第四次臨時股東大會會議通知

第四次臨時股東大會會議通知范文

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　　第四次臨時股東大會會議通知范文1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第四次臨時股東大會會議。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年8月10日9時30分;

　　結(jié)束時間：20xx年8月10日11時0分。

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年8月3日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證

　　公告編號：20xx-030

　　券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

　　(七)會議地點

　　xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改相應(yīng)條款的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、法人股東：應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進(jìn)行登記。

　　2、個人股東：應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

　　3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。

　　(三)登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　四、其他

　　公告編號：20xx-030

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：xxxx

　　聯(lián)系地址：xxx省蚌埠市淮上大道5068號

　　聯(lián)系電話：0xxxxxxxxxxxxxxxx6

　　傳真：0xxxxxxxxxxxxx00

　　郵政編碼：2xxxx0

　　(二)會議費用：自理

　　(三)臨時提案

　　臨時議案請于會議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)與會董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;

　　(二)會議所需的其他文件。

　　xx城市藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　20xx年7月21日

　　第四次臨時股東大會會議通知范文2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年08月22日上午10時

　　結(jié)束時間：20xx年08月22日上午11時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年8月18日，本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年8月18日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會 ,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　3.xx市中永律師事務(wù)所 律師舒建仁、劉自立。

　　(七)會議地點：公司會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《公司20xx年度購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　公司根據(jù)資金預(yù)算使用情況，在確保正常經(jīng)營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機(jī)購買短期低風(fēng)險的理財產(chǎn)品(風(fēng)險級別不高于PR2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進(jìn)行短期低風(fēng)險理財。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內(nèi)。公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產(chǎn)品，不用于投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。

　　公司董事會授予董事長在其任期內(nèi)，在上述額度內(nèi)行使決策權(quán)。

　　授權(quán)期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2.由代理人代表

　　個人股東出席本次會議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡; 4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應(yīng)出示本人身份證,加 蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,股東賬戶卡; 5.辦理登記手續(xù),可用現(xiàn)嘗郵件或傳真方式進(jìn)行登記,但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時間: 20xx年08月18日上午9：00-11:00，下午13：00-16:30

　　(三)登記地點:

　　xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室xxx財務(wù)部

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址:xx市海淀區(qū)萬泉河路68號511室xxx財務(wù)部聯(lián)系人:王伏斌

　　聯(lián)系電話:xxxxxxxxxx;傳真:xxxxxxxxxxxxxxx

　　郵政編碼:xxxxxx

　　(二)會議費用：股東參加本次會議的費用自理

　　(三)臨時提案

　　無

　　五、備查文件目錄

　　公司第一屆董事會第五次會議決議

　　xxxxx教育科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx年8月4日

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