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股份有限公司董事2014年度述職報(bào)告
作為__股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本人在2014年度嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的有關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司及全體股東的利益。 現(xiàn)就本人2014年度履職情況報(bào)告如下：
一、參加出席會(huì)議情況
2014年度公司共召開8次董事會(huì)議、5次股東大會(huì)。董事會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均已履行相關(guān)審批程序，合法有效。2014年度本人出席會(huì)議情況如下:
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二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2014年度本人根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，對(duì)需發(fā)表獨(dú)立意見的議案進(jìn)行審慎核查，本著“恪盡職守、勤勉盡責(zé)”原則，詳細(xì)了解并關(guān)注公司日常運(yùn)作情況，基于本人獨(dú)立、客觀判斷，就下述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
時(shí)間:
2014年4月24日
董事會(huì)會(huì)議屆次:
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
事項(xiàng)內(nèi)容:
1.關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見;
2.關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
3.關(guān)于2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案的獨(dú)立意見
披露日期 :
2014年4月26日
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三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況
本年度，作為第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員，履職情況如下：
(一)戰(zhàn)略委員會(huì)履職情況：
1、于2014年4月22日召開的戰(zhàn)略委員會(huì)2014年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了：《關(guān)于合資設(shè)立子公司的公告》
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四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2014年度，本人通過現(xiàn)場(chǎng)參加董事會(huì)會(huì)議機(jī)會(huì)，聽取公司管理層對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的匯報(bào)，并實(shí)地了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況。并與公司其他董事和高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系的溝通，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
五、保護(hù)股東權(quán)益方面所作的工作
1、對(duì)公司信息披露工作的監(jiān)督情況
本著維護(hù)中小股東和廣大投資者的合法權(quán)益，積極督促公司嚴(yán)格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相關(guān)制度的規(guī)定和指引做好信息披露工作，保證信息披露的真實(shí)性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
2、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行監(jiān)督情況
報(bào)告期內(nèi)，多次利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)，對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)考察，查閱有關(guān)資料，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和內(nèi)部控制制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況。對(duì)公司提出的議案進(jìn)行客觀公正的審議，切實(shí)地保護(hù)投資者的利益。
六、其它工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況;
2、無提議召開臨時(shí)股東大會(huì)情況;
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人作為獨(dú)立董事在2014年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。在2015年，本人將繼續(xù)認(rèn)真履行獨(dú)立董事義務(wù)，繼續(xù)加強(qiáng)同公司管理層之間的溝通與合作,積極參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行好獨(dú)立董事的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾股東的保護(hù)意識(shí)，保護(hù)中小投資者權(quán)益，并結(jié)合自身工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)給公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展提出合理化建議。
獨(dú)立董事：___
2015年4月10日
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