銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào)范文（通用16篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，人們運(yùn)用到簡(jiǎn)報(bào)的場(chǎng)合不斷增多，簡(jiǎn)報(bào)是單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一些問(wèn)題做出決策的參考依據(jù)之一，也是單位推動(dòng)工作的一個(gè)重要手段。那么你有了解過(guò)簡(jiǎn)報(bào)嗎？以下是小編收集整理的銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇1
近日，一名女子來(lái)到農(nóng)行上海奉賢通陽(yáng)路支行欲辦理境外匯款業(yè)務(wù)。該客戶(hù)自稱(chēng)要為其在國(guó)外的親戚匯一筆1500美金。網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理認(rèn)真詢(xún)問(wèn)其與收款人是否認(rèn)識(shí)，是否知道對(duì)方卡號(hào)。該名客戶(hù)稱(chēng)沒(méi)有卡號(hào)，而是向大堂經(jīng)理出示了一條網(wǎng)頁(yè)鏈接。
此舉引起了大堂經(jīng)理的高度警覺(jué)，隨即再次詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬原因。面對(duì)大堂經(jīng)理的詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)突然表現(xiàn)得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂經(jīng)理當(dāng)即意識(shí)到其可能遭遇了電信詐騙，立刻撥通了報(bào)警電話(huà)。期間雖然網(wǎng)點(diǎn)工作人員不斷勸阻客戶(hù)，但客戶(hù)情緒激動(dòng)，并表示自己要到別的銀行辦理該業(yè)務(wù)。最終通過(guò)民警和銀行工作人員的共同努力，在網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口的公交站旁成功攔下客戶(hù)，避免其前往其他銀行再次匯款。
在民警的反詐教育下，該名女子恍然大悟，意識(shí)到對(duì)方為詐騙分子，慶幸自己沒(méi)有轉(zhuǎn)賬，并對(duì)民警和銀行工作人員表示了感謝。正是網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理的警覺(jué)與耐心才讓她避免了財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)她也表示要用自己的事例給周?chē)呐笥烟醾�(gè)醒，防止他人再次遭到詐騙。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇2
網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)，博取網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉(zhuǎn)賬或假借“公益”名義高價(jià)購(gòu)買(mǎi)低廉商品。近日，工商銀行溫州樂(lè)清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶(hù)收起了錯(cuò)誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶(hù)楊某某，前來(lái)樂(lè)清虹橋工行辦理定期賬戶(hù)提前支取3萬(wàn)元，匯款給一個(gè)叫朱某某的賬戶(hù)�？头�(jīng)理與客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，溝通了解得知，客戶(hù)是通過(guò)抖音軟件認(rèn)識(shí)這個(gè)朱某某，現(xiàn)實(shí)中未見(jiàn)過(guò)面。詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款用途，客戶(hù)稱(chēng)對(duì)方有困難，幫助對(duì)方。網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶(hù)溝通并得到客戶(hù)的同意后，查看了部分抖音上的內(nèi)容�；九袛嗫蛻�(hù)遭遇電信詐騙，并深入對(duì)客戶(hù)進(jìn)行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁(yè)給客戶(hù)看，客戶(hù)并不能理解。后網(wǎng)點(diǎn)工作人員聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊杆俪鼍�，�?lái)到網(wǎng)點(diǎn)對(duì)這位客戶(hù)進(jìn)行勸導(dǎo)并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責(zé)任心和耐心，對(duì)到店客戶(hù)匯款的“四必問(wèn)”工作做到了詳細(xì)詢(xún)問(wèn)、了解，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶(hù)匯款，且保護(hù)了客戶(hù)的資金安全。柜面是保護(hù)客戶(hù)資金安全的最后一道防線(xiàn)，工商銀行一定會(huì)樹(shù)立好責(zé)任意識(shí)，提高關(guān)于涉詐涉案交易的敏感度，以堅(jiān)定、謹(jǐn)慎的態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶(hù)資金安全、促進(jìn)社會(huì)金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟(jì)困、助人為樂(lè)是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過(guò)裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢(qián)財(cái)，對(duì)于社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，一定要警惕對(duì)待，切莫親信，隨意轉(zhuǎn)賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇3
近日，郵儲(chǔ)銀行德州市分行平原縣恩城營(yíng)業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)損失。
據(jù)了解，當(dāng)時(shí)一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計(jì)8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見(jiàn)客戶(hù)年齡較大，且是地址匯款，詢(xún)問(wèn)匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺(jué)得可疑，便耐心勸說(shuō)，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實(shí)無(wú)誤再辦理。
在工作人員勸說(shuō)下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁(yè)，上面寫(xiě)有“馬上擁有十萬(wàn)元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費(fèi)馬上擁有10萬(wàn)，絕對(duì)真實(shí)，法律擔(dān)�！钡葍�(nèi)容，老大爺稱(chēng)跟對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方保證收到手續(xù)費(fèi)后就給10萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)越多給的越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的伎倆，勸說(shuō)客戶(hù)不要上當(dāng)，客戶(hù)不聽(tīng)勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報(bào)警電話(huà)，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，共同勸說(shuō)客戶(hù)，老大爺才醒悟過(guò)來(lái)，感到后怕，如果匯款后果不堪設(shè)想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶(hù)的資金安全，避免了客戶(hù)資金損失，取得了客戶(hù)信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶(hù)服務(wù)時(shí)多提醒客戶(hù)，同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。今年以來(lái)，累計(jì)堵截各類(lèi)電信詐騙20起，為客戶(hù)避免資金損失56萬(wàn)元。
該行將繼續(xù)以“守好客戶(hù)的‘錢(qián)袋子’，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶(hù)治理力度，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇4
20xx年11月14日上午9點(diǎn)半左右，客戶(hù)田某（女）走進(jìn)全椒農(nóng)商行馬廠(chǎng)支行營(yíng)業(yè)廳。該客戶(hù)準(zhǔn)備通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款2萬(wàn)元，詢(xún)問(wèn)網(wǎng)點(diǎn)工作人員如何操作。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢(xún)問(wèn)其匯款用途，該客戶(hù)含糊不清，說(shuō)不出具體用途，但仍堅(jiān)持轉(zhuǎn)賬匯款。
網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)了解得知，該客戶(hù)通過(guò)微信上面認(rèn)識(shí)了一名自稱(chēng)是美國(guó)軍官的陌生人，聲稱(chēng)準(zhǔn)備退休后到中國(guó)生活，現(xiàn)有250萬(wàn)美金通過(guò)快遞寄到中國(guó)，但是過(guò)海關(guān)時(shí)被查扣，現(xiàn)急需2萬(wàn)元辦理手續(xù)，讓該客戶(hù)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元到其指定賬戶(hù)，承諾后期會(huì)給予更多補(bǔ)償。
該行網(wǎng)點(diǎn)工作人員聽(tīng)完客戶(hù)描述后，斷定這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，當(dāng)即撥打110報(bào)警。派出所民警和網(wǎng)點(diǎn)工作人員共同對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行勸說(shuō)、普及反電詐知識(shí)，該客戶(hù)這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，及時(shí)停止轉(zhuǎn)賬并刪除詐騙人微信。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇5
近日，郵儲(chǔ)銀行鄲城縣支行成功堵截一起信貸資金電信詐騙案件，幫助群眾挽回3萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。
11月9日下午6點(diǎn)多，鄲城縣徐莊行政村教師王某華電話(huà)聯(lián)系該行信貸客戶(hù)經(jīng)理崔雪梅，稱(chēng)有該行工作人員聯(lián)系，要求其操作手機(jī)銀行將貸款資金轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶(hù);該行客戶(hù)經(jīng)理接到電話(huà)后，憑借多年來(lái)積累的工作經(jīng)驗(yàn)，察覺(jué)到異常，讓客戶(hù)立即停止所有轉(zhuǎn)賬交易操作并電話(huà)報(bào)警，并在第一時(shí)間通過(guò)該行的信貸系統(tǒng)查詢(xún)王某華貸款授信和支用情況。當(dāng)時(shí)客戶(hù)經(jīng)理收到王某華手機(jī)銀行線(xiàn)上支用貸款3萬(wàn)元的辦公信息提醒，調(diào)閱系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)王某華3萬(wàn)元貸款資金仍未轉(zhuǎn)走，及時(shí)聯(lián)系提醒客戶(hù)先將資金先轉(zhuǎn)至家人賬戶(hù)，防止詐騙分子將貸款資金劃走。
隨后，客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)與王某華的電話(huà)交流了解到，詐騙分子冒充該行工作人員，電話(huà)聯(lián)系并引導(dǎo)客戶(hù)操作手機(jī)銀行申請(qǐng)線(xiàn)上消費(fèi)貸款，授信額度10萬(wàn)元，詐騙分子要求客戶(hù)支用貸款3萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶(hù)�？蛻�(hù)王某華在操作轉(zhuǎn)賬最后一步時(shí)，心中存疑，遂及時(shí)聯(lián)系該行客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)經(jīng)理第一時(shí)間通過(guò)系統(tǒng)查詢(xún)并勸阻客戶(hù)停止向第三方賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，所以未造成客戶(hù)王某華的資金損失。
11月10日上午，客戶(hù)王某華到該行現(xiàn)場(chǎng)辦理了貸款結(jié)清手續(xù)，同時(shí)為鄲城支行信貸部送來(lái)錦旗，對(duì)該行信貸客戶(hù)經(jīng)理崔雪梅以?xún)?yōu)質(zhì)高效的信貸服務(wù)幫助其挽回經(jīng)濟(jì)損失表示了由衷的感謝。
近年來(lái)，郵儲(chǔ)銀行鄲城支行通過(guò)線(xiàn)下發(fā)放反詐折頁(yè)、線(xiàn)上下載播放反詐宣傳片、與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)加強(qiáng)合作等多種措施，反詐工作成效顯著。該行工作人員表示，“當(dāng)前電信詐騙花招不斷翻新，類(lèi)似的電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生，從騙取存款轉(zhuǎn)移到騙取貸款，受騙群體集中在社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的年輕人及防騙意識(shí)不足的老年人，這就提示我們銀行人，在做好反詐宣傳的同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)金融安全知識(shí)學(xué)習(xí)，快速識(shí)別和應(yīng)對(duì)電信詐騙，為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)金融力量�！�
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇6
張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專(zhuān)業(yè)、審慎地職業(yè)敏感，為客戶(hù)保全資金20余萬(wàn)元，贏(yíng)得客戶(hù)及家屬的高度認(rèn)可和真誠(chéng)感謝！
20xx年7月23日，一名女性客戶(hù)來(lái)張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，客戶(hù)戴口罩、墨鏡和遮陽(yáng)帽，裝扮神秘，且神色緊張，大堂經(jīng)理察覺(jué)客戶(hù)異常，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)辦理銀行卡的用途，客戶(hù)聲稱(chēng)因資金周轉(zhuǎn)，要求把4筆定期存單，共計(jì)20萬(wàn)元全部提前支取存入銀行卡。大堂經(jīng)理在做了風(fēng)險(xiǎn)提示后，便引導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)個(gè)人微信銀行預(yù)約開(kāi)卡，突然發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的手機(jī)一直在微信語(yǔ)音中，在操作過(guò)程中客戶(hù)一直遮擋手機(jī)，且語(yǔ)音通話(huà)的另一方告知客戶(hù)不要聽(tīng)信銀行工作人員說(shuō)什么。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)異常立即警惕起來(lái)，用手勢(shì)提示柜員注意風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎開(kāi)卡。
柜員再三提示客戶(hù)是否認(rèn)識(shí)電話(huà)里的人，注意防范電信詐騙，但客戶(hù)執(zhí)意開(kāi)卡，柜員以系統(tǒng)故障為由拖住客戶(hù)，立即上報(bào)會(huì)計(jì)主管，判斷該客戶(hù)遭遇電信詐騙。柜員用電話(huà)撥打客戶(hù)手機(jī)強(qiáng)行中斷其微信語(yǔ)音電話(huà)，由大堂經(jīng)理對(duì)客戶(hù)進(jìn)行案例講解和細(xì)心勸阻。經(jīng)過(guò)不厭其煩的勸說(shuō)，客戶(hù)幡然醒悟自己陷入騙局。
經(jīng)了解，客戶(hù)于案發(fā)前接到電話(huà)，對(duì)方聲稱(chēng)是北京市公安局的，并準(zhǔn)確說(shuō)出了客戶(hù)的姓名和身份證號(hào)，并詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是不是從北京回來(lái)的，根據(jù)疫情防控要求需要隔離，客戶(hù)表示從未去過(guò)北京，對(duì)方聲稱(chēng)客戶(hù)的信息被人冒用了而且涉及洗錢(qián)，為了偵破案件，需要客戶(hù)將資金存入銀行卡中來(lái)配合公安局調(diào)查其交易流水，為了取得客戶(hù)信任，不法分子還與客戶(hù)互加了微信好友，并與客戶(hù)進(jìn)行了視頻通話(huà)，不法分子穿著警服，這才騙取了客戶(hù)的信任。因客戶(hù)沒(méi)有銀行卡，才按照不法分子的指示來(lái)到張家口銀行開(kāi)卡，最終不法分子的騙局被銀行識(shí)破，保全了客戶(hù)資金20余萬(wàn)元。為了客戶(hù)資金安全，張家口銀行工作人員引導(dǎo)客戶(hù)安裝了國(guó)家反詐APP,客戶(hù)對(duì)張家口銀行工作人員表達(dá)了高度認(rèn)可和真誠(chéng)感謝！
近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當(dāng)受騙，張家口銀行強(qiáng)化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業(yè)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展多渠道反詐宣傳和國(guó)家反詐APP推廣工作，努力為全社會(huì)防范電信詐騙工作貢獻(xiàn)一份力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇7
新型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度地保護(hù)客戶(hù)的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶(hù)盧女士(化名)來(lái)到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶(hù)匯款1.7萬(wàn)元。由于該客戶(hù)是一位聾啞人，無(wú)法講話(huà)。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫(xiě)字的方式與這位客戶(hù)進(jìn)行“交流”。通過(guò)這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶(hù)現(xiàn)有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費(fèi)。蹊蹺的是，對(duì)方要求海關(guān)清關(guān)費(fèi)匯入個(gè)人賬戶(hù)。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺(jué)，立即匯報(bào)運(yùn)營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶(hù)進(jìn)一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的。征得客戶(hù)的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認(rèn)識(shí)到談感情，再到申領(lǐng)結(jié)婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱(chēng)有一批蘋(píng)果手機(jī)及珠寶先運(yùn)到中國(guó)，需要盧女士先匯清關(guān)費(fèi)，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類(lèi)物品圖片及視頻。
結(jié)合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類(lèi)似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報(bào)警。警察到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，通過(guò)分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度的保護(hù)客戶(hù)的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇8
“真的太感謝你們了，沒(méi)有你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”2022年6月23日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀(guān)察力和責(zé)任心，幫助客戶(hù)成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶(hù)避免經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元，守住了客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
當(dāng)日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶(hù)來(lái)到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問(wèn)一核對(duì)”。經(jīng)詢(xún)問(wèn)得知，該客戶(hù)想與某部隊(duì)做糧油生意，需要將資金先匯過(guò)去，待對(duì)方發(fā)貨后再返還，對(duì)于對(duì)方提供的他行匯款賬號(hào)，一開(kāi)始說(shuō)是海南，一會(huì)又說(shuō)是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過(guò)系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過(guò)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識(shí)到這一情況與詐騙套路類(lèi)似，耐心地勸客戶(hù)道，部隊(duì)有專(zhuān)門(mén)的軍糧采購(gòu)渠道，一般不會(huì)與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對(duì)方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會(huì)造成重大資金損失，但是客戶(hù)表示，自己已在其他銀行辦理過(guò)8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶(hù)同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶(hù)的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶(hù)將8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給不同的賬戶(hù)，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶(hù)仍不聽(tīng)勸阻執(zhí)意要求匯款。
本著對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報(bào)警處置。當(dāng)?shù)嘏沙鏊藛T到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后向該客戶(hù)展示“國(guó)家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶(hù)展示了媒體報(bào)道的類(lèi)似詐騙案例，經(jīng)過(guò)民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶(hù)才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細(xì)心負(fù)責(zé)的農(nóng)行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認(rèn)真落實(shí)反欺詐工作要求，面對(duì)層出不窮各類(lèi)詐騙事件，該行堅(jiān)持常態(tài)化開(kāi)展反欺詐專(zhuān)題知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門(mén)反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。2022年以來(lái)，累計(jì)受理各類(lèi)司法查詢(xún)40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬(wàn)元，刊發(fā)《涉案情況通報(bào)》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護(hù)好百姓“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇9
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢(qián)就沒(méi)了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的觀(guān)察力和高度的責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶(hù)“錢(qián)袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來(lái)到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢(xún)問(wèn)客戶(hù)收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號(hào)碼來(lái)電，詢(xún)問(wèn)王女士何時(shí)能轉(zhuǎn)賬過(guò)去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽(tīng)不進(jìn)工作人員的勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過(guò)一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說(shuō)下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。
原來(lái)王女士在某平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了一條褲子，申請(qǐng)退貨退款后，不法分子冒充平臺(tái)客服找到了她，稱(chēng)充會(huì)員可以免運(yùn)費(fèi)，今后購(gòu)物退款退貨均可免運(yùn)費(fèi)，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇10
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶(hù)避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶(hù)急匆匆地找到客戶(hù)經(jīng)理咨詢(xún)征信問(wèn)題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問(wèn)題�？蛻�(hù)經(jīng)理聽(tīng)聞客戶(hù)描述后，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶(hù)遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶(hù)情緒，一邊詢(xún)問(wèn)客戶(hù)匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶(hù)深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶(hù)8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請(qǐng)借款3萬(wàn)元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現(xiàn)。隨后不久客戶(hù)就接到自稱(chēng)是“安逸花”借貸公司工作人員的電話(huà)，告訴客戶(hù)借款無(wú)法提現(xiàn)的原因是“客戶(hù)征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程�？蛻�(hù)接到電話(huà)后已通過(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶(hù)匯款共計(jì)7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話(huà)，告訴客戶(hù)還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶(hù)攜其母親焦急地來(lái)到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶(hù)詳細(xì)分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶(hù)再次匯款，并幫助客戶(hù)撥打報(bào)警電話(huà)。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶(hù)終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的`經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，客戶(hù)經(jīng)理向客戶(hù)耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢(qián)、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶(hù)遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話(huà)不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇11
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護(hù)了客戶(hù)賬戶(hù)資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險(xiǎn)提示要求，對(duì)賬戶(hù)的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)存在異常，隨后向其詢(xún)問(wèn)相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺(jué)，隨即將情況上報(bào)支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調(diào)查核實(shí)，涉案賬戶(hù)資金確為詐騙資金，詐騙人員為團(tuán)伙作案，警方隨即在支行周邊開(kāi)展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對(duì)民生銀行西安文景路支行及時(shí)報(bào)告可疑線(xiàn)索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認(rèn)可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇12
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問(wèn)題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會(huì)責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢(qián)警鐘長(zhǎng)鳴、防范非法集資等金融知識(shí)的宣傳，不斷提高工作人員和客戶(hù)的防范詐騙意識(shí)，共同守住老百姓的“錢(qián)袋子”。2022年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶(hù)財(cái)產(chǎn)損失，贏(yíng)得了客戶(hù)及其家人的一致好評(píng)。
當(dāng)天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶(hù)，該客戶(hù)語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶(hù)不要著急，同時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬用途�？蛻�(hù)表示自己在京東金融上申請(qǐng)免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機(jī)繳納貸款保證金和征信不良處理費(fèi)用，可是自己年齡大了不會(huì)手機(jī)轉(zhuǎn)賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶(hù)同意后，查看了客戶(hù)與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺(jué)該客戶(hù)可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶(hù)經(jīng)理?xiàng)畛�，二人�?dāng)即打開(kāi)自己的手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對(duì)比，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻�(hù)仔細(xì)觀(guān)察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶(hù)前去超級(jí)柜臺(tái)將此風(fēng)險(xiǎn)卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶(hù)表示，自己近期資金緊張，看到手機(jī)短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對(duì)方，沒(méi)想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對(duì)我行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶(hù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容，著力為客戶(hù)把好資金安全關(guān)，守護(hù)好客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇13
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬(wàn)元，為客戶(hù)守住了“錢(qián)袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶(hù)為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶(hù)名，更是“一問(wèn)三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢(xún)問(wèn)，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢(qián)的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢(qián)不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來(lái)，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開(kāi)展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶(hù)資金安全，為老百姓守好“錢(qián)袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇14
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶(hù)挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請(qǐng)開(kāi)立一類(lèi)借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)決貫徹賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理要求，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控并重的要求，有效識(shí)別客戶(hù)，在滿(mǎn)足客戶(hù)開(kāi)卡需求的同時(shí)，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開(kāi)卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶(hù)內(nèi)3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)相關(guān)要求，在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持將客戶(hù)身份識(shí)別、堵截涉案賬戶(hù)等工作抓實(shí)抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)和能力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇15
近日，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶(hù)變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當(dāng)日，自稱(chēng)是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行申請(qǐng)辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶(hù)溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員對(duì)該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號(hào)不合法，工作人員即刻引起警覺(jué)，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對(duì)公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的另一起涉案賬戶(hù)情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶(hù)存在可疑，并立即向公安部門(mén)報(bào)告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當(dāng)天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專(zhuān)業(yè)司法鑒別，客戶(hù)提供的身份證為假證，客戶(hù)存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶(hù)特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。
郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇16
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱(chēng)其收到電話(huà)通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì)影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對(duì)還款、轉(zhuǎn)賬對(duì)方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺(jué)，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，老人所稱(chēng)“催款客服”號(hào)碼并非銀行客服固定電話(huà)，而是移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因?yàn)榻詹奴@取老人聯(lián)系方式等牽強(qiáng)理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的行為，避免了個(gè)人財(cái)產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區(qū)支行還幫助一位聽(tīng)力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回?fù)p失一萬(wàn)元。
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