董事會決定

時間：2022-09-05 14:58:12 決定我要投稿

董事會決定集錦6篇

董事會決定1

　　時間：年月日

　　參會人數(shù)：公司應出席董事人，實際出席人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。現(xiàn)決議注冊資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

　　二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。/增資部分的.注冊資本由投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用于增資增股）。（請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），占注冊資本的**%，出資方式為：******；出資時間：***萬（幣種）已繳付出資，余額***萬（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè)）

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）

　　全體董事會成員簽字：

董事會決定2

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由_____召集和主持。

　　內(nèi)容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)。

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會決定3

　　時間：年月日

　　參會人數(shù)：公司應出席董事人，實際出席人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

　　一、公司注冊資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

　　二、增資部分的'注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

　　三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，占注冊資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時間：xxx萬(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、增資增股后，公司企業(yè)類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

　　全體董事會成員簽字：

董事會決定4

　　公司股東（董事）會決議會議時間：會議地點：出席會議股東（董事）：有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。

　　出席本次會議的股東（董事）人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

　　一、同意更換董事長·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會決定5

　　會議時間：年月日

　　會議地點：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會第次

　　會議于200 年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注冊資金為萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以形式出資。

　　三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長：副董事長：董事：

　�。ㄉw公章）

　　年月日

董事會決定6

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務。

　　全體董事簽名：

　　_____年_____月_____日

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