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      2. 股東協(xié)議書

        時間:2022-05-06 18:06:52 股東協(xié)議書 我要投稿

        有關(guān)股東協(xié)議書范文集錦4篇

          在現(xiàn)在社會,協(xié)議使用的情況越來越多,簽訂協(xié)議是提高經(jīng)濟(jì)效益的手段。寫協(xié)議需要注意哪些問題呢?以下是小編收集整理的股東協(xié)議書5篇,歡迎閱讀與收藏。

        有關(guān)股東協(xié)議書范文集錦4篇

        股東協(xié)議書 篇1

          第一章 總則

          第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,出資人本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,經(jīng)充分協(xié)商,決定共同出資設(shè)立營口市浙商投資擔(dān)保有限責(zé)任公司(以下簡稱“公司”),特訂立本協(xié)議。

          第二章公司設(shè)立

          第二條 各方一致決定在xx市設(shè)立公司。

          第三條 公司的注冊地址:xxxxxx

          第四條 公司的名稱為:xxxx投資擔(dān)保有限責(zé)任公司。

          第五條 公司為有限責(zé)任公司。各方以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

          第三章 公司宗旨和經(jīng)營范圍

          第六條 公司的宗旨:遵守國家的法律法規(guī),適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需求,拓展業(yè)務(wù),推進(jìn)創(chuàng)新,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)營效率,為各方創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益,為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

          第七條 公司的經(jīng)營范圍:從事貸款擔(dān)保;票據(jù)承兌擔(dān)保;貿(mào)易融資擔(dān)保;項目融資擔(dān)保;信用證擔(dān)保;訴訟保全擔(dān)保;投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù);與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù);以自有資金進(jìn)行投資。

          第四章 出資各方

          第八條 出資方為:

          (一) ××××××××

         。ǘ ××××××××;

         。ㄈ痢痢痢痢痢痢痢

          第五章 注冊資本、出資比例和出資方式

          第九條 公司注冊資金為人民幣5000萬元人民幣。

          第十條 出資人姓名、出資方式、出資額、出資比例:

          出資人出資額所占比例

          ×××××××××××萬×%

          ×××××××××××萬×%

          ×××××××××××萬×%

          第十一條協(xié)議簽訂后各方辦理出資手續(xù)。

          第六章 股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

          第十二條投資擔(dān)保公司的股份可依法轉(zhuǎn)讓,但主發(fā)起人所持股份自投資擔(dān)保公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其他股東所持股份兩年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。投資擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員所持有的股份,在任期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

          第七章 各方的權(quán)利和義務(wù)

          第十三條 各方的權(quán)利:

          (一)參加或委托代表參加股東會并根據(jù)出資額行使表決權(quán);

         。ǘ┮罁(jù)法律及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán);

         。ㄈ┯袡(quán)查閱股東會會議記錄,了解公司經(jīng)營情況和公司財務(wù)會計報告;

          (四)按照出資比例分取紅利,公司新增資本時,股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資;

         。ㄎ澹┍O(jiān)督公司的經(jīng)營,提出建議或質(zhì)詢意見;

         。┕疽婪ńK止后,有依法取得公司的剩余財產(chǎn)分配權(quán);

          (七)參與制定公司章程;

         。ò耍┕痉ㄒ(guī)定的其他權(quán)利。

          第十四條 各方的義務(wù):

         。ㄒ唬┳袷毓菊鲁;

         。ǘ├U納各自所認(rèn)定繳的出資額;若未繳納所認(rèn)繳的出資額,應(yīng)向已足額繳納的出資的出資方承擔(dān)違約責(zé)任;

         。ㄈ┰诠镜怯浐螅坏贸榛爻鲑Y;

          (四)以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任;

          (五)有義務(wù)參加出席股東會;

          (六)有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便;

         。ㄆ撸┕痉ê凸菊鲁桃(guī)定的其他義務(wù)。

          第八章 股東會、董事會、經(jīng)理和監(jiān)事

          第一節(jié) 股東會

          第十五條 本協(xié)議的各方為公司的股東。股東會由全體股東組成,股東會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

          第十六條 股東會行使下列職權(quán):

          (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

         。ǘ┻x舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

         。ㄈ⿲徸h批準(zhǔn)董事會的報告;

         。ㄋ模⿲徸h批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;

         。ㄎ澹⿲徸h批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。⿲徸h批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

         。ㄆ撸⿲驹黾踊蛘邷p少注冊資本做出決議;

         。ò耍⿲竞喜、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議;

         。ň牛┬薷墓菊鲁。

          (十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

          第十七條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

        股東協(xié)議書 篇2

          甲方:

          乙方:

          丙方:

          甲、乙、丙各方因共同投資設(shè)立 物業(yè)服務(wù)有限公司,特在友好協(xié)商基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《公司法》等相關(guān)法律規(guī)定,達(dá)成如下協(xié)議:

          一、擬設(shè)立的公司名稱、經(jīng)營范圍、注冊資本、法定地址、法定代表人

          1、公司名稱:恒誠物業(yè)服務(wù)有限公司

          2、經(jīng)營范圍:物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、園林綠化等。

          3、注冊資本:

          4、法定地址:

          5、法定代表人:

          二、出資方式

          公司由甲、乙各方共同投資設(shè)立,總投資額為100萬元。

          甲方出資額均為 90萬元人民幣,分別占公司注冊資本的 90 % ; 乙方出資額均為 10萬元人民幣,分別占公司注冊資本的 10% ;

          以上現(xiàn)金出資用于公司經(jīng)營開支,包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設(shè)備、開支辦公費用、員工工資等。

          三、職務(wù)和分工

          甲方擔(dān)任公司的董事長兼任總經(jīng)理,主管決定未來合作公司的經(jīng)營項目,擔(dān)任公司法人代表職務(wù)并負(fù)責(zé)財務(wù)總審批;公司部門的設(shè)立及管理崗位人員的任免

          乙方擔(dān)任公司的董事兼任財務(wù)總監(jiān)及現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營和現(xiàn)場管理及公司發(fā)展業(yè)務(wù)擴(kuò)展并擔(dān)任公司法人代表授權(quán)人;

          丙方擔(dān)任公司的董事兼任市場總監(jiān),負(fù)責(zé)公司市場拓展,物業(yè)管理方案及標(biāo)書制作,公司文化創(chuàng)建和對外宣傳及公司發(fā)展業(yè)務(wù)擴(kuò)展,并負(fù)責(zé)公司管理人員與員工的培訓(xùn)。對主要崗位人員的任免有建議權(quán)。

          四、利潤分配方式

          經(jīng)營收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分均按照甲方占 60%的比例分紅,乙方占20%的比例分紅,丙方各占20%的比例分紅,盈利的余額部分作為公司的風(fēng)險公積金和資本公積金。

          五、退股方式

          公司的股東自公司成立三年之內(nèi)不得退出股份(除特殊情況外)。每個股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時,經(jīng)其他股東同意后,公司應(yīng)先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產(chǎn)折舊和風(fēng)險公積金,不得分配)按照分紅比例結(jié)算,其他股東對退出的股份享有優(yōu)先購買權(quán)。如公司沒有盈利,則根據(jù)公司現(xiàn)有財產(chǎn)按照實際出資的比例退回該股東。

          六、本協(xié)議一式三份,每位股東各執(zhí)一份,全體股東簽字后生效

          甲方簽字: 乙方簽字: 丙方簽字:證件號碼: 證件號碼: 證件號碼: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址: 電 話:電 話:電 話:

         。ü拢

        股東協(xié)議書 篇3

          顯名投資人(以下簡稱甲方):

          身份證號:

          隱名投資人(以下簡稱乙方):

          身份證號:

          甲、乙兩方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠、共同發(fā)展的原則,就乙方隱名出資設(shè)立_____有限公司的相關(guān)出資及股權(quán)、利益分配等問題達(dá)成如下協(xié)議

          一、股東形式

          公司的注冊資本為人民幣_____元。甲方為顯名營業(yè)人,乙方為隱名出資人。其中甲方出資人民幣_____元,乙方出資人民幣_____元。

          二、公司注冊地址

          公司的法定地址為:

          三、股東出資額、股權(quán)比例

          甲方:_____有限公司出資人民幣_______萬元,占注冊資本的_____%。

          乙方:出資人民幣_____萬元,占注冊資本的_____%。

          四、出資期限

          甲、乙雙方所認(rèn)繳上述出資應(yīng)分期(或一次性)到位_______,甲方須向乙方開具乙方出資證明。

          五、表決權(quán)的行使

          表決事項由各股東按出資比例行使表決權(quán)。各股東作出《公司法》規(guī)定的重大決議時,必須經(jīng)代表_____分之_____以上表決權(quán)的股東通過。如表決事項為一般事項,由所持表決權(quán)_____分之_____以上的股東同意通過。

          六、保密條款

          乙方對此協(xié)議負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)甲方同意或本協(xié)議約定外,乙方不得向任何第三方泄露本協(xié)議的任何內(nèi)容,否則應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方一切損失的賠償責(zé)任。

          七、權(quán)利限制

          乙方承諾未經(jīng)甲方書面同意不能單方面轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)股權(quán),否則,乙方除向甲方返還資產(chǎn)、賠償損失外,還須承擔(dān)侵占甲方資產(chǎn)的相關(guān)刑事與民事責(zé)任。

          如由于乙方的債務(wù)糾紛,導(dǎo)致其名下的股權(quán)被他人通過司法途徑強(qiáng)制處分時,乙方必須對由此給甲方造成的所有損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

          八、利益分配

          甲、乙雙方的利益分配方式

          1、甲、乙雙方均享受_____有限公司的全部股東權(quán)益。

          2、甲、乙雙方按出資比例承擔(dān)責(zé)任,分得紅利。

          九、違約責(zé)任

          1、乙方應(yīng)當(dāng)按約定向甲方繳納所認(rèn)繳的資本金文章隱名投資協(xié)議書乙方未按約定按時繳納認(rèn)繳資本金的,則應(yīng)向甲方承擔(dān)責(zé)任。

          2、甲方未按本協(xié)議約定向乙方分配紅利、或阻止乙方行使股東權(quán)利的,甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)責(zé)任。

          3、_____有限公司出現(xiàn)第三人的糾紛時,由方承擔(dān)實際的股東責(zé)任。

          十、適用法律及爭議的解決

          1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄。

          2、因執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生的爭議,各方可協(xié)商解決,協(xié)商不能解決,由_____仲裁委員會進(jìn)行仲裁隱名投資。

          十一、其它

          1、本協(xié)議正本_____份,全體股東各執(zhí)_____份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

          2、本協(xié)議的修改、補(bǔ)充須經(jīng)雙方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

          甲方(簽字):

          簽訂地點:

          _________年________月______日

          乙方(簽字):

          簽訂地點:

          _________年________月______日

        股東協(xié)議書 篇4

          第一章總則

          _________、_________和_________,根據(jù)<中華人民共和國公司法>(以下簡稱<公司法>)和其他有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________(以下簡稱企業(yè))事宜,訂立本合同。

          第二章股東各方

          第一條本合同的各方為:

          甲方:_________,身份證:_________,住址:_________

          乙方:_________,身份證:_________,住址:_________

          丙方:_________,身份證:_________,住址:_________

          第三章企業(yè)名稱及性質(zhì)

          第二條企業(yè)名稱為:_________。

          第三條企業(yè)住所為:_________。

          第四條企業(yè)的法定代表人為:_________。

          第五條企業(yè)是依照<企業(yè)法>和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任企業(yè)。甲乙丙三方以各自認(rèn)繳的出資額為限對企業(yè)的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。各方按其出資比例分享利潤,分擔(dān)風(fēng)險及虧損。

          第四章投資總額及注冊資本

          第六條企業(yè)注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。

          第七條各方的出資額和出資方式如下:甲方:_________;乙方:_________;丙方:_________。

          第五章經(jīng)營宗旨和范圍

          第八條企業(yè)的經(jīng)營宗旨:_________。

          第九條企業(yè)經(jīng)營范圍是:_________。

          第六章股東和股東會

          第一節(jié)股東

          第十條各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后,即成為企業(yè)股東。企業(yè)股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。

          第十一條企業(yè)股東享有下列權(quán)利:

         。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式利益分配;

         。ǘ﹨⒓踊蛘咄七x代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);

         。ㄈ┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~行使表決權(quán);

         。ㄋ模⿲ζ髽I(yè)的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;

          (五)依照法律、行政法規(guī)及企業(yè)合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;

         。┮勒辗、企業(yè)合同的'規(guī)定獲得有關(guān)信息;

         。ㄆ撸┢髽I(yè)終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加企業(yè)剩余財產(chǎn)的分配;

         。ò耍┓、行政法規(guī)及企業(yè)合同所賦予的其他權(quán)利。

          第十二條企業(yè)股東承擔(dān)下列義務(wù):

         。ㄒ唬┳袷仄髽I(yè)合同;

         。ǘ┮榔渌J(rèn)購的股份和入股方式繳納股金;

         。ㄈ┏、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;

         。ㄋ模┓伞⑿姓ㄒ(guī)及企業(yè)合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

          第十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

          第十四條企業(yè)的股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于企業(yè)和其他股東合法權(quán)益的決定。

          第二節(jié)股東會

          第十五條股東會由全體股東組成,股東會是企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

          第十六條股東會行使下列職權(quán):

         。ㄒ唬Q定企業(yè)的經(jīng)營方針和投資計劃;

         。ǘ┻x舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;

         。ㄈ┻x舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

          (四)審議批準(zhǔn)董事會或執(zhí)行董事的報告;

          (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;

         。⿲徸h批準(zhǔn)企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。ㄆ撸⿲徸h批準(zhǔn)企業(yè)的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

         。ò耍⿲ζ髽I(yè)增加或者減少注冊資本作出決議;

         。ň牛⿲Πl(fā)行企業(yè)債券作出決議;

         。ㄊ⿲蓶|向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

          (十一)對企業(yè)合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;

         。ㄊ┬薷钠髽I(yè)合同;

         。ㄊ┢渌匾马。

          第十七條股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。但有關(guān)企業(yè)增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更企業(yè)形式及修改企業(yè)合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

          第十八條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

          第十九條股東會會議每年召開—次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事主持。

          第二十條召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體股東。

          股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

          第七章董事和董事會

          第一節(jié)董事

          第二十一條企業(yè)董事為自然人。

          第二十二條<企業(yè)法>第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔(dān)任企業(yè)的董事。

          第二十三條董事由股東會推選或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務(wù)。

          第二十四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和企業(yè)合同的規(guī)定,忠實履行職責(zé),維護(hù)企業(yè)利益。董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):

          (一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);

         。ǘ┓墙(jīng)企業(yè)合同規(guī)定或者董事會批準(zhǔn),不得同企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行交易;

          (三)不得直接或間接參與與企業(yè)業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為,或從事?lián)p害企業(yè)利益的活動;

         。ㄋ模┎坏美寐殭(quán)收受賄賂或取得其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn);

          (五)不得挪用企業(yè)資金,或擅自將企業(yè)資金拆借給其他機(jī)構(gòu);

         。┪唇(jīng)股東會批準(zhǔn),不得接受與企業(yè)交易有關(guān)的傭金;

         。ㄆ撸┎坏脤⑵髽I(yè)資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;

         。ò耍┎坏靡云髽I(yè)資產(chǎn)為企業(yè)的股東或其他個人的債務(wù)提供擔(dān)保;

         。ň牛┪唇(jīng)股東會同意,不得泄露企業(yè)秘密。

          第二十五條未經(jīng)企業(yè)合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表企業(yè)或者董事會行事。

          第二十六條董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé),董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。

          第二十七條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。

          第二十八條如因董事的辭職導(dǎo)致企業(yè)董事會低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

          余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東會,選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

          第二十九條董事提出辭職或者任期屆滿,其對企業(yè)和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除,其對企業(yè)商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間 的長短,以及與企業(yè)的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

          第三十條任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職給企業(yè)造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

          第三十一條企業(yè)不以任何形式為董事納稅。

          第三十二條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于企業(yè)監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

          第二節(jié)董事會

          第三十三條企業(yè)設(shè)董事會,對股東負(fù)責(zé)。董事會由七名董事組成。

          第三十四條董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

         。ㄒ唬┴(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報告工作;

         。ǘ﹫(zhí)行股東會的決議;

          (三)決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案;

          (四)制訂企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

         。ㄎ澹┲朴喥髽I(yè)的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

         。┲朴喥髽I(yè)增加或者減少注冊資本的方案;

         。ㄆ撸⿺M訂企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散的方案;

          (八)決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

          (九)聘任或者解聘企業(yè)總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘企業(yè)副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人,并決定其報酬事項;

         。ㄊ┲贫ㄆ髽I(yè)的基本管理制度;

         。ㄊ唬┲贫ㄐ薷钠髽I(yè)合同方案;

         。ㄊ┕蓶|會授予的其他職權(quán)。

          第三十五條董事會應(yīng)當(dāng)聘請經(jīng)驗豐富的,在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會,輔助董事會進(jìn)行對管理層遞交投資項目的決策。企業(yè)董事會可以自行決定以不超過企業(yè)總資產(chǎn)80%的資金進(jìn)行投資,但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。

          第三十六條董事會設(shè)董事長一名,以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。

          第三十七條董事長行使下列職權(quán):

         。ㄒ唬┱偌椭鞒侄聲䲡h;

         。ǘ┒酱佟z查董事會決議的執(zhí)行;

         。ㄈ┖炇鸲聲匾募推渌善髽I(yè)法定代表人簽署的其他文件;

         。ㄋ模┬惺狗ǘù砣说穆殭(quán);

          (五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對企業(yè)事務(wù)行使符合法律規(guī)定和企業(yè)利益的特別處理權(quán),并在事后向企業(yè)董事會報告;

         。┒聲谟璧钠渌殭(quán)。

          第三十八條董事長不能履行職權(quán)時,董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。

          第三十九條董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。

          第四十條有下列情況之一的,董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:

          (一)董事長認(rèn)為必要時;

         。ǘ┤种灰陨隙侣(lián)名提議時;

         。ㄈ┍O(jiān)事會或監(jiān)事提議時;

          (四)總經(jīng)理提議時。

          第四十一條董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開三日以前書面通知全體董事。

          如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責(zé),亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。

          第四十二條董事會會議通知包括以下內(nèi)容:

         。ㄒ唬⿻h日期和地點;

         。ǘ⿻h期限;

          (三)事由及議題;

         。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期。

          第四十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方式投票表決,每名董事有一票表決權(quán),董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。

          第四十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會董事簽字。

          第四十五條董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。

          委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

          代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

          第四十六條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為企業(yè)檔案保存,保留期限為五十年。

          第四十七條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:

         。ㄒ唬⿻h召開的日期、地點和召集人姓名;

          (二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

          (三)會議議程;

         。ㄋ模┒掳l(fā)言要點;

         。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名)。

          第四十八條董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者企業(yè)合同,致使企業(yè)遭受損失的,參與決議的董事對企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。

          第八章總經(jīng)理

          第四十九條企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過企業(yè)董事總數(shù)的二分之一。

          第五十條<企業(yè)法>第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔(dān)任企業(yè)的總經(jīng)理。

          第五十一條總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理可連聘連任。

          第五十二條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

          (一)主持企業(yè)的經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;

         。ǘ┙M織實施董事會決議、企業(yè)年度計劃和投資方案;

          (三)擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

         。ㄋ模⿺M訂企業(yè)的基本管理制度;

          (五)制定企業(yè)的具體規(guī)章;

          (六)提請董事會聘任或者解聘企業(yè)副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人;

         。ㄆ撸┢溉位蚪馄赋龖(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員;

          (八)擬定企業(yè)職工的工資、福利、獎懲,決定企業(yè)職工的聘用和解聘;

         。ň牛┨嶙h召開董事會臨時會議;

         。ㄊ┢髽I(yè)合同或董事會授予的其他職權(quán)。

          第五十三條總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

          第五十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告企業(yè)重大合同的簽訂、執(zhí)行情況,以及資金運用情況和盈虧情況?偨(jīng)理必須保證該報告的真實性。

          總經(jīng)理有權(quán)決定不超過企業(yè)凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項對外投資項目,有權(quán)決定不超過企業(yè)凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項貸款與擔(dān)保。在控制風(fēng)險的前提下,總經(jīng)理有權(quán)決定不超過企業(yè)總資產(chǎn)50%(含50%)的單項短期投資,但須按照企業(yè)制訂的決策程序進(jìn)行。

          第五十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和企業(yè)合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。

          第五十六條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與企業(yè)之間的聘用合同規(guī)定。

          第九章監(jiān)事

          第五十七條企業(yè)設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。

          第五十八條<企業(yè)法>第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔(dān)任企業(yè)的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

          第五十九條監(jiān)事每屆任期三年,連選可以連任。

          第六十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的,視為不能履行職責(zé),應(yīng)由股東會予以撤換。

          第六十一條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。

          第六十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和企業(yè)合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。

          第六十三條監(jiān)事行使下列職權(quán):

          (一)檢查企業(yè)的財務(wù);

         。ǘ⿲Χ隆⒖偨(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行企業(yè)職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者合同的行為進(jìn)行監(jiān)督;

         。ㄈ┊(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害企業(yè)利益時,要求其予以糾正,必要時向股東會或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報告;

          (四)提議召開臨時董事會;

          (五)列席董事會會議;

         。┢髽I(yè)合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。

          第六十四條監(jiān)事行使職權(quán)時,必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費用由企業(yè)承擔(dān)。

          第十章財務(wù)會計制度、利潤分配和審計

          第六十五條企業(yè)依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定企業(yè)的財務(wù)會計制度。

          第十一章解散和清算

          第六十六條有下列情形之一的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算:

         。ㄒ唬┕蓶|會決議解散;

         。ǘ┮蚝喜⒒蛘叻至⒍馍ⅲ

         。ㄈ┎荒芮鍍?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn);

         。ㄋ模┻`反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉;

         。ㄎ澹┢渌鹌髽I(yè)不能持續(xù)經(jīng)營的原因。

          第六十七條

          企業(yè)因前條第(一)項情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。

          企業(yè)因前條第(二)項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。

          企業(yè)因前條第(三)項情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

          企業(yè)因前條第(四)項情形而解散的,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

          第六十八條清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。清算期間,企業(yè)不得開展新的經(jīng)營活動。

          第六十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

         。ㄒ唬┩ㄖ蛘吖?zhèn)鶛?quán)人;

         。ǘ┣謇砥髽I(yè)財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;

         。ㄈ┨幚砥髽I(yè)未了結(jié)的業(yè)務(wù);

         。ㄋ模┣謇U所欠稅款;

         。ㄎ澹┣謇韨鶛(quán)、債務(wù);

          (六)處理企業(yè)清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);

         。ㄆ撸┐砥髽I(yè)參與民事訴訟活動。

          第七十條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次。

          第七十一條債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)時,應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。

          第七十二條清算組在清理企業(yè)財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

          第七十三條企業(yè)財產(chǎn)按下列順序清償:

         。ㄒ唬┲Ц肚逅阗M用;

         。ǘ┲Ц镀髽I(yè)職工工資和勞動保險費用;

         。ㄈ┙患{所欠稅款;

         。ㄋ模┣鍍斊髽I(yè)債務(wù);

          (五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。

          企業(yè)財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前,不分配給股東。

          第七十四條清算組在清理企業(yè)財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,認(rèn)為企業(yè)財產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

          第七十五條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊,報股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

          第七十六條清算組應(yīng)當(dāng)自股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報告確認(rèn)之日起三十日內(nèi),依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理注銷企業(yè)登記,并公告企業(yè)終止。

          第七十七條清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn)。

          清算組人員因故意或者重大過失給企業(yè)或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

          第十二章合同修改

          第七十八條本合同的任何修改應(yīng)由各方以書面形式作出并簽署。

          第十三章附則

          第七十九條本合同所稱以上、以內(nèi)、以下,都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。

          本合同一式_________份,自簽約方簽字蓋章之日起生效。

          甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________

          _________年____月____日_________年____月____日

          簽訂地點:_________簽訂地點:_________

          丙方(簽字):_________

          _________年____月____日

          簽訂地點:_________

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