股東會議通知的格式

股東會議通知的格式

　　股東會議通知怎么樣寫呢？格式是怎么樣的？各位，我們看看下面通知格式，大家一起閱讀吧！

　　股東會議通知的格式1

關(guān)于召開××有限公司20XX年第一次臨時股東會的通知

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《××有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，本公司根據(jù)擁有四分之一以上表決權(quán)股東的提議，決定召開20XX年第一次臨時股東大會。具體情況如下：

　　一、會議時間及地點(diǎn)

　　1、會議時間：2013年×月×日（星期×）上午×?xí)r。

　　2、會議地點(diǎn)：六安市××路××號××?xí)�議室。

　　3、會議召集人及主持人：董事長

　　4、表決方式：現(xiàn)場表決二、會議審議內(nèi)容：

　　1、《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東會的提議》；

　　2、《關(guān)于公司解散的提議》；

　　3、《關(guān)于公司清算的提議》。

　　三、出席會議對象：

　　1、本公司全體股東。本人參加的，持本人身份證；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

　　2、本公司全體董事、監(jiān)事及法務(wù)人員。四、報(bào)名登記辦法、時間、地點(diǎn)

　　1、本人參加的，持本人身份證原件及復(fù)印件；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書及出席人身份證明，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

　　2、聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0564-××，聯(lián)系傳真：0564-××

　　聯(lián)系人：××

　　六安×××有限公司

　　20XX年六月×日

　　股東會議通知的格式2

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　20XX年第七次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的'方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：20XX年12月13日   14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：海南省�？谑袊�興大道7號海航大廈3層會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自20XX年12月13日

　　至20XX年12月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

　　13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的

　　9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　各議案已經(jīng)公司20XX年11月27日第八屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司刊登于20XX年11月28日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、香港《文匯報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公司第八屆董事會第十四次會議決議公告（臨20XX-100）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案5、議案6、議案7

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案4、議案5、議案6、議案7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：大新華航空有限公司、�？诿捞m國際機(jī)場有限責(zé)任公司、海航集團(tuán)有限公司、長江租賃有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　(七)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復(fù)印件；法人股股東持股權(quán)有效證明、法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司法人代表身份證復(fù)印件；被委托人須持股權(quán)有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權(quán)委托書，于20XX年12月12日17：00前到海航大廈5層西區(qū)進(jìn)行登記，傳真及信函登記需經(jīng)我司確認(rèn)后有效。

　　六、其他事項(xiàng)

　　地址：海南省�？谑袊�興大道7號海航大廈5層西區(qū)

　　聯(lián)系電話：0898-66739961

　　電子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　傳真：0898-66739960

　　郵編：570203

　　特此公告。

　　XXXXXX董事會

　　股東會議通知的格式3

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20XX年第二次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于召開股東大會的相關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20XX年12月15日上午10時00分

　　結(jié)束時間：20XX年12月15日上午11時30分

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　公告編號：20XX-020

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20XX年12月8日，股權(quán)登記日下

　　午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：江蘇省無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)會通路99號三樓大會議

　　室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人持股憑證和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書，單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。

　　(二)登記時間: 20XX年12月14日09時00分--17時00分

　　公告編號：20XX-020

　　(三)登記地點(diǎn):

　　江蘇省無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)會通路99號公司三樓大會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：江蘇省無錫市錫山區(qū)鵝湖鎮(zhèn)會通路99號公司三樓大

　　會議室

　　聯(lián)系人：沈XX

　　聯(lián)系電話：0510-XXXXXXXX

　　聯(lián)系傳真：0510-XXXXXXXX

　　電子郵箱：XXXXXX.cn

　　(二)會議費(fèi)用：參加會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于股東大會召開十日前書面提交董事會。

　　五、備查文件目錄

　　《無錫市東楊新材料股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》無錫市東楊新材料股份有限公司

　　董事會

　　20XX年11月29日

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