會(huì)議議程

有關(guān)會(huì)議議程

有關(guān)會(huì)議議程1

　　會(huì)議時(shí)間:

　　會(huì)議地點(diǎn):

　　會(huì)議程序:

　　一、主持人公布會(huì)議開始:（介紹主席臺(tái)成員，會(huì)議和序時(shí)間:3分鐘）

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，下午好！懇談會(huì)現(xiàn)在開始。首先，請(qǐng)答應(yīng)我代表**集團(tuán)，向各位嘉賓表示熱烈歡迎和衷心的感謝�。ㄕ坡暎┙裉爝@里是貴賓云集、高朋滿座，新老朋友歡聚一堂。十二月的`滬州雖說不上冰寒地凍，氣溫也是相當(dāng)冷的，但我們的心卻是暖洋洋的，因?yàn)檠��?qǐng)到了這么多佳賓參加我們的懇談會(huì)。主要是想通過這種形式，加深大家對(duì)蓬勃興起發(fā)展的了解，達(dá)到聯(lián)絡(luò)感情、加深合作、增進(jìn)友誼、共謀發(fā)展的目的。

　　二、領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞并發(fā)表講話；（時(shí)間:8分鐘）

　　三、播放光碟；（時(shí)間:3分鐘）

　　四、**集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表講話愛（時(shí)間:15分鐘）

　　五、領(lǐng)導(dǎo)講話發(fā)布工程信息；（時(shí)間:15分鐘）

　　六、**公司發(fā)言；（合作物流公司規(guī)范市場(chǎng)配送發(fā)言）（時(shí)間:5分鐘）

　　七、客戶代表發(fā)言；（時(shí)間:5分鐘）

　　八、媒體代表建材商報(bào)發(fā)言；（專業(yè)媒體）（時(shí)間:5分鐘）

　　九、媒體代表重慶商報(bào)發(fā)言；（大眾媒體）（時(shí)間:5分鐘）

　　十、主持人公布會(huì)議結(jié)束:懇談會(huì)進(jìn)行到這里就告以段落和，最后，祝各位來賓身體健康，事業(yè)發(fā)達(dá)，祝我們的交流與合作取得圓滿成功！

有關(guān)會(huì)議議程2

　　一、人員分工明確

　　1、確定總負(fù)責(zé)人：臨場(chǎng)負(fù)責(zé)突發(fā)事情，檢查監(jiān)督各項(xiàng)分工的進(jìn)行。

　　2、確定會(huì)場(chǎng)布置負(fù)責(zé)人：

　　（1）會(huì)標(biāo)：會(huì)議名稱。字體規(guī)范、排列整齊、粘貼結(jié)實(shí)、懸掛端正。 (2)就坐安排及臺(tái)牌：主講臺(tái)就坐安排。

　�。�3）講臺(tái)按座位擺放面巾紙，礦泉水，臺(tái)下擺放一次性口杯。

　�。�5）音響準(zhǔn)備：北戴河辦公室人員提前對(duì)會(huì)場(chǎng)音響效果、燈光進(jìn)行全面測(cè)試，確保燈光、音響、投影儀設(shè)備正常。投影儀和電腦（講師自帶）務(wù)必調(diào)試好。并且留有專人保證整個(gè)培訓(xùn)過程完整進(jìn)行。

　�。�6）桌椅及室內(nèi)衛(wèi)生：會(huì)場(chǎng)桌椅要擺放整齊，衛(wèi)生要打掃干凈。

　　3、確定材料負(fù)責(zé)人：

　　（1）會(huì)議指南，網(wǎng)絡(luò)傳各區(qū)一份，自行打印。

　　（2）領(lǐng)導(dǎo)講話。人手一份。

　�。�3）會(huì)議主持詞。包括會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后講話稿。

　　（4）其他參會(huì)人員發(fā)言材料。

　�。�5）會(huì)議材料袋若干。

　　對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議議程等相關(guān)材料務(wù)必于會(huì)議召開前一天打印、分裝完畢。要求：紙面干凈、字體清晰、裝訂整齊、無錯(cuò)別字。

　　4、確定會(huì)場(chǎng)服務(wù)負(fù)責(zé)人：

　�。�1）簽到發(fā)材料。簽到時(shí)告訴與會(huì)者座次。

　�。�2）茶水。安排若干名服務(wù)人員倒水，保證會(huì)議供水充足。

　�。�3）空調(diào)。根據(jù)天氣情況開放，但要事先調(diào)試好。

　　（4）提出會(huì)議紀(jì)律要求

　�。�5）會(huì)議記錄。做好攝影留念。

　　5、確定用餐負(fù)責(zé)人：

　　（1）用餐編組（地區(qū)式、自定式）

　　（2）專家、領(lǐng)導(dǎo)用餐

　�。�3）備用數(shù)量（人員增減）

　　（4）專家餐后休息處

　�。�5）早、晚自助餐用餐人數(shù)

　�。�6）宴請(qǐng)的位置擺放、酒水、香煙。

　　6、確定賓館接洽負(fù)責(zé)人：

　�。�1）賓館業(yè)務(wù)接洽：

　�。�1）接待能力符合會(huì)議要求

　　（2）會(huì)議相關(guān)設(shè)施考察一遍、

　　（3）食宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　�。�4）就餐方式：自助、桌餐

　�。�5）菜單模式與基本標(biāo)準(zhǔn)

　�。�6）會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)

　　（7）付費(fèi)結(jié)帳事宜：

　�。�8）結(jié)算方式

　　餐：按餐卷，注意人數(shù)提前確定，或者按照餐券收費(fèi)，按桌，或者每個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)確定

　　宿：按實(shí)際、按預(yù)定，退房時(shí)間允許延遲2個(gè)小時(shí)

　�。�9）熱水供應(yīng)

　�。�10）娛樂活動(dòng)

　�。�11）出現(xiàn)超員情況的'應(yīng)對(duì)方式

　�。�12）賓館門前懸掛祝賀、歡迎條幅

　　（13）專家、重要領(lǐng)導(dǎo)特殊住宿要求（小型交流，寫作，休息條件等）

　　7、做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。�1）餐費(fèi)

　　（2）宿費(fèi)

　�。�3）資料費(fèi)

　�。�4）會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)

　　（5）交通費(fèi)

　�。�6）房間內(nèi)水果、洗漱用品標(biāo)準(zhǔn)

　�。�7）專家費(fèi)用（食宿費(fèi)、交通費(fèi)、講課費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)）

　�。�8）會(huì)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)

　�。�9）通訊費(fèi)

　�。�10）不可預(yù)見費(fèi)

　　8、專家、領(lǐng)導(dǎo)等安排

　　（1）確定專職人員服務(wù)。全程跟蹤，聽課、用餐、休息等要全程陪同，發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)解決。如中午休息要安排房間，上課前10分鐘要敲門提醒等。

　�。�2）迎接人、車輛安排

　�。�3）住宿規(guī)格安排

　　（4）支付講課費(fèi)、交通費(fèi)

　�。�5）交通安排（包括機(jī)票訂購、幾點(diǎn)送往）

　�。�6）活動(dòng)安排（非報(bào)告期間）

　　（7）專家就餐安排、專桌、環(huán)境安靜

　�。�8）送行人、車輛安排

　　二、流程安排

　　1、前期：各負(fù)責(zé)任人分頭準(zhǔn)備各自工作，及時(shí)向總負(fù)責(zé)人匯報(bào)進(jìn)程，完畢后制作會(huì)議指南。

　　2、進(jìn)行中：各負(fù)責(zé)人分頭進(jìn)行各自工作，發(fā)現(xiàn)問題能解決現(xiàn)場(chǎng)解決，不能解決要拿出方案立即向總負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不妥，要向總負(fù)責(zé)人二次表達(dá)不同意見。

　�。�1）早餐時(shí)間

　�。�2）上午會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容、主講人、主持人

　�。�3）中餐時(shí)間

　　（4）主講人、領(lǐng)導(dǎo)休息

　�。�5）下午會(huì)議時(shí)間、內(nèi)容、主講人、主持人

　　（6）晚餐時(shí)間

　�。�7）餐后活動(dòng)安排

　�。�8）休息時(shí)間

　�。�9）返程票定購、發(fā)放

　�。�10）離會(huì)時(shí)間

　�。�11）交通介紹，賓館位置及聯(lián)系電話

　　3、結(jié)束時(shí)：各自整理相關(guān)資料。

有關(guān)會(huì)議議程3

　　一、會(huì)前籌備工作：

　　l、職代會(huì)前準(zhǔn)備：會(huì)議召開的任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、代表名額，主席團(tuán)成員人選和大會(huì)的主要議程。

　　2、成立大會(huì)籌備組；

　　3、確定大會(huì)審議方案；

　　4、部門車間按名額選舉代表，并投票產(chǎn)生各自代表組組長(zhǎng)；

　　5、公示審議方案（草案），組織廣大職工討論。代表收集意見，并帶到職代會(huì)上討論反映；

　　6、未選為職工代表的職工，可向代表組組長(zhǎng)遞交申請(qǐng)書作為職代會(huì)旁聽職工；

　　二、職代會(huì)預(yù)備會(huì)議

　　時(shí)間：年 月 日上午9:30分

　　地點(diǎn)：公司辦公室3樓會(huì)議室

　　參與人員：各線副總及各部門（車間）代表組組長(zhǎng)

　　1、討論和通過職工代表大會(huì)組織流程；

　　2、討論和通過職工代表的資格審查；

　　3、討論和通過職代會(huì)旁聽職工的`資格審查；

　　3、選舉職代會(huì)的主席團(tuán)成員（4人）執(zhí)行主席（1人）；

　　4、討論和確定職工代表大會(huì)議案和會(huì)議程序（表決）；

　　三、職代會(huì)正式會(huì)議

　　時(shí)間：年 月 日上午9:30分

　　地點(diǎn)：公司辦公室五樓禮堂

　　參與人員：大會(huì)主席團(tuán)、職工代表、列席代表、旁聽職工 會(huì)議議程：

　　1、執(zhí)行主席核對(duì)到會(huì)代表人數(shù)，是否符合制度規(guī)定，宣布開會(huì)并致開幕詞。

　　2、執(zhí)行主席提起議案請(qǐng)代表們審議。

　　3、宣讀議案草案

　　請(qǐng) 宣讀《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》 請(qǐng) 宣讀《___年度公司薪酬方案草案》 請(qǐng) 宣讀《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》 請(qǐng) 宣讀《___年公司三定方案草案》

　　4、各職工代表按所屬各線分組討論大會(huì)的各項(xiàng)決議、草案，匯總討論意見和醞釀結(jié)果向主席團(tuán)報(bào)告。（30-60分鐘）

　　5、討論組各選出一名代表對(duì)大會(huì)的各項(xiàng)決議、草案向大會(huì)主席團(tuán)發(fā)表意見評(píng)述。

　　6、主席團(tuán)聽取意見后進(jìn)行匯總分析決定是否修改草案。

　　7、對(duì)大會(huì)的各項(xiàng)方案和決議、草案等進(jìn)行審議或表決，形成決議（舉手表決、逐項(xiàng)進(jìn)行）。

　�。�1）表決《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》

　　同意_____人 反對(duì)_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》（通過/不通過）

　�。�2）表決《___年度公司薪酬方案草案》

　　同意_____人 反對(duì)_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年度公司薪酬方案草案》（通過/不通過）

　�。�3）表決《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》

　　同意_____人 反對(duì)_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》（通過/不通過）

　�。�4）表決《___年公司三定方案草案》

　　同意_____人 反對(duì)_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年公司三定方案草案》（通過/不通過）

　　8、大會(huì)主席團(tuán)執(zhí)行主席宣布決議，提出貫徹落實(shí)職代會(huì)精神的意見和要求。各職工代表簽字確認(rèn)。

　　9、宣布大會(huì)閉幕。

　　10、散會(huì)

有關(guān)會(huì)議議程4

　　一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì)議議程

　　(1)標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

　　3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

　　(1)總經(jīng)理工作報(bào)告(本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃)

　　(2)本年度財(cái)務(wù)決算

　　(3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　(4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

　　二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

　　1、短信告知

　　2、文件通知

　　3、會(huì)前提示

　　三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

　　1、修正會(huì)議議題

　　2、資料裝袋發(fā)放

　　3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)(簽到表)

　　4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

　　5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

　　四、 會(huì)中：審議及決議

　　1、主持人

　　2、審議事項(xiàng)及表決

　　3、會(huì)議記錄及簽字

　　4、書面意見收集及簽字

　　5、決議及簽字

　　(1)企業(yè)名稱

　　(2)開會(huì)時(shí)間

　　(3)開會(huì)地點(diǎn)

　　(4)參加人員：

　　(5)決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

　　現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定… 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　　(6)簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

　　6、紀(jì)要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五 會(huì)后：開啟新的循環(huán)

　　1、補(bǔ)正資料

　　2、發(fā)文

　　3、報(bào)備及披露

　　4、歸檔

　　會(huì)議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

　　公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

　　包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

　　相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。

　　二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的'，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱;由董事長(zhǎng)決定是否列入議程;對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng);提案以書面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

　　四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);監(jiān)事會(huì)提議時(shí);總經(jīng)理提議時(shí)。

　　董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。

　　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

　　5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

　　會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

　　正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

　　董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。

　　公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、 關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

　　董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

　　董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

　　7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

　　董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

　　董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

有關(guān)會(huì)議議程5

　　一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備

　　1、征集議案

　　2、確定會(huì)議議程

　�。�1）標(biāo)題(2)會(huì)議時(shí)間(3)會(huì)議地點(diǎn)(4)主持人(5)審議內(nèi)容

　　3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

　�。�1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）

　�。�2）本年度財(cái)務(wù)決算 (3)下年度財(cái)務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

　　二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

　　1、短信告知 2、文件通知 3、會(huì)前提示

　　三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

　　1、修正會(huì)議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）

　　4、落實(shí)委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

　　四、 會(huì)中：審議及決議

　　1、主持人 2、審議事項(xiàng)及表決 3 、會(huì)議記錄及簽字

　　4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字

　　（1）企業(yè)名稱 有限責(zé)任公司

　�。�2）開會(huì)時(shí)間 20xx年4月10日

　　（3）開會(huì)地點(diǎn) 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301

　�。�4）參加人員： 全體董事

　�。�5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：

　　現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定任命 等為董事長(zhǎng)等職位 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

　�。�6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事

　　6、紀(jì)要及簽字

　　7、發(fā)放征集議案表格

　　五 會(huì)后：開啟新的循環(huán)

　　1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報(bào)備及披露4、歸檔

　　會(huì)議流程注意要點(diǎn):

　　1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

　　公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

　　2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

　　包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

　　3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

　　相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。

　　二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。

　　本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱；由董事長(zhǎng)決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。

　　4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

　　會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

　　正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

　　董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

　　董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

　　6、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

　�。�1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

　�。�2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：(A)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。

　　(B)通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的`形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

　�。�3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

　　（4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

　　特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

　　涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

　　公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

　　7、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

　　董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

　　董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　8、 關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

　　董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

　　董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

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