公司對(duì)外公告

【優(yōu)】公司對(duì)外公告

公司對(duì)外公告1

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司

　　杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。

　　一、《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》

　　1、對(duì)外投資概述因萬家星城項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度需要，決定向杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊(cè)資本由57，000萬元增至95，000萬元。

　　本次增資具體實(shí)施授權(quán)杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權(quán)辦理。為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊(cè)資本57，000萬元，公司持有其100%的股權(quán)。注冊(cè)地址：杭州市下城區(qū)東新路610號(hào)101室，法定代表人：戚金興，經(jīng)營范圍：服務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（憑房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營）。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)凈利潤—269，450.13元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　4、對(duì)外投資對(duì)公司的影響本次增資將進(jìn)一步充實(shí)萬家星城公司的'資本金，使萬家星城項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。

　　二、《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》

　　1、對(duì)外投資概述為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，公司決定出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。

　　2、投資主體介紹項(xiàng)目公司的投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。

　　3、投資標(biāo)的的基本情況項(xiàng)目公司名稱（暫定）：杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

　　項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營與建設(shè)。該公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔(dān)任；朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔(dān)任。

　　4、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊。

　　三、備查文件目錄

　　1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　2、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

xx年二月二日

　　年九月七日

公司對(duì)外公告2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　（1）對(duì)外投資的基本情況

　　公司全資子公司疏勒縣耀灼創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“耀灼創(chuàng)投”）之全資子公司北京星河之光投資管理有限公司（以下簡稱“星河之光”）擬對(duì)上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“鋒之行”）進(jìn)行增資，并擬簽署《上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司之增資協(xié)議》（以下簡稱“增資協(xié)議”）。星河之光擬以人民幣10，000萬元認(rèn)購鋒之行新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，鋒之行注冊(cè)資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%股權(quán)。

　　（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況

　　20xx年1月26日，公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資孫公司北京星河之光投資管理有限公司對(duì)外投資的議案》。該對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。

　　（3）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　（一）增資方式

　　星河之光增資方式為貨幣資金。資金來源為自有資金。

　　（二）標(biāo)的公司基本情況

　　1、公司名稱：上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：930450E

　　3、住所：上海市黃浦區(qū)九江路333號(hào)2305室

　　4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

　　5、法定代表人：郭超

　　6、注冊(cè)資本：11，528。5712萬元人民幣

　　7、營業(yè)期限：自20xx年11月29日至20xx年11月28日

　　8、經(jīng)營范圍：金融信息服務(wù)；接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包、接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識(shí)流程外包；汽車金融領(lǐng)域的信息咨詢；九座以上及乘用車（含二手車）、汽車配件、電子產(chǎn)品的銷售；汽車文化推廣；會(huì)務(wù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

　　經(jīng)營情況：上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司是一家給二手汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)的公司，核心高管團(tuán)隊(duì)有多年汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)理解深入，風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí)，創(chuàng)建公司3年多以來，已經(jīng)迅速做到行業(yè)排名前列。公司未來會(huì)在為二手車行業(yè)提供金融服務(wù)的`基礎(chǔ)上，提供包括交易、系統(tǒng)等更多的服務(wù)。

　　9、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　（1）增資前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　（2）增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　（三）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　注：鋒之行20xx年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、投資金額

　　星河之光擬以人民幣10，000萬元認(rèn)購鋒之行新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，鋒之行注冊(cè)資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%的股權(quán)。經(jīng)各方協(xié)商確定，星河之光將以人民幣10，000萬元認(rèn)購本次增資額中10，480，519元部分，占鋒之行注冊(cè)資本的6.683%。星河之光認(rèn)購價(jià)款中超出本次增資額的部分，應(yīng)計(jì)入鋒之行的資本公積。

　　2、支付方式

　　本次增資款以貨幣方式支付。星河之光資金來源為自有資金。

　　3、合同的生效條件和生效時(shí)間

　　本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。

　　四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)外投資有利于提升公司綜合競爭力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。上述戰(zhàn)略布局長遠(yuǎn)來看有利于豐富公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善當(dāng)前主業(yè)增長乏力的現(xiàn)狀，開辟新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的盈利能力以及核心競爭力。本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營情況造成影響。

　　五、備查文件

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　1月26日

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