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)該購買該轉(zhuǎn)讓的出資;不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

          經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

          第二十五條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記:

          (1)公司被依法宣告破產(chǎn);

         。2)公司營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

          (3)股東會(huì)決議解散;

          (4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

         。5)人民法院依法予以解散;

          (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

          全體股東約定的其他條款

          第 條

          第八章 附 則

          第二十六條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

          第二十七條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

          第二十八條 本章程經(jīng)各方出資人共同修訂,自公司變更之日起生效。

          第二十九條 本章程一式 份,股東各留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

          全體股東簽名、蓋章:

          昆明××有限(責(zé)任)公司

          年 月 日

        公司董事會(huì)章程6

          公司章程是各位股東成立公司、公司成立后運(yùn)營的重要文件依據(jù)。

          第一章 總 則

          第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由_________等______方共同出資,設(shè)立________有限責(zé)任公司(注:以下簡(jiǎn)稱公司),特制定本章程。

          第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn);公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

          第二章 公司名稱和住所

          第三條 公司名稱:________________________ 。

          第四條 住所:____________________________ 。

          第三章 公司經(jīng)營范圍

          第五條 公司經(jīng)營范圍(注:根據(jù)實(shí)際情況具體填寫):______________________________

          第四章 公司注冊(cè)資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時(shí)間

          第六條 公司注冊(cè)資本:______萬元人民幣。

          公司增加和減少注冊(cè)資本,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并在三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告不設(shè)董事會(huì)的公司章程范本。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。

          公司增加和減少注冊(cè)資本,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

          第七條 股東的姓名(名稱)、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:

          項(xiàng)目期別

          股東姓名、名稱

          認(rèn)繳情況

          實(shí)繳情況

          出資額

          出資時(shí)間

          出資方式

          第二期

          第三期

          合計(jì)

          貨幣出資額:

          (注:公司設(shè)立時(shí),全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十,也不得低于法定的注冊(cè)資本最低限額,其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足;其中投資公司可以在五年內(nèi)繳足。全體股東的'貨幣出資金額不得低于注冊(cè)資本的百分之三十。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫本表,股東人數(shù)超過三人或者繳資次數(shù)超過三期的,應(yīng)按實(shí)際情況續(xù)填本表).

          第八條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

          股東不按照前款規(guī)定繳納認(rèn)繳的出資,應(yīng)當(dāng)向足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 第九條本公司成立后,應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

          (一)公司名稱;

          (二)公司成立日期;

          (三)公司注冊(cè)資本;

          (四)股東的姓名或者名稱,繳納的出資額和出資日期;

          (五)出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期;

          (六)出資證明書由公司蓋章。

          第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

          第十條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

          (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

          (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

          (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

          (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

          (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

          (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

          (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

          (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

          (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

          (十)修改公司章程;

          (十一)其他職權(quán)(注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除)。

          第十一條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持

          第十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)(注:此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán))。

          第十三條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

          召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東(注:此條可由股東自行確定時(shí)間)。

          定期會(huì)議(注:由股東自行確定)定時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

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