銀行反詐騙工作總結(jié)（精選10篇）
時(shí)間乘著年輪循序往前，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束了，這是一段珍貴的工作時(shí)光，我們收獲良多，好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)將來(lái)的工作吧。大家知道工作總結(jié)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的銀行反詐騙工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇1
8月份，我行按照天津市公安局《經(jīng)保處開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調(diào)配合，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)防范意識(shí)
近年來(lái)，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙的犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信詐騙，是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢(qián)財(cái)?shù)腵犯罪形式。電信詐騙的犯是一類(lèi)新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區(qū)公安局下發(fā)相關(guān)通知后，我行及時(shí)召開(kāi)全體職工大會(huì)，通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè)、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng)，了解電信詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí)，使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義，及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。
二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動(dòng)
8月份，我行積極配合區(qū)公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過(guò)召開(kāi)全體職工大會(huì)向員工介紹了電信詐騙的種類(lèi)。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購(gòu)房、購(gòu)車(chē)退稅為名、中獎(jiǎng)詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無(wú)理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式，支行領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上向員工一一進(jìn)行了實(shí)例說(shuō)明，同時(shí)還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)案。員工們?cè)跁?huì)上各抒己見(jiàn)，認(rèn)清了電信詐騙活動(dòng)的重要危害，并通過(guò)自身經(jīng)歷對(duì)詐騙手段進(jìn)行了補(bǔ)充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動(dòng)中，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制電信詐騙
會(huì)后，我行積極采取多種措施，加大了與區(qū)公安局之間的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào)。支行安全保衛(wèi)崗人員將宣傳海報(bào)張貼在營(yíng)業(yè)部門(mén)口及員工每天都能看到的地方，通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕。二是各部門(mén)負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行起職責(zé)，每周五抽出一個(gè)小時(shí)組織部門(mén)員工學(xué)習(xí)典型案例，不斷提高員工意識(shí)，識(shí)別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員，會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門(mén)做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對(duì)電信詐騙防范意識(shí)的同時(shí)，也樹(shù)立了我行良好的品牌形象。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇2
為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，2014年10月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。2014年10月10-12日，xx人民銀行在xx市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行xx中心支行xxx科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的.相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放xx人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。xx行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行xx市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在xx市xx廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢活動(dòng);xx支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇3
為進(jìn)一步宣傳反洗錢(qián)金融知識(shí)，提高社會(huì)公眾防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，深入貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行石家莊中心支行反洗錢(qián)處《關(guān)于做好<中國(guó)反洗錢(qián)和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告>出臺(tái)后新聞宣傳和輿論應(yīng)對(duì)工作的通知》的通知(銀石反洗〔2020〕17號(hào)）和總行文件要求，維護(hù)金融安全，遏制洗錢(qián)活動(dòng)，我支行在5月開(kāi)展了反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)
根據(jù)總行通知要求，支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開(kāi)了支行宣傳活動(dòng)工作專項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)總行通知內(nèi)容，并將反洗錢(qián)相關(guān)宣傳資料下發(fā)，讓每位員工學(xué)習(xí)交流，確保在宣傳時(shí)能熟練掌握反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)。
二、創(chuàng)新宣傳形式，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)宣傳
在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)容。同時(shí)組織支行員工轉(zhuǎn)發(fā)反洗錢(qián)宣傳文章到朋友圈和客戶數(shù)量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網(wǎng)銀對(duì)賬群等群組，擴(kuò)大反洗錢(qián)的宣傳范圍。
三、擴(kuò)大宣傳范圍，注重宣傳實(shí)效
宣傳月活動(dòng)期間，支行確立了由點(diǎn)及面，由外到內(nèi)，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，在支行外懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)，在大廳播放播放公益廣告片，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，讓每一位辦理業(yè)務(wù)客戶從進(jìn)入支行到離開(kāi)都在學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)。同時(shí)，支行組織政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的干部、員工以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為中心，到附近機(jī)關(guān)、學(xué)校、社區(qū)、商場(chǎng)、廣場(chǎng)等進(jìn)行宣傳，由點(diǎn)及面對(duì)縣城區(qū)域進(jìn)行全方位的覆蓋宣傳。
在支行領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)推動(dòng)下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)，為前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的重視程度。同時(shí)支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場(chǎng)進(jìn)行反洗錢(qián)、打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪、防范非法集資聯(lián)合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢(qián)知識(shí)，鼓勵(lì)社會(huì)公眾及時(shí)舉報(bào)洗錢(qián)線索等。
通過(guò)此次宣傳月的各項(xiàng)宣傳活動(dòng)，不僅使我行員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)有了進(jìn)一步提升，對(duì)各項(xiàng)法律法規(guī)，制度規(guī)定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。我們將以這次活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，讓反洗錢(qián)深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢(qián)毒害，同時(shí)也為維護(hù)和諧穩(wěn)定的金融秩序做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇4
隨著我國(guó)金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問(wèn)題。
面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過(guò)宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識(shí)教育
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過(guò)自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)，提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過(guò)細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確�？蛻糍Y金安全。按照“三問(wèn)二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙;指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書(shū)》，并通過(guò)讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新開(kāi)通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳;對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前，利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的巡查力度，嚴(yán)格做到“一問(wèn)二看三提醒”，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類(lèi)的電信詐騙案件。(“一問(wèn)”就是問(wèn)清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù);“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等;“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。)
我支行在接下來(lái)的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳，提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí)，為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇5
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過(guò)程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn)，防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
作為最貼近客戶的基層部門(mén)，xx銀行xx分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了防范電信詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
宣傳月活動(dòng)期間，采取了以“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+社區(qū)”模式，擴(kuò)大了宣傳陣地，為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)宣傳搭建良好平臺(tái)。堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)員工的安全意識(shí)教育和防范制度措施的學(xué)習(xí)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)提示。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)區(qū)、網(wǎng)銀區(qū)、理財(cái)區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”卡片，由大堂經(jīng)理進(jìn)行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識(shí)；柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況，對(duì)轉(zhuǎn)賬客戶主動(dòng)詢問(wèn)匯款用途、收款人情況及關(guān)系等，主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)，防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇6
我行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢(shì)，在附近商超進(jìn)行宣傳。業(yè)務(wù)拓展人員深入周邊社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解，引導(dǎo)公眾了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范措施、掌握基本的應(yīng)對(duì)方法。在社區(qū)活動(dòng)中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結(jié)出幾類(lèi)常見(jiàn)詐騙手段：通過(guò)電話告知電話欠費(fèi)，郵包有毒，社�？ū槐I用等等借口，欺騙身份被盜，需轉(zhuǎn)接公安，要求客戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。并指導(dǎo)他們?nèi)绾畏婪毒W(wǎng)絡(luò)電信詐騙以及注意個(gè)人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續(xù)強(qiáng)化日常宣傳，積極營(yíng)造良好的輿論氛圍，切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)服務(wù)客戶、服務(wù)民生，切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益，提高客戶滿意度。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇7
今天聽(tīng)了防詐騙的教育講座，受到了很多的啟發(fā)，學(xué)到了很多知識(shí)，在我們的身邊，總是存在著很多的騙局，而我們每個(gè)人都應(yīng)該是精明的偵探，仔細(xì)地觀察，有防范意識(shí)，以防自己被騙，所謂害人之心不可有，防人之心不可無(wú)，不管是多親近的朋友，或者是看起來(lái)很可憐的陌生人，我們都應(yīng)該擦亮眼睛，認(rèn)出那些是對(duì)我們有害的人講座中主要講到，有接觸性和無(wú)接觸性的詐騙，重點(diǎn)是無(wú)接觸性，因?yàn)楝F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)比較通達(dá)，網(wǎng)絡(luò)是一把雙刃劍，有利于我們的生活，同時(shí)也給詐騙分子制造了更多騙人的機(jī)會(huì)。
詐騙分子會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查找到你的信息，然后通過(guò)信息或者電話來(lái)對(duì)你進(jìn)行詐騙，冒充親友發(fā)賬號(hào)給你讓你進(jìn)行匯款，此時(shí)我們不能盲目地打錢(qián)，而應(yīng)該打電話確認(rèn)是否真的是親友需要。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇8
接觸性騙局，以買(mǎi)票為例子，火車(chē)票在過(guò)年的時(shí)候是熱銷(xiāo)的，有些車(chē)站的人就會(huì)對(duì)你說(shuō)有一些內(nèi)部人，可以幫助你買(mǎi)到票，而且價(jià)錢(qián)一樣，但是只能進(jìn)員工通道，所以你的行李不能帶進(jìn)去，需要人代收，這時(shí)候你急于回家的心理就會(huì)讓你進(jìn)入這個(gè)騙局，另外如果你不同意，很有可能就會(huì)被搶，這時(shí)候就需要你的靈敏度了，首先你不要輕易相信這么便宜的事情，其次這個(gè)騙局可能是團(tuán)體作案，在保障人身安全的基礎(chǔ)上，也要保住財(cái)產(chǎn)安全。我曾經(jīng)也被經(jīng)歷過(guò)很多騙局，高中畢業(yè)的時(shí)候就有人自稱教育局的打電話告訴我們學(xué)生，有一筆助學(xué)金要領(lǐng)取，他能準(zhǔn)確地說(shuō)出我們的信息，這就很具有迷惑性，而且領(lǐng)取助學(xué)金還要自己將自己的錢(qián)轉(zhuǎn)到一個(gè)賬號(hào)，它才可以返錢(qián)給你，這就是明顯的要我們匯款，此時(shí)我們絕對(duì)不能匯款。另外，手機(jī)上也經(jīng)常會(huì)有那些中獎(jiǎng)的信息，比如芒果臺(tái)抽中了你的手機(jī)號(hào)碼，獲得價(jià)值不菲的筆記本電腦或者錢(qián)數(shù)，然后有一個(gè)鏈接需要點(diǎn)擊，這樣的騙局我們都很容易識(shí)破，所以不要想占小便宜，避免失了大財(cái)產(chǎn)。
對(duì)于這些騙局，我們應(yīng)該加強(qiáng)抵抗力，不要去相信占便宜的事，現(xiàn)在騙局越來(lái)越多，越來(lái)越高級(jí)，我們也應(yīng)該將我們的思維意識(shí)升級(jí)，保證自己的安全，作為大學(xué)生，我們的思想應(yīng)該成熟一些，我們的經(jīng)驗(yàn)不是很夠，現(xiàn)在就應(yīng)該加強(qiáng)防范，不要讓自己受騙!
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇9
為進(jìn)一步推進(jìn)銀行業(yè)金融知識(shí)普及工作，著力增強(qiáng)社會(huì)公眾的金融素質(zhì)和安全意識(shí)，維護(hù)廣大金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，啟東農(nóng)商銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行因地制宜開(kāi)展政策法規(guī)宣傳及違法犯罪警示教育，多措并舉在轄內(nèi)開(kāi)展“打擊治理電信詐騙暨人民幣防偽知識(shí)”集中宣傳活動(dòng)。
通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)電視機(jī)滾動(dòng)播放宣傳視頻。在營(yíng)業(yè)大廳醒目位置擺放宣傳手冊(cè)、宣傳折頁(yè)，及時(shí)向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳資料，講解相關(guān)典型案例，傳授防騙知識(shí)、假幣犯罪的典型案例，營(yíng)造良好的宣傳氛圍，面向廣大客戶宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)的重要意義和人民幣真假辨別方法。
通過(guò)整村授信宣講會(huì)，發(fā)放人民幣宣傳手冊(cè)、宣傳單等形式，與群眾面對(duì)面宣傳講解“如何愛(ài)護(hù)、了解人民幣，發(fā)現(xiàn)假幣的處置方法，及假幣犯罪的典型案例”，并教會(huì)群眾識(shí)別假幣的幾種最基本最常用的方法。
銀行反詐騙工作總結(jié) 篇10
為進(jìn)一步增強(qiáng)廣大群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廣大群眾的識(shí)詐防騙能力，近日，中國(guó)銀行鄒城支行開(kāi)展防范金融詐騙宣傳活動(dòng)。
本次活動(dòng)以廳堂為主陣地，網(wǎng)點(diǎn)員工向到店客戶普及防范金融詐騙的知識(shí)，向客戶講解買(mǎi)賣(mài)賬戶的危害、新型電信詐騙的典型手法和應(yīng)對(duì)措施等內(nèi)容，提醒廣大群眾不要盲目相信陌生人的電話和短信，不要向陌生人透露自己的身份信息和銀行卡密碼，守護(hù)好自己的錢(qián)袋子。并且著重向老年客群講解電信詐騙的危害及常見(jiàn)手段，提升其金融知識(shí)水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，提升了廣大客戶對(duì)金融知識(shí)的了解，幫助其增強(qiáng)防騙意識(shí)、防騙能力。今后中國(guó)銀行鄒城支行將持續(xù)開(kāi)展普及金融知識(shí)相關(guān)活動(dòng)，積極履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)職責(zé)，為構(gòu)建健康安全的經(jīng)濟(jì)環(huán)境貢獻(xiàn)中行力量。
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