董事提名議案
董事提名議案1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對公司撤換董事、提名獨(dú)立董事事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于撤換蔣光勇先生董事職務(wù)的獨(dú)立意見。
經(jīng)核查，蔣光勇先生已連續(xù)4次未親自出席董事會會議，也未按《公司章程》要求履行董事職責(zé)，為確保公司董事會的正常運(yùn)作，我們同意撤換蔣光勇先生董事職務(wù)并同意將本議案提交20xx年第一次臨時(shí)股東大會審議。
二、關(guān)于提名源曉燕女士為第三屆董事會獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。
經(jīng)認(rèn)真審閱源曉燕女士個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為源曉燕女士具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)；任職資格不存在《公司法》第147條規(guī)定的.情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意提名源曉燕女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人并同意將本議案提交公司20xx年第一次臨時(shí)股東大會審議。獨(dú)立董事候選人其任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可表決。
獨(dú)立董事：曾憲綱、沈健、陳詠梅
20xx年x月x日
董事提名議案2
深圳市特爾佳科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名第三屆董事會董事候選人議案的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為深圳市特爾佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，對第二屆董事會第二十七次會議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》發(fā)表意見如下：
一、經(jīng)公司董事會審議確認(rèn)，公司第三屆董事會董事候選人為：1、非獨(dú)立董事候選人：張慧民先生、凌兆蔚先生、黃斌先生、陶孝淳先生；2、獨(dú)立董事候選人：曾石泉先生、范晴女士、王蘇生先生。
二、公司董事會本次換屆的`提名人具有提名資格；董事候選人提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人書面同意。
三、經(jīng)審閱上述7位董事候選人的履歷及資料，我們認(rèn)為7位董事候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證券監(jiān)督管理委員會處以證券市場禁入處罰的情況。
四、第二屆董事會第二十七次會議審議《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人議案》程序符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》。
五、同意將公司第三屆董事會董事候選人提交公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會審議。
獨(dú)立董事：曾石泉、王蘇生、范晴
20xx年x月x日
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