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股東會決議【經(jīng)典15篇】
股東會決議1
會議時間:_______________
會議地點:_______________
本次會議應(yīng)到股東______人,實際到會股東______人,到會股東代表_______________%股權(quán)。本次會議由公司董事會召集,董事長______主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司 _________%表決權(quán)的股東同意,通過以下決議:_______________
1、(1) 公司名稱由______公司變更為______公司( (適用于名稱變更);
(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號變更為______區(qū)______街道______路______號(適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從 ______ 萬元增至 _________ 萬元,此次增資額為 ______ 萬元,出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),其中股東 增資 萬元, 股東 增資 萬元。此次增加注冊資本出資方式為 ,在 _________年 _________月 _________日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結(jié)構(gòu)為:_______________(適用同比例增資)
出資 萬元,占注冊資本的 _________%。
出資 萬元,占注冊資本的 _________%。
由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的:_______________ 出資 萬元,占注冊資本的` _________%; 出資 萬元,占注冊資本的 _________%。調(diào)整為:_______________ 出資 萬元,占注冊資本的 _________%; 出資 萬元,占注冊資本的 _________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從 萬元減至 萬元,其中股東 減資 萬元,股東 減資 萬元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為:_______________ (適用于經(jīng)營范圍變更);
(6)決定將公司營業(yè)期限變更為 _________年;(適用于營業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司 _________%的股權(quán)(計 萬元出資額,其中未實 繳出資 萬元),以 萬元轉(zhuǎn)讓給新股東 ,未實繳 萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去 執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉 為執(zhí)行董事;免去 監(jiān)事職務(wù),重新選舉 為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者:_______________)決定免去 董事職務(wù),重新選舉 為董事;免去 監(jiān)事職務(wù),重新選舉 為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有反對意見請刪除)
棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有棄權(quán)意見請刪除)
_________年 _________月 _________日
(備注:_______________以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)
股東會決議2
_____________公司股東會決議
時間:______________年_____月_____日
參加人員:______________、_______________、_______________……
地點:本公司會議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議:
1、公司名稱由_______________變更為_______________;
2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號;
3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
4、公司實收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東,同意_______________退出股東會;
7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年,即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊資本變更后,各股東出資額及出資比例如下:_________________
_______________出資_____萬元,占_____%
_______________出資_____萬元,占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款,同時股東通過了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章,自然人股東本人簽字):_________________
_______年____月____日
股東會決議3
xx年第x次股東會決議
xxx九年x月xxxx日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司xxx九第x次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的`材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事職責(zé)。
五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
xx年xx月xxx日
股東會決議4
一、時間:_________年___月___日
二、地點:___________________________________________________
三、參加人:全體股東[自然人股東:______;法人股東:__________________________________公司,(代表:___________)]
四、主持人:法定代表人(_________)
五、會議內(nèi)容:股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法定代表人變更
六、在本次股東(大)會上,全體股東一致通過如下決議:
1.同意原股東_______將其在本公司的`________(大寫:____________)萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán);
2.同意原股東__________________________________公司將其在本公司的________(大寫:____________)萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán);
3.受讓人__________________________________公司接受原股東_______和__________________________________公司的轉(zhuǎn)讓后,持有本公司_______%股權(quán);
原股東簽字:
原股東簽字蓋章:
__________________________________公司(蓋章):
時間:_________年___月___日
股東會決議5
會議時間:_______________
會議地點:_______________
本次會議應(yīng)到股東 人,實際到會股東 人,到會股東代 表 ________%股權(quán)。本次會議由公司董事會召集,董事長 主持(或本次會議由公司執(zhí)行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司 ________%表決權(quán)的股東同意,通過以下決議:_______________
1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);
(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號變更為______區(qū)______街道______路______號(適用于住所變更);
(3) 公司注冊資本從________萬元增至 _________ 萬元,此次增資額為 ______ 萬元,出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式),其中股東 增資_______元, 股東_______增資_______元。此次增加注冊資本出資方式為______________,在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊資本);
增資后的股本結(jié)構(gòu)為:_______________(適用同比例增資)
出資______________元,占注冊資本的 ________%。
出資______________元,占注冊資本的 ________%。
由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來的:_______________ 出資 萬元,占注冊資本的 ________%; 出資 萬元,占注冊資本的 ________%。調(diào)整為:_______________ 出資_______元,占注冊資本的 ________%; 出資 萬元,占注冊資本的` ________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊資本從_______萬元減至_______元,其中股東_______減資______________元,股東_______減資______________元。(適用于減少注冊資本);
(5)決定將公司經(jīng)營范圍變更為:_______________ (適用于經(jīng)營范圍變更);
(6)決定將公司營業(yè)期限變更為 ________年;(適用于營業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司__________%的股權(quán)(計_______元出資額,其中未實 繳出資_______萬元),以_______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東_______,未實繳_______萬元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去______________執(zhí)行董事職務(wù),重新選舉_______為執(zhí)行董事;免去_______監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者:_______________)決定免去_______董事職務(wù),重新選舉_______為董事;免去_______監(jiān)事職務(wù),重新選舉_______為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有反對意見請刪除)
棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有棄權(quán)意見請刪除)
________年 ________月_______日
(備注:_______________以上決議內(nèi)容按公司變更內(nèi)容填寫)
股東會決議6
_________________有限公司
__________年第_____次股東會決議
_______________九年_____月_____________日,在_______________小區(qū)_______________號,召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:_________________
1、公司住所變更為:_________________太原市小店區(qū)平陽路341號701號
2、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會保證所提交的`材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:_________________
__________年__________月_______________日
股東會決議7
本股東出資人民幣xxx萬元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨資),有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,我本人鄭重承諾:
1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬元,并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告。并經(jīng)會計事務(wù)所審計。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的`一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營,信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,由xx擔(dān)任。
6、同意聘任xx擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國范圍內(nèi)只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。
8、本股東xx若不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)時,應(yīng)當(dāng)以個人財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程,章程共九章三十三條。
12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。
股東簽字:
xxxx年xx月xx日
太原xxxxxx有限公司
股東會決議8
一、會議基本情況:
會議時間:_____________年_____月_____日
地點:_________________
會議性質(zhì):_________________
內(nèi)容:_________________
二、會議通知情況及到會股東情況:_________________年_________________月_________________日召開股東會會議,于會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:_________________召集主持會議。
四、參加人:_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過,決議如下:
1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳_________________萬元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_________________,其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。
3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后,持有公司100%股權(quán)。
4、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
5、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。
6、公司住所不變更。
7、經(jīng)營范圍不變更。
8、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效,并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________
法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
(或全體股東簽字):_________________
__________年__________月__________日
股東會決議9
_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事,作出如下決議:
一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整,并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司,股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權(quán),為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的.具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會決議的范圍內(nèi),由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理,不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。
四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜,其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件,本公司概予承認(rèn),由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字:_________________
申請人:_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權(quán)出質(zhì)人:_________________
_______年_______月_______日
股東會決議10
股東會決議主持人:xxx
出席會議股東:xxxx xxx xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,xxx有限公司于x年x月x日以(書面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共x人,代表公司股東x%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx ……,xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x年x月x日
二、股東會決議內(nèi)容
1、會議基本情況:會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時)。
2、會議通知情況及到會股東情況:會議通知時間、方式;到會股股東情況,股東棄權(quán)情況(召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。
3、會議主持情況:首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集,董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。
4、會議決議情況:
股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會會議的'具體表決結(jié)果,持贊同意見股東所代表的股份數(shù),占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署:有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。
三、股東會決議可以撤銷嗎
可以撤銷的股東會決議情形
1、會議召集人不適格;
2、會議通知或公告瑕疵;
3、非股東或非股東代理人參與表決;
4、決議未達(dá)法定最低表決權(quán)數(shù);
5、決議內(nèi)容違反公司章程。
如果董事會決議存在上述情形,直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認(rèn)無效或撤銷之訴。
股東會決議11
一、會議基本情況:
會議時間:______________年_____月_____日,地點:_________________公司辦公室,會議性質(zhì),第一屆監(jiān)事會會議。
二、會議通知及到會監(jiān)事情況:______________年_____月_____日(開會前10日),書面通知各監(jiān)事,全體監(jiān)事準(zhǔn)時參加會議,無棄權(quán)情況。
三、會議主持情況:會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。
四、議案表決情況:
1、全體監(jiān)事通過認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會召集人,任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事,任期三年。
股東:___________________有限公司(蓋章)
股東:___________________有限公司(蓋章)
______年____月____日
股東會決議12
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的.有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。
二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元。
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
_________年_________月_________日
股東會決議13
會議時間:______________年__________月__________日
會議地點:在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)
會議性質(zhì):_________________
參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)
_______________、
_______________、
_______________,全體股東均已到會。(可以補(bǔ)充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的`程序,
股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資后,注冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為:_________________股東陳__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東李__________出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,占公司注冊資本__________%。
二、自公司公告后,公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù),由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章:_________________(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
_____年__________月__________日
股東會決議14
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本公司于________年________月________日召開了公司股東會,會議由代表________%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
1、選舉________、________、________為公司本屆董事(或選舉________為公司本屆執(zhí)行董事)。
2、選舉________、________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆董事(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該
________公司股東會
法人(含其他組織)股東蓋章:________________
自然人股東簽字:________________
________年________月________日
股東會決議15
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______和股東______有限公司(原名稱為:______有限公司),全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
風(fēng)險提示:股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司,相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章:______
股東(簽章):______
股東(蓋新公司的公章):______
______年______月______日
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