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關(guān)于注銷子公司的議案
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關(guān)于注銷子公司的議案1
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、概述
xxxx年12月19日，新疆xx石油技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第
五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運(yùn)營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆xxx油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“xxx”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡稱“錦暉”)。
本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、子公司基本情況
1、新疆xxx油田技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于xxxx年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投
資設(shè)立全資子公司的議案》;xxxx年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企
業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬
元)，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營范圍:石油天然氣勘探開發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理;井下作業(yè)(酸化、壓裂、連續(xù)油管作業(yè)、堵水、調(diào)剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態(tài)監(jiān)測;油氣田二次、三次開采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的.維修與檢測;儲油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批xx方可開展經(jīng)營活動)。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
xxxxxxxxxxxxxD
(6)股東情況:公司持有xxx100%股權(quán)
(7)財務(wù)情況:截止xxxx年11月30日，xxx總資產(chǎn)476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產(chǎn)476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司
公司于xxxx年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;xxxx年12月7日，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)B區(qū)B-3號
(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬元、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬元)，實(shí)際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
(5)經(jīng)營范圍:天然氣勘探、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井、修井、測井服務(wù)，井下作業(yè)，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營與管理，儲油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批xx方可開展經(jīng)營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)
(7)財務(wù)情況:截止xxxx年11月30日，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元。
三、注銷全資子公司的原因說明
xxx、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了xxx及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本、提高運(yùn)營效率、充分整合資源，公司決定終止xxx和錦暉的資質(zhì)辦理工作，清算注銷xxx和錦暉兩個全資子公司。
四、注銷全資子公司對公司的影響
公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務(wù)報表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷xxx、錦暉未對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，不會對公司合并報表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
xxxxxxxxxxxxxD
特此公告。
新疆xx石油技術(shù)股份有限公司
董事會
xxx年十二月二十日
關(guān)于注銷子公司的議案2
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議審議情況
公司于xxxx年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設(shè)立在xxxx電纜材料有限公司”(以下簡稱“xx材料”)。因營業(yè)期限即將到期，考慮到該公司產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益不大。公司于xxxx年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司xxxx電纜材料有限公司的議案》，決定依法經(jīng)清算注銷xx材料。
二、xxxx電纜材料有限公司注冊情況
三、 截至 xxxx年 12 月 31 日，xx材料總資產(chǎn)321.92 萬元，凈資產(chǎn)-167.76萬元;2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.32萬元。(經(jīng)審計)
四、注銷xx材料對公司的'影響及所涉其他安排
由于xx材料經(jīng)營期限將至，注銷xx材料不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。將由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對xx材料的清算、注銷事宜。
1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
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