2017年集團(tuán)公司章程范本
設(shè)立集團(tuán)公司必須母公司注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元人民幣以上，并至少擁有5家子公司，那么，下面是小編給大家整理收集的2017年集團(tuán)公司章程范本，供大家參考。
2017年集團(tuán)公司章程范本
第一章 總則
第一條 根據(jù)有關(guān)企業(yè)集團(tuán)法規(guī)、條例之有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。
第二條 本集團(tuán)經(jīng)_________工商行政管理局核準(zhǔn)注冊(cè)成立。本集團(tuán)企業(yè)名稱(chēng)：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本集團(tuán))。
第三條 本集團(tuán)的核心企業(yè)為_(kāi)________。注冊(cè)地址為_(kāi)________。
第四條 集團(tuán)成員必須依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、接受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和管理。
第二章 集團(tuán)的宗旨
第五條 集團(tuán)的宗旨是：充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化組合，同時(shí)不斷地、有效地集中人力、物力、財(cái)力去開(kāi)拓市場(chǎng)不斷地提高集團(tuán)在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而使每一個(gè)集團(tuán)成員都獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)效益。
第三章 集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)
第六條 本集團(tuán)是以核心企業(yè)為主體，由多個(gè)獨(dú)立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
第七條 本集團(tuán)由核心企業(yè)(母公司)、緊密層企業(yè)(子公司)、半緊密層企業(yè)(參股公司)三部分組成。
(一)核心企業(yè)(母公司)：_________，注冊(cè)資本_________元;
(二)緊密層企業(yè)(子公司)：_________，注冊(cè)資本_________元;
(三)半緊密層企業(yè)(參股公司)：_________，注冊(cè)資本_________元。
第四章 集團(tuán)核心企業(yè)的主導(dǎo)作用與功能
第八條 核心企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、投資計(jì)劃、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及盈余分配方案，并對(duì)其子公司、參股企業(yè)有關(guān)人事、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和投資的重大決策提出意見(jiàn)。
第九條 核心企業(yè)應(yīng)成為企業(yè)集團(tuán)的投資中心、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、資本經(jīng)營(yíng)中心，內(nèi)部監(jiān)控中心和服務(wù)中心。
第十條 核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會(huì)或全體股東特別決議通過(guò)，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應(yīng)由子公司行使的部分權(quán)力。
支配性合同中應(yīng)有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書(shū)面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應(yīng)對(duì)子公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十一條 核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團(tuán)中的子公司。
核心企業(yè)可設(shè)立非法人的分公司。
第十二條 核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應(yīng)通過(guò)子公司、參股企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)，對(duì)子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策行使股東權(quán)利。
核心企業(yè)對(duì)其分公司及無(wú)法人地位的下屬部門(mén)，行駛經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。
第十三條 核心企業(yè)編制企業(yè)集團(tuán)的資本預(yù)算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析并決定其是否包括到資本預(yù)算中。
第十四條 核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
第十五條 核心企業(yè)設(shè)立企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心，承擔(dān)企業(yè)集團(tuán)的資金計(jì)劃，資金籌措、資金調(diào)整和資金管理職能。
第十六條 企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心接受中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行的監(jiān)督。
第十七條 核心企業(yè)行使企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心的職能，調(diào)整企業(yè)集團(tuán)的投資結(jié)構(gòu)，重組、優(yōu)化企業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)收益。
(一)對(duì)于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準(zhǔn)收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴(kuò)股等辦法，擴(kuò)大規(guī)模;
(二)對(duì)于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準(zhǔn)收益率，無(wú)發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權(quán);或經(jīng)子公司股東會(huì)或股東大會(huì)同意，與別的公司合并或終止公司;
(三)對(duì)于長(zhǎng)期虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的子公司，依法申請(qǐng)宣告破產(chǎn);
(四)對(duì)于參股企業(yè)，根據(jù)資本收益狀況，增購(gòu)或出售核心企業(yè)持有股權(quán)。
第十八條 核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)為中心，建立企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
核心企業(yè)對(duì)其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率變動(dòng)的各項(xiàng)因素，進(jìn)行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效益評(píng)價(jià)體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。
第十九條 核心企業(yè)應(yīng)按企業(yè)集團(tuán)章程規(guī)定為企業(yè)集團(tuán)成員提供資金、技術(shù)、人才、管理、信息及市場(chǎng)采購(gòu)與銷(xiāo)售等方面的服務(wù)。
第二十條 企業(yè)集團(tuán)成員相互之間的交易應(yīng)遵守公平等價(jià)原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價(jià)格、債權(quán)債務(wù)往來(lái)等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤(rùn)、財(cái)產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十一條 核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來(lái)時(shí)，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權(quán)人的利益。
第二十二條 核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤(rùn)分配，應(yīng)當(dāng)按照各自持有的股份比例或出資份額進(jìn)行;公司章程對(duì)利潤(rùn)分配辦法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。
核心企業(yè)擁有控股權(quán)的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤(rùn)，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。
第二十三條 子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權(quán)者外，原產(chǎn)權(quán)關(guān)系不變。
參股企業(yè)根據(jù)規(guī)定，可以退出企業(yè)集團(tuán)，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權(quán)者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權(quán)關(guān)系不變。
政府依法決定改變屬于國(guó)有企業(yè)的`子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，應(yīng)按政府決定執(zhí)行。
第二十四條 作為本集團(tuán)的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團(tuán)的內(nèi)部起主導(dǎo)作用。運(yùn)用集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的等行業(yè)進(jìn)行宏觀管理，并逐步形成完善以下功能：
(一)規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)，組織集團(tuán)成員開(kāi)展互惠互利，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng);
(二)投資開(kāi)發(fā)功能：統(tǒng)籌集團(tuán)企業(yè)中必要的財(cái)力、物力，用于發(fā)展對(duì)集團(tuán)具有戰(zhàn)略意義的新市場(chǎng)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品，建設(shè)新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，保證集團(tuán)規(guī)模經(jīng)營(yíng);
(三)融資功能：為集團(tuán)成員融通資金，調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高集團(tuán)資金使用效率;
(四)信息功能：利用集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導(dǎo)社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi);
(五)服務(wù)功能：為集團(tuán)成員企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)提供各種服務(wù)，幫助成員單位協(xié)調(diào)外部關(guān)系;
(六)交易中介功能：發(fā)揮集團(tuán)的綜合優(yōu)勢(shì)，使集團(tuán)成為連接生產(chǎn)與消費(fèi)的紐帶;
(七)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能：根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過(guò)收購(gòu)和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
第五章 集團(tuán)的管理體制
第二十五條 本集團(tuán)設(shè)理事會(huì)。理事會(huì)是整個(gè)集團(tuán)的協(xié)商議事機(jī)構(gòu)。理事會(huì)成員由九人組成，設(shè)理事長(zhǎng)一席，副理事長(zhǎng)二席，理事六席。
第二十六條 集團(tuán)理事會(huì)理事長(zhǎng)由董事長(zhǎng)擔(dān)任，副理事長(zhǎng)由董事會(huì)成員擔(dān)任，理事由理事長(zhǎng)提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。
第二十七條 集團(tuán)理事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)研究確定集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方向等重大事項(xiàng);
(二)討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大措施;
(三)討論和議定集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及使用原則;
(四)審議批準(zhǔn)集團(tuán)成員單位的加入或退出;
(五)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員間的重大關(guān)系。
第二十八條 理事長(zhǎng)的職責(zé)：
(一)召集和主持理事會(huì);
(二)簽發(fā)理事會(huì)議決;
(三)報(bào)告工作，通報(bào)公司理事會(huì)的有關(guān)情況及由公司制定須提交理事會(huì)審核的其它事項(xiàng);
(四)副理事長(zhǎng)協(xié)助理事長(zhǎng)工作。
第二十九條 理事會(huì)須遵循的議事原則：
(一)實(shí)行法定人數(shù)：出席理事會(huì)人數(shù)須占全體理事會(huì)的三分之二以上;
(二)實(shí)行民主協(xié)商原則;
(三)實(shí)行無(wú)條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對(duì)通過(guò)決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。
第三十條 本集團(tuán)設(shè)立法人代表大會(huì)。企業(yè)法人代表大會(huì)是集團(tuán)成員單位行使民主的機(jī)構(gòu)，由加入集團(tuán)的各成員單位的法人代表組成。每年由集團(tuán)理事長(zhǎng)或副理事長(zhǎng)主持召開(kāi)代表大會(huì)1-2次。
第三十一條 企業(yè)法人代表大會(huì)的職權(quán)：
(一)審議通過(guò)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方案等重大事項(xiàng);
(二)聽(tīng)取并通過(guò)集團(tuán)年度工作報(bào)告;
(三)聽(tīng)取并通過(guò)集團(tuán)經(jīng)費(fèi)的管理辦法及其使用情況的報(bào)告;
(四)選舉理事會(huì)理事;
(五)審議通過(guò)修改章程。
第三十二條 理事會(huì)、企業(yè)法人代表大會(huì)期間，由集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)兩會(huì)的日常工作。
第三十三條 總公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)是核心企業(yè)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大決策的制定，其成員由董事長(zhǎng)、董事9人組成。監(jiān)事會(huì)是監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
第三十四條 由核心企業(yè)董事會(huì)成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決策，并負(fù)責(zé)總公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。
第三十五條 本集團(tuán)的核心企業(yè)對(duì)緊密層企業(yè)(集團(tuán)子公司)管理的主要內(nèi)容是：
(一)制定集團(tuán)的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
(二)調(diào)劑集團(tuán)成員之間的資金余缺，提高資金利用率;
(三)協(xié)調(diào)組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第三十六條 本集團(tuán)對(duì)松散層企業(yè)(參股公司)的管理要點(diǎn)：
(一)由集團(tuán)派人參加企業(yè)董事會(huì)。董事會(huì)的代表人數(shù)和表決權(quán)按出資(或產(chǎn)權(quán))比例計(jì)算;
(二)集團(tuán)可聘用或委派人員在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)，直接參與經(jīng)營(yíng)管理;
(三)企業(yè)按規(guī)定向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送的資料、報(bào)表等，同時(shí)抄報(bào)集團(tuán);
(四)集團(tuán)可以指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和財(cái)務(wù)帳目，也可以依法要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
(五)按投資比例參加分紅。
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