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      2. 存款證明

        時間:2021-06-13 15:12:21 證明 我要投稿

        存款證明

          篇一:個人存款證明

        存款證明

          第一章 總 則

          第一條 為提高服務水平,滿足客戶開具個人資信證明的需要,根據(jù)個人存款賬戶實名制、儲蓄業(yè)務管理辦法等相關規(guī)定,特制定本操作規(guī)程。

          第二條 個人存款證明業(yè)務是指銀行根據(jù)個人客戶申請,以其在銀行的個人金融資產(chǎn)為依據(jù)開具的證明其金融資產(chǎn)狀況的業(yè)務。

          第三條 凡因出國留學、探親、旅游、移民定居、經(jīng)商或其他目的需要開具資信證明的居民個人和非居民個人,均可向我行開辦個人存款證明業(yè)務的營業(yè)機構申請辦理。

          第四條 個人存款證明僅作為客戶本人在銀行個人金融資產(chǎn)的證明,不能掛失,不得轉(zhuǎn)讓,不得為他人擔保或作其它用途,也不能作為辦理支取的憑據(jù)。

          第五條 所有的營業(yè)機構均可開辦個人存款證明業(yè)務。

          第二章 基本規(guī)定

          第六條 可用于開具個人存款證明的個人金融資產(chǎn)包括:本外幣定活期儲蓄存款、憑證式國債、儲蓄國債、中低風險的個人理財產(chǎn)品等。

          第七條 已被凍結(jié)、止付、質(zhì)押或所有權不明晰的個人金融資產(chǎn)以及已提出贖回申請的個人理財產(chǎn)品不能用于辦理個人存款證明業(yè)務。

          第八條 申請開立個人存款證明所涉及的個人金融資產(chǎn)必須從個人存款證明開具之時起予以凍結(jié)止付,凍結(jié)止付期限由申請人決定并在《個人存款證明申請書》(以下簡稱《申請書》)上注明。開立個人存款證明的凍結(jié)止付不影響司法等有權機關依法查詢、凍結(jié)、扣劃。

          在凍結(jié)止付期限內(nèi),客戶不得支取用于開立個人存款證明的個人金融資產(chǎn)。

          個人存款證明凍結(jié)到期日日終,個人金融資產(chǎn)自動解除凍結(jié)。自動解除凍結(jié)不影響其他原因的凍結(jié)、止付以及掛失等狀態(tài)。

          第九條 對同一筆個人存款證明,在個人存款證明凍結(jié)到期日前可以一次或多次打印多份個人存款證明。

          第十條 個人存款證明業(yè)務按省域中心范圍管理,不允許跨省域中心辦理。

          第三章 業(yè)務操作流程

          第十一條 申請開立

         。ㄒ唬┛蛻羯暾堥_立個人存款證明業(yè)務時,需到營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件及復印件;

          2、個人金融資產(chǎn)權利憑證;

          3、填寫《申請書》;

          4、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件及復印件。

         。ǘ┕駟T審核客戶有效身份證件及個人金融資產(chǎn)權利憑證是否真實有效;客戶填寫的資料是否完整準確。

          (三)審核無誤后進入個人存款證明子系統(tǒng)為客戶辦理個人存款證明申請開立業(yè)務,選擇“申請開立【7000】”交易,輸入證件類型、證件號碼、戶名(只輸入客戶姓名的拼音)、凍結(jié)到期日,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          第十二條 錄入賬戶信息

          申請開立受理成功后,根據(jù)相關信息提示聯(lián)動至“錄入賬戶信息

          【7001】”交易,柜員錄入相關要素提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          第十三條 打印個人存款證明

         。ㄒ唬╀浫胭~戶信息受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“打印【7004】”交易,輸入存款證明代碼、打印份數(shù)、憑證批號、憑證起始號和憑證終止號,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證和《個人存款證明》。

         。ǘ秱人存款證明》須主管簽字、《申請書》須經(jīng)辦員及主管簽字,記賬憑證和《申請書》一式兩聯(lián)加蓋業(yè)務辦訖章,《個人存款證明》加蓋業(yè)務專用章。

         。ㄈ┛蛻粲行矸葑C件復印件與《申請書》第一聯(lián)隨傳票裝訂。 第十四條 個人存款證明收費

         。ㄒ唬┐蛴人存款證明受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“單折業(yè)務收費【1069】”交易,輸入賬戶/卡號、收費類型、收費方式、收費金額,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證、收費回單,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          (二)柜員要根據(jù)客戶開立個人存款證明的份數(shù)收取服務費。

          (三)柜員將客戶有效身份證件原件、個人金融資產(chǎn)權利憑證、收費回單、《個人存款證明》及《申請書》第二聯(lián)一并交與客戶。

          第十五條 單筆撤銷

          單筆撤銷可撤銷個人存款證明書代碼下的任一筆已凍結(jié)的存款或投 資產(chǎn)品。通過多次交易完成所有存款及投資產(chǎn)品的解凍。

         。ㄒ唬┕駟T進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“單筆撤銷【7003】”交易,本交易發(fā)起后系統(tǒng)自動聯(lián)動到“存款證明申請撤銷【7002】”查詢交易,輸入存款證明代碼,提交系統(tǒng)處理。

         。ǘ┫到y(tǒng)處理成功后,顯示該個人存款證明代碼下所有已被凍結(jié)的個人金融資產(chǎn),柜員選擇需撤銷的個人金融資產(chǎn)序號,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄈ┟看谓灰字荒芡瓿梢还P存款或投資產(chǎn)品的撤銷,即解除凍結(jié)。 第十六條 補打個人存款證明

          (一)客戶在已開立的個人存款證明到期日前,辦理補打個人存款證明時,需到原開立營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件;

          2、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件。

          (二)柜員審核客戶有效身份證件是否真實有效。

          (三)經(jīng)辦人員依據(jù)客戶提供的資料,查詢個人存款證明代碼,與客戶核對相關記錄事項。

          (四)審核無誤后進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“打印【7004】”交易,輸入相關信息,提交系統(tǒng)處理成功后,打印《個人存款證明》、記賬憑證。

         。ㄎ澹秱人存款證明》須主管簽字后加蓋業(yè)務專用章;記賬憑證加蓋業(yè)務辦訖章。

          (六)打印個人存款證明受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“單折業(yè)務收費【1069】”交易,輸入相關內(nèi)容,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證、收費回單,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄆ撸┕駟T根據(jù)客戶開立個人存款證明的份數(shù)收取服務費。

         。ò耍┕駟T將打印好的《個人存款證明》與客戶有效身份證件一并交與客戶。

          第十七條 憑證作廢

          當柜員為客戶打印個人存款證明時出現(xiàn)錯誤,且個人存款證明處于尚未打印完畢狀態(tài)時,使用此交易將已銷號的個人存款證明作廢。每次只能作廢一張憑證。

         。ㄒ唬┕駟T進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“憑證作廢【7005】”交易,輸入存款證明代碼、憑證批次、憑證號,提交系統(tǒng)處理。

          (二)系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          第十八條 到期終止或提前終止

         。ㄒ唬┰趥人存款證明到期后,如果系統(tǒng)對個人存款證明的到期終止失敗,柜員可使用本交易實現(xiàn)對個人存款證明的終止;在個人存款證明到期前,客戶要求提前終止個人存款證明時須到原開立營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件;

          2、交回已開具的所有《個人存款證明》;

          3、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件。

          (二)柜員審核客戶有效身份證件及交回的所有《個人存款證明》是否真實有效。

          (三)審核無誤后進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“提前終止【7006】”交易,輸入存款證明代碼、收回已開個人存款證明份數(shù),提交系統(tǒng)處理成功后,該代碼下所有被凍結(jié)的個人金融資產(chǎn)全部解凍,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄋ模┛蛻艚换氐乃小秱人存款證明》隨傳票裝訂。

          第十九條 列表查詢

          列表查詢可查詢某一客戶已開立的所有個人存款證明情況。

          柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“列表查詢【7007】”交易,輸入證件類型、證件號碼,提交系統(tǒng)處理成功后,顯示每筆個人存款證明的簽發(fā)日期、代碼、簽發(fā)份數(shù)及個人存款證明狀態(tài)。

          第二十條 單筆明細查詢

          單筆明細查詢可查詢個人存款證明的明細情況。

          柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“單筆明細查詢【7008】”交易,輸入個人存款證明代碼,提交系統(tǒng)處理成功后,顯示單筆個人存款證明明細情況。

          第二十一條 撤銷申請開立

          申請開立個人存款證明后,如申請開立交易處理有誤或當日未能完成

          篇二:存款證明

          個人存款證明操作流程,北京全國存款證明,留學存款證明, 全國辦理熱線15313668169,QQ410817674

          第一條 為提高服務水平,滿足客戶開具個人資信證明的需要,根據(jù)個人存款賬戶實名制、儲蓄業(yè)務管理辦法等相關規(guī)定,特制定本操作規(guī)程。

          第二條 個人存款證明業(yè)務是指銀行根據(jù)個人客戶申請,以其在銀行的個人金融資產(chǎn)為依據(jù)開具的證明其金融資產(chǎn)狀況的.業(yè)務。

          第三條 凡因出國留學、探親、旅游、移民定居、經(jīng)商或其他目的需要開具資信證明的居民個人和非居民個人,均可向我行開辦個人存款證明業(yè)務的營業(yè)機構申請辦理。

          第四條 個人存款證明僅作為客戶本人在銀行個人金融資產(chǎn)的證明,不能掛失,不得轉(zhuǎn)讓,不得為他人擔;蜃髌渌猛,也不能作為辦理支取的憑據(jù)。

          第五條 所有的營業(yè)機構均可開辦個人存款證明業(yè)務。

          第二章 基本規(guī)定

          第六條 可用于開具個人存款證明的個人金融資產(chǎn)包括:本外幣定活期儲蓄存款、憑證式國債、儲蓄國債、中低風險的個人理財產(chǎn)品等。

          第七條 已被凍結(jié)、止付、質(zhì)押或所有權不明晰的個人金融資產(chǎn)以及已提出贖回申請的個人理財產(chǎn)品不能用于辦理個人存款證明業(yè)務。

          第八條 申請開立個人存款證明所涉及的個人金融資產(chǎn)必須從個人存款證明開具之時起予以凍結(jié)止付,凍結(jié)止付期限由申請人決定并在《個人存款證明申請書》(以下簡稱《申請書》)上注明。開立個人存款證明的凍結(jié)止付不影響司法等有權機關依法查詢、凍結(jié)、扣劃。

          美國留學網(wǎng)

          簽證辦理中心

          簽證存款證明網(wǎng)

          在凍結(jié)止付期限內(nèi),客戶不得支取用于開立個人存款證明的個人金融資產(chǎn)。

          個人存款證明凍結(jié)到期日日終,個人金融資產(chǎn)自動解除凍結(jié)。自動解除凍結(jié)不影響其他原因的凍結(jié)、止付以及掛失等狀態(tài)。

          第九條 對同一筆個人存款證明,在個人存款證明凍結(jié)到期日前可以一次或多次打印多份個人存款證明。

          第十條 個人存款證明業(yè)務按省域中心范圍管理,不允許跨省域中心辦理。

          第三章 業(yè)務操作流程

          第十一條 申請開立

         。ㄒ唬┛蛻羯暾堥_立個人存款證明業(yè)務時,需到營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件及復印件;

          2、個人金融資產(chǎn)權利憑證;

          3、填寫《申請書》;

          4、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件及復印件。

         。ǘ┕駟T審核客戶有效身份證件及個人金融資產(chǎn)權利憑證是否真實有效;客戶填寫的資料是否完整準確。

          (三)審核無誤后進入個人存款證明子系統(tǒng)為客戶辦理個人存款證明申請開立業(yè)務,選擇“申請開立【7000】”交易,輸入證件類型、證件號碼、戶名(只輸入客戶姓名的拼音)、凍結(jié)到期日,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          第十二條 錄入賬戶信息

          申請開立受理成功后,根據(jù)相關信息提示聯(lián)動至“錄入賬戶信息

          ”交易,柜員錄入相關要素提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

          第十三條 打印個人存款證明

         。ㄒ唬╀浫胭~戶信息受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“打印【7004】”交易,輸入存款證明代碼、打印份數(shù)、憑證批號、憑證起始號和憑證終止號,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證和《個人存款證明》。

         。ǘ秱人存款證明》須主管簽字、《申請書》須經(jīng)辦員及主管簽字,記賬憑證和《申請書》一式兩聯(lián)加蓋業(yè)務辦訖章,《個人存款證明》加蓋業(yè)務專用章。

         。ㄈ┛蛻粲行矸葑C件復印件與《申請書》第一聯(lián)隨傳票裝訂。 第十四條 個人存款證明收費

         。ㄒ唬┐蛴人存款證明受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“單折業(yè)務收費【1069】”交易,輸入賬戶/卡號、收費類型、收費方式、收費金額,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證、收費回單,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ǘ┕駟T要根據(jù)客戶開立個人存款證明的份數(shù)收取服務費。

         。ㄈ┕駟T將客戶有效身份證件原件、個人金融資產(chǎn)權利憑證、收費回單、《個人存款證明》及《申請書》第二聯(lián)一并交與客戶。

          第十五條 單筆撤銷

          單筆撤銷可撤銷個人存款證明書代碼下的任一筆已凍結(jié)的存款或投 資產(chǎn)品。通過多次交易完成所有存款及投資產(chǎn)品的解凍。

          (一)柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“單筆撤銷【7003】”交易,本交易發(fā)起后系統(tǒng)自動聯(lián)動到“存款證明申請撤銷【7002】”查詢交易,輸入存款證明代碼,提交系統(tǒng)處理。

          (二)系統(tǒng)處理成功后,顯示該個人存款證明代碼下所有已被凍結(jié)的個人金融資產(chǎn),柜員選擇需撤銷的個人金融資產(chǎn)序號,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄈ┟看谓灰字荒芡瓿梢还P存款或投資產(chǎn)品的撤銷,即解除凍結(jié)。 第十六條 補打個人存款證明

         。ㄒ唬┛蛻粼谝验_立的個人存款證明到期日前,辦理補打個人存款證明時,需到原開立營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件;

          2、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件。

         。ǘ┕駟T審核客戶有效身份證件是否真實有效。

         。ㄈ┙(jīng)辦人員依據(jù)客戶提供的資料,查詢個人存款證明代碼,與客戶核對相關記錄事項。

         。ㄋ模⿲徍藷o誤后進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“打印【7004】”交易,輸入相關信息,提交系統(tǒng)處理成功后,打印《個人存款證明》、記賬憑證。

         。ㄎ澹秱人存款證明》須主管簽字后加蓋業(yè)務專用章;記賬憑證加蓋業(yè)務辦訖章。

         。┐蛴人存款證明受理成功后,根據(jù)系統(tǒng)提示聯(lián)動至“單折業(yè)務收費【1069】”交易,輸入相關內(nèi)容,提交系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證、收費回單,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄆ撸┕駟T根據(jù)客戶開立個人存款證明的份數(shù)收取服務費。

          (八)柜員將打印好的《個人存款證明》與客戶有效身份證件一并交與客戶。

          第十七條 憑證作廢

          當柜員為客戶打印個人存款證明時出現(xiàn)錯誤,且個人存款證明處于尚未打印完畢狀態(tài)時,使用此交易將已銷號的個人存款證明作廢。每次只能作廢一張憑證。

          (一)柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“憑證作廢【7005】”交易,輸入存款證明代碼、憑證批次、憑證號,提交系統(tǒng)處理。

          (二)系統(tǒng)處理成功后,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。 第十八條 到期終止或提前終止

         。ㄒ唬┰趥人存款證明到期后,如果系統(tǒng)對個人存款證明的到期終止失敗,柜員可使用本交易實現(xiàn)對個人存款證明的終止;在個人存款證明到期前,客戶要求提前終止個人存款證明時須到原開立營業(yè)機構辦理,并提交以下資料:

          1、本人有效身份證件;

          2、交回已開具的所有《個人存款證明》;

          3、由他人代理的,還須提供代理人的有效身份證件。

         。ǘ┕駟T審核客戶有效身份證件及交回的所有《個人存款證明》是否真實有效。

          (三)審核無誤后進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“提前終止【7006】”交易,輸入存款證明代碼、收回已開個人存款證明份數(shù),提交系統(tǒng)處理成功后,該代碼下所有被凍結(jié)的個人金融資產(chǎn)全部解凍,打印記賬憑證,并加蓋業(yè)務辦訖章。

         。ㄋ模┛蛻艚换氐乃小秱人存款證明》隨傳票裝訂。

          第十九條 列表查詢

          列表查詢可查詢某一客戶已開立的所有個人存款證明情況。

          柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“列表查詢【7007】”交易,輸入證件類型、證件號碼,提交系統(tǒng)處理成功后,顯示每筆個人存款證明的簽發(fā)日期、代碼、簽發(fā)份數(shù)及個人存款證明狀態(tài)。

          第二十條 單筆明細查詢

          單筆明細查詢可查詢個人存款證明的明細情況。

          柜員進入個人存款證明子系統(tǒng),選擇“單筆明細查詢【7008】”交易,輸入個人存款證明代碼,提交系統(tǒng)處理成功后,顯示單筆個人存款證明明細情況。

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