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法定代表人變更董事會(huì)決議
法定代表人變更董事會(huì)決議1
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明__________有限(責(zé)任)公司全體股東于________年______月________日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、免除________公司執(zhí)行董事職務(wù);免除______公司監(jiān)事職務(wù);
二、選舉________為公司執(zhí)行董事，任期______年，屆滿(mǎn)可連選連任;選舉______為公司監(jiān)事，任期______年，屆滿(mǎn)可連選連任;
三、解聘______公司經(jīng)理職務(wù)，聘任______為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);
四、根據(jù)公司《章程》的.有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)________為公司法定代表人;
五、同意對(duì)公司《章程》第—__條、第______條進(jìn)行修改;或：通過(guò)公司《章程修訂稿》;
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：________________________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
有限(責(zé)任)公司
________年____月____日
法定代表人變更董事會(huì)決議2
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議
二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：
公司于會(huì)議召開(kāi)15日前(注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的`股東為：張____、王____、李____，全體股東均已到會(huì)。
三、會(huì)議召集和主持情況：
本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。
四、股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
(一)重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。
1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。
2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任______為公司經(jīng)理。)
(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫(xiě)明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)
(四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。
出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：
張____
王____
李____
有限責(zé)任公司
__年__月__日
法定代表人變更董事會(huì)決議3
濱州________有限公司于________年____月____日在________(會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了________年第__次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會(huì)于________年____月____日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話(huà)通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事______通知主持，會(huì)議通過(guò)舉手表決的'方式一致通過(guò)以下決議：
一、變更公司法定代表人，由原來(lái)的________________，變更為現(xiàn)在的____________________。
二、選舉______為濱州____________有限公司執(zhí)行董事。免去______執(zhí)行董事職務(wù)。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
股東蓋章(簽字)：
__年__月__日
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