(推薦)公司化管理制度15篇
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司化管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司化管理制度1
一、目的
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應(yīng)商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的`，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
（2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
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1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
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總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報價應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價單》后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn)：
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗(yàn)收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司化管理制度2
為了更好的完善公司制度，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展，現(xiàn)對公司的考勤制度完善如下，
一、作息時間安排
1、公司正常上班時間為：上午8：00—中午12：00
冬：下午1：00—下午05：00
夏：下午1：30—下午05：30
2、客服工作時間：白班：
上午8：00—中午1：00
冬：下午1：00—下午05：00
夏：下午1：30—下午05：30
晚班：
下午4：30—晚上12：00
二、考勤制度
1、每位員工都要按作息時間安排打卡上下班，不打卡或者忘記打卡都不予記錄。上下班都需要及時在考勤機(jī)上錄入指紋或者刷臉，請大家務(wù)必記住，以免遺忘造成不必要的損失;如有特殊情況需要及時請假。
2、每個月的出勤時間和請假時間由考勤機(jī)自動統(tǒng)計，遇到特殊情況由工作人員手動統(tǒng)計，如有異議請和工作人員商量。
三、考勤獎懲制度
1、每人需按時刷臉上下班，如遇特殊情況需要請假，注意，請假后就不再算遲到曠工等情況了，不用擔(dān)心請假后打卡問題，只要按時遞交假條;請假必須寫請假條，如遇緊急情況，回來后要補(bǔ)交請假條。
各部門向本部門上級請假，庫房向老閆，其余部門向楊柳絮請假;不能隨意更改請假人。請假必須電話請假，遇到聯(lián)系不到的時候給相關(guān)人員打電話或者隔一會再打，凡是不打電話光發(fā)短信或者微信作為請假的，作曠工處理;因此如不是非常緊急的.請假情況，盡量是提前半天到一天請假，以免耽誤事情，避免突發(fā)因素。
請假之前，先和本部門人員交接工作，確保工作正常運(yùn)行，如果因?yàn)閭�人請假而無交接耽誤工作的，由請假人負(fù)責(zé)。
2、避免遲到早退，每天上班時間10分鐘內(nèi)刷臉上班，超過十分鐘的作遲到處理，超過一小時的作曠工處理;下午下班時間刷臉時間為準(zhǔn)點(diǎn)，提前20分鐘或者以上的按早退處理。
(司機(jī)會計)外出辦事特殊情況由會計人員記錄。
3、每個月固定公休2天，超過2天的按請假處理，其他節(jié)假日除外。
四、獎懲辦法
1、遲到早退處理辦法：遲到10分鐘到半小時之內(nèi)扣5元;半小時到1小時內(nèi)扣10元，遲到超過1個小時按曠工半日處理，如果曠工半日，扣除一天工資，如果曠工一天，扣除2天工資。
2、除公休外，休息時間需扣除休息時間工資;
3、每個月無遲到早退現(xiàn)象的獎勵50元，每個月不休假全勤的均有全勤工資。
4、加班獎勵：超過工作時間繼續(xù)工作的，按白天每個小時10元，晚上每個小時20元執(zhí)行;過年期間加班的，雙倍工資獎勵。
公司化管理制度3
為建設(shè)和諧文明小區(qū)，規(guī)范小區(qū)物業(yè)管理活動，保持小區(qū)全體業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權(quán)益，創(chuàng)造一個清新、整潔、文明有序的生活環(huán)境，特制定本制度。
一、物業(yè)管理范圍：
凡在小區(qū)居住的所有業(yè)主和物業(yè)使用人都納入本管理范圍。
二、物業(yè)管理機(jī)構(gòu)：
業(yè)主大會是物業(yè)小區(qū)內(nèi)全體業(yè)主組成機(jī)構(gòu)。業(yè)主委員會是業(yè)主大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。本屆業(yè)主委員會是會設(shè)主任、副主任共2名。業(yè)主委員會主要任務(wù)是維護(hù)小區(qū)全體業(yè)主的權(quán)益，完全自愿原則，不享受小區(qū)任何福利待遇。
三、物業(yè)小區(qū)的使用與維修。
小區(qū)全體業(yè)主和物業(yè)使用人必須共同執(zhí)行業(yè)主大會授權(quán)業(yè)主委員會作出的決議、決定。配合物業(yè)管理人員做好各項(xiàng)管理工作，遵守各項(xiàng)管理制度。
1、合理使用小區(qū)內(nèi)共用部份共用設(shè)施設(shè)備，自覺維護(hù)物業(yè)小區(qū)的.整潔、美觀，遵守政府對市容環(huán)境要求的相關(guān)規(guī)定。不擅自改變房屋的外貌和用途。
2、愛護(hù)小區(qū)的公共環(huán)境。小區(qū)所有公共設(shè)施屬小區(qū)全體業(yè)主所共有，包括小區(qū)道路、球場、綠化、果樹、供電、供水設(shè)施、路燈、電動拉閘、管理人員辦公室、保安亭等等。
3、自覺維護(hù)物業(yè)小區(qū)內(nèi)的公共生活秩序。小區(qū)業(yè)主和物業(yè)使用人不準(zhǔn)在小區(qū)公共部位或違反規(guī)定在房屋堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品和其他有毒物質(zhì)，不得發(fā)出影響其他業(yè)主正常生活的噪音，不得利用物業(yè)從事危害公共利益的活動以及進(jìn)行法律法規(guī)及政府規(guī)定禁止的
4、業(yè)主寵物，應(yīng)遵守政府有關(guān)規(guī)定，寵物外出必須由主人牽引并即時清理排在小區(qū)公共場所的寵物糞便。
5、機(jī)動車在小區(qū)內(nèi)應(yīng)控制時速低于5公里。車輛出入應(yīng)按要求出示證件，本物業(yè)小區(qū)內(nèi)禁止鳴笛。機(jī)動車應(yīng)該放在每個業(yè)主車庫中或者公共車位中。禁止在人行便道和公共綠化帶停放。本物業(yè)小區(qū)公共車位由物業(yè)管理人員施畫。僅用于業(yè)主和訪客車輛的臨時停放。
6、業(yè)主需要進(jìn)行房屋維修時，應(yīng)通知物業(yè)管理人員或業(yè)主委員會并遵守有關(guān)規(guī)章制度：施工早上8：00——12：00下午13：00――17：00。維修完工后即時清理余泥垃圾。
四、物業(yè)服務(wù)費(fèi)用的交納。
本小區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)包括：物業(yè)管理人員（保安）工資福利、公共場所電水費(fèi)，維修費(fèi)等等。
1、業(yè)主或物業(yè)使用人約定每月10號前向業(yè)主委員會交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)。業(yè)主因故不能按期交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)的，應(yīng)委托他人按期代交或及時補(bǔ)交。
2、對欠繳物業(yè)服務(wù)費(fèi)的業(yè)主，業(yè)主委員會應(yīng)進(jìn)行催繳或委托物業(yè)服務(wù)人員催繳，可采用上門催繳、電話催繳、書面催繳等多種方式，并可采用相應(yīng)催繳。
3、欠費(fèi)六個月以上或拒繳物業(yè)服務(wù)費(fèi)用的，業(yè)主委員會在小區(qū)內(nèi)顯著位置公布欠繳情況。
4、欠費(fèi)總金額過高時，業(yè)主委員會授權(quán)物業(yè)服務(wù)人員依法通過訴訟途徑解決。
五、財務(wù)管理。
本小區(qū)設(shè)收款記賬員一名。本小區(qū)財會收支情況每季度向全體業(yè)主公布一次，做到公正、公開、透明，接受小區(qū)全體業(yè)主監(jiān)督。
本物業(yè)管理制度由業(yè)主委員會負(fù)責(zé)解釋。
公司化管理制度4
第一章 總則
第1條 目的
為規(guī)范員工勞動紀(jì)律管理，強(qiáng)化全體員工的紀(jì)律意識，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體系，按照國家相關(guān)法律規(guī)矩及公司實(shí)際狀況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第3條 基本定義
遲到：按規(guī)定上班時光沒進(jìn)入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘(含30分鐘)以上按曠工半天計算。
早退：按規(guī)定下班時光提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘(含30分鐘)以上離崗的.按曠工半天計算。
曠工：未事先辦理請假手續(xù)而無故缺勤;或請假未經(jīng)批準(zhǔn)私自休假者;各種假期愈期不歸，又無續(xù)假手續(xù)者;或?qū)嵭胁徽凳侄�，涂改、騙取、偽造休假證實(shí)者;或違紀(jì)、違規(guī)行為造成的缺勤;或未辦完離職手續(xù)而擅自離職的，視為曠工。
第4條 處罰標(biāo)準(zhǔn)
遲到、早退：每發(fā)生一次罰款10元，月內(nèi)累計超過五次者，扣罰本人當(dāng)月5%工資，超過十次(含十次)者，扣罰本人當(dāng)月10%工資。
曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資;曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資;累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資;累計曠工三天(含三天)以上者，視為自動離職。
其次章 考勤規(guī)定
第5條 上班時光規(guī)定
后勤部 冬天: 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30
夏天: 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00
工作時光為周一至周六，周日歇息，歇息日及工作時光原則上按規(guī)定落實(shí)，如變動、特別狀況以公司通知為準(zhǔn)。
工作日內(nèi)需天天四次打卡：
冬天:
A.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時光段為上午7：00至8:00點(diǎn)，下班打卡時光段為中午12:00至12:30。
B.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時光段為中午13:00至14:30，下班打卡時光為晚上17:30至18:30。
夏天：
C.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時光段為上午7:00至8:00，下班打卡時光段為上午11:30至中午12:30。
D.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時光段為中午13:00至14:30，下班打卡時光段為下午18:00至晚上19:00。
門 店：冬天 一門店7:00—21:00 另外門店7:30-20:30
工作時光以倒班為準(zhǔn)，采取上下午倒班制。工作日內(nèi)采取天天兩次
打卡： 注：如特別狀況未按以上規(guī)定時光打卡，可按實(shí)際到崗時光打卡，后可經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后申請補(bǔ)卡。
第6條 打卡規(guī)定
A.公司全部員工采取打卡上班，上下班必需按第5條規(guī)定打卡。
B.天天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統(tǒng)的電腦，找到考勤打卡界面，舉行打卡上崗。
C.如因暫時緣由無法及時到達(dá)公司，須與規(guī)定上班時光之前向部門負(fù)責(zé)人請假。
D.因公外出或因其他公務(wù)等，上班或下班未打卡者，必需于上班后或次日下班前由各主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并說明理由補(bǔ)卡。
E.遺忘打卡的員工, 需要其直接上級核實(shí)，狀況屬實(shí)的，后將漏掉打卡的時光經(jīng)經(jīng)理同意后賦予補(bǔ)簽。
F.公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理須帶頭落實(shí)公司考勤制度，秉公辦事。
G.總經(jīng)理辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于訂正，并作記錄，總經(jīng)理辦公室不定期監(jiān)督檢查員工出勤情況。
第7條 處罰標(biāo)準(zhǔn)
A.上下班打卡均須本人親手打卡，不得托人代打。每發(fā)覺一次扣罰雙方當(dāng)事人10元。
B.員工要自覺愛惜考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或走失，準(zhǔn)時到辦公室辦理補(bǔ)卡手續(xù)，并交納補(bǔ)卡費(fèi)10元。
C.員工辭職(調(diào)離)時要將考勤卡交回公司，辦理相應(yīng)的手續(xù)，如有損
壞或走失，將賦予10元的經(jīng)濟(jì)處罰。
D.部門主管對補(bǔ)卡審核不嚴(yán)格或包庇，每發(fā)覺一次罰款20元。
E.門店不遵守營業(yè)時光早關(guān)門、晚開門，每發(fā)覺一次扣罰門店負(fù)責(zé)人20元。
第8條 考勤統(tǒng)計時光
每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2號由各部門負(fù)責(zé)人對本部門全部員工的考勤舉行審核。審核后考勤提交財務(wù)部作為制作工資的依據(jù)。
請假管理制度
第三章 各種假期規(guī)定
第9條 請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。
病假：員工因病休假，需持有醫(yī)院出具的醫(yī)院診斷(三天以上)，基層人員有事打電話請假、方可歇息。因急診，不能按規(guī)定履行請假手續(xù)，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，并在24小時內(nèi)持急診證實(shí)補(bǔ)辦請假手續(xù)。
事假：員工確因有事需休假，應(yīng)以不影響工作為前提，須提前向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。確因特別狀況來不及提前請假時，應(yīng)用電話向有權(quán)限批假者請假，經(jīng)同意后，方可休假。事后應(yīng)準(zhǔn)時補(bǔ)辦請假手續(xù)。
工傷：凡在工作中因發(fā)生事故而受到的損害，經(jīng)由所在部門寫出事故報告并附醫(yī)療鑒定，經(jīng)勞動部門認(rèn)定方可確認(rèn)為工傷。
喪假：只限員工直系親屬死亡時。
婚假：凡符合《婚姻法》，已履行正式結(jié)婚記下手續(xù)者，賦予帶薪婚假。
產(chǎn)假：為了庇護(hù)懷孕女員工的身心健康，可享受3個月的假期。
第10條 相關(guān)規(guī)定
病假：員工休病假時，應(yīng)提前提出請假申請，假期結(jié)束附(旗級以上醫(yī)院診斷證實(shí)或住院證實(shí))。如需續(xù)假應(yīng)提前申請，病假每發(fā)生一人次(天)扣款30元。如超出請假天數(shù)，未辦理請假手續(xù)，視為曠工，處罰標(biāo)準(zhǔn)按曠工處罰標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。
事假：員工請事假時，每發(fā)生一人次(天)扣款50元。
工傷：經(jīng)行政管理中心鑒定后確認(rèn)屬于工傷的，福利待遇按政府有關(guān)規(guī)定落實(shí)。
喪假：員工直系親屬父母(含配偶父母)、按請假手續(xù)辦理申請，可賦予3個工作日喪假(不含旅途時光)，喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假舉行計算。
婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次延續(xù)休完。超出的假期按事假舉行計算。
產(chǎn)假：在本公司工作滿1年以上,女員工享有90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間不享受工資。女職工產(chǎn)假結(jié)束后，在其嬰兒一周歲內(nèi),應(yīng)賦予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。
第11條 請假方式
員工及部門主管請假，所有采納OA系統(tǒng)舉行請假申請，根據(jù)審批流程審批批準(zhǔn)后方可休假，詳細(xì)狀況參照《請假流程》。
公司化管理制度5
一、目的
為了確保�；吩谄髽I(yè)內(nèi)部的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)冗^程中的安全，保護(hù)員工的生命財產(chǎn)安全以及避免環(huán)境污染，制定本制度。本制度是企業(yè)的總體�；钒踩芾碇贫�，適用于企業(yè)內(nèi)部所有危化品活動。
二、范圍
本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有�；返氖褂�、儲存、運(yùn)輸、處理等活動，包括但不限于化工廠、倉庫、運(yùn)輸車輛等。
三、制度制定程序
本制度的制定由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，參考國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部政策規(guī)定，經(jīng)過多方評審、修改、確認(rèn)后最終發(fā)布實(shí)施。
四、各項(xiàng)制度內(nèi)容
1. �；穾旆抗芾碇贫�
范圍：全公司所有危化品庫房。
目的：為確保�；吩趲齑嫫陂g的安全管理，規(guī)范危化品的存儲、記錄、保管等工作流程。
內(nèi)容：
1.1 �；坟浖堋}板等儲存設(shè)備的選用和配置應(yīng)符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2 �；穫}庫門鎖定，嚴(yán)禁非授權(quán)人員入庫。 1.3 對�；返姆诸悺⒎謨�、歸檔，做好相應(yīng)的標(biāo)識和記錄工作，并嚴(yán)格按照儲存要求執(zhí)行。
1.4 對每批進(jìn)入�；穾旆康奈；愤M(jìn)行驗(yàn)收，執(zhí)行“道、件、號、重、清”五項(xiàng)檢查，確保危化品信息齊全準(zhǔn)確。
1.5 員工進(jìn)行危化品的取放工作前，必須先取得相應(yīng)的資格證明、授權(quán)書，嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作。
1.6 定期對�；穾旆繉�(shí)行清點(diǎn)，做好倉庫的防火防爆、通風(fēng)、照明等工作的維護(hù)。
責(zé)任主體：�；饭芾聿块T。
執(zhí)行程序：�；穾旆控�(fù)責(zé)人制定實(shí)施規(guī)程，員工必須遵守。
責(zé)任追究：不執(zhí)行�；饭芾硪�(guī)定、發(fā)現(xiàn)異常情況不及時報告等情況將按公司內(nèi)部人事考核制度進(jìn)行通報批評、處罰。
2. �；肥褂煤筒僮鞴芾碇贫�
范圍：全公司所有危化品的使用和操作活動。
目的：為確保�；吩谑褂眠^程中不影響員工健康、裝置安全和環(huán)境污染，規(guī)范�；返氖褂�、操作和管理。
內(nèi)容：
2.1 對�；樊a(chǎn)品的儲存、委托加工、使用及處置活動，應(yīng)有相應(yīng)的批準(zhǔn)文件、安全標(biāo)識和安全措施，并備有應(yīng)急救援預(yù)案。
2.2 在使用、搬運(yùn)、運(yùn)輸、排放�；窌r，要做好相應(yīng)的防護(hù)措施，如穿戴個人防護(hù)用具、保護(hù)皮膚、防止眼部受到損傷等。
2.3 操作人員應(yīng)接受相關(guān)安全培訓(xùn)，具有相應(yīng)資質(zhì)、質(zhì)量、安全文化素養(yǎng)和分析研判能力；進(jìn)行操作前，應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn)，首末工序需要交接記錄，確保操作程序正確。
2.4 �；返墓芾砼c使用，必須按照國家、行業(yè)、地方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保�；返沫h(huán)評達(dá)標(biāo)和對環(huán)境污染的較少。
責(zé)任主體：危化品管理部門以及使用、操作的各部門。 執(zhí)行程序：負(fù)責(zé)人制定相關(guān)規(guī)程，員工必須遵守執(zhí)行。 責(zé)任追究：對各部門或個人的違規(guī)行為，將按照相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。
3. 危化品運(yùn)輸管理制度
范圍：全公司所有�；返倪\(yùn)輸活動。
目的：為確保�；吩诠緝�(nèi)部外部的運(yùn)輸安全，規(guī)范安全駕駛、運(yùn)輸標(biāo)識、裝卸過程等活動。
內(nèi)容：
3.1 所有�；愤\(yùn)輸，應(yīng)具有相應(yīng)的道路行駛條件，保證車輛符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。
3.2 運(yùn)輸車輛在運(yùn)輸�；非�，應(yīng)進(jìn)行必要的車輛檢查，確保車輛、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、安全有序;運(yùn)輸過程中在必要時需要進(jìn)行速度限制、通知警方、臨時路面標(biāo)識等工作。
3.3 運(yùn)輸車輛的運(yùn)輸標(biāo)識應(yīng)使用符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、易識別的符號和顏色，并在車輛的正、背面兩端和兩側(cè)選擇明顯的位置進(jìn)行張貼。
3.4 車輛運(yùn)輸中，駕駛員必須按照國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和貨物特性，進(jìn)行相應(yīng)的防火、防爆、防靜電等措施，同時需要保證通訊暢通，并做好裝卸、清點(diǎn)、交接等工作，保證貨物安全無損。
責(zé)任主體：生產(chǎn)經(jīng)營部門、物流運(yùn)輸部門以及駕駛員。 執(zhí)行程序：負(fù)責(zé)人制定相關(guān)規(guī)程，員工必須遵守。 責(zé)任追究：對各部門或個人的違規(guī)行為，將按照相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。
五、法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定
1. 《中華人民共和國勞動合同法》
該法律規(guī)定企業(yè)注重員工的安全、健康與權(quán)益，保障員工的工作環(huán)境及安全，嚴(yán)禁使用不符合國家、行業(yè)及公司規(guī)定的化學(xué)品。
2. 《中華人民共和國勞動法》
該法律規(guī)定企業(yè)必須為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，保障員工的安全生產(chǎn)，企業(yè)應(yīng)對危險化學(xué)品進(jìn)行必要的安全管理，確保員工的'人身安全和健康。
3. 《中華人民共和國勞動保障監(jiān)察條例》
該法律確立了危險化學(xué)品作為國家重點(diǎn)安全領(lǐng)域管理的原則，確保企業(yè)對危險物質(zhì)的管理要處于良好的狀態(tài)，督促企業(yè)按照相關(guān)法律進(jìn)行檢查和監(jiān)控。
4. 《中華人民共和國行政管理法》
該法律規(guī)定了國家在管理企業(yè)的同時要保障企業(yè)的合法權(quán)益，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營以及社會環(huán)境的和諧發(fā)展。
以上為企業(yè)公司�；钒踩芾碇贫戎贫ǖ南嚓P(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部政策規(guī)定。企業(yè)管理部門必需遵守國家的法律法規(guī)和公司的制度規(guī)定，確保�；返陌踩�、環(huán)保，避免各種意外事故的發(fā)生。
公司化管理制度6
1、遵守公司作息制度，上班必須提前5分鐘打卡，不得遲到、早退（如遲到或早退按每分鐘2元計算）上班前應(yīng)先更換工作服并檢查個人的儀表，應(yīng)做到儀表整潔、佩帶工號牌。
2、每日打完卡之后，不得無故擅離崗位，攝影部人員要對拍攝器材進(jìn)行保養(yǎng)。并且要測試當(dāng)天要用的器材，確認(rèn)無誤。
3、任何攝影部人員未經(jīng)主管批準(zhǔn)不可擅自離崗，有特殊原因，須經(jīng)主管簽字，方可調(diào)休，上班時間不允許無故竄崗（到大廳除外）。
4、嚴(yán)禁攝影部人員在上班時間互相嘻笑、打鬧，大聲討論講話；嚴(yán)禁攝影部人員上班時間坐在沙發(fā)上，看電視，下棋或其他賭博性行為。
5、攝影部人員上班時間要用文明語言待客不準(zhǔn)講臟話。
6、不準(zhǔn)在工作區(qū)內(nèi)抽煙，并且要督促客人要到抽煙區(qū)抽煙。
7、攝影棚里的物品要按用途規(guī)類，并且擺放整齊。時時要保持?jǐn)z影棚干凈。
8、接待客人要在大廳或樓梯口接待處，不許隨便帶不相干人進(jìn)入攝影棚。
�。ㄓ羞`反以上條例者每次扣10元）
10、攝影師要維持相機(jī)清潔、保養(yǎng)，保管好自己的相機(jī)，不許亂放，如因攝影師造成的損失由攝影師承擔(dān)。
11、不得把公司的器材、物品私拿回家或借他人之用，如有此種情況要嚴(yán)懲。
12、攝影部所有攝影器材及儲存卡使用和管理由當(dāng)棚攝影師全權(quán)負(fù)責(zé)，若有損壞、故障、調(diào)動員工等必須在當(dāng)日內(nèi)將原因及時上報主管。
13、攝影部人員必須在前一天下班之前到門市了解當(dāng)天拍照客人的數(shù)量套系等情況。
14、在客人進(jìn)棚10分鐘之前開空調(diào)。在沒有客人拍照時，不準(zhǔn)私自打開空調(diào)。（如發(fā)現(xiàn)違反以上規(guī)定者每次扣20元）
15、助理負(fù)責(zé)帶領(lǐng)拍照新人進(jìn)入攝影棚，并檢查新娘、新郎的服裝，新娘的裝面，造型有無穿邦。
16、客人進(jìn)棚后，要喊“歡迎光臨！”或“您好！”要微笑服務(wù)，禮貌熱情接待顧客，主動問好，注意文明用語。及時與顧客交流購?fù)ǎ托牡亓私忸櫩拖埠眉耙蟆?/p>
17、主管必須每天早上安排好自己的部門工作。
18、攝影師要服從部門領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排，不得搶拍，拒拍和挑選拍攝客人（客人指定例外）�？腿藳]拍完之前，攝影師一律不能提前走，如要下班必須向部門經(jīng)理匯報,并和客人溝通好。
19、攝影師要為顧客盡力服務(wù)，必須用心拍攝每一張照片，為顧客找最佳角度。要求攝影師在工作中不斷創(chuàng)新，創(chuàng)新的幅度約為20%�？腿藢ε臄z照片滿意度高增加后期消費(fèi)攝影師可額外領(lǐng)取1%的獎金。（如開發(fā)出新主題或新景點(diǎn)客人接受率高形成市場每主題獎200元。）
20、攝影助理在工作時在攝影師的要求下及時調(diào)整背景、燈具及用具。調(diào)節(jié)顧客拍照的整個過程氣氛的調(diào)節(jié)。并注意燈光，有無穿邦等細(xì)節(jié)方面的檢查。
21、每拍完一套衣服后，要把顧客送到化妝助理手上，并為顧客開門，關(guān)門，不得讓顧客獨(dú)自離開。（如有讓客人不知下一去處的情況發(fā)生，每次10元）。
22、道具使用完后攝影助理要及時將其放回原處，不得亂丟，工作完畢后，及時關(guān)掉所有電源，收好攝影器材。并在記錄單上登記好并及時將照片導(dǎo)入電腦里。（如發(fā)現(xiàn)違反以上規(guī)定者每次扣50元）
23、每日下班之前，攝影部人員要將棚內(nèi)所有道具排列整齊好，捧花細(xì)心整理好并做好衛(wèi)生的清理（如發(fā)現(xiàn)有未做完工作就下班者或工作不徹底者，每次罰10元）。
24、值班人員離棚時應(yīng)關(guān)好窗戶，鎖門，關(guān)燈。（如發(fā)現(xiàn)違反以上規(guī)定者每次扣10元）
25、值班人員必須要檢查當(dāng)天顧客的照片是否全都導(dǎo)入電腦里，并負(fù)責(zé)導(dǎo)片，分片，如發(fā)現(xiàn)有照片漏導(dǎo)要及時導(dǎo)入。如有照片丟失，要立即上報主管以并及時補(bǔ)救。（如無法彌補(bǔ)攝影部要追其當(dāng)事人責(zé)任并負(fù)責(zé)公司損失的50%）
26、已拍完的顧客照片，在電腦內(nèi)存放時間不得超過五天。（如超過三天還未導(dǎo)入看片，每次扣30元）。（如有顧客要求當(dāng)天看片
27、的'，不得拒絕）
28、與門市，設(shè)計部交接的單子沒人簽字，每次扣20元。
29、選片時漏選每次罰5元。
30、攝影師有空要到門市協(xié)助選片，協(xié)助門市部處理客戶的特殊性拍照要求。并做一些專業(yè)性幫助。
31、攝影部人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，講文明禮貌，工作積極主動，配合主管的工作安排，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和服務(wù)意識。
32、主管要安排攝影部的一切日常事務(wù)，督促員工的日常工作，如由發(fā)生上述任何罰款的主管也將負(fù)連帶責(zé)任。
33、主管要每一星期在本部門召開一次會議，虛心聽取員工意見和建議，及時傳達(dá)上級指示，要做好上情下達(dá)，下情上達(dá)工作。做不到扣50元。
34、必須遵循“開單作業(yè)制”，如要刻盤、沖洗照片必須要把單子交給電腦部。
35、攝影部出現(xiàn)問題，如助理出現(xiàn)問題，攝影師與助理各承擔(dān)一半責(zé)任。
36、主管看工作情況可以每天按排值班人員值班。
37、經(jīng)考核能夠遵守以上的各項(xiàng)規(guī)章制度并且出色地完成每項(xiàng)工作的，獎100元。
公司化管理制度7
一、作息時間安排
1、公司上下班時間規(guī)定如下：
夏時制(“五一”后)上午：8：00―12：00;下午：14：30―18：30
冬時制(“十一”后)上午：8：30―12：00;下午：13：00―17：30
二、考勤對象
本制度適用于xx公司各部門的人員，有下列情形者員工可以不參加打卡(簽到)考勤，否則按曠工處理。免于考勤人員要報人力資源中心備案。
1、總經(jīng)理核準(zhǔn)免于日�？记谡摺�
2、因出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者。
3、因臨時事宜處置，經(jīng)副總批準(zhǔn)者。
三、考勤規(guī)定
1、員工須按時上、下班，超過上班時間10分鐘內(nèi)計為遲到，超過上班時間10分到60分鐘內(nèi)計為為曠工半天，遲到一次扣發(fā)工資10元，曠工一次扣發(fā)工資50元，依次類推，年度每月遲到、曠工次數(shù)平均超過3次者，年終將取消評先資格。
2、員工遲到、曠工月度累計5次、年度遲到、曠工累計15次者，將取消全年一切福利待遇和獎金，同時公司有權(quán)予以辭退，并解除勞動關(guān)系。
3、工作日上午上班前、下午上班前，公司員工本人必須兩次打卡(點(diǎn)名或簽到)，若忘記打卡(簽到)的，應(yīng)在第二個工作日內(nèi)填寫《考勤證明單》由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政部備案;部門負(fù)責(zé)人忘記打卡報項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后由行政部備案，材料做為月底考勤統(tǒng)計的依據(jù)。
4、員工忘記打卡且沒有相關(guān)證明的按曠工處理;考勤人員當(dāng)月填寫《考勤證明單》超過兩次以上，超出部分按遲到處理。
5、員工不得代他人打卡(簽到)考勤或者請人代打卡(簽到)，如被發(fā)現(xiàn)，第一次扣發(fā)工資100元，第二次扣發(fā)當(dāng)月工資。
6、員工外出辦事須填寫《員工外勤單》：
�、僭凇秵T工外勤單》上須認(rèn)真填寫外出人員名單、外出地點(diǎn)、外出日期、事由、往返時間(返回時間為預(yù)估時間)，無法填寫準(zhǔn)確內(nèi)容須直屬上級領(lǐng)導(dǎo)批注意見。
�、凇秵T工外勤單》經(jīng)直屬上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報行政部備案后員工方可外出。
�、鄯祷貢r間發(fā)生變化，影響正�？记诖蚩�(簽到)，員工應(yīng)在第二個工作日內(nèi)向行政部報備，并注明無法打卡(簽到)的原因。
7、員工實(shí)行指紋刷卡考勤，如打卡機(jī)出現(xiàn)故障或停電，由行政部安排簽到。
8、行政部可隨時抽查公司全員出勤記錄登記，核對員工的考勤�？记谪�(zé)任人要嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，有弄虛作假情況對責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)每次各處罰200元。并公司通報批評。
四、請假程序
1、員工請假一律填寫《假期申請表》，審批后的《假期申請表》交行政部備案。
2、《假期申請表》按規(guī)定的'批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)后生效。普通員工由所在部門經(jīng)理簽署意見;部門經(jīng)理請假由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見;高層管理人員由總經(jīng)理簽署意見;獲得批準(zhǔn)并安排工作后，方可離崗。
3、請病假必須提前半天辦理相關(guān)手續(xù)，原則上不允許電話請假或捎假，特殊情況例外。病假后上班第一天內(nèi)向公司提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的有效證明。
4、部門經(jīng)理級以下員工請事假，半天天以內(nèi)(包括半天)由部門經(jīng)理審批，1天以上3天以下須經(jīng)相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn); 3天以上的(含3天)請假報總經(jīng)理加批;部門經(jīng)理請假一律由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報項(xiàng)目總經(jīng)理審批;公司人員一個月內(nèi)請事假15天以上者，公司可以根據(jù)出勤天數(shù)比例減發(fā)獎金福利。
5、員工需請事假時，必須按規(guī)定辦理請假手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦，未辦手續(xù)視為曠工。
6、公司所有員工事假期間不發(fā)薪。
7、員工申請?zhí)接H假，必須由項(xiàng)目總經(jīng)理簽署意見，報總公司獲得總經(jīng)理同意后，方可離崗開始休假。
五、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假
病假
1、請病假或因公受傷請假須持市、縣級以上醫(yī)院休假證明，員工請病假的一律報主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長審批。
2、病假為有薪假，未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)不齊的一律按事假處理。
喪假
員工直系親屬(父母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，辦理喪假手續(xù)可休假3天，該假為有薪假，無證明的，按事假處理。
婚假
1、達(dá)到法定婚齡的員工，(男年滿22周歲，女年滿20周歲)結(jié)婚，憑結(jié)婚證可按請假程序辦理婚假，假期為5天，并提交結(jié)婚證書復(fù)印件備案。
2、達(dá)到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲，女年滿23周歲結(jié)婚)，憑結(jié)婚證可按請假程序辦理婚假，假期為10天。
3、婚假須至少提前1月申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，可分兩次休完，一個月內(nèi)有效。
產(chǎn)假
1、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工享受產(chǎn)假。
2、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，3個月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假期。
3、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工產(chǎn)假為90天，持醫(yī)院證明的難產(chǎn)為105天。多胞胎生育的每多一孩，增加假期15天。
4、符合國家xx政策的正式女員工懷孕3個月以上流產(chǎn)或死亡的憑醫(yī)院證明休假15天，假期按基本工資全額發(fā)放工資。
5、妻子分娩，男員工可享受5天護(hù)理假，護(hù)理假工資按全額發(fā)放。產(chǎn)假護(hù)理假一次休完，不得分期休假。
有薪假期
公司全體員工每年都享有法定節(jié)日(包括元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié));此外，在公司工作滿一年的員工每年還享有帶薪年假。標(biāo)準(zhǔn)如下：(年假和探親假只能享有一次)符合年假的員工，應(yīng)提前半月辦理審批手續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后方能離崗休假，否則按曠工處理。
六、加班
1、公司不提倡員工加班，如因工作繁忙(如項(xiàng)目開盤等)確需安排員工加班的，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的個人加班行為，一律不視為工作加班;
2、公司員工加班以調(diào)休為主，正常工作日晚上加班，加班時間超過晚上0點(diǎn)者，可由部門經(jīng)理視工作情況安排半天調(diào)休，調(diào)休按正常出勤對待;
3、周末或法定節(jié)假日加班由部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)事后合理安排調(diào)休時間(如安排調(diào)休時間自愿放棄不另計加班費(fèi))，因工作繁忙無法完成調(diào)休計發(fā)加班費(fèi);
4、加班時間較長，扣除加班費(fèi)限額外還有超過1天以上的加班時間，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以進(jìn)行調(diào)休;
5、加班時間以調(diào)休為主，季度內(nèi)有效，季度內(nèi)調(diào)休不完的季度底的月按公司規(guī)定核算加班費(fèi);
6、高層管理人員、部門副經(jīng)理以上人員及試用期員工加班以調(diào)休為主。
七、流程圖
公司員工加班登記流程：
公司員工請假流程：
部門經(jīng)理請假流程：
《員工請假單》作為個人請假依據(jù)，須在請假前辦完請假手續(xù)交于行政部考勤管理員備存，計入當(dāng)月考勤備案，無單據(jù)按曠工處理。
公司化管理制度8
企業(yè)理念創(chuàng)新是一切企業(yè)創(chuàng)新管理行為的前提。企業(yè)理念包括經(jīng)營理念、管理理念、服務(wù)理念、用人理念等四個方面。
企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新主要包括企業(yè)形式創(chuàng)新、產(chǎn)品市場創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營方式創(chuàng)新等方面。
企業(yè)管理創(chuàng)新是涉及六方面的整體管理。
公司化管理制度9
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結(jié)合公司實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導(dǎo)公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護(hù)工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實(shí)有效的方案。
第三條公司信息化管理實(shí)行統(tǒng)一管理、分項(xiàng)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理機(jī)制。
第二章管理分工及職責(zé)
第四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機(jī)構(gòu)，職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；
�。ǘ┏修k公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收；
�。ㄈ┙M織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)公司辦公自動化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和信息資源管理工作；
�。ㄎ澹┙y(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓(xùn)；
（六）負(fù)責(zé)公司硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)維修工作。
第五條各部門的職責(zé)是：
�。ㄒ唬┍ＷC公司信息化工作任務(wù)在本部門的執(zhí)行；
�。ǘ┥蠄蟊静块T年度信息化需求；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)本部門所使用的信息化設(shè)施日常維護(hù)和保管工作。
第六條公司各使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息化管理工作。
第七條信息化人員管理：
（一）對信息技術(shù)管理機(jī)構(gòu)實(shí)行定崗、定編、定責(zé)，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；
（二）建立重要崗位的雙人負(fù)責(zé)制，并加強(qiáng)對單人單崗的監(jiān)控；
�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫�，重要崗位應(yīng)簽訂保密協(xié)議書；
�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g(shù)人員定期培訓(xùn)和考核制度。
第三章信息化系統(tǒng)管理
第八條服務(wù)器管理
（一）公司所有信息化系統(tǒng)涉及到的服務(wù)器主機(jī)應(yīng)按照國家服務(wù)器設(shè)備的管理標(biāo)準(zhǔn)，保障服務(wù)器主機(jī)在合適的環(huán)境中運(yùn)行。
�。ǘ┬畔⒒芾韱T對服務(wù)器主機(jī)的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)服務(wù)器資源的占用情況，及時對服務(wù)器進(jìn)行調(diào)整。在必要的情況下，信息化管理員對服務(wù)器主機(jī)的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件進(jìn)行升級，安裝補(bǔ)丁程序。
第九條計算機(jī)管理
�。ㄒ唬┚C合部負(fù)責(zé)公司各類計算機(jī)、工作站及相關(guān)設(shè)備的維護(hù)、升級管理。
�。ǘ┚C合部每年初應(yīng)根據(jù)需求，對存在故障無法解決、設(shè)備老化、市場無配件更換的老舊計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)計并上報備案。
�。ㄈ┰谖唇�(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機(jī)使用人不得隨意更換、拆卸計算機(jī)內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
�。ㄋ模┯嬎銠C(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障，相關(guān)知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復(fù)，對不能進(jìn)行現(xiàn)場處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修處理。
第十條網(wǎng)絡(luò)管理
（一）綜合部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)與管理。公司網(wǎng)絡(luò)線路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管理、維護(hù)。
（二）公司所有網(wǎng)絡(luò)使用者應(yīng)對公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負(fù)責(zé)。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、改變設(shè)備配置。
�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或線路出現(xiàn)問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負(fù)責(zé)解決。
�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機(jī)密。
第四章辦公系統(tǒng)平臺管理
第十一條組織管理與職責(zé)
一、綜合部負(fù)責(zé)OA服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)管理OA軟件的開發(fā)升級管理；
2、制定、落實(shí)OA有關(guān)規(guī)章制度；
3、組織公司各部門及員工的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；
4、負(fù)責(zé)服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全運(yùn)行；
5、保障公司各部門和各用戶與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；
6、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)用戶注冊管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶的開通和使用權(quán)限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應(yīng)備份用戶OA內(nèi)的文件；
7、負(fù)責(zé)日常運(yùn)行的技術(shù)維護(hù)、系統(tǒng)功能的不斷完善；
二、其他部門主要職責(zé)為：
1、負(fù)責(zé)制定本部門OA相應(yīng)管理制度；
2、負(fù)責(zé)本部門OA的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；
3、負(fù)責(zé)本部門參與OA人員權(quán)限變更時，及時提供給公司行政部申請調(diào)整。
4、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門的公文原則上統(tǒng)一采OA傳送，對于未經(jīng)OA傳送的文件，原則上不予書面審批。
二、如因出差而無法及時處理待辦事項(xiàng)的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時將待辦事項(xiàng)辦理完成。
三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進(jìn)行檢查、催辦、督辦，確認(rèn)發(fā)出的文件已落實(shí)到位。
四、嚴(yán)禁利用OA做與工作無關(guān)的事情。
五、未經(jīng)許可，嚴(yán)禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人文件。
第十三條登陸規(guī)范
一、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態(tài)，以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的'及時傳送。
二、多人共用一臺計算機(jī)，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。
三、登陸OA用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進(jìn)行工作流轉(zhuǎn)。
第十四條應(yīng)急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內(nèi)容、信息，在發(fā)布的同時，發(fā)布人還應(yīng)進(jìn)行備份，以避免信息丟失；
二、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；
三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致公文與信息無法在系統(tǒng)中進(jìn)行正常流轉(zhuǎn)的，應(yīng)及時通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應(yīng)盡快組織相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在2個工作日內(nèi)作出相應(yīng)。
若24小時內(nèi)仍未排除故障，可報請公司總經(jīng)理同意，采用紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。
第五章信息網(wǎng)絡(luò)安全管理
第十五條公司網(wǎng)絡(luò)使用人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律，要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。
第十六條網(wǎng)絡(luò)操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理操作，根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制度與手冊，保證信息化網(wǎng)絡(luò)暢通。相關(guān)操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。
第十七條各部門（單位）計算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工行職責(zé)，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權(quán)限的管理人員，要定期對其秘鑰和權(quán)限進(jìn)行備案和測試，確保秘鑰及權(quán)限的安全。
第十九條如公司員工的崗位變動、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權(quán)限，重新修改后方可下發(fā)。
第二十條數(shù)據(jù)安全
各部門（單位）對計算機(jī)數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)的載體必須進(jìn)行安全、妥善地管理。OA辦公系統(tǒng)、用友NC財務(wù)管理軟件等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，必須定期、定時進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存。綜合部負(fù)責(zé)組織各類信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復(fù)。
第六章機(jī)房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機(jī)房和設(shè)備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理信息化機(jī)房和設(shè)備的人員進(jìn)行教育管理。
第二十二條嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需信息化管理員或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。
外來人員未經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意嚴(yán)禁擅自進(jìn)入信息化機(jī)房并操作相關(guān)設(shè)備。
第二十三條加強(qiáng)信息化機(jī)房室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機(jī)房的安全防護(hù)措施必須參照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)予以配備完善，人員正常操作后應(yīng)及時離開，并確保門禁系統(tǒng)安全。
第二十四條信息化管理員應(yīng)每日檢查計算機(jī)房集中監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，保證計算機(jī)房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設(shè)備正常運(yùn)行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時處理。
第二十五條建立機(jī)房設(shè)備調(diào)試登記機(jī)制，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的調(diào)試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時相關(guān)人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試；若有故障應(yīng)對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類信息化設(shè)備和系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)公司保密管理制度要求，做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安裝有涉密軟件的計算機(jī)終端設(shè)備、移動終端設(shè)備，必須設(shè)置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統(tǒng)一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。
公司化管理制度10
1.目的
為實(shí)現(xiàn)公司規(guī)范化管理，明確工作紀(jì)律，提升全員勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)公司“十四五”經(jīng)濟(jì)進(jìn)展任務(wù)，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
3.工作制度
3.1正常工作時光
上午：8:00-12:00(11點(diǎn)50分至12點(diǎn)整理內(nèi)務(wù)、打掃衛(wèi)生)
下午：14:00-18:00(17點(diǎn)50分至18點(diǎn)整理內(nèi)務(wù)、打掃衛(wèi)生)
3.2 公司按照工作、平安、文明建設(shè)、文化建設(shè)以及上級部門要求的工作內(nèi)容的需要，所作出的時光支配，與當(dāng)月績效、年度嘉獎掛鉤。
3.3 考勤方式
3.3.1指紋機(jī)考勤
一日四次，早上上班一次、下班一次;下午上班一次、下班一次。
3.3.2 查崗考勤
上班期間采取不定時查崗，按照《上班中途查崗簽到表》記錄查崗狀況。
3.4 指紋機(jī)考勤時光：
3.4.1上午：
7點(diǎn)50分開頭考勤，7點(diǎn)50分至8點(diǎn)00分(含8點(diǎn))指紋考勤者為正�？记冢^8點(diǎn)(不含8點(diǎn))到8點(diǎn)05分期間指紋考勤者為遲到，超過8點(diǎn)05分指紋考勤者考勤無效;
11點(diǎn)50分至12點(diǎn)10分指紋考勤者為正�？记冢粗�11點(diǎn)50分指紋考勤者為早退，超過12點(diǎn)10分指紋考勤者考勤無效。
3.4.2下午：
13點(diǎn)50分開頭考勤，13點(diǎn)50分至14點(diǎn)00分(含14點(diǎn))指紋考勤者為正�？记冢^14點(diǎn)(不含14點(diǎn))到14點(diǎn)05分期間指紋考勤者為遲到，超過14點(diǎn)05分指紋考勤者考勤無效;
17點(diǎn)50分至18點(diǎn)10分指紋考勤者為正常考勤，未至17點(diǎn)50分指紋考勤者為早退，超過18點(diǎn)10分指紋考勤者考勤無效。
3.5因公外出
員工因公外出不能按時打考勤的，外出前必需在《公出記錄表》上注明公出時光、地點(diǎn)、公出人員、事由，返回后填寫返回時光。如遇特別狀況公出未按時填寫《公出記錄表》的，公出人員須電話報XX部核實(shí)后填寫公出記錄。XX部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總《部門人員公出統(tǒng)計報表》，由公司經(jīng)理審批后，次月2日前上報XX公司人力資源部。
3.6 因停電、考勤機(jī)故障未能打卡的員工，上班前(或下班后)要按照考勤機(jī)考勤時光到XX公司人力資源部填寫《考勤表》。
3.7 因?yàn)楣ぷ鞯攸c(diǎn)簇?fù)恚瑔T工不能正常參加公司指紋考勤的(倉庫、
駐外機(jī)構(gòu)等)人員，將不參與指紋考勤人員名單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報人力資源部備案。不參與公司指紋考勤人員的考勤由本公司負(fù)責(zé)，考勤表由公司經(jīng)理簽字后于次月2日前報送人力資源部。
4.考勤違紀(jì)界定
考勤違紀(jì)分為：遲到，早退，脫崗，曠工，上班時光玩嬉戲，上班期間打麻將等與工作無關(guān)的事項(xiàng)。部門員工考勤違紀(jì)與個人績效和部門績效工資掛鉤。管理程序如下：
4.1 遲到
當(dāng)月遲到一次的員工取消當(dāng)月考勤工資，并扣工資100元，以次計算。全年累計遲到達(dá)5次的，扣當(dāng)事人全年獎金的50%;超過5次(不含5次)，每增強(qiáng)一次的，增扣當(dāng)事人全年獎金10%，以此累計，全年累計遲到達(dá)10次的，不再計發(fā)當(dāng)事人獎金。
部門人員當(dāng)月累計遲到次數(shù)達(dá)到2次的，扣部門當(dāng)月績效工資的1%;當(dāng)月累計次數(shù)達(dá)到3次的，扣部門當(dāng)月績效工資的2%;當(dāng)月累計次數(shù)達(dá)到4次的，扣部門當(dāng)月績效工資的3%，當(dāng)月累計次數(shù)達(dá)到5次的，扣部門當(dāng)月績效的4%，當(dāng)月累計次數(shù)達(dá)6次的，從第六次起算，每增強(qiáng)一次的，扣部門當(dāng)月績效工資的5%,達(dá)到第10次的，取消部門當(dāng)月績效工資。
4.2 早退
早退按脫崗論處。因有急事離開工資崗位的，由公司經(jīng)理批條，不計處罰。講假話哄領(lǐng)導(dǎo)批條的，按相關(guān)規(guī)定處理。
4.3 脫崗
上班期間中途查崗，非因公不在崗的，按脫崗處理。
當(dāng)月凡是發(fā)生脫崗1次的員工取消當(dāng)月考勤工資。脫崗第一次扣當(dāng)事人當(dāng)月工資100元，脫崗第2次扣當(dāng)事人當(dāng)月工資200元，以此類推，按次累計。半年內(nèi)累計脫崗二次者取消全年獎金的50%，全年累計脫崗四次者，取消全年獎金。
本部門員工當(dāng)月累計脫崗次數(shù)達(dá)到2次的`，扣部門當(dāng)月績效工資的2%，在此基礎(chǔ)上每增強(qiáng)一次的，每次增強(qiáng)扣部門當(dāng)月績效工資的2%;以此類推。
4.4 曠工
職工不請假或請假未批準(zhǔn)而缺勤者為曠工。每曠工半天為一次，曠工壹天為兩次，發(fā)生一次曠工的員工，取消當(dāng)月考勤工資，并扣當(dāng)月效益日工資的150%，以次計算，以此累計。全年中發(fā)生兩次曠工的，并處予取消全年獎金50%;全年中發(fā)生三次曠工的，取消全年獎金。
部門人員當(dāng)月累計曠工次數(shù)達(dá)到一次的，扣部門當(dāng)月績效工資的2%;當(dāng)月累計次數(shù)達(dá)到二次的，扣部門當(dāng)月績效工資的4%，以此類推。
4.5 上班時光玩嬉戲、上網(wǎng)談天以及其他做與工作無關(guān)的事的。
發(fā)覺第一次扣當(dāng)事人當(dāng)月工資200元，發(fā)覺其次次扣當(dāng)事人當(dāng)月工資的400元，以此類推，累計計算。
部門人員當(dāng)月發(fā)生一次上班時光玩嬉戲、上網(wǎng)談天以及其他做與工作無關(guān)的事的�？鄄块T當(dāng)月績效工資的2%;當(dāng)月累計發(fā)生二次的，扣部門當(dāng)月績效工資的4%，以此類推。
4.6 上班期間打麻將
發(fā)覺一次上班期間打麻將者，扣當(dāng)事人當(dāng)月工資500元，發(fā)覺其次次者扣當(dāng)事人當(dāng)月工資1000元，以此類推，累計計算。除經(jīng)濟(jì)處罰外，將按有關(guān)規(guī)定賦予政紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)峻的，解除勞動關(guān)系。 部門人員當(dāng)月發(fā)生一次上班打麻將或打牌的，扣部門當(dāng)月績效工資的10%;當(dāng)月累計發(fā)生二次的，扣除部門當(dāng)月績效工資的50%。 5.請假制度
有事請假應(yīng)當(dāng)于當(dāng)天將請假條交公司經(jīng)理，凡發(fā)生以下假項(xiàng)者不享有當(dāng)月考勤工資。
5.1 病假
請假一天扣當(dāng)月效益日工資的50%，以此累計。請病假要有公司認(rèn)可的公立醫(yī)院出具的證實(shí)。
5.2 事假
請假一天者扣當(dāng)月效益日工資的100%，以此累計。計發(fā)獎金時，按天扣發(fā)100元/天。
5.3 產(chǎn)假
女職工在產(chǎn)假期間沒有績效工資，可享受《婦女權(quán)益庇護(hù)法》待遇及相關(guān)規(guī)定待遇。
5.4 探親假、婚假、喪假、年假
員工在探親假、婚假、喪假、年假期間沒有績效工資，可享受相關(guān)規(guī)定待遇。
6.批假權(quán)限
6.1 病假、事假：
3天以內(nèi)由公司經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上經(jīng)公司經(jīng)理簽注重見，報XX總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。請假手續(xù)按考勤要求送人力資源部。
6.2 另外假項(xiàng)由公司經(jīng)理簽署看法后報XX總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按考勤要求送人力資源部。
6.3 全部假項(xiàng)都必需由本人書面書寫請假條，并按上述規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假;因特別狀況不能事前辦理文字請假手續(xù)的，須經(jīng)公司經(jīng)理同意，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)方為有效假項(xiàng);未按上述程序辦理請假的視為曠工。
7.加班
鼓舞員工在規(guī)定工作時光內(nèi)完成本職工作，確因工作需要加班的部門，需填寫加班申請表報XX總公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報總經(jīng)理審批。國家法定節(jié)日加班工資經(jīng)XX總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后落實(shí)，加班工資計算基數(shù)按崗位工資計算。
8.考勤統(tǒng)記
XX總公司人力資源部對每月的考勤舉行統(tǒng)計，統(tǒng)計表于次月6日前交財務(wù)部計發(fā)工資。
9.本制度由XX公司負(fù)責(zé)解釋。
10.本制度自XX年XX月XX日起生效。
公司化管理制度11
1目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2物料采購實(shí)行分級管理，物料種類分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。
4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購。
4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5采購后對物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的.合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時向
合同成本部報告。項(xiàng)目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。
6材料驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。
6.3物料入庫驗(yàn)證分級管理重要物料和主要物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。
6.4來料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫《材料驗(yàn)收記錄》。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
公司化管理制度12
第一章總則
第一條石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')標(biāo)準(zhǔn)化是公司科學(xué)管理的基礎(chǔ)。為了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理,促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)范有序的進(jìn)行,根據(jù)集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。
第二條根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,本辦法將公司所屬的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行細(xì)化。對公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作的任務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、體系、制定和發(fā)布、實(shí)施和監(jiān)督等進(jìn)行規(guī)定。
第三條公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的任務(wù)是執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī),貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和上級公司標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行監(jiān)督檢查以及改進(jìn)。
第四條公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)應(yīng)納入到公司的規(guī)劃和計劃之中。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條公司設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理小組,標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室設(shè)在綜合辦公室,負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)和管理工作。綜合辦公室設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理的兼職崗位人員,負(fù)責(zé)具體工作。
第六條標(biāo)準(zhǔn)化管理小組職責(zé)
(一)組織貫徹國家、行業(yè)、地方、上級公司及本公司標(biāo)準(zhǔn);
(二)對公司經(jīng)營的產(chǎn)品銷售、儲運(yùn)、計量、安全、能耗、產(chǎn)品技術(shù)等方面設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)化要求,并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的審查;
(三)審查、批準(zhǔn)由公司負(fù)責(zé)制定和修訂的標(biāo)準(zhǔn);
(四)定期組織對公司標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報公司標(biāo)準(zhǔn)的制定、執(zhí)行情況;
(五)組織公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的培訓(xùn)和員工教育。
第七條標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室職責(zé)
(一)起草制定公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度;
(二)組織公司各部室制定、修訂公司標(biāo)準(zhǔn),定期對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核;編制公司標(biāo)準(zhǔn)目錄,建立標(biāo)準(zhǔn)檔案,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報公司標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施情況;
(三)對公司目前在用標(biāo)準(zhǔn)制定情況進(jìn)行審查監(jiān)督;
(四)承擔(dān)上級公司和相關(guān)部門委托的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);
(五)組織參加各類有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化活動,對公司人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn);
(六)做好標(biāo)準(zhǔn)化效果的評價,總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn),不斷提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。
第八條公司相關(guān)部門職責(zé)
(一)配合標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室,在本部門及所負(fù)責(zé)的領(lǐng)域貫徹標(biāo)準(zhǔn)化管理制度,實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對實(shí)施效果進(jìn)行評價和反饋;
(二)設(shè)立兼職的標(biāo)準(zhǔn)化人員,負(fù)責(zé)本部門標(biāo)準(zhǔn)化工作;
(三)建立與本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)臺賬、檔案,并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動態(tài)管理;
(四)組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù);
第三章公司標(biāo)準(zhǔn)的管理
第九條標(biāo)準(zhǔn)管理的范圍劃分按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定執(zhí)行。公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)是與公司具體業(yè)務(wù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。
第十條公司標(biāo)準(zhǔn)有以下幾種:
(一)公司產(chǎn)品沒有國家標(biāo)注、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)的.,公司為此制定的標(biāo)準(zhǔn);
(二)對國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn);
(三)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn);
(四)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)。
第十一條公司標(biāo)準(zhǔn)的制定程序:編制計劃、調(diào)查研究、起草標(biāo)準(zhǔn)草案、征求意見,對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的論證,提交標(biāo)準(zhǔn)化管理小組審核。涉及到須經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報、提交。
第十二條標(biāo)準(zhǔn)方案的報批和復(fù)審按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的規(guī)定執(zhí)行。
第四章標(biāo)準(zhǔn)的編號、發(fā)布和備案
第十三條公司的各類標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行編號、發(fā)布。
第十四條公司標(biāo)準(zhǔn)的編號、發(fā)布按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定執(zhí)行。
第五章標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督
第十五條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的原則
(一)在用標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定;
(二)嚴(yán)格制定國家、行業(yè)、地方和產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn);
(三)銷售新產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化小組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。
第十六條標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施準(zhǔn)備
(一)制定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計劃。明確標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方式、責(zé)任人、起始時間、相關(guān)條件及有關(guān)協(xié)作單位等;
(二)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施準(zhǔn)備。各專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工做好標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣傳和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的組織、技術(shù)和物質(zhì)條件的準(zhǔn)備。
第十七條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查,由標(biāo)準(zhǔn)所屬的部門制定實(shí)施細(xì)則,并對標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第六章標(biāo)準(zhǔn)的修訂和廢止
第十八條綜合辦公室應(yīng)定期組織標(biāo)準(zhǔn)體系的評價,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),及時修訂和改進(jìn)不適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
第十九條出現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法規(guī)定的情況,可對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和廢止。
第二十條標(biāo)準(zhǔn)的修訂和廢止由專業(yè)管理部門提出計劃,標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室審核后,報標(biāo)準(zhǔn)化管理小組審批。
第二十一條標(biāo)準(zhǔn)修訂的起草、審查審批、編號備案和發(fā)布程序與新標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)程序相同。
第七章教育培訓(xùn)
第二十二條標(biāo)準(zhǔn)化管理人員的培訓(xùn)、取證按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定執(zhí)行。
第八章考核
第二十三條公司標(biāo)準(zhǔn)化管理工作納入到各部門的考核當(dāng)中,按照公司重點(diǎn)工作進(jìn)行考核評價。
第九章附則
第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司化管理制度13
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)按時完成部門所需的.所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠(yuǎn)近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫管理
十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購部門在驗(yàn)收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗(yàn)人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗(yàn)貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
公司化管理制度14
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項(xiàng)目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項(xiàng)目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評價工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計財部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評價工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
（二）按立項(xiàng)通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
（二）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。
（三）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
（六）指派專人兼職項(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中各種后勤保障問題。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計劃提報工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示、審批、上報工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過后，由計財部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級部門要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評標(biāo)工作由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的'綜合評定后，提出綜合評標(biāo)意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施范圍
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施前提條件
（三）項(xiàng)目進(jìn)度安排
�。ㄋ模╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
（六）項(xiàng)目變更管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位組織召開項(xiàng)目啟動會，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒�(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；
�。ǘ┻\(yùn)營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
（四）申請單位、涉及單位以及運(yùn)營改善部骨干專業(yè)為組員；
（五）項(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；
�。┻\(yùn)營改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目整體概述
�。ǘ╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
（三）項(xiàng)目實(shí)施里程碑計劃
�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目文檔管理
�。╉�(xiàng)目問題管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目計劃管理
（八）項(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
（二）業(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┕δ苄枨�
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計說明書》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計說明書》�！豆綳X信息化項(xiàng)目概要設(shè)計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
�。ǘ┬枨竺枋�
（三）架構(gòu)描述
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計
�。ㄈ┙M件設(shè)計
�。ㄋ模┯脩艚涌谠O(shè)計
（五）事務(wù)類型及其管理
�。╁e誤處理
（七）限制、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項(xiàng)目測試報告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項(xiàng)目測試報告》應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
�。ǘy試環(huán)境
（三）測試過程
�。ㄋ模y試結(jié)果
�。ㄎ澹y試評價
第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測試的同時，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營改善部與項(xiàng)目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責(zé)
（二）上線業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�準(zhǔn)備工作情況
（四）上線時間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理
（六）上線應(yīng)急預(yù)案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運(yùn)行問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評價管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：
項(xiàng)目啟動階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段：《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》。
項(xiàng)目上線階段：《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測試報告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報告》（模板見附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)核實(shí)無誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收報告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計財部提出項(xiàng)目資金計劃，由計財部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評價。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對于項(xiàng)目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過程文檔提交運(yùn)營改善部項(xiàng)目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時參與項(xiàng)目質(zhì)保期問題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎勵申請原則：
（一）按照項(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲�(xiàng)目實(shí)施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個人給予單獨(dú)獎勵。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施過程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧�(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。
公司化管理制度15
第一章總則
第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運(yùn)營監(jiān)控和效率、降低運(yùn)營成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。
第二條信息化工作是指涉及以計算機(jī)為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)工作。
第二章工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。
主要職責(zé)包括：
1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。
2、制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書。
3、組織信息化采購。
4、開展信息化實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)信息化運(yùn)維。
6、組織信息化培訓(xùn)。
第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為3—5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進(jìn)行修訂。
第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù)書。
第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書內(nèi)的專項(xiàng)信息化項(xiàng)目，可成立臨時性信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱項(xiàng)目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)和技術(shù)支持。
第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護(hù)好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項(xiàng)活動。
第三章硬件設(shè)備與耗材的管理
第八條硬件設(shè)備主要指以計算機(jī)設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九條硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放
1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內(nèi)控手冊》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執(zhí)行，采購后到綜合管理部備案。
2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購審批權(quán)限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬元以上，須經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、綜合管理部對硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。
4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂相應(yīng)的《設(shè)備管理責(zé)任書》及設(shè)備出庫單，更換設(shè)備時須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。
5、新入職人員綜合管理部需及時準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。
6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。
第十條硬件設(shè)備的使用與維護(hù)：
1、設(shè)備的正常運(yùn)行、維護(hù)和保管工作由設(shè)備使用者負(fù)責(zé)。使用者應(yīng)愛護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負(fù)責(zé)維修或賠付。
2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責(zé)任書》上的登記信息為準(zhǔn)。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。
3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。
4、嚴(yán)禁上班時間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。
5、未經(jīng)他人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會嚴(yán)肅處理。
6、公共設(shè)備（如復(fù)印機(jī)、投影機(jī)等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。
7、公共區(qū)域或會議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行處理。
8、綜合管理部定期對公司設(shè)備進(jìn)行巡檢，各部門應(yīng)積極配合設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運(yùn)行。
第十一條硬件設(shè)備的維修
1、公司設(shè)備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。
2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)。
3、復(fù)印機(jī)維修由綜合管理部選定外包單位負(fù)責(zé)，維修時如需更換配件，相關(guān)部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認(rèn)，并向綜合管理部報備。
第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理
第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購
1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購意向，進(jìn)行前期調(diào)研和選型等工作。
2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實(shí)施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。
第十三條信息系統(tǒng)和軟件實(shí)施期間，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)積極參與項(xiàng)目建設(shè)，須對提交的系統(tǒng)需求進(jìn)行書面簽字確認(rèn)，由綜合管理部安排軟件供應(yīng)商實(shí)施。
第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應(yīng)由項(xiàng)目小組組織項(xiàng)目驗(yàn)收并簽署項(xiàng)目《驗(yàn)收報告》。項(xiàng)目小組成員須參加項(xiàng)目驗(yàn)收會，各主責(zé)部門須在項(xiàng)目《驗(yàn)收報告》上明確簽署驗(yàn)收意見。
第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結(jié)果反饋給綜合管理部。
第十六條綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的維護(hù)及檢查工作，對業(yè)務(wù)部門提交的問題及時響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。各部門須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責(zé)任。
第十七條信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。
第十八條信息系統(tǒng)賬號管理
1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實(shí)行用戶賬號和密碼的管理制度。
2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不能刪改他人數(shù)據(jù)。進(jìn)行權(quán)限變更時，須提交申請，經(jīng)所在部門、業(yè)務(wù)相關(guān)部門審批或會簽后，由綜合管理部進(jìn)行權(quán)限變更。
3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進(jìn)行賬號、權(quán)限變更。
4、員工須對用戶賬號和密碼嚴(yán)格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。
5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。
第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。
第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運(yùn)行
第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理
1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負(fù)責(zé)搭建、擴(kuò)展、維護(hù)公司有線、無線網(wǎng)絡(luò)，其中無線網(wǎng)絡(luò)密碼由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對無線網(wǎng)絡(luò)密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無線網(wǎng)絡(luò)。
2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運(yùn)行，公司員工應(yīng)確保接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機(jī)設(shè)備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動設(shè)備沒有受到病毒攻擊。
3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，因私自設(shè)置、傳播無線網(wǎng)絡(luò)密碼，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴(yán)重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
4、任何部門和個人嚴(yán)禁利用因特網(wǎng)訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內(nèi)容的站點(diǎn)。
第二十一條公司官方微信的建設(shè)和管理
1、公司官方微信公眾平臺的建設(shè)和維護(hù)納入相關(guān)部門的`日常工作，綜合管理部主要負(fù)責(zé)新聞類、企業(yè)文化等相關(guān)內(nèi)容。
2、與官方微信維護(hù)有關(guān)的相關(guān)部門，必須對后臺管理網(wǎng)址、用戶名和密碼嚴(yán)格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和密碼泄露，應(yīng)立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時采取補(bǔ)救措施，更改賬號和密碼。
3、官方微信各責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真履行各自的更新、維護(hù)職責(zé)，保證官方微信各方面信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門承擔(dān)責(zé)任；涉密內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、責(zé)任部門要根據(jù)公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。
5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，在一定期限內(nèi)給予回復(fù)，以維護(hù)公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關(guān)部門并協(xié)助解答。
6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處理：
1）違反憲法確定的基本原則的。
2）危害國家安全，泄漏國家機(jī)密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一的。
3）損害國家榮譽(yù)和利益的。
4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的。
5）破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信的。
6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。
7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。
9）煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。
10）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。
第二十二條電子郵件的使用和管理：
1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統(tǒng)一分配。
2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)肅處理。
3、通過電子郵件下發(fā)、上報的涉及公司機(jī)密的文件、報表等相關(guān)信息必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、任何部門和個人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內(nèi)容的信息。
5、員工應(yīng)適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強(qiáng)度要滿足郵件系統(tǒng)設(shè)置要求，任何人不得主動轉(zhuǎn)讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強(qiáng)度不足被盜或主動轉(zhuǎn)讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負(fù)責(zé)。
第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò)相關(guān)信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊使用。
第六章信息安全管理
第二十四條計算機(jī)病毒防護(hù)
1、公司計算機(jī)必須安裝防病毒軟件，使用人應(yīng)使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進(jìn)行處理。
2、對于外來的存儲介質(zhì)（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進(jìn)行查毒、殺毒工作。
3、公司內(nèi)部文件應(yīng)盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。
4、嚴(yán)禁打開互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過電子郵件進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)并傳播。
5、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上安裝和使用來歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第二十五條綜合管理部負(fù)責(zé)每月對公司級重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。
第二十六條嚴(yán)禁使用公司機(jī)房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪問和電子郵件的收發(fā)。
第二十七條公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。
第七章廢舊信息物品的處理
第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、上級單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行回收和報廢。
第二十九條當(dāng)信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。
第三十條信息化固定資產(chǎn)的報廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程處理。
第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行回收、處理，禁止私自處理。
第三十二條軟件產(chǎn)品的報廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。
第八章附則
第三十三條本制度中提及的部門，其負(fù)責(zé)人一般指部門經(jīng)理。第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。
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