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股東大會通知15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會中，越來越多地方需要用到通知，通告是黨和國家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。那么你有了解過通知嗎？以下是小編幫大家整理的股東大會通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
股東大會通知1
公司全體股東：
公司定于x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報(bào)相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬事順意!
xx市x房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
xxxx年4月2日
股東大會通知2
各位股東：
茲定于x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫(yī)科大學(xué)圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報(bào)住宅小區(qū)建設(shè)工作情況，并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。請各位股東按時(shí)參加，謝謝合作。
xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
xxxx年8月30日
股東大會通知3
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人:公司董事會
會議召開時(shí)間:x年5月13日10:00，會期半天
會議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室
會議召開方式:現(xiàn)場會議
出席對象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項(xiàng)
1、公司x年度報(bào)告及報(bào)告摘要
2、公司董事會工作報(bào)告
3、公司監(jiān)事會工作報(bào)告
4、公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
6、關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案
7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案
8、關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
三、會議登記方法
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
四、其他事項(xiàng)
會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話:
傳 真:
郵 編:
聯(lián) 系 人:李秀紅
特此公告。
附:《授權(quán)委托書》
xx集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
x年四月二十三日
股東大會通知4
恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：
我公司提議于20xx年7月6日9時(shí)00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時(shí)股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知。
資產(chǎn)管理有限公司
20xx年6月17日
股東大會通知5
各股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議時(shí)間：x年x月x日上午點(diǎn)分至點(diǎn)分。
二、會議地點(diǎn)：
三、會議審議事項(xiàng)
聽取并審議關(guān)于《本公司年度報(bào)告及其摘要》等個(gè)議案。
四、會議出席人員
�。ㄒ唬┍竟竟煞莩钟腥嘶蚱湮写砣�。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時(shí)將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。
�。ǘ┍竟径隆⒈O(jiān)事。
�。ㄈ┍竟靖呒壒芾韺恿邢瘯h。
�。ㄋ模┍竟酒溉蔚囊娮C律師。
五、會議報(bào)到時(shí)間
請各參會人員于X年X月X日上午點(diǎn)到點(diǎn)在會場簽到。
xx公司
20xx年x月
股東大會通知6
x科技有限公司全體股東：
根據(jù)x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于x科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。
x科技有限公司
股東大會通知7
實(shí)業(yè)有限公司：
股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）提議召開臨時(shí)股東會議，經(jīng)審核，該股東享有本公司70%的表決權(quán)，其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議，現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下：
一、會議召開時(shí)間：20xx年7月23日上午9：30.
二、會議召開地點(diǎn)：xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室.
三、本次會議議題：解除實(shí)業(yè)有限公司在中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席，本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司
20xx年7月8日
股東大會通知8
一、會議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會期預(yù)計(jì)半天；
二、會議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；
四、會議召集人：公司董事會；
五、會議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會工作報(bào)告》；
3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報(bào)告。
六、會議出席對象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會
20xx年4月6日
股東大會通知9
股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會，通知如下：
一、會議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；
二、會議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會通知10
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會屆次
本次會議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會。
�。ǘ┱偌�
本次股東大會的召集人為董事會。
�。ㄈ⿻h召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開日期和時(shí)間開始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄎ澹⿻h召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
（六）出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請的律師（如有）
�。ㄆ撸⿻h地點(diǎn)：公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
�。�1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
�。�2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
�。�3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
�。�4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
�。�5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
�。�6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
�。�7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
�。ǘ┑怯洉r(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
�。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：公司董事會辦公室
四、其他
�。ㄒ唬⿻h聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話：
傳真：
電子郵箱：
（二）會議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。
�。ǘ秞x公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會
xxxx年x月xx日
股東大會通知11
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：20xx年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返挠嘘P(guān)規(guī)定。
4、會議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議時(shí)間：20xx年1月7日（星期五）15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日的交易時(shí)間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：20xx年1月7日9:15一15:00。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：20xx年12月31日（星期五）
7、會議出席對象
�。�1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認(rèn)可的其他人員。
�。�3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。
8、會議地點(diǎn)：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨(dú)立董事
2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨(dú)立董事
2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨(dú)立董事
2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨(dú)立董事
2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨(dú)立董事
2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨(dú)立董事
3、《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》
3.01選舉王建新為第五屆董事會獨(dú)立董事
3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨(dú)立董事
3.03選舉趙航為第五屆董事會獨(dú)立董事
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
議案1-3已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。議案1、4已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
三、提案編碼：
四、會議登記等事項(xiàng)：
1、登記方式
�。�1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。
�。�3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)�？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。
4、注意事項(xiàng)
�。�1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到達(dá)會場，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。
�。�2）公司不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)：
1、本次參與現(xiàn)場投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯(lián)系人：張學(xué)溫
4、聯(lián)系電話：020-32221952
5、聯(lián)系地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園東路1號廣東達(dá)志環(huán)保科技股份有限公司
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件：
1、第四屆董事會第二十八次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議
特此公告。
xxx董事會
20xx年1月5日
股東大會通知12
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會議地點(diǎn):公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
xxxx年1月10日
股東大會通知13
平衛(wèi)剛股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會議時(shí)間:x年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會議地點(diǎn):公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容:審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
xxxx年1月10日
股東大會通知14
海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)
3、會議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；
4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；
5、會議出席對象：
�。�1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；
�。�2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
�。�3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報(bào)告的議案》
�。ǘ蛾P(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》
�。ㄈ蛾P(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的.議案》
三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記。
股東應(yīng)提前半小時(shí)到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：
�。�1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。
�。�2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。
2、公司聯(lián)系人：
四、注意事項(xiàng)
1、本次股東大會會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時(shí)到場簽到，領(lǐng)取會議材料。
3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會。
4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會。
股東大會通知15
經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第14次會議通過，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國際生態(tài)會議中心會議室召開公司x年第1次臨時(shí)股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會
2.召集人:董事會
3.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會議召開的時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會議時(shí)間：x年9月2日下午4：00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日
通過深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。
5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會將通過深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現(xiàn)場會議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號國際會議中心
二、會議審議事項(xiàng)
關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。
上述議案己經(jīng)公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見x年8月15日《中國報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日報(bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、出席現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;
(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);
(4)異地股東可在出席會議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。
以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會召開當(dāng)日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。
2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：x0
2.投票簡稱：投票
3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇"買入"。
(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對"總議案"進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
表1：股東大會議案對應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表
(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表2：表決意見對應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表
(4)在股東大會審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對"總議案"進(jìn)行投票。
如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
(5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：__________
聯(lián)系電話：__________
傳真：__________
聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室
郵政編碼：__________
2.會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
3.授權(quán)委托書：詳見附件。
x集團(tuán)股份有限公司
董事會
x年八月十三日
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