董事會秘書工作計劃

時間：2020-12-29 11:38:06 工作計劃我要投稿

董事會秘書工作計劃

董事會秘書工作計劃1

　　(一)負責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；

董事會秘書工作計劃

　�。ǘ┴撠�(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

　　(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

　　(四)籌備股東大會和董事會會議,準(zhǔn)備和提交有關(guān)會議文件和資料；

　　(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

　　(六)負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

　　(七)負責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

　　(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

　　(九)促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當(dāng)提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

董事會秘書工作計劃2

　　第一章總則

　　第一條為了促進AAA股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。

　　第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報酬。

　　第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。

　　第二章任職資格

　　第四條董事會秘書的任職資格：

　　(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上；

　　(二)具備履行職責(zé)所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識；

　　(三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能

　　夠忠誠地履行職責(zé)；

　　(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力；

　　(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書：

　　(一)有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的；

　　(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；

　　(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；

　　(四)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　　(六)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。

　　第三章主要職責(zé)

　　第六條董事會秘書的主要職責(zé)是：

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

　�。ǘ┴撠�(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

　�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

　　（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；

　�。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；

　　（六）負責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；

　�。ㄆ撸┴撠�(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；

　　（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任；

　　（九）促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告；

　�。ㄊ豆痉ā泛蜕钲谧C券交易所要求履行的其他職責(zé)。

　　第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第四章聘任與解聘

　　第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。

　　第九九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。

　　第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件：

　�。ㄒ唬┒聲扑]書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容；

　　（二）被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）；

　　（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復(fù)印件）。

　　公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。

董事會秘書工作計劃3

　　一、網(wǎng)絡(luò)人杰的主要工作：

　　網(wǎng)絡(luò)人杰是是本學(xué)期的主要工作，網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式，閉幕式以及網(wǎng)絡(luò)人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，

　　秘書處個人工作計劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓(xùn)，更改不足，努力完善。

　　1.及時通知領(lǐng)導(dǎo)、各部門團學(xué)聯(lián)會議，及時準(zhǔn)確向各部門傳達領(lǐng)導(dǎo)與主席團的信息和通知。

　　2.負責(zé)制作網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認(rèn)出席領(lǐng)導(dǎo)與老師的人數(shù)準(zhǔn)確的做出席卡。

　　3.三大活動當(dāng)天的現(xiàn)場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認(rèn)各班級的位置，以便同學(xué)有序入場，第一時間找準(zhǔn)位置。

　　4.制作網(wǎng)絡(luò)人杰活動的動作證，分發(fā)前確定數(shù)量并及時的將之完整收取。

　　5.請假條的制作和記錄，并及時向領(lǐng)導(dǎo)與主席團匯報。

　　6.每個活動結(jié)束后要向相關(guān)的部門收集活動的相關(guān)的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。

　　另要注意的是要做好所有工作的準(zhǔn)備工作，特別是活動當(dāng)天的，不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的`收取上來。

　　二、主要常務(wù)工作：

　　1、團學(xué)聯(lián)每次會議的通知，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。準(zhǔn)備好會議前的需要的文件并復(fù)印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項。

　　2、負責(zé)團學(xué)聯(lián)，各部門的工作計劃，匯報，通知等相關(guān)的起草，整理和收發(fā)工作，并整理成檔案加以保存

　　3、負責(zé)各項會議的記錄工作，協(xié)助主席團健全學(xué)生會各項規(guī)章制度。

　　4、負責(zé)協(xié)調(diào)團學(xué)聯(lián)各部門工作，加強部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的“橋梁紐帶”作用，做好學(xué)校與學(xué)生的“上情下達、下情上傳”溝通工作。

　　5、負責(zé)各種活動及例會的考勤，負責(zé)學(xué)生會辦公室的管理工作。編排團學(xué)聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》，監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況，匯總每月報告。

　　6、及時準(zhǔn)備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。

　　7、及時更新團學(xué)聯(lián)的通訊錄，并及時告知老師和各個部門。

　　8、定期向團委、主席團匯報有關(guān)工作，及時向各部處傳達主席的有關(guān)工作部署。

　　9、加強和協(xié)調(diào)系團委與學(xué)生會、各部門之間以及學(xué)生會成員間的交流與關(guān)系，為學(xué)生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。

　　三、個人對團學(xué)聯(lián)工作的建議與展望：

　　1、個人認(rèn)為團學(xué)聯(lián)的風(fēng)氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現(xiàn)這樣的話語“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生，很不團結(jié)，很有距離感。個人建議，可以多舉行些各部門的活動，加強部門成員之間的聯(lián)系，熟悉與了解，先從個人再到部門的熟悉，溝通與幫助。

　　2、每個團學(xué)聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部門工作做不了，有的部門沒工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯(lián)系。

　　這些只是本人一些個人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學(xué)期，新的開始，讓我們大家一起加油，努力吧。

董事會秘書工作計劃4

　　跟著20xx年末任務(wù)的停止，20xx年的任務(wù)也馬上睜開，也造定了20xx年秘書小我私家任務(wù)目的。新的一年是分公司實行趕超敵手的第兩年，也是出功效的閉鍵年，針對公司成長的目的將把增強戰(zhàn)進步本身的綜開素養(yǎng)戰(zhàn)才能、不停供新供變做為效勞于公司拓展的主旨。

　　1、草擬公司帶領(lǐng)發(fā)言、講述，疾速而具體的紀(jì)錄帶領(lǐng)發(fā)言，并實時的以書面情勢體系而正確的整頓出去；任務(wù)報告請示、任務(wù)計劃、任務(wù)總結(jié)戰(zhàn)以公司名義上報下收的有閉文件、交游函疑件等，把任務(wù)做的加倍體系、片面并對進程賜與具體紀(jì)錄，正在輕易回查的同時更幸免了過錯的產(chǎn)生。

　　2、搜集、匯總公司綜開性止政任務(wù)計劃、總結(jié)等資料，并減以散平分類經(jīng)管。將各類文件資料不只以書面情勢回整經(jīng)管，并且同時均以電腦文件的情勢片面存儲。正在制定、修正戰(zhàn)考核公司性規(guī)章軌制圓面，也不停深化理解相干律例政策，正在詳細任務(wù)時將其用活用好并用加倍詳盡標(biāo)準(zhǔn)的立場去減以看待。

　　3、輔佐帶領(lǐng)做好辦公集會及全公司性止政集會、年夜型綜開性舉止的有閉籌辦任務(wù)，增強與各圓面的相同與互助，樹立起優(yōu)越的同伴閉系，進一步進步各種舉止給公司帶去的效益，輔佐帶領(lǐng)追求與其加倍久遠的成長空間。做好紀(jì)錄，起草記要，檢討、催辦集會決議等事項，造定詳實的任務(wù)計劃表，讓任務(wù)展開起去層次清楚、僅唯一條。

　　4、控制好標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用好政策從松散動身，輔佐帶領(lǐng)做好公司公函的考核把閉任務(wù)。

　　5、進一步增強公司公函的簽支、注銷、傳收、催辦、回檔及失密等經(jīng)管任務(wù)。

　　6、針對帶領(lǐng)交辦的其他任務(wù)，將以粗、細、準(zhǔn)為本則同時敏捷的解決好。

董事會秘書工作計劃5

　　20xx年底xx與我談了20xx年xx體檢的成長遠景戰(zhàn)我的任務(wù)義務(wù)，感應(yīng)總司理助理的任務(wù)義務(wù)會更沉重，跟著國民大眾對康健的需供，能夠意料我們來歲的康健體檢任務(wù)會加倍忙碌，對我的請求會更下;必要控制的常識也更多更廣，為此我將加倍勤懇任務(wù)、勤奮進步營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)經(jīng)管任務(wù)技藝，正在以后的任務(wù)中，我將注重發(fā)揚好五個感化：

　　一是正在迷信經(jīng)管的決議計劃中進一步發(fā)揚顧問助手感化;主動進修病院經(jīng)管的新方式戰(zhàn)新實際，正在總司理帶領(lǐng)下做好辦公室的片面任務(wù)，做好顧問、助手、當(dāng)真做到全圓位的效勞。20xx年任務(wù)目的：體檢任務(wù)量正在上年底子上添加百分之十以上;經(jīng)濟效益添加百分之十以上;做好本身營業(yè)素養(yǎng)教養(yǎng)，帶好醫(yī)療照顧護士部隊，進步體檢量量，連結(jié)xx體檢品牌效益，確保整年無龐大醫(yī)療變亂戰(zhàn)贊揚;

　　二是正在總司理帶領(lǐng)下做好中間詳細經(jīng)管任務(wù)的安排、實行、檢討、督導(dǎo)、落真相況，輔佐總司理查詢拜訪研討、理解公司經(jīng)管狀況，并提出處置定見或倡議，量力而行的為中間帶領(lǐng)決議計劃供應(yīng)疑息，供總司理決議計劃。;

　　三是正在控制全中間任務(wù)靜態(tài)圓面，進一步發(fā)揚好辦公室、醫(yī)事部、照顧護士部綜開經(jīng)管調(diào)和感化;主動深刻檢區(qū)臨床戰(zhàn)醫(yī)技科室，控制第一手材料，為檢區(qū)臨床醫(yī)技科室供應(yīng)一流的效勞。

　　四是正在進步任務(wù)服從圓面，進一步發(fā)揚好調(diào)和感化;正在做好檢討監(jiān)視的底子上，為臨床醫(yī)技科室服好務(wù)，做好保證任務(wù)，輔佐楊主任做好龐大醫(yī)療東西的經(jīng)管任務(wù)，保證康健體檢一線任務(wù)順?biāo)焱Ｖ埂?/p>

　　五是正在建立xx體檢中間抽象上，發(fā)揚好醫(yī)事部、照顧護士部的經(jīng)管本能機能，做好護士的培訓(xùn)戰(zhàn)醫(yī)師營業(yè)進修任務(wù)。率領(lǐng)大夫、護士當(dāng)真進修xx體檢各項規(guī)章軌制、任務(wù)流程，并背責(zé)落實、督導(dǎo);任務(wù)中本身要勤奮進修營業(yè)，進步本身教養(yǎng)素養(yǎng)，做好典范帶好照顧護士部隊。為中間的久遠扶植增磚加瓦。

　　六是做好中間辦公室人力資本開辟任務(wù)，憑據(jù)中間成長請求造定人力資本計劃、設(shè)想并完美中間崗?fù)ぬ厣�，職員資本布局，條約書的建造，完成公司人力資本的平常雇用任務(wù)。

　　七是做好中間經(jīng)管軌制、規(guī)章軌制及落實的訂正，對止政后勤的醫(yī)用耗材、辦公用品、收集運轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)平安經(jīng)管等及中間整體運轉(zhuǎn)要合營監(jiān)視經(jīng)管到位。

　　八是做好xx體檢中間向*主管部分的各項申報、年檢、申發(fā)各種證照、的資料整頓，完成批文手絕等事件。

　　九是做好樹模，凡請求他人做的，本身要先做好。平常正在任務(wù)中：脆持三管三不論，事閉年夜局的事，管;影響公司抽象的事，管;有益公司好處事管;管則管寬，不動聲色。小我私家私糊口，不論;小我私家風(fēng)俗，不論;與公司有關(guān)的事，不論;沒有責(zé)備指摘，不論大節(jié);xx中間雖小，坐志弘遠;底子柔弱虛弱，目的雄偉，20xx年北京體檢中間獲得更年夜的結(jié)果。

董事會秘書工作計劃6

　　20xx年底xx與我談了20xx年xx體檢的成長遠景戰(zhàn)我的任務(wù)義務(wù)，感應(yīng)總司理助理的任務(wù)義務(wù)會更沉重，跟著國民大眾對康健的需供，能夠意料我們來歲的康健體檢任務(wù)會加倍忙碌，對我的請求會更下；必要控制的常識也更多更廣，為此我將加倍勤懇任務(wù)、勤奮進步營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)經(jīng)管任務(wù)技藝，正在以后的任務(wù)中，我將注重發(fā)揚好五個感化：

　　一是正在迷信經(jīng)管的決議計劃中進一步發(fā)揚顧問助手感化；主動進修病院經(jīng)管的新方式戰(zhàn)新實際，正在總司理帶領(lǐng)下做好辦公室的片面任務(wù)，做好顧問、助手、當(dāng)真做到全圓位的效勞。20xx年任務(wù)目的：體檢任務(wù)量正在上年底子上添加百分之十以上；經(jīng)濟效益添加百分之十以上；做好本身營業(yè)素養(yǎng)教養(yǎng)，帶好醫(yī)療照顧護士部隊，進步體檢量量，連結(jié)xx體檢品牌效益，確保整年無龐大醫(yī)療變亂戰(zhàn)贊揚；

　　二正在總司理帶領(lǐng)下做好中間詳細經(jīng)管任務(wù)的安排、實行、檢討、督導(dǎo)、落真相況，輔佐總司理查詢拜訪研討、理解公司經(jīng)管狀況，并提出處置定見或倡議，量力而行的為中間帶領(lǐng)決議計劃供應(yīng)疑息，供總司理決議計劃。；

　　三是正在控制全中間任務(wù)靜態(tài)圓面，進一步發(fā)揚好辦公室、醫(yī)事部、照顧護士部綜開經(jīng)管調(diào)和感化；主動深刻檢區(qū)臨床戰(zhàn)醫(yī)技科室，控制第一手材料，為檢區(qū)臨床醫(yī)技科室供應(yīng)一流的效勞。

　　四是正在進步任務(wù)服從圓面，進一步發(fā)揚好調(diào)和感化；正在做好檢討監(jiān)視的底子上，為臨床醫(yī)技科室服好務(wù)，做好保證任務(wù)，輔佐楊主任做好龐大醫(yī)療東西的經(jīng)管任務(wù)，保證康健體檢一線任務(wù)順?biāo)焱Ｖ埂?/p>

　　五是正在建立xx體檢中間抽象上，發(fā)揚好醫(yī)事部、照顧護士部的經(jīng)管本能機能，做好護士的培訓(xùn)戰(zhàn)醫(yī)師營業(yè)進修任務(wù)。率領(lǐng)大夫、護士當(dāng)真進修xx體檢各項規(guī)章軌制、任務(wù)流程，并背責(zé)落實、督導(dǎo)；任務(wù)中本身要勤奮進修營業(yè)，進步本身教養(yǎng)素養(yǎng)，做好典范帶好照顧護士部隊。為中間的久遠扶植增磚加瓦。

　　六是做好中間辦公室人力資本開辟任務(wù)，憑據(jù)中間成長請求造定人力資本計劃、設(shè)想并完美中間崗?fù)ぬ厣殕T資本布局，條約書的建造，完成公司人力資本的平常雇用任務(wù)。

　　七做好中間經(jīng)管軌制、規(guī)章軌制及落實的訂正，對止政后勤的醫(yī)用耗材、辦公用品、收集運轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)平安經(jīng)管等及中間整體運轉(zhuǎn)要合營監(jiān)視經(jīng)管到位。

　　八做好xx體檢中間向當(dāng)局主管部分的各項申報、年檢、申發(fā)各種證照、的資料整頓，完成批文手絕等事件。

　　九做好樹模，凡請求他人做的，本身要先做好。平常正在任務(wù)中：脆持三管三不論，事閉年夜局的事，管；影響公司抽象的事，管；有益公司好處事管；管則管寬，不動聲色。小我私家私糊口，不論；小我私家風(fēng)俗，不論；與公司有關(guān)的事，不論；沒有責(zé)備指摘，不論大節(jié)；xx中間雖小，坐志弘遠；底子柔弱虛弱，目的雄偉，20xx年北京體檢中間獲得更年夜的結(jié)果。

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