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公司章程修改案參考格式
1第四十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分之二十的事項;
第四十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的事項;
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第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
(四)公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分之二十的;
第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
(四)公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的;
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第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權。
第七十九條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。
單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權。公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
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第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
公司股東大會審議下列事項之一時，應當安排通過深圳交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：
(1)上市公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達到或超過百分之二十的;
(2)上市公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)或擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額百分之三十的;
(3)股東以其持有的上市公司股權或實物資產(chǎn)償還其所欠該公司的債務;
(4)對上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市;
第八十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
(5)對中小投資者權益有重大影響的相關事項。
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第九十四條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時間為三年。
第九十四條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就任時間自股東大會通過選舉決議之日起計算。
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第一百一十一條 董事會決定公司在一年內投資額不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分二十的投資方案;決定公司在一年內不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)百分三十的的資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等擔保事項及其他資產(chǎn)處置方案。
重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。
董事會在決定對外擔保事項時，應當取得出席董事會會議的三分之二以上的董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意，或經(jīng)股東大會批準;未經(jīng)董事會或股東大會批準，上市公司不得對外提供擔保。
第一百一十一條 董事會決定公司在一年內所涉金額超過貳仟萬元、低于最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的投資方案和資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等事項及其他資產(chǎn)處置方案。
按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定確定為重大的交易事項，應報股東大會批準。
董事會在決定對外擔保事項時，應當取得出席董事會會議的三分之二以上的董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意，或經(jīng)股東大會批準;未經(jīng)董事會或股東大會批準，上市公司不得對外提供擔保。
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第一百一十三條 董事長行使下列職權：
(五)董事會授予的其他職權。
第一百一十三條 董事長行使下列職權：
(五)決定公司在一年內所涉金額不超過貳仟萬元的投資方案和資產(chǎn)處置方案，包括設立合資公司、收購、資產(chǎn)出售、出租、剝離、置換、分拆、資產(chǎn)抵押等事項及其他資產(chǎn)處置方案。
(六)董事會授予的其他職權。
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第一百一十七條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：傳真或電話方式。通知時限為：提前五日。
第一百一十七條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：專人送達、郵件(包括電郵)、傳真或電話方式。通知時限為：提前五日。
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第一百五十六條 公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:
(三)利潤分配的形式
公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司積極推行以現(xiàn)金方式分配股利，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
第一百五十六條 公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策為:
(三)利潤分配的形式
公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應當采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，為保持股本擴張與業(yè)績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
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第一百六十七條 公司召開董事會的會議通知，以專人送達、傳真、電報、信函等書面形式以及電話通知等進行。
第一百六十七條 公司召開董事會的會議通知，以專人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書面形式以及電話通知等進行。
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第一百六十八條 公司召開監(jiān)事會的會議通知，以專人送達、傳真、電報、信函等書面形式進行。
第一百六十八條 公司召開監(jiān)事會的會議通知，以專人送達、傳真、信函、電子郵件、手機短信等書面形式以及電話通知等進行。
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第一百七十一條 公司指定《證券時報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊。
第一百七十一條 公司指定《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
XX股份有限公司
2015年4月29日
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