有限公司股東會決議

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有限公司股東會決議

有限公司股東會決議1

　　風險提示：

有限公司股東會決議

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。出席會議股東：

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、認股人：_________、_________、_________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）。

　　3、列席本次股東大會的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地點：_________）召開（年度、臨時）第_________屆第_________次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長_________主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。會議應到股東_________人，實到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項如下：風險提示：

　　有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況同意免去_________的'監(jiān)事職務；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（4）根據(jù)以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔任公司監(jiān)事，任期________年。

　　3、監(jiān)事會組成人員同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會。

　　二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則表述為：同意________年____月____日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：會議主持人（簽字）：記錄人（簽字）：_________股份有限公司（蓋章）：簽署時間：________年____月____日

有限公司股東會決議2

　　出席會議股東：________

　　列席會議新增股東：

　　根據(jù)《公司法》__________及公司章程，__________有限公司于__________年__________月__________日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共__________人，代表公司__________股東__________%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的__________%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司經(jīng)營范圍變更為：______________________________。

　　2、免去__________執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務；同意選舉__________為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。（設執(zhí)行董事格式）免去__________、__________、__________、__________董事的`職務；同意選舉__________、__________、__________為董事（設董事會格式）。

　　3、同意__________（原股東）__________將占公司注冊資本__________%的股權，共__________萬元的出資以__________萬元轉讓給__________（新股東）__________。

　　4、同意公司住所遷至（具體地址）。

　　5、同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

　　6、同意公司公司注冊資本、實收資本由_____萬元變更為_____萬元，增加（減少）部分_____萬元由股東__________出資。

　　7、…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

　　8、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　原股東：（簽名或蓋章）________________________新增股東：（簽名或蓋章）______________

　　年__________月__________日

有限公司股東會決議3

　　出席會議股東：_________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的相關規(guī)定，__________有限公司于__________年__________月__________日在__________（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司__________股東__________%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的__________%通過。決議事項如下：

　　1、同意公司經(jīng)營范圍變更為：__________。

　　2、免去__________執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務；同意選舉__________為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的'職權范圍為：__________。

　　免去__________董事的職務；同意選舉__________為董事。董事的職權范圍為：__________。

　　3、同意公司住所遷至__________（具體地址）__________。

　　4、同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

　　5、同意公司注冊資本、實收資本由__________萬元變更為__________萬元，增加（減少）部分__________萬元由股東__________出資。

　　6、（其它需要決議的事項請逐項列明）。

　　7、全體股東同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　8、上述變更事項與原公司章程有沖突的，以本決議書所決定的事項為準。

　　9、全體股東共同委托__________（身份證號：__________）辦理工商變更登記手續(xù)。

　　會議股東簽章處：

　　__________年__________月__________日

有限公司股東會決議4

　　出席會議股東：________

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_______

　　2、認股人：__________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）

　　3、列席本次股東大會的新增股東__________。（無新增股東的，刪除該款）

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，__________股份有限公司于__________年__________月__________日在（地點：__________）召開（年度、臨時）第__________屆第__________次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長__________主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的`規(guī)定。會議應到股東__________人，實到__________人（其中代理人__________人），代表公司股份__________萬股，占公司股東表決權的__________％（占全部股份總額的__________％），符合章程要求。決議事項如下：

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況

　　（1）同意免去__________的監(jiān)事職務；股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監(jiān)事候選人__________名，從中選舉__________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人__________，股東甲__________票贊成，股東乙__________票贊成，股東_______________票贊成。根據(jù)以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的、擔任公司監(jiān)事，任期__________年。

　　3、監(jiān)事會組成人員

　　同意由原監(jiān)事__________、__________、__________和新監(jiān)事__________、__________組成公司新一屆監(jiān)事會。

　　二、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。（提交新章程的則

　　表述為：同意__________年__________月__________日修訂的公司章程，公司章程自本決議通過之日起生效。）

　　全體董事簽字、蓋章：

　　（自然人的簽字、非自然人的蓋章）

　　會議主持人：__________（簽字）

　　記錄人：__________（簽字）

　　股份有限公司（蓋章）

　　________年__________月__________日

有限公司股東會決議5

　　一、開會時間：________________

　　二、開會地址：公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于________年________月________日口頭通知（通知時間在開會時間的`15天以上）全體股東________、________、________。本次會議股東應到________名，實到________名，代表本公司股權的________%。（半數(shù)以上）

　　________________有限公司第屆第次股東會決議________年________月________日在________________召開了北京________________公司第________屆第________次股東會，會議應到________人，實到________人，參加會議的股東：________________________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程；

　　2、同意任命________為公司董事長/總經(jīng)理；

　　3、同意推舉________為公司監(jiān)事；

　　4、同意公司注冊地址為________；

　　5、同意委托________全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本________萬元，實收________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字：________________________________

有限公司股東會決議6

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長______主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商（一致）通過如下決議：

　　一、會議時間：______年____月____日。

　　二、會議地點：______。

　　三、會議性質：臨時（或者定期）股東會議。

　　四、參加會議人員：______。

　　五、原（全體）股東（或者股東代表）：______、______、______。

　　六、新增股東（或股東代表）：______（無新股東的，刪除該項）。

　　七、會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　八、同意公司原股東將所持有公司____%股權出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權）。股權轉讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%；實繳注冊資本______萬元人民幣。

　　2、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%；實繳注冊資本______萬元人民幣。

　　九、同意將公司名稱變更為______有限公司。

　　十、同意將公司住所由變更為______。

　　十一、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______（以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。

　　十二、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的.任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事職務，同意免去______、______的監(jiān)事職務；選舉______、______、______為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員______、______擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由______、______、______、______、______組成；選舉______、______為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員______擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由______、______、______和職工代表出任的監(jiān)事______、______組成（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）。

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去______的執(zhí)行董事職務，同意免去______的監(jiān)事職務，同意免去______的經(jīng)理職務；本公司由______、______、____組成新股東會，選舉（或聘任）______為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）______為監(jiān)事，選舉（或聘任）______為本公司經(jīng)理（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）。

　　3、同意免去______、______董事職務，增補______、______為公司董事；免去______、______監(jiān)事職務，增補______、______為公司監(jiān)事（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）。

　　4、同意免去______執(zhí)行董事職務，重新選舉______為公司執(zhí)行董事；免去______監(jiān)事職務，重新選舉______為公司監(jiān)事；免去______經(jīng)理職務，重新聘用______為公司經(jīng)理（注：本項內容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）。

　　十三、同意公司的注冊資本由______萬元人民幣增加（減少）至______萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本________萬元人民幣，其中由原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　2、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　3、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加（減少）至______萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本______萬元人民幣，其中由原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，原股東______增加（減少）出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣。

　　十五、同意公司類型由變更為______。

　　十六、同意公司股東______的名稱（或者姓名）變更為______。

　　十七、同意公司營業(yè)期限延長至______年____月____日。

　　十八、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由______、______、______、______組成，其中由______擔任組長、由______擔任副組長（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經(jīng)營活動而制定）。

　　十九、其它需要決議的事項請逐項列明：______。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章（無新股東的，刪除該項）：

　　簽署時間：______年____月____日

有限公司股東會決議7

　　出席會議股東：

　　1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。

　　2、認股人：_________、_________、_________（無認股人的，刪除該款，募集設立專用）。

　　3、列席本次股東大會的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地點：_________）召開（年度、臨時）第_________屆第_________次股東大會，本次股東大會由公司董事會召集，董事長_________主持會議。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的`規(guī)定。會議應到股東_________人，實到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項如下：

　　一、同意公司監(jiān)事的任免決定

　　1、免職情況

　　同意免去_________的監(jiān)事職務；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、任職情況

　　各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。

　　（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。

　　（4）根據(jù)以上投票選舉結果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔任公司監(jiān)事，______________年。

　　3、監(jiān)事會組成人員

　　同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會。

　　全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：

　　會議主持人（簽字）：

　　記錄人（簽字）：

　　_________股份有限公司（蓋章）：

　　簽署時間：_________年_________月_________日

有限公司股東會決議8

　　_________年__________月__________日__________有限公司股東召開臨時股東會，就公司股東__________與__________，于__________年__________月__________日簽署的《股份代持協(xié)議書》，決議如下：

　　一、對公司股東擬通過股份代持協(xié)議，將其名下%股權交予__________代為持有，股東會予以表示同意，同意辦理相關工商變更登記手續(xù)，將該%股份記載于名義股東：__________名下。

　　二、如實際出資人需要重新收回代持股份的`，公司股東會無異議，各股東愿意在收回上述%代持股份時放棄優(yōu)先購買權，并同意辦理相關工商變更登記手續(xù)。

　　三、__________作為名義股東，在代為行使股東權利時，需遵守《公司法》司法解釋（二）的相關規(guī)定。

　　四、公司股東有核查代持人行使股東權利時是否為甲方真實意圖。

　　本次決議無其他內容。

　　公司股東簽字或蓋章：__________

　　日期：__________

有限公司股東會決議9

　　股東會決議主持人：______________

　　出席會議股東：________________

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（書面等）形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的.表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過，棄權或反對的占股東表決權的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：_________________

　　1、同意公司注銷。

　　2、同意成立清算組，清算組成員為：________________，_______________為清算組組長。

　　3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：_________________（簽名或蓋章）

　　（簽名或章章）

　　_____年_____月_____。